公告解读

[罗 牛 山|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年11月）

解读：罗牛山股份有限公司发布独立董事工作制度，经2025年第一次临时股东大会审议通过。制度明确独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举程序及职责权限。独立董事需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，且不得在公司及其关联方任职或存在重大业务往来。独立董事应每年对独立性自查，董事会须年度评估并披露。独立董事享有参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会，并对关联交易、高管薪酬等事项发表独立意见。制度还规定了独立董事专门会议机制及履职保障措施。

[罗 牛 山|公告解读]标题：募集资金使用管理制度（2025年11月）

解读：罗牛山股份有限公司制定了募集资金使用管理制度，规范募集资金的存放、使用、变更及监督管理。募集资金须存放于专户，不得用于证券投资或高风险投资。公司使用募集资金需履行审批程序，闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，但不得影响项目进度。变更募集资金用途需经董事会、股东大会审议，并披露相关情况。公司应定期核查募集资金使用情况，接受保荐机构和监管部门监督。

[罗 牛 山|公告解读]标题：累积投票制实施细则（2025年11月）

解读：罗牛山股份有限公司发布《累积投票制实施细则》，经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。该细则旨在维护中小股东权益，完善公司治理结构，规范董事选举行为。细则规定在选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人持股比例达30%及以上时选举两名及以上董事，应实行累积投票制。董事候选人提名、投票原则、当选条件及再次选举程序均作出明确规定。选举时独立董事与非独立董事分开投票，股东所持股份每股对应应选董事人数的表决权，可集中或分散使用。当选董事需获得出席股东所持表决权过半数支持。

[WANG ON GROUP|公告解读]标题：截至二零二五年九月三十日止六个月之中期业绩公布

解读：宏安集团有限公司公布截至2025年9月30日止六个月之中期业绩。期内收入约120.8亿港元，同比下降1.8%；母公司权益持有人应占亏损约3.54亿港元，去年同期为盈利8580万港元，主要由于出售合营企业部分股权产生亏损、合营企业溢利减少及毛利率下降所致。毛利约30.0亿港元，毛利率24.8%，较上年同期34.8%下降。资产净值约61.8亿港元，每股资产净值0.44港元。董事会不建议派发中期股息。各业务分部中，物业发展分部录得分部亏损约1.82亿港元，主要因香港物业市场低迷；街市及农产品交易市场收入下降19.3%；医药品分部收入约3.21亿港元，同比下降6.7%；财资管理分部利息收入减少30.7%。集团净债务权益比率上升至59.8%。

[罗 牛 山|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年11月）

解读：罗牛山股份有限公司发布关联交易管理制度，明确关联交易基本原则，要求遵循诚实信用、公平公允原则，禁止关联方占用公司资金。制度界定关联法人、关联自然人及关联交易事项范围，规定关联交易决策权限，明确独立董事、董事会、股东大会审议标准。关联交易需签订书面协议，定期披露日常关联交易执行情况。强调关联董事、股东回避表决，防范利益输送，保障公司及股东合法权益。

[罗 牛 山|公告解读]标题：股东会网络投票实施细则（2025年11月）

解读：罗牛山股份有限公司制定股东会网络投票实施细则，明确通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程与规则。公司召开股东会应当向股东提供网络投票服务，股权登记日登记在册的股东均可通过网络投票行使表决权。细则规定了网络投票的代码、时间、股东身份认证方式、表决意见的提交与计票规则，特别明确了集合类账户持有人的投票要求。对累积投票提案、总提案与分提案的投票处理方式作出说明，并要求对中小投资者的投票结果单独统计披露。公司需与深圳证券信息有限公司合作合并统计投票数据，确保投票结果合规。

[罗 牛 山|公告解读]标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

解读：罗牛山股份有限公司于2025年11月24日召开2025年第一次临时股东大会，完成第十一届董事会换届选举，选举徐自力、徐霄杨、王大林、尹焱慜为非独立董事，张秋生、于爱芝、邓近平为独立董事。徐自力任董事长、执行公司事务董事兼总裁，徐霄杨任副董事长兼副总裁。董事会下设四个专门委员会，同时聘任张慧为董事会秘书，胡旭义为财务总监，王海玲为证券事务代表。原监事及高级管理人员任期届满离任，公司不再设监事会。

[集海资源|公告解读]标题：股东特别大会通告

解读：集海資源集團有限公司（股份代號：2489）謹訂於2025年12月12日上午十時三十分在香港德輔道中19號環球大廈舉行股東特別大會，以考慮並表決一項特別決議案。該決議案建議將公司英文名稱由「Persistence Resources Group Ltd」更改為「Persistence Gold Group Ltd」，並採納「集海黃金集團有限公司」作為中文雙重外文名稱，取代現有中文名稱「集海資源集團有限公司」。同時，授權任何一名或多名董事或高級職員採取一切必要行動，以完成更名相關的備案及登記手續。為確定出席及投票資格，公司將於2025年12月9日至12月12日暫停股份過戶登記，截止日為12月8日。代表委任表格須於大會舉行前24小時送達股份過戶登記處。若當日懸掛8號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告，會議將押後，並另行通知。