公告解读

[福莱蒽特|公告解读]标题：《董事会提名委员会实施细则》

解读：杭州福莱蒽7特集团股份有限公司修订了董事会提名委员会实施细则，明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会主要职责包括提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员，并对人选进行资格审查和推荐。会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录及档案由董事会秘书保存，保存期限十年以上。

[福莱蒽特|公告解读]标题：《募集资金管理制度》

解读：杭州福莱蒽特股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确了募集资金的专户存储、使用、用途变更及监督管理要求。公司募集资金需存放于董事会决定的专项账户，实行三方监管协议机制。募集资金使用应严格按照发行文件承诺的投资计划执行，不得用于财务性投资或变相改变用途。超募资金、闲置资金的使用需履行相应审议程序并披露。募集资金投资项目出现异常时，公司应进行检查并决定是否继续实施。变更募集资金用途需经董事会和股东大会审议，并及时公告。公司董事会每半年需核查项目进展，审计机构对募集资金存放与使用出具鉴证报告。

[航天宏图|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：航天宏图信息技术股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人，其中独立董事3人，职工代表董事1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保等重大事项需经2/3以上董事通过。公司设审计、战略、提名、薪酬与考核专门委员会，董事会秘书负责会议筹备、信息披露等事务。

[福莱蒽特|公告解读]标题：《现金管理制度》

解读：杭州福莱蒽特股份有限公司修订《现金管理制度》，明确公司现金管理范围为短期闲置资金，用于购买低风险固定收益类或收益递增类产品，期限不超过一年。资金来源包括自有资金和募集资金，投资须经董事会或股东大会审批，授权董事长决策并签署合同，财务管理中心负责实施，内审部负责监督。现金管理坚持安全性、流动性优先，不得影响主营业务发展。

[航天宏图|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：航天宏图信息技术股份有限公司发布《独立董事工作制度》，明确独立董事的任职资格、提名、选举、更换程序及职权范围。独立董事需具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。独立董事应履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，对关联交易、财务报告、人事任免等事项进行审议。公司应为独立董事履职提供保障，包括知情权、工作条件及费用支持。制度还规定了独立董事的年度述职、工作记录及独立性自查要求。

[航天宏图|公告解读]标题：公司章程

解读：航天宏图信息技术股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为26,119.2901万元。公司经营范围涵盖技术服务、软件开发、卫星遥感应用、测绘服务等多个领域。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会与独立董事职责、高级管理人员任职要求、财务会计制度及利润分配政策等内容。公司设董事会，由9名董事组成，包括3名独立董事，董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等职权。公司实施持续稳定的利润分配政策，优先采用现金分红方式。

[福莱蒽特|公告解读]标题：《董事会审计委员会实施细则》

解读：杭州福莱蒽特股份有限公司发布《董事会审计委员会实施细则（2025年11月修订）》，明确了审计委员会的职责、人员组成、会议机制及信息披露要求。审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，且召集人须为会计专业人士。委员会主要负责审核公司财务信息、监督内外部审计工作、评估内部控制有效性，并就相关事项向董事会提出建议。公司内审部为审计委员会的日常执行机构，委员会会议每季度至少召开一次，重要事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议。

[福莱蒽特|公告解读]标题：《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

解读：杭州福莱蒽特股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。委员会会议需2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。人力资源部门为对接部门，负责提供相关资料并执行决议。会议记录及档案由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。

[航天宏图|公告解读]标题：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

解读：航天宏图信息技术股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度，明确股份管理、信息申报、披露要求及禁止交易情形等内容。董事和高级管理人员需在规定时点申报个人信息，持股变动须在两个交易日内报告并公告。禁止在年报、季报披露前敏感期内交易股份。违反短线交易规定所得收益归公司所有，董事会应收回并披露。股份转让受限情形包括上市一年内、离职后半年内等。每年转让股份不得超过持股总数的25%，1000股以下可一次性转让。

[福莱蒽特|公告解读]标题：《董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度》

解读：杭州福莱蒽特股份有限公司制定了《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的专项管理制度》，明确了董事、高级管理人员及其关联方在持有和买卖公司股票方面的信息申报、披露、转让限制及责任追究等规定。制度依据《公司法》《证券法》等相关法律法规制定，适用对象包括公司董事、高级管理人员及特定关联自然人、法人等。明确禁止在定期报告窗口期等敏感期间买卖股票，对违规交易所得收益归公司所有，并规定了信息披露义务和监管报送机制。

