公告解读

[节能铁汉|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于中节能铁汉生态环境股份有限公司2016年发行股份购买资产并募集配套资金项目结项、终止并将节余资金永久补充流动资金的核查意见

解读：中节能铁汉生态环境股份有限公司拟对2016年发行股份购买资产并募集配套资金项目进行结项和终止，涉及项目包括珠海市斗门区湿地生态园PPP项目、兰州彭家坪中央生态公园工程项目及梅州市剑英湖公园片区改造项目部分子项目。截至2025年9月30日，募集资金专户余额为6,770,971.70元。公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

[节能铁汉|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于中节能铁汉生态环境股份有限公司2017年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项、 终止并将相关募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的核查意见

解读：中节能铁汉生态环境股份有限公司拟对2017年公开发行可转换公司债券募投项目进行结项和终止，将节余募集资金4,474,279.72元永久补充流动资金，前期已用于暂时补充流动资金的530,485,668.89元不再归还，直接永久补充流动资金。相关募集资金专户将注销。该事项尚需提交公司股东会审议。

[节能铁汉|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于中节能铁汉生态环境股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

解读：中节能铁汉生态环境股份有限公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票的募投项目已完工，公司拟将节余募集资金5,796,160.97元（含利息收入）永久补充流动资金，用于日常生产经营及业务发展。该事项已经第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。节余资金主要因项目实际投入与规划差异及利息收入形成。募集资金专户将在资金转出后注销，相关监管协议终止。保荐机构中信建投证券对该事项无异议。

[卓越新能|公告解读]标题：华福证券有限责任公司关于龙岩卓越新能源股份有限公司将天然脂肪醇、烃基生物柴油业务相关资产划转至全资子公司暨变更部分募投项目实施主体之核查意见

解读：龙岩卓越新能源股份有限公司拟以2025年10月31日为基准日，将天然脂肪醇、烃基生物柴油业务相关的资产、负债及人员按账面净值划转至全资子公司龙岩卓越新能生物科技有限公司，并变更部分募投项目实施主体。涉及资产64,992.61万元，负债55,340.44万元，净资产9,652.17万元。年产10万吨烃基生物柴油项目（一线、二线）实施主体由上市公司变更为科技子公司，天然脂肪醇项目部分划转。该事项属合并报表范围内调整，不构成关联交易或重大资产重组。

[卓越新能|公告解读]标题：华福证券有限责任公司关于龙岩卓越新能源股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的核查意见

解读：龙岩卓越新能源股份有限公司首次公开发行股票募集资金净额为120,089.62万元，截至2025年10月31日，“年产10万吨生物柴油（非粮）及年产5万吨天然脂肪醇项目”累计投入募集资金48,831.72万元，预计待支付金额1,967.24万元，产生利息及理财收益6,109.41万元，预计节余募集资金11,410.45万元。该项目已于2025年4月达到预定可使用状态，公司拟将其结项，并将节余募集资金用于“年产10万吨烃基生物柴油生产线项目”。该事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，保荐机构华福证券发表无异议意见。

[阳光诺和|公告解读]标题：国联民生证券承销保荐有限公司关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司转让控股孙公司股权暨募投项目转让的核查意见

解读：北京阳光诺和药物研究股份有限公司全资子公司诺和德美以200万元现金对价将其持有的上海美速科用数据有限公司70%股权转让给北京中健培联医学研究院（普通合伙）。美速科用为已结项募投项目“临床试验服务平台建设项目”的实施主体，本次交易涉及部分募投项目转让。交易完成后，诺和德美不再持有美速科用股权，美速科用不再纳入公司合并报表范围。本次交易已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

[两面针|公告解读]标题：两面针董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年11月修订）

解读：柳州两面针股份有限公司为建立健全董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，设立董事会薪酬与考核委员会，并制定议事规则。该委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责制定和审查公司董事及高管的薪酬政策与方案，组织实施考核，并向董事会提出建议。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限至少十年。本议事规则自董事会审议通过之日起实施。

[两面针|公告解读]标题：两面针董事会秘书工作制度（2025年11月修订）

解读：为进一步规范公司运作，加强董事会秘书工作的管理与监督，柳州两面针股份有限公司依据《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规及公司章程，制定了董事会秘书工作制度。该制度明确了董事会秘书的职责、任职条件、选任与解聘程序、履职支持及培训要求等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、公司治理、投资者关系管理、股权管理等工作，并需取得证券交易所认可的资格证书。公司应为其履职提供必要条件，确保其独立行使职权。

[两面针|公告解读]标题：两面针董事会战略委员会议事规则（2025年11月修订）

解读：柳州两面针股份有限公司为完善治理结构，设立董事会战略委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议。委员会由三至五名董事组成，包括至少一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会提案经董事会审议决定，会议不定期召开，需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

[两面针|公告解读]标题：两面针独立董事津贴制度（2025年11月修订）

解读：柳州两面针股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定，制定独立董事津贴制度。独立董事指不在公司担任除董事外其他职务，且与公司及主要股东无利害关系的董事。津贴范围仅限于本公司独立董事，标准为每人每年8万元，税前发放，按月支付，由公司代扣代缴个人所得税。独立董事因履职产生的差旅费及其他合理费用由公司据实报销。独立董事不得从公司或相关方获取制度规定以外的利益。本制度由董事会负责解释和修订，经股东会审议通过后生效。

