公告解读

[测绘股份|公告解读]标题：独立董事制度（2025年11月）

解读：南京市测绘勘察研究院股份有限公司制定了独立董事制度，明确了独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及工作条件等内容。独立董事需具备独立性，不得在公司及其主要股东单位任职或存在重大业务往来。公司董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少有一名会计专业人士。独立董事可行使独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等特别职权，并对关联交易、高管任免、薪酬等事项发表独立意见。公司应为独立董事履职提供必要支持和经费保障。

[测绘股份|公告解读]标题：重大经营与投资决策管理制度（2025年11月）

解读：南京市测绘勘察研究院股份有限公司制定了《重大经营与投资决策管理制度》，明确了重大经营事项包括签署重大生产经营合同、购买处置固定资产、费用支出、资金借入、生产经营计划等；重大投资事项包括购买出售资产、对外投资、专利许可、生产场所扩建、租入租出资产、债务重组等。制度规定了各类事项的审批权限和程序，涉及董事会、股东会的决策层级，并对决策执行、监督检查及法律责任作出规定。

[测绘股份|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年11月）

解读：南京市测绘勘察研究院股份有限公司制定了《重大信息内部报告制度》，明确公司董事、高级管理人员、各部门负责人、控股子公司相关人员等为内部信息报告义务人。制度规定了重大信息的范围，包括重要会议、重大交易、重大关联交易、重大诉讼仲裁、业绩预告、募集资金变更等事项。当发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的情形时，相关责任人须及时向董事长和董事会秘书报告。制度还明确了信息报告程序、责任管理和信息披露要求，确保公司信息披露的及时性、真实性、准确性、完整性。

[测绘股份|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）

解读：南京市测绘勘察研究院股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，确保信息披露的公平性，防范内幕交易。制度明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息知情人档案的登记、备案、保存要求，强调知情人的保密义务及违规责任。公司董事会负责制度实施，董事会秘书负责具体登记工作，重大事项需制作进程备忘录。公司应定期自查知情人证券交易情况，发现违规应及时处理并上报。

[测绘股份|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年11月）

解读：南京市测绘勘察研究院股份有限公司制定了《会计师事务所选聘制度》，明确了选聘会计师事务所的原则、条件、程序及监督要求。制度规定选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，不得提前聘请。会计师事务所需具备证券期货业务资格，近三年无行政处罚。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，评价要素中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价不高于15%。续聘或改聘均需履行相应程序，改聘时需披露原因及前后任会计师事务所情况。制度还规定了档案保存、费用调整及处罚措施等内容。

[测绘股份|公告解读]标题：内部审计制度（2025年11月）

解读：南京市测绘勘察研究院股份有限公司制定了内部审计制度，明确审计部独立运作并对董事会审计委员会负责。制度规定了审计部职责权限、工作程序及奖惩机制，涵盖内部控制、财务收支、重大投资、关联交易等方面的审计监督，并要求定期提交审计计划和报告，强化公司治理与风险管控。

[测绘股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（王亮亮）

解读：南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会提名王亮亮为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。提名人确认与被提名人无利害关系，被提名人未持有公司股份，不在公司及其关联方任职或获取报酬，且未有重大失信记录。提名人承诺声明真实、准确、完整，并将监督其持续符合任职条件。

[测绘股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（程亮）

解读：程亮作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名自然人股东，与公司控股股东、实际控制人无重大业务往来，且在过去十二个月内未发生影响独立性的情形。程亮承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

[测绘股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（程亮）

解读：南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会提名程亮为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经提名委员会资格审查，提名人与被提名人无利害关系。声明确认被提名人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及交易所业务规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管部门处罚，具备五年以上履职所需工作经验，兼任独立董事未超过三家，连续任职未超过六年。

[测绘股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（涂勇）

解读：涂勇作为南京市测绘勘察研究院股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名自然人股东，与公司控股股东、实际控制人无重大业务往来，且未在为公司提供服务的中介机构任职。承诺在任职期间勤勉尽责，遵守监管规定。

[测绘股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（涂勇）

解读：南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会提名涂勇为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及交易所规定的任职资格与独立性要求。提名人确认与被提名人无利害关系，涂勇未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名自然人股东，亦未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且最近三年未受处罚或公开谴责，兼任独立董事的上市公司不超过三家。

[测绘股份|公告解读]标题：关于公司董事会换届选举的公告

解读：南京市测绘勘察研究院股份有限公司第三届董事会即将届满，公司拟提前进行第四届董事会换届选举。董事会提名王海龙、金雪莲、沈雨、冯太鹏、贾剑锋为非独立董事候选人，程亮、王亮亮、涂勇为独立董事候选人。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后，提交公司2025年第一次临时股东会审议，采用累积投票制选举。职工代表董事将由职工代表大会选举产生。同时，公司拟授予原董事长储征伟名誉董事长称号，该称号为荣誉性质，不具董事权利或义务。

