公告解读

[明阳电路|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司提前赎回“明电转02”的核查意见

解读：深圳明阳电路科技股份有限公司发行的可转换公司债券“明电转02”已触发有条件赎回条款。自2025年10月31日至11月20日，公司股票在连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%。公司董事会决定行使提前赎回权利，赎回价格为100.44元/张，赎回登记日为2025年12月11日，赎回日为12月12日。债券自12月9日起停止交易，12月12日起停止转股，赎回完成后将在深交所摘牌。

[光库科技|公告解读]标题：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明

解读：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为珠海光库科技股份有限公司本次重大资产重组的审计机构，声明截至说明出具日，本所及经办人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情形，最近36个月内未因重大资产重组相关内幕交易被中国证监会行政处罚或被司法机关追究刑事责任，不存在依据《上市公司监管指引第7号》第十二条不得参与重大资产重组的情形。

[光库科技|公告解读]标题：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的说明

解读：珠海光库科技股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股份，并募集配套资金。本次交易前12个月内，公司曾以现金方式收购武汉光库100%股权，因业务范围相近，已将其纳入本次交易的重大资产重组累计计算范围。截至说明出具日，除上述交易外，公司无其他需纳入累计计算的资产购买、出售行为。

[光库科技|公告解读]标题：中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明

解读：中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司作为珠海光库科技股份有限公司本次重大资产重组的资产评估机构，声明截至2025年11月21日，该公司及经办人员不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或侦查的情形，最近36个月内未因重大资产重组相关内幕交易受到中国证监会行政处罚或被追究刑事责任，不存在依据《上市公司监管指引第7号》第十二条规定不得参与重大资产重组的情形。

[光库科技|公告解读]标题：珠海光库科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘要）

解读：光库科技拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，向张关明、苏州讯诺、刘晓明、杜文刚、于壮成5名股东购买其持有的苏州安捷讯99.97%股份，交易价格为163,950.80万元。同时，公司拟向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过80,000万元，用于支付现金对价及补充流动资金、偿还债务。本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市。业绩承诺方承诺标的公司2025年至2027年累计净利润不低于4.95亿元。

[光库科技|公告解读]标题：关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告

解读：珠海光库科技股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买张关明、苏州讯诺、刘晓明、杜文刚、于壮成合计持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股份，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。公司已于2025年11月21日召开董事会审议通过重组报告书草案及相关议案。本次交易尚需公司股东会批准、深交所审核通过及中国证监会注册，存在不确定性。

[光库科技|公告解读]标题：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

解读：珠海光库科技股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股份，并募集配套资金。公司在筹划过程中严格执行内幕信息管理，控制知情人范围，及时制作交易进程备忘录，与交易对方及中介机构签署保密协议，限定敏感信息知悉范围，并按规定向深圳证券交易所报送内幕信息知情人登记表，严格落实保密措施，履行保密义务。

[光库科技|公告解读]标题：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

解读：珠海光库科技股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买张关明、苏州讯诺、刘晓明、杜文刚、于壮成合计持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股份，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。公司已就本次交易履行了现阶段必要的法定程序，包括签署附生效条件的交易协议、召开董事会审议相关议案、编制重组报告书草案及摘要等，并对信息披露文件的真实性、准确性、完整性作出承诺。

[光库科技|公告解读]标题：关于本次交易构成重大资产重组及关联交易且不构成重组上市的说明

解读：珠海光库科技股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买张关明、苏州讯诺等5名交易对方持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股份，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易与最近12个月内收购武汉光库的资产交易合并计算后，资产净额占比达93.11%，营业收入占比75.03%，构成重大资产重组。本次交易不构成重组上市。交易完成后，张关明及其一致行动人预计成为持股5%以上股东，构成关联交易。本次交易需经深交所审核并由中国证监会注册后实施。

[光库科技|公告解读]标题：关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的说明

解读：珠海光库科技股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股份，并募集配套资金。董事会认为标的资产所属行业为光电子器件制造，符合创业板定位，与上市公司同属光通信领域，本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八条、第二十一条及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条相关规定。

[光库科技|公告解读]标题：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的说明

解读：珠海光库科技股份有限公司董事会就公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股份，并募集配套资金事宜，发表说明。董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条的相关规定，涉及产业政策、资产权属、定价公允性、公司治理及持续经营能力等方面，不影响上市公司上市条件，有利于提升资产质量和持续经营能力。

