公告解读

[富瀚微|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：上海富瀚微电子股份有限公司将于2025年12月11日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月4日，现场会议地点位于上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼公司会议室。会议将审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。登记时间为2025年12月8日，可通过现场、邮件或信函方式登记。

[华海清科|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：华海清科股份有限公司将于2025年12月11日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》，股权登记日为2025年12月4日，现场会议于12月11日14时30分在天津召开。股东可于2025年12月8日前通过信函、电子邮件等方式完成登记。

[两面针|公告解读]标题：两面针关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：柳州两面针股份有限公司将于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日10:00在广西柳州市东环大道282号公司五楼会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东大会当日的交易时段及互联网平台规定时间。股权登记日为2025年12月5日。会议审议包括取消监事会并修订公司章程、废止监事会议事规则、修订多项治理制度、制定独立董事津贴制度及续聘会计师事务所等议案。部分议案为特别决议事项，对中小投资者单独计票。

[节能铁汉|公告解读]标题：关于召开公司2025年第五次临时股东会的通知

解读：中节能铁汉生态环境股份有限公司将于2025年12月12日召开2025年第五次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议地点为深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼七楼会议室。股权登记日为2025年12月5日。会议将审议包括多个募投项目结项及节余募集资金永久补充流动资金、修订《股东会累积投票制实施细则》和《关联交易管理制度》等五项非累积投票提案。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，对中小投资者表决单独计票。

[湘邮科技|公告解读]标题：湖南湘邮科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

解读：湖南湘邮科技股份有限公司召开2025年第三次临时股东会，审议《关于确定董事津贴标准的议案》和《关于选举褚艳女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》。其中，独立董事津贴拟为10万元/年（税前），在公司兼任其他岗位的非独立董事按岗位薪酬领取，不另发津贴。褚艳女士现任公司党委副书记、总裁，被提名为第九届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满。

[凤竹纺织|公告解读]标题：凤竹纺织2025年第二次临时股东大会通知

解读：福建凤竹纺织科技股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14:00在福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼3楼会议室举行。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会当日的交易时间段及互联网平台规定时间。股权登记日为2025年12月8日。会议审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》及多项公司治理制度修订议案，均为特别决议议案。

[宝钛股份|公告解读]标题：宝鸡钛业股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：宝鸡钛业股份有限公司将于2025年12月3日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司经营成果和财务状况。投资者可于2025年11月26日至12月2日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱提交问题。公司主要负责人、董事会秘书及独立董事代表将出席说明会。说明会结束后，投资者可通过该平台查看会议内容。

[三达膜|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会会议资料

解读：三达膜环境技术股份有限公司召开2025年第四次临时股东会，审议两项议案：一是使用不超过9亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险产品，期限为股东会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用；二是预计2026年度日常关联交易总额为4,997.72万元，涉及向关联方销售产品、设备及租赁厂房等，关联方包括山东天力药业有限公司、新达科技（厦门）有限公司等，交易遵循公允定价原则，不影响公司独立性。

[弘景光电|公告解读]标题：关于变更签字注册会计师的公告

解读：广东弘景光电科技股份有限公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构。原签字注册会计师肖文涛、卢勇因内部工作调整变更为巩启春、李宏明。巩启春自2001年成为注册会计师，2015年起在该所执业；李宏明自2014年成为注册会计师，2021年起在该所执业，均具备专业胜任能力，近三年无受行政处罚或监管措施情形，符合独立性要求。本次变更不影响公司2025年度审计工作的正常进行。

[浙江荣泰|公告解读]标题：浙江荣泰电工器材股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：浙江荣泰电工器材股份有限公司将于2025年12月03日下午13:00-14:00通过上海证券交易所上证路演中心举行2025年第三季度业绩说明会，以网络互动形式与投资者交流公司经营成果及财务状况。公司董事、总经理郑敏敏，财务总监、董事会秘书陈弢及独立董事纪茂利将出席。投资者可于2025年11月26日至12月2日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提交问题。说明会结束后，投资者可通过该平台查看会议内容。

[上海贝岭|公告解读]标题：上海贝岭董事会审计与风险控制委员会工作细则（第三版）

解读：上海贝岭股份有限公司发布《董事会审计与风险控制委员会工作细则》（第三版），经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。该细则明确了审计与风险控制委员会的职责权限、组成结构、运行机制及议事程序。委员会负责审核财务信息及披露，监督内外部审计和内部控制，提议聘任或更换外部审计机构，行使《公司法》规定的监事会职权等。委员会成员须为三名以上董事，独立董事占多数，且由会计专业人士担任召集人。细则还规定了会议召开、表决、履职监督及对重大事项的审查要求。

[银河磁体|公告解读]标题：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告（1）

解读：成都银河磁体股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买四川京都龙泰科技有限公司100%股权，并募集配套资金。本次交易不构成关联交易、重大资产重组及重组上市。公司已于2025年9月27日披露重组预案，相关审计、评估工作正在进行，交易方案仍需进一步磋商。公司股票已于2025年9月29日起复牌。本次交易尚需董事会再次审议、股东大会批准及监管机构核准，存在不确定性。

