公告解读

[中水渔业|公告解读]标题：关于选举公司第九届董事会董事长及战略与ESG委员会召集人的公告

解读：中水集团远洋股份有限公司于2025年11月25日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过选举叶少华先生为公司第九届董事会董事长，并担任公司法定代表人。同时选举叶少华为第九届董事会战略与ESG委员会召集人，任期均至本届董事会任期届满。叶少华先生现任公司董事、总经理，自2025年4月起代为履行董事长职责，未持有公司股票，与主要股东无关联关系，符合董事任职条件。

[兰石重装|公告解读]标题：兰石重装关于子公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入战略投资者的公告

解读：兰石重装于2025年11月25日召开董事会，审议通过子公司兰州兰石重工有限公司通过公开挂牌方式引入不超过5名战略投资者，预计增加注册资本4,300万元，增资金额不超过1.3亿元，挂牌底价为2.993元/股。增资完成后，战略投资者合计持股不超过31%，公司放弃优先认缴权，仍保持对重工公司的控股地位。本次交易不构成重大资产重组，不会导致合并报表范围变更。最终交易方和金额存在不确定性。

[陕西能源|公告解读]标题：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告

解读：陕西能源投资股份有限公司于2025年11月25日召开第三届董事会第三次会议，审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。因全体董事为被保险对象，回避表决，该议案将提交公司2025年第三次临时股东会审议。公司拟为全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任险，旨在完善合规与风险管理，降低运营风险，保障公司利益。投保人为主体公司，赔偿限额与保险费用以协商为准，保险期限为12个月，可续保或重新投保。董事会提请股东会授权管理层办理相关事宜，授权有效期至第三届董事会届满。

[中简科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（邱学仕）

解读：中简科技股份有限公司提名人杨永岗提名邱学仕为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大利益关系，未受过行政处罚或监管措施，具备五年以上相关工作经验，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。

[中简科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（李友根）

解读：李友根作为中简科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且最近三年未受处罚或公开谴责。李友根承诺将勤勉履职，保持独立性，并在不符合任职条件时主动辞职。

[中简科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（李友根）

解读：中简科技股份有限公司提名人杨永岗提名李友根为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。被提名人具备五年以上相关工作经验，未发现重大失信等不良记录，且在公司及关联方无任职或持股关系，未为公司提供过中介服务。提名人承诺声明真实、准确、完整。

[中简科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（潘华）

解读：提名人温月芳提名潘华为中简科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，潘华已书面同意。提名人确认潘华符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，并声明其具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，未发现存在重大失信等不良记录，且在公司及关联方无任职或持股关系，未为公司提供过中介服务，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。

[中简科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（潘华）

解读：潘华作为中简科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与承诺其具备独立董事任职资格和独立性，不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程要求。声明人已通过提名委员会资格审查，与公司无任何影响独立性的关联关系，并承诺在任职期间勤勉尽责、保持独立性。潘华还承诺若出现不符合任职资格情形将及时辞职，并授权公司报送相关信息。

[中简科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（邱学仕）

解读：邱学仕作为中简科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名自然人股东，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律、咨询等服务。其担任独立董事未违反公务员法、党纪规定及监管要求，具备履职所需的专业知识和工作经验，且在最近三年内未受过证券交易所惩戒或行政处罚。邱学仕承诺将依法勤勉履职，保持独立性。

[中简科技|公告解读]标题：拟续聘会计师事务所的公告

解读：中简科技股份有限公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为86万元，与2024年度持平。天健所具备相关执业资质，近三年存在因执业行为被民事诉讼并承担连带责任的情况，已履行判决。公司董事会及审计委员会已审议通过该事项，尚需提交股东会审议。2024年度财务报告审计意见为标准无保留意见，内控审计意见为带强调事项段的无保留意见。

[东星医疗|公告解读]标题：关于筹划重大资产重组的进展公告

解读：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司拟以支付现金方式购买武汉医佳宝生物材料有限公司90%的股权，本次交易预计构成重大资产重组，不涉及发行股份，不构成关联交易，不会导致公司控股股东和实际控制人变更。目前标的公司审计、评估工作正在进行中，交易尚处于初步筹划阶段，相关方案和条款需进一步协商，并履行必要的决策审批程序。公司已披露相关进展公告，股票不停牌，后续将按规定及时披露进展情况。

