公告解读

[安乃达|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会会议资料

解读：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司召开2025年第三次临时股东会，审议《2025年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2025年限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》及提请股东大会授权董事会办理本次激励计划相关事宜的议案。会议采用现场投票与网络投票相结合方式，现场会议于2025年11月28日举行。

[禾望电气|公告解读]标题：深圳市禾望电气股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

解读：深圳市禾望电气股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》相关条款。同时提请审议修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项治理制度。上述事项将提交2025年第二次临时股东会审议。

[宝立食品|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：上海宝立食品科技股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会，审议《未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》及取消监事会、修订《公司章程》和部分治理制度的议案。分红规划明确公司优先采用现金分红，原则上不低于当年可分配利润的10%，并根据发展阶段实行差异化现金分红政策。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其职责，并相应修订《公司章程》及多项公司治理制度。

[百洋股份|公告解读]标题：第六届董事会第二十一次会议决议公告

解读：百洋产业投资集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》。因工作调整，曲献坤先生不再担任公司内审负责人，聘任蒋瑞兰女士为新任内部审计部门负责人，任期至第六届董事会任期届满。蒋瑞兰女士现任公司子公司财务经理，具备中级会计师、注册会计师资格，持有公司股份42,000股，与主要股东及高管无关联关系，近三年未受处罚或惩戒。

[吉林化纤|公告解读]标题：十一届四次董事会决议公告

解读：吉林化纤股份有限公司于2025年11月21日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案；同意补选林刚为独立董事候选人，接替徐樑华的职务；同时决定召开2025年第五次临时股东会，审议上述议案。会议程序符合规定，表决结果均为全票通过。

[蓝海华腾|公告解读]标题：第五届董事会第五次会议决议公告

解读：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司于2025年11月21日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》。会议同意补选时仁帅先生为第五届董事会战略委员会委员，与邱文渊先生（主任委员）、徐学海先生、姜仲文先生、王建优先生共同组成战略委员会，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。本次会议应出席董事8人，实际出席8人，表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票。

[视源股份|公告解读]标题：第五届董事会第十二次会议决议公告

解读：广州视源电子科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年11月21日以通讯方式召开，审议通过《关于公司2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》。本次持股计划第一个锁定期将于2025年11月22日届满，解锁条件已成就，可解锁股份数量为2,550,362股，占公司总股本的0.37%。关联董事对议案回避表决，决议程序合法合规。相关内容详见公司在巨潮资讯网披露的提示性公告。

[蓝天燃气|公告解读]标题：蓝天燃气第六届董事会第十五次会议决议

解读：河南蓝天燃气股份有限公司于2025年11月21日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。该议案已获董事会审计委员会审议通过，并将提交公司股东会审议。会议同时审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定召开临时股东会。

[蓝天燃气|公告解读]标题：蓝天燃气第六届董事会第十五次会议决议公告

解读：河南蓝天燃气股份有限公司于2025年11月21日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。该议案已获董事会审计委员会审议通过并提交董事会，尚需提交公司股东会审议。会议同时审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，将就续聘审计机构事项召开临时股东会。董事会会议应到董事9人，实际出席并表决9人，表决结果均为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

[新疆交建|公告解读]标题：第四届董事会第二十七次临时会议决议公告

解读：新疆交建于2025年11月21日召开第四届董事会第二十七次临时会议，审议通过续聘中审亚太会计师事务所为2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案，并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东会审议。会议同时审议通过关于召开2025年第三次临时股东会的议案，定于2025年12月8日召开。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

[鼎汉技术|公告解读]标题：关于为全资子公司提供担保的进展公告

解读：北京鼎汉技术集团股份有限公司为全资子公司辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司向中国建设银行沈阳沈河支行申请的4,500万元综合授信提供连带责任保证担保。本次担保后，公司对鼎汉奇辉的担保金额由5,000万元增至9,500万元。担保事项在公司2025年度股东大会审议通过的120,000万元担保额度内，无需另行审议。被担保人非失信被执行人，最近一年及一期净利润为负。截至公告日，公司实际对外担保余额为36,286.06万元，占最近一期经审计净资产的27.44%，无逾期担保。