[雪浪环境|公告解读]标题：关于被债权人申请预重整的专项自查报告

解读：无锡雪浪环境科技股份有限公司于2025年11月19日披露被债权人江苏鑫牛线缆有限公司申请预重整，理由为公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值。截至公告日，公司尚未收到法院受理文书，是否进入预重整或重整程序存在重大不确定性。公司自查确认：不存在导致股票终止上市的重大违法行为；不存在资金占用、违规担保情形；相关主体的承诺事项均在正常履行中。若法院受理重整申请，公司股票可能被实施退市风险警示；若重整失败，公司可能被宣告破产，面临终止上市风险。

[豪恩汽电|公告解读]标题：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

解读：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司于2025年11月4日收到深圳证券交易所出具的关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函。公司已会同相关中介机构对问询函所列问题进行回复，并对募集说明书等申请文件内容进行了更新，更新内容包括2025年三季度财务数据。相关文件已于2025年11月24日在巨潮资讯网披露。本次发行事项尚需通过深交所审核并获得中国证监会注册同意，存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

[测绘股份|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年11月）

解读：南京市测绘勘察研究院股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书的任职资格、职责、聘任与解聘程序及相关规定。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、会议筹备、投资者关系管理、文件保管等工作，须具备专业知识并取得交易所资格认证。公司应在董事会会议前五个交易日提交聘任材料报交易所备案，并在聘任后及时公告。董事会秘书离任需进行离任审查，空缺期间由董事或高管代行职责，超三个月董事长代行。

[江龙船艇|公告解读]标题：关于股票交易严重异常波动及股票交易异常波动的公告

解读：江龙船艇科技股份有限公司股票连续6个交易日（2025年11月17日至11月24日）收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，属于股票交易严重异常波动情形；连续2个交易日涨幅偏离值累计超过30%，构成异常波动。公司股票短期涨幅显著高于创业板综指及航海装备概念指数。截至2025年11月24日，公司市盈率为752.80倍，明显高于所属行业34.63倍的滚动市盈率。公司确认不存在应披露而未披露的重大事项，经营情况无重大变化，控股股东未在异常波动期间买卖股票。公司提醒投资者注意交易风险，理性投资。

[赛微电子|公告解读]标题：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告

解读：北京赛微电子股份有限公司于2025年11月24日收到国家集成电路产业投资基金股份有限公司出具的《关于股份变动比例触及1%整数倍的告知函》。2025年9月23日至2025年11月24日，国家集成电路基金通过集中竞价方式合计减持公司股份7,836,718股，占公司总股本的1.07%。本次减持后，国家集成电路基金持有公司股份43,038,336股，占公司总股本的5.88%，持股比例变动触及1%整数倍。本次减持不会导致公司控制权变化，也不会对公司持续经营产生重大影响。

[测绘股份|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年11月）

解读：南京市测绘勘察研究院股份有限公司发布修订后的《股东会议事规则》，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知要求、会议召开方式、表决程序、决议公告及实施等内容。规则强调股东会为公司权力机构，规定年度股东会应在每年会计年度结束后六个月内召开，临时股东会可在特定情形下召开。涉及对外担保、重大资产处置、利润分配、股权激励等事项须经股东会审议。公司召开股东会应聘请律师出具法律意见，并对会议召集、召开、表决程序的合法性进行确认。

[测绘股份|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年11月）

解读：南京市测绘勘察研究院股份有限公司发布《总经理工作细则》（2025年11月），明确总经理任职资格、任免程序、职权与权限、职责分工、工作机构及报告制度等内容。总经理由董事长提名，董事会聘任，任期三年，可连任。细则规定了总经理在资金资产运用、合同签订等方面的审批权限，并明确其需向董事会报告年度计划、重大合同、资金运用等情况。同时明确了副总经理、财务总监的职责及任免程序。

[测绘股份|公告解读]标题：信息披露事务管理制度（2025年11月）

解读：南京市测绘勘察研究院股份有限公司制定了《信息披露事务管理制度》，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整与及时，保护公司、股东及投资者的合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了信息披露义务人范围、信息披露基本原则、披露内容及标准、审核与披露程序、责任划分、内幕信息保密、财务内部控制、子公司信息披露管理等内容。公司信息披露包括定期报告和临时报告，重大事件需及时披露，董事会秘书负责信息披露的具体组织实施。