[登海种业|公告解读]标题：第九届董事会第四次（临时）会议决议公告

解读：山东登海种业股份有限公司于2025年11月21日召开第九届董事会第四次（临时）会议，审议通过《关于在海南省东方市投资设立全资子公司的议案》，会议应参会董事9人，实际参会9人，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

[渝 开 发|公告解读]标题：高级管理人员离任公告

解读：重庆渝开发股份有限公司于2025年11月21日收到副总经理胡志敏先生的书面辞呈，因其工作调整原因，辞去公司副总经理职务，辞职后仍担任公司控股子公司重庆渝加颐置地有限公司董事长。胡志敏先生原定任期至2026年6月18日。其辞呈自送达董事会之日起生效。截至公告日，胡志敏先生未持有公司股份，无未履行完毕的公开承诺。公司将按规定完成工作交接。董事会对其在任期间的贡献表示感谢。

[浙江永强|公告解读]标题：关于聘任高级管理人员暨补选董事的公告

解读：浙江永强集团股份有限公司于2025年11月21日召开第七届董事会第四次会议，审议通过聘任周虎华先生为公司常务副总裁，冯碗仙女士为公司副总裁兼财务负责人，陈杨思嘉女士为公司副总裁。同时，提名冯碗仙女士为公司非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起生效。上述人员任期均至本届董事会任期届满。三人简历及任职资格符合相关规定，未持有公司股份，不存在不得任职的情形。

[福莱蒽特|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺-陈卫东

解读：提名人杭州福莱蒽特股份有限公司第二届董事会提名陈卫东为第三届董事会独立董事候选人，已确认其具备独立董事任职资格，了解其职业、学历、工作经历及兼职情况，未发现重大失信等不良记录。被提名人已同意出任，并具备5年以上履行职责所需工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。提名人认为其符合相关法律法规规定的任职资格，且具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，也未为公司提供财务、法律等服务。

[福莱蒽特|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺-麦勇

解读：杭州福莱蒽特股份有限公司第二届董事会提名麦勇为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，且未发现有重大失信等不良记录。

[天臣医疗|公告解读]标题：天臣医疗关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：天臣医疗将于2025年12月3日16:00-17:00通过上证路演中心网络文字互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司经营成果、财务状况等情况。参会人员包括董事长陈望宇、总经理陈望东、财务总监田国玉等。投资者可于11月26日至12月2日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提交问题。说明会结束后可通过该平台查看会议内容。

[福莱蒽特|公告解读]标题：杭州福莱蒽特股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告

解读：杭州福莱蒽特股份有限公司于2025年11月21日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订部分制度的议案。根据新《公司法》规定，公司不再设监事会或监事，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权。《公司章程》中涉及“监事”“监事会”等内容将相应删除，并将“股东大会”调整为“股东会”。相关制度修订尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

[航天宏图|公告解读]标题：关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

解读：航天宏图拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关治理制度。本次修订包括删除监事会相关内容，调整股东会、董事会等治理结构及职权，多项制度修订需提交股东大会审议。

[中国武夷|公告解读]标题：关于控股子公司福州复寅49%股权完成过户变更登记暨诉讼事项进展的公告

解读：中国武夷通过司法拍卖以1,500万元竞得福州复寅49%股权，已完成过户变更登记，持股比例增至100%。该事项涉及公司与福建复寅的诉讼案件，法院已判决福建复寅需支付公司约2,710万元债务，相关执行案件已合并处理。公司将继续追查福建复寅其他可供执行财产，并跟进执行款项分配事宜。

[招商证券|公告解读]标题：关于公司非执行董事离任的公告

解读：招商证券股份有限公司于2025年11月21日收到非执行董事刘辉女士的书面辞职报告，因到龄退休，刘辉女士辞去公司第八届董事会非执行董事及董事会下设各专门委员会相关职务，辞任自辞职报告送达董事会时生效。刘辉女士的辞职未导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常运作。公司已启动董事补选程序，并感谢刘辉女士在任期间所作的重要贡献。