[陕西能源|公告解读]标题：关于公司续聘会计师事务所的公告

解读：陕西能源投资股份有限公司第三届董事会第三次会议审议通过续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案，审计费用不超过313.5万元，其中财务报告审计费用不超过275万元，内部控制审计费用不超过38.5万元。该事项尚需提交公司股东会审议。希格玛事务所具备证券、期货相关业务资格，2024年末有61名合伙人、275名注册会计师，为32家上市公司提供审计服务。项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人均具备相应资质且保持独立性。

[晶科科技|公告解读]标题：晶科电力科技股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025年11月修订）

解读：晶科电力科技股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定。选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式，评价要素包括审计费用报价、资质条件、执业记录、质量管理水平等，其中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。续聘需对执业质量进行评价，改聘情形包括执业质量缺陷、拖延审计工作等。聘期内审计项目合伙人及签字注册会计师满5年须轮换。制度还规定了信息披露、文件保存及信息安全要求。

[工商银行|公告解读]标题：工商银行H股公告

解读：中国工商银行股份有限公司董事会成员包括执行董事廖林（董事长）、刘珺（副董事长、行长）、段红涛、王景武；非执行董事曹利群、董阳、钟蔓桃；独立非执行董事陈德霖、赫伯特·沃特、莫里·洪恩、陈关亭、李伟平。董事会下设八个委员会，各董事在战略委员会、审计委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬委员会、关联交易控制委员会、社会责任与消费者权益保护委员会、美国区域机构风险委员会中的任职情况已在公告中列明。

[空港股份|公告解读]标题：空港股份关于为控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告

解读：北京空港科技园区股份有限公司拟将向控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司提供的10,000万元借款展期1年，展期利率不超过4.50%，结合公司动态资金成本由双方确认。天源建筑资产负债率超70%，另一股东空港天宏因资金不足未同比例提供资助，构成关联交易。该事项已获董事会审议通过，尚需股东大会审议。公司对外提供财务资助总余额为54,823.02万元，占最近一期经审计净资产的55.29%。

[华友钴业|公告解读]标题：华友钴业关于签署重大销售合同的公告

解读：浙江华友钴业股份有限公司子公司成都巴莫与亿纬锂能签订《产品供应框架协议》，约定2026年至2035年期间，由成都巴莫匈牙利工厂向亿纬锂能供应超高镍三元正极材料合计约12.78万吨，其中2027年至2031年供货约12.65万吨。协议自双方签字盖章之日起生效。本次协议对公司当期业绩不构成重大影响，待批量供货后预计将对经营业绩产生积极影响。实际销售数量以后续采购订单为准，存在因政策、市场、环境等因素导致无法如期履行的风险。

[珠海冠宇|公告解读]标题：关于董事调整暨选举职工代表董事及董事会专门委员会委员的公告

解读：珠海冠宇电池股份有限公司于2025年11月25日召开临时股东大会，审议通过取消监事会、修订公司章程等议案，董事会成员中增设一名职工代表董事。同日，公司收到董事付小虎的辞职报告，其辞去非职工代表董事及相关委员会职务。公司召开职工代表大会，选举付小虎为第二届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。公司董事会随后选举付小虎为审计委员会及战略委员会委员。调整后，董事会成员及专门委员会构成不变，付小虎仍担任公司高级副总裁。

[东阳光|公告解读]标题：东阳光关于选举职工代表董事的公告

解读：广东东阳光科技控股股份有限公司于2025年11月25日召开2025年第二次职工代表大会，选举张光芒先生为公司第十二届董事会职工代表董事，任期与第十二届董事会一致。张光芒先生原为非职工代表董事，现变更为职工代表董事，其任职符合相关法律法规及公司章程规定。董事会成员总数仍为9人，其中职工代表董事及兼任高管的董事人数未超过董事总数的二分之一。公司董事会及各专门委员会构成保持不变。

[恒光股份|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

解读：湖南恒光科技股份有限公司将于2025年12月11日召开2025年第四次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月5日。会议审议事项包括修订《公司章程》及多项公司治理制度、2026年度开展商品期货和外汇套期保值业务、公司及子公司申请综合授信额度及担保额度、补选非独立董事等议案。其中，修订公司章程及相关议事规则的三项议案为特别决议议案，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。

[大禹节水|公告解读]标题：2025年第五次临时股东会决议公告

解读：大禹节水集团股份有限公司于2025年11月25日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事长王浩宇主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共494人，代表股份389,898,533股，占公司有表决权股份总数的38.1368%。会议审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，表决结果为同意99.0177%，反对0.9046%，弃权0.0777%。中小股东投票结果显示同意60.6522%，反对36.2344%，弃权3.1134%。上海市汇业（兰州）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议合法有效。