[光库科技|公告解读]标题：关于本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》第四条规定的说明

解读：珠海光库科技股份有限公司董事会就本次交易是否符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》第四条的规定作出说明。本次交易拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买张关明、苏州讯诺、刘晓明、杜文刚、于壮成合计持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股份，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。公司认为本次交易符合相关法律法规规定，不构成重组上市，且不存在不得发行证券的情形。

[光库科技|公告解读]标题：关于本次交易中不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明

解读：珠海光库科技股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。公司董事会说明，在本次交易中直接或间接有偿聘请的第三方机构包括：华泰联合证券有限责任公司为独立财务顾问；北京德皓国际会计师事务所为审计机构；北京德恒律师事务所为法律顾问；中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司为评估机构；北京荣大科技股份有限公司提供行业咨询、底稿扫描电子化等服务；Nitichai International Law Offices Co., Ltd.对标的公司泰国子公司出具专项法律意见。除上述机构外，不存在其他有偿聘请第三方机构或个人的情形。

[光库科技|公告解读]标题：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明

解读：珠海光库科技股份有限公司董事会就本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性作出说明。公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股份，并募集配套资金。评估机构中联评估具备专业资质，与各方无关联关系，具有独立性。评估假设符合法律法规和行业惯例，评估方法选用收益法和资产基础法，并以收益法结果作为最终评估值，评估程序合规，方法合理，定价公允。

[光库科技|公告解读]标题：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明

解读：珠海光库科技股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买张关明、苏州讯诺、刘晓明、杜文刚、于壮成合计持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股份，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易标的为股权资产，不涉及立项、环保、行业准入等报批事项，已披露相关审批进展及风险。交易对方合法拥有标的公司股份完整权利，不存在限制转让情形。交易完成后，标的公司将成为上市公司控股子公司，有利于改善财务状况、增强持续经营能力，不会导致财务状况重大不利变化，不会新增显失公平的关联交易。

[光库科技|公告解读]标题：关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条、第十三条和第十四条规定的说明

解读：珠海光库科技股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买张关明、苏州讯诺、刘晓明、杜文刚、于壮成合计持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股份，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。公司董事会认为，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条、第十三条和第十四条的相关规定，不存在不得向特定对象发行股票的情形，符合发行可转换公司债券的条件，且无不得发行可转换公司债券的情形。

[光库科技|公告解读]标题：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明

解读：珠海光库科技股份有限公司董事会就本次交易相关主体是否符合重大资产重组条件进行说明。公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买张关明、苏州讯诺、刘晓明、杜文刚、于壮成合计持有的苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股份，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。截至说明出具日，本次交易相关主体未因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查，最近36个月内未因此受到行政处罚或被追究刑事责任。因此，相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形。

[光库科技|公告解读]标题：关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的说明

解读：珠海光库科技股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股份，并募集配套资金。根据审计报告及备考审阅报告，交易完成后公司归属于母公司所有者的净利润和每股收益均显著提升，预计不会摊薄即期回报。公司同时披露了防范即期回报被摊薄的措施，包括整合标的公司、完善利润分配政策、优化治理结构、加强募集资金管理等内容，并由控股股东、董事及高级管理人员出具相应承诺。

[光库科技|公告解读]标题：关于本次交易首次公告日前20个交易日内公司股票价格波动情况的说明

解读：珠海光库科技股份有限公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司99.97%股份，并募集配套资金。公司股票自2025年7月29日起停牌，停牌前20个交易日内，股票价格累计上涨16.90%。剔除大盘和同行业板块因素影响后，涨幅分别为7.16%和7.43%，均未超过20%，不构成异常波动。

[华洋赛车|公告解读]标题：关于拟减少注册资本并修订《公司章程》的公告

解读：浙江华洋赛车股份有限公司因实施2024年股权激励计划部分限制性股票回购注销，股份总数由56,087,050股减少至56,056,110股，注册资本由56,087,050元变更为56,056,110元。据此拟修订《公司章程》第六条和第二十一条，并提请股东会审议。除上述修订外，公司章程其他条款不变。公司董事会将根据股东会授权办理工商变更登记。