公告解读

[中公教育|公告解读]标题：关于对外投资注册子公司的公告

解读：中公教育科技股份有限公司旗下全资子公司北京中公致远科技有限公司拟在横琴粤澳深度合作区设立全资子公司中公致远（珠海横琴）教育科技有限公司，注册资本15,000万元，以自有或自筹资金出资，持股比例100%。本次投资旨在利用横琴区位与政策优势，加强大湾区业务协同，拓展华南区域市场。该事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议，不构成关联交易及重大资产重组。新公司设立存在市场、政策及审批风险，长期对公司财务状况和盈利能力具有积极影响。

[天宜新材|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年11月修订）

解读：北京天宜上佳高新材料股份有限公司为规范董事、高级管理人员的产生，优化董事会结构，依据相关法律法规及公司章程，设立董事会提名委员会，并制定《董事会提名委员会工作细则》。该细则明确了提名委员会的人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。提名委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人，主要负责研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，遴选并审核候选人，向董事会提出建议。委员会会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。本细则自董事会审议通过之日起生效。

[中国电信|公告解读]标题：中国电信股份有限公司关于独立董事离任及选举独立董事的公告

解读：中国电信股份有限公司独立董事杨志威因任职期限届满申请辞去独立董事及相关委员会职务。在股东大会选举新任独立董事前，杨志威将继续履职。公司第八届董事会第二十三次会议提名李惠光为独立董事候选人，其任职资格需经上交所备案无异议后提交股东大会审议。李惠光现任多家公司独立非执行董事，具备相关任职条件。

[国芳集团|公告解读]标题：国芳集团：独立董事提名人声明与承诺（李宗义）

解读：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司现提名李宗义为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查。被提名人未在公司及其附属企业任职，不直接或间接持有公司1%以上股份，不在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，具备独立性。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。提名人确认其符合独立董事任职条件，无重大失信等不良记录。

[长沙银行|公告解读]标题：长沙银行股份有限公司关于赎回优先股的第一次提示性公告

解读：长沙银行股份有限公司拟于2025年12月25日全额赎回其于2019年12月20日非公开发行的6,000万股优先股，发行规模为人民币60亿元，优先股简称为“长银优1”，代码为360038。本次赎回价格为票面金额加当期已宣告且尚未发放的股息。本行董事会已审议通过赎回议案，并取得国家金融监督管理总局湖南监管局无异议复函。赎回资金将于2025年12月25日支付，包括优先股票面金额及2024年12月25日至2025年12月24日期间的股息。

[福蓉科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（郭伟）

解读：郭伟声明被提名为四川福蓉科技股份公司第四届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的关系。其具备5年以上相关工作经验，已通过证券交易所认可的培训。声明人确认符合《公司法》《公务员法》、中国证监会及上海证券交易所关于独立董事任职资格的规定，不属于缺乏独立性的情形，无不良记录，兼任上市公司独立董事未超过3家，任职未超过六年。承诺将依法履行职责，保持独立性。

[赣锋锂业|公告解读]标题：临时股东大会之回执

解读：江西赣锋锂业集团股份有限公司发布临时股东大会回执，通知股东拟召开临时股东大会。会议将于2025年12月11日（星期四）下午二时正在中国江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室举行，会议可能包括续会。回执要求H股股东填写股东名称、注册地址及持股数目，并明确表示是否拟出席会议。若未填写持股数目，则视为与股东名下登记的所有H股股份相关。回执须于2025年12月1日或之前通过亲身、邮寄或传真方式送达公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司。所有日期和时间均指香港时间。

[福蓉科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（邢连超）

解读：邢连超声明被提名为四川福蓉科技股份公司第四届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职时间未超过六年，已通过提名委员会资格审查，承诺将依法履行独立董事职责。