[杭可科技|公告解读]标题：浙江杭可科技股份有限公司关于非独立董事离任暨选举职工代表董事、补选审计委员会委员的公告

解读：浙江杭可科技股份有限公司于2025年11月17日召开临时股东大会，审议通过取消监事会并修订公司章程，设立职工代表董事。蔡清源先生因公司治理结构调整，申请辞去非独立董事及审计委员会委员职务，但仍继续担任公司副总裁、研究所所长等职。2025年11月21日，公司召开职工代表大会，选举蔡清源先生为第四届董事会职工代表董事。同日，董事会审议通过补选蔡清源先生为审计委员会委员。其离任报告将在新任董事就任前继续履行职责，不影响公司正常运作。

[华兴源创|公告解读]标题：华兴源创：关于调整公司2025年员工持股计划持有人份额的公告

解读：苏州华兴源创科技股份有限公司于2025年11月22日发布公告，对2025年员工持股计划持有人份额进行调整。因公司取消监事会及部分人员调岗或放弃认购，董事会薪酬与考核委员会根据授权调整参与对象名单及份额。调整后参与人数合计不超过100人，其中董事、高级管理人员、核心技术人员不超过7人，合计持有份额占比17.04%；中层管理人员及骨干认购份额占比82.96%。本次调整不影响公司财务状况和经营成果。

[国药现代|公告解读]标题：关于选举职工董事的公告

解读：上海现代制药股份有限公司于2025年11月20日召开第四届职工代表大会第五次会议，选举王香芬女士为公司第九届董事会职工代表董事。王香芬女士将与股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第九届董事会，任期自董事会正式履职之日起至届满。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定，且兼任高管及职工董事人数未超过董事总数二分之一。

[泰凌微|公告解读]标题：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：泰凌微电子（上海）股份有限公司将于2025年12月01日13:00-14:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司2025年第三季度经营成果及财务状况。参会人员包括董事、总经理盛文军，副总经理、董事会秘书李鹏，财务总监边丽娜，独立董事刘宁。投资者可于2025年11月24日至11月28日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提交问题。说明会结束后可通过上证路演中心查看会议情况。

[江苏北人|公告解读]标题：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：江苏北人将于2025年12月1日上午11:00-12:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司经营成果和财务状况。参会人员包括董事长兼总经理朱振友、独立董事周婉婷和严多林、副总经理兼董事会秘书韦莉、财务总监金杰慧。投资者可于11月24日至28日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱ir@beiren-tech.com提前提问。说明会结束后可通过该平台查看会议内容。

[咸亨国际|公告解读]标题：咸亨国际：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：咸亨国际科技股份有限公司将于2025年11月28日14:00-15:00通过网络互动方式在价值在线（www.ir-online.cn）举行2025年第三季度业绩说明会，介绍公司经营业绩、发展战略等情况。参会人员包括董事长王来兴、总经理夏剑剑、财务总监丁一彬、董事会秘书叶兴波及独立董事潘亚岚、张建华。投资者可提前通过指定链接或微信小程序提问，公司将在信息披露允许范围内回应。说明会结束后可通过价值在线或易董app查看会议情况。

[蓝天燃气|公告解读]标题：蓝天燃气关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：河南蓝天燃气股份有限公司将于2025年12月05日11:00-12:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司2025年第三季度经营成果及财务状况。参会人员包括董事、总经理黄涛，财务总监赵永奎，董事会秘书赵鑫等。投资者可于2025年11月28日至12月4日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱ltrq2017@126.com提前提问。说明会后可通过上证路演中心查看会议情况。

[精工钢构|公告解读]标题：精工钢构关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：长江精工钢结构（集团）股份有限公司将于2025年12月01日上午10:00-11:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司经营成果及财务状况。参会人员包括董事长兼总裁方朝阳、高级副总裁兼财务总监齐三六、副总裁兼董事会秘书沈月华及独立董事赵平。投资者可于2025年11月24日至11月28日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提交问题。说明会结束后可通过该平台查看会议内容。

[澳柯玛|公告解读]标题：澳柯玛股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：澳柯玛股份有限公司将于2025年12月1日11:00-12:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司经营成果和财务状况。参会人员包括董事、总经理王英峰，董事、财务负责人、董事会秘书徐玉翠，总会计师韩冰及独立董事周咏梅。投资者可于2025年11月24日至11月28日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱dmb@aucma.com.cn提问，公司在说明会上将对普遍关注的问题进行回应。说明会结束后可通过该平台查看会议内容。