公告解读

[国盾量子|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：科大国盾量子技术股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的构成、职权、会议召开程序、表决机制、会议记录与公告、决议执行等内容。董事会由十一名董事组成，包括一名职工代表董事和四名独立董事，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。关联交易事项需关联董事回避，由无关联董事过半数通过。

[国盾量子|公告解读]标题：独立董事任职及议事制度

解读：科大国盾量子技术股份有限公司制定了独立董事任职及议事制度，明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举程序、职权范围及履职保障等内容。独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验，且不得在公司及其关联方任职或存在重大业务往来。独立董事人数应不低于董事会成员的三分之一，至少包括一名会计专业人士。独立董事可行使包括独立聘请中介机构、提议召开董事会、对关联交易等重大事项发表意见等特别职权。

[昂利康|公告解读]标题：2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告

解读：浙江昂利康制药股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金116,000.00万元，用于创新药研发及产业化项目。本次发行股票数量不超过发行前总股本的30%，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。募集资金将主要用于肿瘤治疗创新药的临床研发及商业化生产，加快公司创新药研发进程，优化财务结构，增强公司研发创新能力和抗风险能力。本次发行尚需公司股东大会审议通过，并经深交所审核和中国证监会注册后实施。

[昂利康|公告解读]标题：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

解读：浙江昂利康制药股份有限公司于2025年11月24日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。预案已于2025年11月26日在《证券时报》及巨潮资讯网披露。本次发行尚需经公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，本次发行能否成功实施存在不确定性。

[天下秀|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

解读：天下秀数字科技（集团）股份有限公司拟使用不超过80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项已于2025年11月25日经公司第十一届董事会第十八次会议及监事会第十八次会议审议通过。中信证券作为保荐人对此事项无异议，认为其符合相关法律法规规定。

[中创股份|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于山东中创软件商用中间件股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见

解读：中信证券作为受托方，对山东中创软件商用中间件股份有限公司股东山东省高新技术创业投资有限公司参与向特定机构投资者询价转让股份的资格进行核查。经核查，出让方为合法存续的有限责任公司，非公司控股股东或实际控制人，拟转让股份为首发前股份且权属清晰，未被质押或冻结，已履行必要内部决策程序，不存在违反股份减持规定、国有资产管理规定等禁止性情形，符合《询价转让和配售指引》等相关法规要求。

[金宏气体|公告解读]标题：金宏气体：东吴证券股份有限公司关于金宏气体股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见

解读：金宏气体因变更募集资金投资项目投资规模并结项，导致“金宏转债”附加回售条款生效。回售申报期为2025年12月3日至12月9日，回售价格为100.38元/张（含当期利息）。回售期间可转债继续交易但停止转股。东吴证券对本次回售事项无异议。

[中国交建|公告解读]标题：关于中国交建回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票实施情况的法律意见书

解读：中国交通建设股份有限公司因部分激励对象调离、离职、退休或业绩考核不达标，拟回购注销48名激励对象持有的411.72万股限制性股票。截至2025年7月11日，其中1名激励对象所持15万股因被监察冻结暂未办理，实际回购注销47名激励对象合计396.72万股。回购价格依据不同情形确定，资金来源为公司自有资金。相关事项已获董事会及薪酬与考核委员会审议通过，并履行债权人公告程序，后续将办理注销及变更登记。

[青岛银行|公告解读]标题：青岛银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则（2025年11月修订）

解读：青岛银行股份有限公司董事会审计委员会是董事会下设的专门机构，负责审核财务信息及其披露，监督内外部审计和内部控制工作，并向董事会提出建议。委员会由至少三名非执行董事组成，其中独立董事人数超过半数，至少一名具备会计专业资格。委员会主要职责包括检查财务活动、提议聘用或解聘外部审计机构、监督内部审计、审议利润分配方案、评估内部控制体系有效性等。委员会会议每季度至少召开一次，会议决议须经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。本行应在年度报告中披露委员会履职情况。

[青岛银行|公告解读]标题：青岛银行股份有限公司董事会提名委员会工作规则（2025年11月修订）

解读：青岛银行股份有限公司董事会提名委员会是董事会下设的专门机构，负责拟定董事和高级管理人员的选任程序与标准，对人选进行遴选和初步审核，并向董事会提出建议。委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事人数超过半数，至少一名成员为不同性别，主任委员由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，可就董事提名、高管聘任等事项提出建议，并对董事会架构进行年度评估。委员会会议需过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过。

[青岛银行|公告解读]标题：青岛银行股份有限公司董事会薪酬委员会工作规则（2025年11月修订）

解读：青岛银行股份有限公司董事会薪酬委员会是董事会下设的专门机构，负责拟定和审查董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事人数超过半数，主任委员由独立董事担任。委员会主要职责包括研究薪酬架构、组织实施考核、监督薪酬方案执行、审查离职赔偿及股份计划等事项。委员会会议每年至少召开一次，可采取现场或书面传签形式，决议需经全体委员过半数通过。委员会对董事会负责，有权要求高级管理人员提供履职所需信息。

[恒瑞医药|公告解读]标题：海外监管公告 - 关于获得药物临床试验批准通知书的公告

解读：江苏恒瑞医药股份有限公司于2025年11月25日发布公告，其子公司苏州盛迪亚生物医药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，同意注射用瑞康曲妥珠单抗单药在HER2扩增实体瘤患者中开展临床试验。该药品此前已于2025年5月在国内获批上市，用于治疗存在HER2激活突变且既往接受过至少一种系统治疗的不可切除的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者。注射用瑞康曲妥珠单抗通过与HER2表达的肿瘤细胞结合并内吞，释放毒素诱导肿瘤细胞凋亡，并具有旁观者杀伤效应。目前国内外已有同类产品上市，包括罗氏、阿斯利康与第一三共、荣昌生物及科伦博泰的产品。截至公告日，该药品相关项目累计研发投入约141,475万元。公司提示，药品从临床试验到上市存在不确定性风险，后续将推进研发并及时披露进展。