[两面针|公告解读]标题：两面针信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年11月修订）

解读：柳州两面针股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，明确公司在拟披露信息涉及国家秘密、商业秘密等情形下，可自行审慎判断暂缓或豁免披露。制度规定了适用情形、内部审批程序及保密要求，强调相关信息尚未泄露、内幕知情人需书面承诺保密、股票交易未发生异常波动方可暂缓披露。董事会统一领导，董事长审批，董事会秘书组织实施。暂缓或豁免事项消除后应及时披露。

[两面针|公告解读]标题：两面针独立董事工作制度（2025年11月修订）

解读：柳州两面针股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2025年11月修订），明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。制度规定独立董事人数不得低于董事会成员的三分之一，至少含一名会计专业人士；独立董事应保持独立性，不得在公司及关联方任职或存在重大利益关系。独立董事在董事会决策、监督制衡、专业咨询等方面发挥作用，对关联交易、财务报告、高管聘任等事项进行审议。公司设立独立董事专门会议，完善履职机制，并保障独立董事知情权、参会权及合理报酬。

[两面针|公告解读]标题：两面针董事会提名委员会议事规则（2025年11月修订）

解读：柳州两面针股份有限公司制定董事会提名委员会议事规则，明确委员会为董事会下设机构，负责对公司董事、高级管理人员人选的选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。委员会履行提名董事、聘任或解聘高级管理人员等职责，并向董事会提出建议。董事会未采纳建议的，需在决议中说明理由并披露。议事规则对会议召开、表决程序、保密义务等作出规定。

[两面针|公告解读]标题：两面针股东会议事规则（2025年11月修订)

解读：柳州两面针股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开等程序。股东会分为年度和临时会议，年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会在特定情形下2个月内召开。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会及持股10%以上的股东在符合条件时可提议或自行召集。会议提案需属于股东会职权范围，持股1%以上的股东可在会议召开10日前提交临时提案。会议通知应提前20日（年度）或15日（临时）公告。公司应采用现场与网络相结合的方式召开会议，保障股东表决权。会议决议需及时公告，并由律师出具法律意见。

[两面针|公告解读]标题：两面针累积投票制实施细则（2025年11月修订)

解读：柳州两面针股份有限公司制定累积投票制实施细则，规范董事选举行为，保障股东权利。细则规定在选举两名以上董事或单一股东持股30%以上时须采用累积投票制，明确独立董事与非独立董事分开投票，详细说明了投票权计算方式、投票规则及董事当选原则。

[两面针|公告解读]标题：两面针董事会审计委员会议事规则（2025年11月修订）

解读：柳州两面针股份有限公司董事会审议通过《董事会审计委员会议事规则》，明确了审计委员会的职责权限、人员组成、议事规则及信息披露要求。审计委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，至少一名为会计专业人士，负责监督外部审计、内部审计、财务报告、内部控制等工作，并协调管理层与审计机构的沟通。委员会会议分为定期和临时会议，每季度至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过。公司需披露审计委员会人员情况及年度履职情况。

[凤竹纺织|公告解读]标题：福建凤竹纺织科技股份有限公司证券投资管理制度

解读：福建凤竹纺织科技股份有限公司制定证券投资管理制度，规范公司及控股子公司的证券投资行为。制度明确证券投资范围包括新股申购、股票及衍生品投资、可转换债券、委托理财及金融衍生品等。公司须使用自有资金进行投资，禁止使用募集资金或银行信贷资金。投资需履行董事会或股东大会审批程序，单项投资超净资产50%需经股东会批准。制度还规定了账户管理、信息披露、风险控制及责任追究等内容。

[凤竹纺织|公告解读]标题：福建凤竹纺织科技股份有限公司章程

解读：福建凤竹纺织科技股份有限公司章程于2025年11月25日修订，尚需提交股东会审议通过。本次修订涉及公司基本信息、股东权利义务、股东会与董事会职权、董事及高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等内容。章程明确了法定代表人由董事长担任，规定了股东会、董事会的议事规则和决策权限，细化了独立董事、审计委员会职责，并对利润分配、股份回购、对外投资及担保等事项作出制度安排。

[凤竹纺织|公告解读]标题：福建凤竹纺织科技股份有限公司内部问责制度

解读：福建凤竹纺织科技股份有限公司制定内部问责制度，明确对公司董事、高级管理人员及其他相关人员在职责范围内因故意或过失不履行职责，造成不良影响或后果的行为进行责任追究。制度规定了问责范围，包括泄露机密、管理不作为、重大决策失误、安全事故、违法违规等情形，明确问责形式包括责令改正、通报批评、降职、解聘及经济处罚等，并规范了问责程序和申诉权利。

[凤竹纺织|公告解读]标题：福建凤竹纺织科技股份有限公司投资管理办法

解读：福建凤竹纺织科技股份有限公司发布《投资管理办法》，明确公司投资管理的总则、机构职责、决策权限、项目预选立项、组织实施、评估监督及变更结束等全流程规定。办法涵盖对外投资和对内投资，包括建设项目、股权投资、技改基建、研发等。设立投资评审小组，规范股东会、董事会、总经理办公会对不同规模投资项目的决策权限，并对投资项目实施全过程跟踪管理和后评估机制。