[信邦智能|公告解读]标题：关于法院指定控股子公司破产管理人的公告

解读：广州信邦智能装备股份有限公司控股子公司广州信德新能源汽车部件有限公司因资产不足以清偿债务，已依法向人民法院申请破产清算。近日，公司收到广州市中级人民法院《指定管理人决定书》（（2025）粤01破437号），指定广东胜伦律师事务所担任广州信德管理人。管理人接管后，公司不再拥有广州信德控制权，不再纳入合并报表范围。该事项不会对公司整体业务发展及盈利水平产生重大不利影响。

[*ST张股|公告解读]标题：张家界旅游集团股份有限公司关于诉讼事项进展的公告

解读：张家界旅游集团股份有限公司收到法院一审判决，公司下属观光电车分公司需向株洲中车特种装备科技有限公司支付工程款5,421,047.87元及违约金、节约投资奖励、返还质量保证金等款项，总涉案金额为20,144,041.52元及罚息。判决尚未生效，最终结果存在不确定性，暂无法判断对公司利润的影响。公司表示将依法维护权益，并按规定履行信息披露义务。

[万里石|公告解读]标题：关于选举公司第五届董事会职工董事的公告

解读：厦门万里石股份有限公司于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过修订后的《公司章程》，公司董事会由7名董事组成，其中职工董事1名。公司近日召开职工代表大会，选举夏乾鹏先生为第五届董事会职工董事，任期至第五届董事会任期届满。夏乾鹏先生现任公司国际业务板块事业部部长、天津万里石石材有限公司总经理，持有公司股份1,700股，与公司控股股东、实际控制人等无关联关系，符合任职条件。

[苏常柴Ａ|公告解读]标题：关于总部沿街商铺房屋征收与补偿事项的进展公告

解读：2025年8月7日，常柴股份有限公司与常州市钟楼区住房和城乡建设局签订《常州市国有土地上房屋征收补偿协议书》，涉及公司总部沿街商铺房屋征收，补偿总金额为48,787,724.00元。截至2025年11月26日，公司已收到全部补偿款项。公司已配合完成房屋腾空、验收及权证核减等工作。补偿款会计处理将依据《企业会计准则》执行，具体对利润影响以年度审计结果为准。

[甘肃能化|公告解读]标题：关于下属企业完成工商注册登记的公告

解读：甘肃能化股份有限公司于2025年10月29日召开董事会，审议通过下属全资子公司甘肃靖煤能源有限公司与甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司以靖煤集团景泰煤业有限公司洗煤厂为基础分立新设洗煤子公司。近日，新设公司景泰白岩子煤炭开发有限公司已取得白银市市场监督管理局核发的营业执照，完成工商登记。公司类型为其他有限责任公司，法定代表人为李涛，注册资本为146,438,060.27元，住所位于甘肃省白银市景泰县，经营范围包括煤炭洗选、煤炭及制品销售、道路货物运输等。

[莱伯泰科|公告解读]标题：关于公司国家级专精特新“小巨人”复核通过的自愿性披露公告

解读：北京莱伯泰科仪器股份有限公司曾于2022年被认定为第四批国家级专精特新“小巨人”企业，有效期三年。根据北京市经济和信息化局发布的通知，公司已通过2025年专精特新“小巨人”复核，继续获得该称号，有效期三年。此次复核通过是对公司在创新能力、专业化发展战略、市场竞争优势等方面的认可，有助于提升公司知名度和市场竞争力。公司表示将持续聚焦主业，强化创新研发，提升核心竞争力。本次复核通过不会对公司当期经营业绩产生重大影响。

[威帝股份|公告解读]标题：哈尔滨威帝电子股份有限公司关于变更签字注册会计师的公告

解读：哈尔滨威帝电子股份有限公司于2025年续聘立信中联会计师事务所为公司年度财务报表及内部控制审计机构。原签字注册会计师为陈小红、陈剑锋，因内部工作调整，陈剑锋不再担任，变更为林园丽女士。变更后签字注册会计师为陈小红、林园丽。林园丽自2025年起在立信中联执业，近三年未签署上市公司审计报告，无违法违规记录，具备独立性。本次变更不影响审计工作的进度与质量。

[常青股份|公告解读]标题：常青股份关于变更持续督导保荐代表人的公告

解读：合肥常青机械股份有限公司于2025年11月25日发布公告，原持续督导保荐代表人陈磊先生因工作变动不再担任相关职务，中信建投证券委派段玲玉女士接替其履行公司向特定对象发行股票项目的持续督导职责。变更后，持续督导保荐代表人为邵路伟先生和段玲玉女士。公司董事会对陈磊先生在持续督导期间所做的贡献表示感谢。