[海信家电|公告解读]标题：须予披露交易-认购理财产品

解读：海信家电集团有限公司（股份代号：00921）董事会宣布，于2025年3月6日至2025年11月21日期间，本公司及附属公司空调营销公司、海信模具公司、科龙模具公司、厨卫公司、冰箱营销公司及容声塑胶公司作为认购方，与永诚保险资产管理有限公司订立多项理财协议，合计认购金额为人民币1,738,000,000元。该等资金来源于本集团自有闲置资金，用于认购“永诚资产永盈安享1号”及“2号”资产管理产品，产品类型为固定收益类，风险评级为低风险或中低风险，预期年化收益率以央行一年期存款利率为业绩比较基准。投资范围主要包括流动性资产、固定收益类资产及货币市场工具。本次交易经合并计算后构成须予披露交易，符合上市规则申报及公告要求。董事会认为交易按一般商业条款进行，公平合理，有利于提升资金使用效率，且不影响公司日常运营。永诚保险及其最终实益拥有人为独立第三方，与公司无关联关系。

[太平洋航运|公告解读]标题：董事会名单及其角色与职能

解读：太平洋航運集團有限公司董事會於2025年11月21日宣布，Mats Henrik Berglund先生自該日起由非執行董事重新調任為獨立非執行董事。此次調整後，公司董事會由九名董事組成，其中包括多名獨立非執行董事及執行董事。公告列出了董事會成員及其在各董事委員會中的角色與職能，涵蓋審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、可持續發展委員會及執行委員會。各獨立非執行董事分別擔任相關委員會的主席或成員，執行董事Martin Fruergaard先生擔任行政總裁並為執行委員會主席，Kristian Helt先生為執行委員會成員。公告載明了各董事在不同委員會中的具體職務分工。

[复星医药|公告解读]标题：海外监管公告 - 关于控股子公司药品注册申请获受理的公告

解读：上海复星医药（集团）股份有限公司发布公告称，其控股子公司上海复星医药产业发展有限公司就复迈宁（通用名：芦沃美替尼片）用于治疗2岁及以上朗格汉斯细胞组织细胞增生症（LCH）儿童患者的新增适应症，已向国家药品监督管理局提交药品注册申请，并获受理且被纳入优先审评程序。该药品为本集团自主研发的MEK1/2选择性抑制剂，目前已在中国境内获批用于LCH和Ⅰ型神经纤维瘤病（NF1）相关丛状神经纤维瘤的治疗。此外，该药品针对成人Ⅰ型神经纤维瘤病、儿童低级别脑胶质瘤处于Ⅲ期临床试验阶段，针对颅外动静脉畸形处于Ⅱ期临床试验阶段。截至2025年10月，本集团对该药品的累计研发投入约人民币6.38亿元（未经审计）。2024年全球MEK1/2抑制剂销售额约为20.68亿美元。本次注册申请获受理不会对本集团现阶段业绩构成重大影响，后续仍需获得监管批准方可上市，存在不确定性。

[太平洋航运|公告解读]标题：董事之调任

解读：太平洋航運集團有限公司董事會宣布，Mats Henrik Berglund先生已由非執行董事調任為獨立非執行董事，自2025年11月21日起生效。調任後，Berglund先生繼續擔任公司提名委員會及可持續發展委員會成員。Berglund先生曾於2012年6月至2021年7月擔任公司執行董事及行政總裁，並於2024年1月獲委任為非執行董事。自該委任以來，其未在集團擔任行政或管理職務，亦未參與日常營運。Berglund先生已根據上市規則第3.13條確認符合獨立性標準，僅因曾任非執行董事而不完全符合第3.13(7)條，但聯交所認可其獨立性。董事會認為其過往職務不影響獨立性，反而有助提升董事會效能。Berglund先生與公司簽有三年服務協議，可自動續期，薪酬維持每年港幣80萬元，按季支付。除董事袍金外，無其他報酬，亦無持有公司股份權益。除上述披露外，無需根據上市規則進一步披露的事項。

[爱科科技|公告解读]标题：杭州爱科科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：杭州爱科科技股份有限公司将于2025年12月02日13:00-14:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司2025年第三季度经营成果、财务状况，并回答投资者提问。参会人员包括总经理方云科、董事会秘书石鑫、财务总监戴凌胜及独立董事周恺秉。投资者可于2025年11月25日至12月1日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱office@iechosoft.com提交问题。说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容。

