公告解读

[凤竹纺织|公告解读]标题：福建凤竹纺织科技股份有限公司关联交易规则

解读：福建凤竹纺织科技股份有限公司制定了关联交易规则，明确了关联交易的定义、关联人范围、回避制度及决策权限。关联交易包括购买出售资产、对外投资、提供担保等事项。公司与关联方交易需遵循诚实信用原则，关联董事和股东在审议时应回避表决。根据交易金额不同，由总经理、董事会或股东会批准。日常关联交易需定期披露，部分情形可免于按关联交易审议。

[凤竹纺织|公告解读]标题：福建凤竹纺织科技股份有限公司募集资金使用管理办法

解读：福建凤竹纺织科技股份有限公司制定了募集资金使用管理办法，明确募集资金的存放、使用、变更、监督等内部控制制度。募集资金须存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用，不得擅自改变用途。公司董事会持续监督募集资金使用情况，保荐机构需履行持续督导职责。募投项目变更、超募资金使用、节余资金处理等事项需履行相应决策程序并披露。

[凤竹纺织|公告解读]标题：福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会秘书工作制度

解读：福建凤竹纺织科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、股权管理等工作。制度规定了董事会秘书的任职资格、聘任与解聘程序、职责范围、培训与考核要求。董事会秘书须具备专业知识和经验，经交易所培训并取得资格证书。公司应为其履职提供支持，空缺期间由董事长代行职责。制度还明确了证券事务代表的职责及培训要求。

[凤竹纺织|公告解读]标题：福建凤竹纺织科技股份有限公司累积投票制实施细则

解读：福建凤竹纺织科技股份有限公司制定《累积投票制实施细则》，明确在选举两名以上董事时采用累积投票制。股东所持股份与应选董事人数相乘为投票权总数，可集中或分散投票。独立董事与非独立董事分开选举，分别计算投票权。候选人获出席股东所持有效表决权二分之一以上选票方可当选，若当选人数不足，视情况安排后续选举。细则自股东会通过之日起生效，解释权归董事会。

[凤竹纺织|公告解读]标题：福建凤竹纺织科技股份有限公司企业文化管理制度

解读：福建凤竹纺织科技股份有限公司为加强企业文化建设，制定《企业文化管理制度》，明确公司董事会为企业文化管理最高决策机构，总经理办公会负责日常决策。制度涵盖企业文化理念、制度、视觉及实施管理等内容，确立公司发展目标、核心价值观、品牌信念等文化理念，并规定企业文化评估与创新机制。该制度适用于公司及全资、控股子公司，由董事会负责修订和解释，自审议通过之日起施行。

[凤竹纺织|公告解读]标题：福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会专门委员会工作条例

解读：福建凤竹纺织科技股份有限公司设立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会，明确各委员会的人员组成、职责权限、决策程序及议事规则。战略委员会负责公司战略规划、重大投资决策建议；提名委员会负责董事及高管人选推荐；审计委员会负责财务审计、内部控制监督及外部审计机构聘任建议；薪酬与考核委员会负责制定薪酬方案及股权激励计划。各委员会均对董事会负责，提案提交董事会审议。本条例自董事会决议通过之日起施行。

[凤竹纺织|公告解读]标题：福建凤竹纺织科技股份有限公司重大信息内部报告制度

解读：福建凤竹纺织科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部报告流程，确保信息及时、准确、真实、完整地传递，保障董事会及时决策并履行信息披露义务。制度明确了董事、高级管理人员、各职能部门及控股参股子公司负责人在知悉重大信息后的报告责任，规定了重大信息的范围及报告程序，并强调了信息保密义务。违反规定者将被追责。

[凤竹纺织|公告解读]标题：福建凤竹纺织科技股份有限公司新媒体登记监控制度

解读：福建凤竹纺织科技股份有限公司为完善公司治理，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，防范内幕信息泄露，依据相关法律法规制定了新媒体登记监控制度。制度明确了监控对象包括公司及董事、高级管理人员、子公司相关人员及其他接触内幕信息的人员。监控范围涵盖博客、微博、手机媒体、网络视频等新媒体发布的信息。公司董事会秘书负责新媒体登记与监控，定期组织自查，建立档案并实时更新。发现违规发布内幕信息的，应立即纠正并上报监管机构。制度还强调对相关人员进行培训宣传，并将执行情况纳入考核。

[凤竹纺织|公告解读]标题：福建凤竹纺织科技股份有限公司敏感信息排查管理制度

解读：福建凤竹纺织科技股份有限公司制定了敏感信息排查管理制度，旨在确保信息披露的及时、准确、完整，防范内幕交易和股价操纵。制度明确了敏感信息的定义，包括对公司股票交易价格有较大影响的生产经营、重大合同、诉讼仲裁、媒体传闻等信息。规定了关联交易、常规交易、重大事件、突发事件和重大风险事项的报告范围及额度标准。董事会秘书为敏感信息排查的直接责任人，负责组织信息排查、归集与披露管理。公司要求内部信息知情人在知悉敏感信息后第一时间报告，并对信息保密提出严格要求，防止内幕交易。