[青岛银行|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：青岛银行股份有限公司章程于2025年11月修订，明确了公司治理结构、股东权利与义务、董事会及高级管理层职责等内容。章程规定注册资本为人民币5,820,354,724元，股份类别包括A股和H股，普通股总数为5,820,354,724股。章程涵盖股份发行、转让、股东会职权、董事和高级管理人员义务、财务会计制度、利润分配政策及争议解决机制等事项，并对优先股的特别权利作出规定。

[协同通信|公告解读]标题：盈利预警

解读：協同通信集團有限公司（「本公司」）根據上市規則第13.09(2)條及證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文，發出盈利預警。根據截至二零二五年九月三十日止六個月（「本期間」）的最新未經審核綜合管理賬目，預期本集團將錄得收益約9.3百萬港元，較二零二四年同期的約76.1百萬港元減少約87.8%；同時預期本期間虧損約14.9百萬港元，與二零二四年同期虧損水平相若。收益大幅下降主要由於本集團在本期間縮減手機分銷業務分部，該分部面臨激烈市場競爭且盈利能力低。由於該分部毛利微薄，收益減少對整體虧損無重大影響。目前本公司仍在落實本期間的中期業績，相關資料基於未經審核賬目，尚未經核數師或董事會審核委員會確認。中期業績公告預計於二零二五年十一月二十八日刊發。股東及潛在投資者應審慎行事。

[青岛银行|公告解读]标题：董事会薪酬委员会工作规则

解读：青岛银行股份有限公司董事会薪酬委员会是董事会下设的专门机构，负责拟定和审查董事及高级管理人员的考核标准与薪酬政策，监督薪酬方案实施，并向董事会提出建议。委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事人数超过半数，主任委员由独立董事担任并由董事会选举产生。委员会主要职责包括：拟定全行薪酬制度；研究董事及高管考核标准并组织考核；审议执行董事及高管离职赔偿及行为失当解聘补偿安排；审阅或批准股份计划相关事项；确保董事及其关联人不参与自身薪酬决策。委员会可通过现场、视频、电话或书面传签方式召开会议，会议决议须经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。董事会未采纳委员会建议时，需在决议中说明理由并披露。委员会有权要求高级管理人员提供履职所需信息，并可聘请专业机构提供决策支持。

[建投能源|公告解读]标题：河北建投能源投资股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）

解读：河北建投能源投资股份有限公司股东会议事规则经2025年第五次临时股东大会修订，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。规定年度股东会每年召开一次，临时股东会可在董事人数不足六人、未弥补亏损达实收股本三分之一等情形下召开。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别须经出席股东所持表决权过半数或三分之二以上通过。涉及关联交易时，关联股东应回避表决。公司应聘请律师对股东会出具法律意见。

[中国东方航空股份|公告解读]标题：海外监管公告 中国东方航空股份有限公司关于证券事务代表辞任的公告

解读：2025年11月25日，中国东方航空股份有限公司董事会收到证券事务代表杨辉先生的辞呈。因工作调动原因，杨辉先生辞去公司证券事务代表职务，其辞呈已送达公司董事会并生效。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，聘任符合资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书工作。公司董事会对杨辉先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，以及对公司发展所作的贡献表示诚挚感谢。

[建投能源|公告解读]标题：河北建投能源投资股份有限公司章程（2025年修订）

解读：河北建投能源投资股份有限公司章程经2025年11月25日召开的2025年第五次临时股东大会审议通过。章程明确了公司基本信息、股东权利与义务、董事会及股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保等内容。公司注册资本为人民币1803234376元，股份总数为1803234376股，全部为普通股。章程还规定了党委在公司治理中的领导作用。

[美的集团|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：美的集团股份有限公司于2025年11月25日提交翌日披露报表，披露当日股份变动情况。公司于2025年11月25日购回A股股份1,274,800股，每股购回价介乎人民币77.63元至78.81元，合计支付总额约人民币99,999,029元，该等股份拟持作库存股份，用于注销及/或股权激励计划及/或员工持股计划。同日，因第八期股票期权激励计划行权，发行新股774,891股，每股发行价人民币70.29元；因第九期股票期权激励计划行权，发行新股626,023股，每股发行价人民币45.16元。本次变动后，公司已发行股份总数由7,034,219,742股增至7,035,620,656股。上述股份购回于深圳证券交易所进行，并遵守当地相关规则。

[极兔速递-W|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：极兔速递环球有限公司于2025年11月25日提交翌日披露报表，披露当日购回746,000股B类普通股，每股购回价介乎9.34港元至9.47港元，加权平均价为9.399港元，总代价为7,011,654港元。该等股份购回在联交所进行，并拟持作库存股份，未计划注销。本次购回后，已发行股份总数维持为8,006,227,857股。截至2025年11月25日，库存股数量增至79,692,600股。公司确认此次购回符合《主板上市规则》相关规定。购回授权于2025年6月18日获决议通过，可购回股份总数上限为889,651,286股，截至目前累计已购回7,220,000股，占授权当日已发行股份的0.0812%。自本次购回日起至2025年12月25日止，公司暂停发行新股或出售库存股份。