公告解读

[必贝特|公告解读]标题：广州必贝特医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：广州必贝特医药股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会，审议取消监事会、变更注册资本与公司类型、修订公司章程及多项治理制度、修订募集资金使用管理制度、制定董事及高级管理人员离职管理制度、向银行申请4亿元综合授信额度等议案。公司已完成科创板上市，注册资本增至45,003.6657万元，公司类型变更为上市股份有限公司。监事会职权拟由董事会审计委员会行使。

[开开实业|公告解读]标题：关于上海开开实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：上海开开实业股份有限公司于2025年11月21日召开2025年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议的股东及代理人共121名，代表有表决权股份总数的35.9487%。会议审议通过了续聘2025年度审计机构、变更注册资本、取消监事会、修订公司章程及多项议事规则、董事会换届选举等九项议案。其中，选举庄虔贊、朱芸、刘光靓、陈珩、龚伶伶、焦志勇为非独立董事，张玉臣、徐宗宇、夏瑜杰为独立董事。表决程序合法有效，所有议案均获通过。

[航天电器|公告解读]标题：贵州航天电器股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

解读：贵州航天电器股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2025年11月21日以通讯表决方式召开，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为，公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕并达到可使用状态，将节余募集资金永久补充流动资金符合相关规定，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益，不存在改变募集资金投向的情形。

[天元宠物|公告解读]标题：第四届监事会第八次会议决议公告

解读：杭州天元宠物用品股份有限公司于2025年11月21日召开第四届监事会第八次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订的议案》。因2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期90.28万股已完成归属，公司总股本由12,600万股增至12,690.28万股，注册资本由12,600万元变更为12,690.28万元。同时，根据《公司法》等相关规定，公司拟不再设置监事会及监事，并对《公司章程》相关条款进行修订，《监事会议事规则》将同步废止。该议案尚需提交股东大会审议。

[昊帆生物|公告解读]标题：第四届监事会第十二次会议决议公告

解读：苏州昊帆生物股份有限公司于2025年11月21日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于修订的议案》《修订的议案》《关于变更部分募集资金用途和部分募投项目结项的议案》《关于部分募投项目延期的议案》及《关于聘任会计师事务所的议案》。监事会认为各项议案符合法律法规及公司实际情况，表决结果均为3名监事赞成，无弃权和反对。部分议案尚需提交股东大会审议。

[重庆路桥|公告解读]标题：重庆路桥股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

解读：重庆路桥股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2025年11月21日以通讯方式召开，应到监事5人，实到5人。会议审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会审议。会议召集召开程序符合法律法规和公司章程规定。

[昊帆生物|公告解读]标题：总经理工作制度（2025年11月修订）

解读：苏州昊帆生物股份有限公司制定了总经理工作制度，明确了总经理及高级管理人员的任职资格、任免程序、职权范围、工作机构与程序、履职要求、报告制度及考核奖惩机制。总经理主持公司日常生产经营管理，组织实施董事会决议，对董事会负责。制度还规定了总经理办公会议的运作机制及关联交易、交易事项的审批权限。

[昊帆生物|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2025年11月修订）

解读：苏州昊帆生物股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或解聘。董事会秘书需具备相应任职资格，不得存在《公司法》禁止情形或被监管机构限制任职的情况。制度规定了董事会秘书的职责，包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密义务等，并明确了聘任、解聘条件及工作规范。公司应在规定期限内聘任董事会秘书，空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月董事长须代行。本制度自董事会通过后生效。

[昊帆生物|公告解读]标题：防止股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度（2025年11月修订）

解读：苏州昊帆生物股份有限公司制定了防止股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的管理制度，明确了资金占用的定义、禁止行为及防范措施。制度规定控股股东、实际控制人不得通过垫付费用、代偿债务、拆借资金等方式占用公司资金，要求公司财务独立，严禁违规担保和非经营性资金往来。公司设立财务部和内部审计部门负责日常监督，并建立‘占用即冻结’机制。对于资金占用行为，公司将追究相关责任，确保以现金清偿为主，严格限制非现金资产抵债。董事、高管若协助侵占资产将面临处分或罢免。

[开开实业|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：上海开开实业股份有限公司于2025年11月21日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了续聘2025年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所、变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》部分条款、修订多项内部治理制度的议案。其中，变更注册资本及修订公司章程为特别决议事项，已获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。会议还选举产生了新一届董事会成员，包括非独立董事庄虔贇、朱芸、刘光靓、陈珩、龚伶伶、焦志勇及独立董事张玉臣、徐宗宇、夏瑜杰。本次会议的召集、召开程序及表决结果合法有效。

