公告解读

[豆神教育|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月）

解读：豆神教育科技（北京）股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年11月），明确董事会的职权范围、会议召集与通知程序、会议召开方式、审议与表决机制、决议执行及会议记录保存等内容。董事会每年至少召开两次定期会议，会议由董事长召集和主持。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高级管理人员、制定基本管理制度等职权。对外担保、重大交易等事项需经董事会或提交股东会审议。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及对外担保等事项需出席董事的三分之二以上同意。

[豆神教育|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则（2025年11月）

解读：豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会战略委员会工作细则经2025年11月修订，明确委员会为董事会下设专门机构，由五名董事组成，主任委员由董事长担任。委员会主要职责包括研究公司中长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作项目等，并提出建议。委员会会议可不定期召开，需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。证券事务部为日常办事机构，委员对公司未公开信息负有保密义务。

[宝尊电商-W|公告解读]标题：2025年第三季度业绩公告

解读：宝尊电商有限公司（股份代号：9991）发布2025年第三季度未经审核财务业绩。截至2025年9月30日止三个月，公司总净营收为人民币21.562亿元，同比增长4.8%。经营亏损为人民币2560万元，较去年同期的1.145亿元大幅收窄，经营损失率由5.6%降至1.2%。非公认会计准则下经营亏损为人民币1080万元，同比改善明显。电商业务经调整经营利润为人民币2810万元，去年同期为经营亏损2980万元。品牌管理业务收入同比增长19.8%至人民币3.96亿元，经调整经营亏损同比收窄30%。归母净亏损为人民币1.071亿元，非公认会计准则下归母净亏损为人民币4020万元。公司同时宣布，冈田聪良先生因个人发展原因辞任董事，自2025年12月31日起生效。

[豆神教育|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月）

解读：豆神教育科技（北京）股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责研究董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事占比超二分之一，主任委员由独立董事担任。委员会职责包括绩效考核、薪酬方案审议、股权激励计划制定或变更的建议等，相关议案需经董事会或股东大会批准。委员会会议由主任委员召集，决议须经全体委员过半数通过，并遵守保密义务。

[豆神教育|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年11月）

解读：豆神教育科技（北京）股份有限公司制定董事会提名委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事占半数以上，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生。委员会主任委员由独立董事担任，负责召集和主持会议。细则还规定了委员会的职责权限、工作程序、议事规则及保密义务等内容，自董事会审议通过之日起生效。

[名创优品|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：名创优品集团控股有限公司于2025年11月25日提交翌日披露报表，披露当日公司在香港联合交易所购回52,600股普通股，每股购回价介乎37港元至38港元，合计支付总额1,971,308港元。该等股份拟全部注销，不持有库存股份。此次购回依据公司于2025年6月12日通过的股份购回授权进行，购回股份占决议通过当日已发行股份总数的0.380093%。本次购回后，公司已发行股份总数维持为1,237,564,177股，库存股数量为零。购回行为符合《主板上市规则》相关规定，并确认无须修改此前向交易所提交的说明函件内容。根据备注，本次购回系依据公司订立的香港自动股份回购计划执行。

[豆神教育|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年11月）

解读：豆神教育科技（北京）股份有限公司发布《董事会审计委员会工作细则》（2025年11月修订），明确审计委员会的设立、职责、运行机制及会议规则。审计委员会由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士。委员会负责监督外部审计机构、评估内部审计工作、审核财务信息及披露、监督内部控制，并协调管理层与审计机构沟通。审计委员会需每季度召开一次会议，重大事项须经全体委员过半数同意后提交董事会审议。公司应披露审计委员会年度履职情况。

[城建设计|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则

解读：北京城建设计发展集团股份有限公司制定了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，明确该委员会为董事会下设的专门机构，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并组织实施考核。委员会成员由三名及以上董事组成，其中独立非执行董事占多数，主席由独立非执行董事担任。委员会主要职责包括：制定董事及高管薪酬计划与考核标准，审查履职情况并进行年度绩效考评，监督薪酬制度执行，确保董事不得自行决定个人薪酬等。薪酬方案须经董事会审议通过，董事薪酬还需提交股东大会批准。委员会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次，决策需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过有效。会议表决实行记名举手方式，可采用通讯方式议事。委员会可聘请专业机构提供意见，相关费用由公司承担。会议记录由董事会秘书保存，并及时向董事会报送决议内容。