[凤竹纺织|公告解读]标题：福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事年报工作制度

解读：福建凤竹纺织科技股份有限公司制定了独立董事年报工作制度，旨在完善公司治理机制，确保年报信息披露的真实、准确、完整和及时。制度明确独立董事应在年报编制和披露过程中勤勉尽责，公司管理层需在每个会计年度结束后2个月内向独立董事汇报生产经营及重大事项情况，并可安排实地考察。财务总监应在年审注册会计师进场前向独立董事提交审计工作安排，独立董事应与年审会计师保持沟通，在出具初步审计意见后参加见面会，讨论审计发现问题。董事会秘书负责组织协调独立董事年报工作。

[两面针|公告解读]标题：两面针董事会议事规则（2025年11月修订）

解读：柳州两面针股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会职权范围，包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬、利润分配方案制定等。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情形下由股东、董事、审计委员会等提议召开。会议由董事长召集主持，会议通知需提前发出，表决实行一人一票制，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应回避关联交易表决，会议记录及决议由董事签字确认并存档。

[凤竹纺织|公告解读]标题：福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事工作制度

解读：福建凤竹纺织科技股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，设四名独立董事，至少一名为会计专业人士。独立董事需对关联交易、财务信息、人事任免、薪酬激励等事项进行监督，并可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应为独立董事履职提供必要条件和经费支持。

[凤竹纺织|公告解读]标题：福建凤竹纺织科技股份有限公司内部审计制度

解读：福建凤竹纺织科技股份有限公司制定内部审计制度，明确审计部在董事会审计委员会领导下独立开展工作，负责对公司及控股子公司内部控制、财务信息、重大事项等进行审计监督。审计部需定期向审计委员会报告，并提交年度内部审计报告和内部控制评价报告。制度规定了审计程序、权限、人员要求及奖惩机制，强调审计工作的独立性、合法性与保密性。

[凤竹纺织|公告解读]标题：福建凤竹纺织科技股份有限公司股东会议事规则

解读：福建凤竹纺织科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后6个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上的股东在特定条件下有权提议或自行召集股东会。会议提案需属于股东会职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提交临时提案。会议采用现场与网络相结合的方式，表决实行记名投票，选举董事时实行累积投票制。会议决议需及时公告，并由律师出具法律意见。

[凤竹纺织|公告解读]标题：福建凤竹纺织科技股份有限公司社会责任制度

解读：福建凤竹纺织科技股份有限公司为落实科学发展观，构建和谐社会，推进可持续发展，制定社会责任制度。该制度涵盖股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商客户消费者权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系和社会公益事业等方面。公司承诺完善治理结构，保障股东权利，诚信对待利益相关方，加强环境保护，积极参与社会公益，建立社会责任报告机制并定期披露相关信息。

[凤竹纺织|公告解读]标题：福建凤竹纺织科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：福建凤竹纺织科技股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确对年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露重大错误或遗漏、业绩预告或业绩快报与实际业绩存在重大差异等情况的责任认定标准和处理程序。制度适用于公司董事、高级管理人员、财务部门及相关责任人，强调对信息披露真实性、准确性、完整性和及时性的责任追究。对于发生重大差错的情形，公司将根据情节采取责令改正、通报批评、降职、解除劳动合同等处罚措施，并及时披露相关决议。

[凤竹纺织|公告解读]标题：福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事专门会议制度

解读：福建凤竹纺织科技股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，旨在发挥独立董事在董事会中的决策参与、监督制衡和专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。制度明确了独立董事专门会议的议事范围，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、审议关联交易、承诺变更、公司被收购时的应对措施等事项。会议需由过半数独立董事出席，表决实行一人一票，决议须经全体独立董事过半数同意。公司应为会议提供资料支持和必要费用保障，并保存会议档案不少于十年。

[凤竹纺织|公告解读]标题：福建凤竹纺织科技股份有限公司投资者关系管理制度

解读：福建凤竹纺织科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过官方网站、上证e互动平台、电话、邮件等方式开展投资者关系活动，并规范了投资者说明会、业绩说明会、调研接待等活动的组织流程。公司要求在信息披露基础上开展沟通，禁止泄露未公开重大信息，确保信息公平披露。董事会秘书为投资者关系管理事务主管负责人，证券部为职能部门。

[凤竹纺织|公告解读]标题：福建凤竹纺织科技股份有限公司对外担保管理制度

解读：福建凤竹纺织科技股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确了公司及子公司的对外担保行为规范，要求对外担保需经董事会或股东会审批，强调防范担保风险，要求被担保人提供反担保，并规定了担保事项的审查、审批权限、合同订立、日常管理、信息披露及法律责任等内容。

[凤竹纺织|公告解读]标题：福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会议事规则

解读：福建凤竹纺织科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序，规定董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议通知、提案、召开、表决及决议执行等流程均有详细规定，强调董事回避表决、会议记录与档案保存等内容，旨在提升董事会运作效率与决策科学性。