[航天电器|公告解读]标题：贵州航天电器股份有限公司第八届董事会2025年第十二次临时会议决议公告

解读：贵州航天电器股份有限公司召开第八届董事会2025年第十二次临时会议，审议通过修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度议案，拟取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使；审议通过续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构；同意募投项目结项后将节余募集资金7,752.17万元永久补充流动资金；拟以公开摘牌方式购买控股子公司航电系统32%股权，交易完成后航电系统将成为全资子公司。部分议案需提交股东大会审议。

[达华智能|公告解读]标题：第五届董事会第九次会议决议公告

解读：福州达华智能科技股份有限公司于2025年11月21日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于修改的议案》，拟取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，并相应调整注册资本。同时审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》及多项公司治理制度，并决定召开2025年第二次临时股东大会。

[东南网架|公告解读]标题：第八届董事会第二十九次会议决议公告

解读：浙江东南网架股份有限公司于2025年11月21日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于确认第八届董事会审计委员会成员及召集人的议案》等五项议案。会议确认黄曼行女士为审计委员会召集人，成员由黄曼行、迟梁、蒋晨明组成，其中独立董事占多数。同时审议通过修订《董事会秘书工作细则》《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》四项制度。会议召集程序合法有效。

[协鑫集成|公告解读]标题：第六届董事会第十九次会议决议公告

解读：协鑫集成科技股份有限公司于2025年11月21日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于注销参股公司暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。会议同时审议通过《关于提请召开公司2025年第五次临时股东会的议案》。独立董事已就相关议案发表审核意见。会议召集和表决程序符合法律法规及公司章程规定。

[迈普医学|公告解读]标题：第三届董事会第十七次会议决议公告

解读：广州迈普再生医学科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议审议通过多项议案。公司因限制性股票激励计划股份归属，注册资本由66,519,431.00元增至67,049,620.00元，拟修订公司章程。公司拟使用不超过4亿元闲置自有资金购买理财产品。公司拟与关联方易介医疗、见微医疗签订房屋租赁合同，构成关联交易。董事会同意补选袁若宾先生为独立董事候选人。会议决定召开2025年第四次临时股东会。

[昊帆生物|公告解读]标题：第四届董事会第十四次会议决议公告

解读：苏州昊帆生物股份有限公司于2025年11月21日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订的议案》，拟调整公司治理结构，原监事会职权由审计委员会行使，并修订多项公司治理制度。会议还审议通过变更部分募集资金用途、部分募投项目结项及延期、修订股东分红回报规划、聘任内部审计部负责人和2025年度会计师事务所等事项，并决定召开2025年第一次临时股东大会。

[竞业达|公告解读]标题：第三届董事会第十八次会议决议公告

解读：北京竞业达数码科技股份有限公司于2025年11月21日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用不超过2.7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2025年12月19日至2026年4月30日，额度内资金可循环使用，并授权公司经营管理层具体实施。国金证券股份有限公司已出具核查意见。

[吉大通信|公告解读]标题：吉大通信第五届董事会2025年第八次会议决议公告

解读：吉林吉大通信设计院股份有限公司于2025年11月21日召开第五届董事会2025年第八次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任大华会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，取代原审计机构大信会计师事务所。同时审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，拟对政企数智化业务中心项目延期，对“智慧食堂”产业化项目、智慧中台建设项目结项，并将节余资金永久补充流动资金。上述两项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。会议还审议通过了召开2025年第三次临时股东会的议案，会议将于2025年12月8日以现场和网络投票方式召开。

[*ST仁东|公告解读]标题：第六届董事会第十次会议决议公告

解读：仁东控股股份有限公司于2025年11月21日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于拟变更公司名称及修订的议案》，同意变更公司名称并相应修订公司章程。同时审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》，对公司多项内部治理制度进行修订，其中部分制度需提交股东大会审议。会议还审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年12月24日召开临时股东会。

[吉宏股份|公告解读]标题：第六届董事会第一次会议决议公告

解读：厦门吉宏科技股份有限公司于2025年11月21日召开2025年第三次临时股东会，完成董事会换届选举。第六届董事会第一次会议于当日召开，选举庄浩为公司董事长，张和平为副董事长。同时选举产生董事会各专门委员会成员。聘任庄浩为总经理，庄澍、陆它山为副总经理，陆它山兼任董事会秘书，吴明贵为财务总监，许文秀为证券事务代表，郑桂珍为内部审计部门负责人。上述任职任期均与第六届董事会任期一致。