[豆神教育|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月）

解读：豆神教育科技（北京）股份有限公司发布《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年11月修订），明确董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，薪酬与公司经营业绩和股东利益挂钩。外部董事和独立董事实行津贴制度，经股东会审议通过后发放。绩效薪酬不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，与年度考核结果挂钩。公司有权在董事、高管出现被监管部门处罚、严重损害公司利益等情形时取消其薪酬发放。薪酬调整依据行业水平、通胀、公司盈利等因素，经薪酬与考核委员会审议后报董事会及股东会批准。

[豆神教育|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）

解读：豆神教育科技（北京）股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解任等原因离职的相关程序。明确离职生效条件、任职资格限制、离任审计、未履行承诺处理、股份转让限制及离职后持续义务等内容。制度强调离职不影响其对公司和股东的忠实义务、保密义务及法律责任，要求配合后续事项核查。本制度由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起施行。

[博雅互动|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：博雅互動國際有限公司於2025年11月25日提交翌日披露報表，披露當日進行股份購回。截至2025年11月24日，公司已發行股份總數為770,976,730股，其中已發行普通股（不包括庫存股份）為770,776,730股，庫存股份為200,000股。2025年11月25日，公司購回200,000股普通股，每股購回價介乎3.87港元至3.88港元，合共付出775,340港元。本次購回導致已發行股份（不包括庫存股份）減少200,000股，佔購回前已發行股份（不包括庫存股份）的0.0259%。購回後，已發行股份（不包括庫存股份）結存為770,576,730股，庫存股份增至400,000股，已發行股份總數維持770,976,730股。所有購回股份擬持作庫存股份。此次購回根據2025年5月23日獲批准的購回授權進行，累計已購回400,000股，佔授權當日已發行股份的0.0563%。購回後30天內（至2025年12月25日）不得發行新股或出售庫存股份。

[豆神教育|公告解读]标题：董事、高级管理人员持股管理制度（2025年11月）

解读：豆神教育科技（北京）股份有限公司制定了《董事、高级管理人员持股管理制度》，明确了董事和高级管理人员持有及买卖公司股票的行为规范。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，涵盖持股申报、转让限制、禁止交易情形、信息披露及违规处理等内容。董事、高管每年转让股份不得超过其所持股份的25%，离职后六个月内不得转让股份。在定期报告公告前、重大事项披露前后等敏感期间，禁止买卖公司股票。违反短线交易规定所得收益归公司所有，董事会应收回并披露。相关持股变动需在两个交易日内申报并公告。

[中国北大荒|公告解读]标题：(I)股东特别大会之暂停办理过户期间及(II)继续暂停买卖

解读：中国北大荒产业集团控股有限公司（股份代号：00039）宣布，股东特别大会将于2025年12月15日下午三时正于香港金钟道95号统一中心5楼康泰会展商务中心举行，会议将考虑及酌情批准股东所提出的普通决议案。为确定出席及投票权利，公司将于2025年12月10日至12月15日暂停办理股份过户登记手续，所有过户文件须于2025年12月9日下午四时前送交公司香港股份过户登记分处。有关通函将于2025年11月28日寄发予股东，内容包括股东要求详情、董事候选人资料、大会通告及代表委任表格。此外，公司股份自2025年9月1日上午九时起已于联交所暂停买卖，且将继续暂停直至另行通知。董事会提醒股东及潜在投资者谨慎处理股份买卖。

[豆神教育|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：豆神教育科技（北京）股份有限公司章程于2025年11月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等内容。章程明确了公司注册资本为2,066,612,659元，股份总数为2,066,612,659股，均为普通股。规定了股东会、董事会的议事规则和决策权限，以及利润分配、审计、通知与公告等制度。