[瑞声科技|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：瑞声科技控股有限公司于2025年11月21日提交翌日披露报表，披露当日购回300,000股普通股，每股购回价介乎36.72港元至37.26港元，加权平均价为36.9923港元，总代价为11,097,690港元。该等股份拟持作库存股份，并于香港联合交易所进行。本次购回后，已发行股份总数由1,171,801,000股减少至1,171,501,000股，库存股份数目由26,699,000股增至26,999,000股。公司确认此次购回符合《主板上市规则》相关规定。购回授权于2025年5月22日获决议通过，可购回股份总数为117,518,780股，截至目前累计已购回3,686,500股，占授权当日已发行股份的0.3137%。本次购回后30日内（截至2025年12月21日）将暂停发行新股或出售库存股份。

[福蓉科技|公告解读]标题：关于公司董事会换届选举的公告

解读：四川福蓉科技股份公司第三届董事会任期届满，拟进行换届选举。第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会提名陈亚仁、吴彩民、李杨、胡俊强、黄志宇为非独立董事候选人，郭伟、郑春燕、邢连超为独立董事候选人。上述候选人任职资格已通过审查，独立董事候选人已取得相关资格证书并获交易所审核无异议。该事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议，采用累积投票制选举。

[国芳集团|公告解读]标题：国芳集团：独立董事候选人声明与承诺（李宗义）

解读：李宗义声明被提名为甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已通过提名委员会资格审查，不存在影响独立性的情形，未在其他上市公司兼任超过3家独立董事，连续任职未超过六年，具备丰富的会计专业知识和经验，承诺遵守相关法律法规和监管要求。

[中国太平|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：中国太平保险控股有限公司董事会成员名单及其在各委员会中的角色和职能如下： 执行董事包括尹兆君先生（董事长）、李可东先生（副董事长及总经理）和那艳芳女士。 非执行董事包括胡兴国先生、周梁刚先生和冯占武先生。 独立非执行董事包括罗范椒芬女士、刘怡女士、邵善波先生和蔡洪平先生。 董事会设立四个委员会，分别为审计委员会、提名薪酬委员会、风险管理委员会和战略与投资委员会。各董事在委员会中的任职情况如下： 审计委员会成员为罗范椒芬女士（成员）、刘怡女士（主席）、邵善波先生（成员）和蔡洪平先生（成员）。 提名薪酬委员会成员为那艳芳女士（成员）、罗范椒芬女士（成员）和邵善波先生（主席）。 风险管理委员会成员为尹兆君先生、那艳芳女士、胡兴国先生和冯占武先生。 战略与投资委员会成员为尹兆君先生（主席）、李可东先生、那艳芳女士、胡兴国先生、周梁刚先生。

[国芳集团|公告解读]标题：国芳集团：独立董事提名人声明与承诺（李成言）

解读：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司提名李成言为第七届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已参加证券交易所认可的培训。提名人认为其符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职资格，与公司不存在影响独立性的关系，未发现有重大失信等不良记录。

[中金公司|公告解读]标题：海外监管公告 - 2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)2025年付息公告

解读：中国国际金融股份有限公司发布2024年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）2025年付息公告。本期债券简称“24中金F1”，代码256662，发行总额为人民币20亿元，期限为30个月，票面利率为2.05%，采用固定利率方式。起息日为2024年11月28日，2025年付息日为2025年11月28日，债权登记日为2025年11月27日。本次计息期间为2024年11月28日至2025年11月27日，每手面值1,000元派发利息20.50元（含税）。公司已委托中国证券登记结算上海分公司进行利息发放，资金将在付息日前两个交易日划付到位。个人投资者债券利息所得税按20%税率由兑付机构代扣代缴；根据相关政策，境外机构投资境内债券市场取得的利息收入暂免征收企业所得税和增值税，截止至2025年12月31日。

[中央商场|公告解读]标题：南京中央商场（集团）股份有限公司关于公司及相关人员收到江苏证监局警示函的公告

解读：南京中央商场（集团）股份有限公司因在子公司涉及的房屋租赁合同纠纷案中未及时披露重大诉讼进展，且未按规定进行会计处理，导致2025年半年报信息披露不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》相关规定。江苏证监局对公司及相关责任人祝珺、李尤、金福采取出具警示函的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。公司已收到警示函，将提交书面整改报告，并加强信息披露合规管理。