[新天绿色能源|公告解读]标题：海外监管公告-关于下属子公司拟通过公开摘牌方式参与收购合营公司股权的进展公告

解读：新天绿色能源股份有限公司于2025年8月26日召开第六届董事会第一次会议，审议通过关于收购崇礼建投华实风能有限公司和张北建投华实风能有限公司少数股权的议案，同意公司全资子公司河北建投新能源有限公司通过公开竞价摘牌方式，收购鲁能新能源（集团）有限公司持有的两家公司各49%股权。截至公告日，建投新能源作为唯一竞标方，已确认为受让方。其中，崇礼风能公司49%股权受让价格为人民币6,765.0527万元，张北风能公司49%股权受让价格为人民币5,658.765万元。交易双方已签署《产权交易合同》，建投新能源将在合同生效后5个工作日内支付转让款项。本次收购完成后，建投新能源将持有上述两家公司100%股权，两家公司将成为公司全资子公司，并纳入公司合并报表范围。本次股权收购不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响，亦不会损害公司及股东利益。

[中水渔业|公告解读]标题：中水集团远洋股份有限公司总经理工作细则（2025年修订）

解读：中水集团远洋股份有限公司制定了总经理工作细则，明确了总经理的职责权限、工作程序及相关管理制度。总经理负责主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议和年度经营计划，拟订内部管理机构设置方案和基本管理制度，提请聘任或解聘副总经理、财务负责人，并决定其他管理人员的聘任。总经理办公会是行使职权的主要形式，会议由总经理召集并主持，重大事项需形成会议纪要并落实执行。总经理应定期向董事会报告工作，包括经营计划执行、资金运用、重大合同履行等情况。

[华锐精密|公告解读]标题：《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》

解读：株洲华锐精密工具股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币9,356.8201万元。公司设立董事会、审计委员会等治理结构，规定股东会、董事会职权及议事规则。章程涵盖股份发行、转让、回购，利润分配政策，董事、高级管理人员义务，以及公司合并、分立、解散清算等事项。同时明确了控股股东、实际控制人行为规范及信息披露要求。

[城建设计|公告解读]标题：北京城建设计发展集团股份有限公司章程

解读：北京城建设计发展集团股份有限公司章程于2025年11月25日经公司2025年第一次临时股东大会修订。该章程最早于2013年12月16日经股东大会批准，并历经多次修订。章程明确了公司的组织架构、经营宗旨、股东权利与义务、董事会及监事会职责、财务会计制度、利润分配政策、股份转让规则、公司合并与分立、解散与清算程序等内容。公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币134,867万元，股本结构为普通股1,348,670,000股，其中包括内资股和H股。章程还规定了股东会、董事会的职权与议事规则，董事、高级管理人员的资格与义务，以及对外担保、关联交易、信息披露等相关治理机制。

[兰石重装|公告解读]标题：兰州兰石重型装备股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度(2025年11月制订)

解读：兰州兰石重型装备股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确公司信息披露暂缓与豁免的行为规范，适用范围包括临时报告、定期报告中涉及国家秘密或商业秘密的信息。制度规定了暂缓或豁免披露的条件、审批程序、登记备案要求及责任追究机制。涉及国家秘密的信息依法豁免披露；涉及商业秘密的信息在符合条件的情况下可暂缓或豁免披露，并需履行内部审核流程，经董事长审批后执行。董事会秘书负责审核，相关资料保存不少于十年，并按期报送监管机构。

[城建设计|公告解读]标题：于2025年11月25日举行之2025年第一次临时股东大会投票表决结果

解读：北京城建設計發展集團股份有限公司於2025年11月25日舉行2025年第一次臨時股東大會，會議由董事長裴宏偉先生主持。本次大會應出席股東及代理人共持有1,348,670,000股有表決權股份，實際出席會議的股東及代理人共11人，代表1,034,617,195股，佔公司已發行有表決權股份總數的76.713888%。會議審議並以投票方式表決通過三項特別決議案：關於修訂公司章程的議案、關於修訂《股東會議事規則》的議案、關於修訂《董事會議事規則》的議案。上述三項決議案均獲得出席會議有表決權股份的三分之二以上贊成，獲正式通過。無股東需就決議案放棄投票，亦無股東表明擬投反對票或棄權。香港中央證券登記有限公司擔任本次大會的點票監察人。