公告解读

[中国民航信息网络|公告解读]标题：临时股东会通告

解读：中国民航信息网络股份有限公司（股份代号：00696）宣布将于2025年12月18日上午九时三十分，在北京市顺义区中国航信高科技产业园总部大楼会议室举行临时股东会。会议将审议一项普通决议案：建议自临时股东会结束后委任江波先生为公司执行董事，任期与其他本届董事会成员相同。本次会议的召开符合相关上市规则要求，决议将以投票方式表决，结果将刊登于公司及联交所网站。为确定出席权利，公司将于2025年12月15日至12月18日暂停股份过户登记手续。内资股及H股股东须分别将过户文件于2025年12月12日下午四时三十分前提交至公司北京联络处或香港中央证券登记有限公司办理登记。符合条件的股东可委托代理人出席并投票，代理委托书及相关文件须在会议召开前24小时送达指定地址。联名股东按股东名册排序决定投票权。会议预计耗时半天，参会费用自理。

[江海股份|公告解读]标题：南通江海电容器股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

解读：南通江海电容器股份有限公司于2025年11月25日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于公司拟与关联方共同设立研究院暨关联交易的议案》。关联董事范烨、刘知豪、黄仕毅回避表决，6名非关联董事一致同意该议案，无反对和弃权情况。会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定。具体内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网发布的相关公告。

[钢研纳克|公告解读]标题：关于第三届董事会第十次会议决议的公告

解读：钢研纳克检测技术股份有限公司于2025年11月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》《关于修订股东会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》《关于修订独立董事制度的议案》《关于修订提供担保管理制度的议案》《关于修订募集资金管理制度的议案》《关于修订对外投资管理制度的议案》《关于修订关联交易管理制度的议案》《关于修订股东会网络投票实施细则的议案》《关于修订累积投票制实施细则的议案》《关于聘任2025年度审计机构的议案》《关于核销部分长账龄应收账款的议案》以及《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。上述第1至第11项议案尚需提交公司股东会审议。

[中国民航信息网络|公告解读]标题：于二零二五年十二月十八日(星期四)举行的临时股东会的代表委任表格

解读：本文件为一份临时股东会代表委任表格，适用于中国民航信息网络股份有限公司于2025年12月18日上午九时三十分在北京市顺义区中国航信高科技产业园总部大楼会议室举行的临时股东会。股东可委任大会主席或指定代理人士代为出席并投票。本次会议将审议一项普通决议案：建议委任江波先生为公司执行董事，任期与其他本届董事会成员相同。股东需在表格中填写与其相关的股份数目及类别（内资股或H股），并明确对决议案的投票意向（赞成或反对）。若无具体指示，代理人可自行酌情投票。代表委任表格须由股东或其书面授权人签署，并根据不同股份类别，在会议召开前24小时送达公司北京联络处或香港中央证券登记有限公司，方为有效。

[兰生股份|公告解读]标题：东浩兰生会展集团股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

解读：东浩兰生会展集团股份有限公司于2025年11月26日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过《关于下属公司增加注册资本的议案》，同意全资子公司上海东浩兰生会展（集团）有限公司以自有资金对上海东浩兰生体育有限公司进行增资，注册资本由300万元增至5,300万元。同时审议通过《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》，同意修订多项公司治理制度，并新增《董事会授权管理制度》。相关制度已披露于上海证券交易所网站。

[科隆股份|公告解读]标题：第六届董事会第六次会议决议公告

解读：辽宁科隆精细化工股份有限公司于2025年11月26日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于授权董事长负责公司2026年度银行借款融资事宜的议案》，预计2026年度申请银行借款和授信额度合计不超过150,000万元，授权董事长姜艳签署相关法律文件，授权期限为2026年1月1日至12月31日。会议同意侯宪超辞去董事及薪酬与考核委员会委员职务，补选秦立翠为非独立董事候选人及薪酬与考核委员会委员，任期至第六届董事会届满。该两项议案将提交股东会审议。会议决定于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东会。

[源宇宙教育|公告解读]标题：致非登记持有人之通知信函及申请表格 - 通函、股东周年大会通告及代表委任表格之刊发通知

解读：源宇宙教育(國際)投資集團有限公司（股份代號：1082）於2025年11月26日發出通知信函，告知非登記持有人有關本次公司通訊的刊發事宜。本次公司通訊包括：(i)日期為2025年11月26日的通函；(ii)股東週年大會通告；(iii)代表委任表格。該等文件之中、英文版本已上載至公司網站www.bdveduii.com及香港交易所網站www.hkexnews.hk。公司建議非登記持有人查閱網站版本。如因技術困難無法查閱電子版本，可填妥並交回申請表格，以免費獲取印刷本。申請方式包括使用預付郵資標籤郵寄至香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，或電郵至1082-ecom@vistra.com。非登記持有人若希望以電子形式接收未來公司通訊，須透過持有股份的中介機構（如銀行、經紀或HKSCC Nominees Limited）提供電郵地址。未提供有效電郵地址者，將僅以印刷本形式收取通知。如有查詢，可於辦公時間致電(852) 2980 1333聯絡股份過戶登記分處。

[酒钢宏兴|公告解读]标题：酒钢宏兴第九届董事会第二次会议决议公告

解读：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2025年11月26日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《公司关于设立钢铁新材料全资子公司的议案》和《公司关于制订的议案》。会议由董事长杜昕主持，9名董事全部参与表决，各项议案均获全票通过。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

[欧亚集团|公告解读]标题：长春欧亚集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：长春欧亚集团股份有限公司于2025年11月26日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，副董事长、总经理赵首沣主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东及代理人共211人，代表有表决权股份54,218,308股，占公司有表决权股份总数的34.0806%。会议审议通过了关于取消监事会暨修改公司章程、修改董事会议事规则、修改股东大会议事规则三项议案，其中第一项为特别决议事项，已获出席会议股东所持表决权2/3以上通过，其余为普通决议事项，均获1/2以上通过。吉林开晟律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

[诺邦股份|公告解读]标题：诺邦股份2025年第二次临时股东大会法律意见书

解读：杭州诺邦无纺股份有限公司于2025年11月26日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长任建华主持。会议审议通过了取消监事会并修订公司章程的议案，以及多项公司治理制度的修订与制定议案。同时，会议以累积投票方式选举任建华、任富佳、龚金瑞、任建永、王刚为第七届董事会非独立董事，董静、汪泓、颜亮为独立董事。表决程序合法有效，出席股东代表股份占总股本的71.9006%。

[联邦制药|公告解读]标题：本集团产品注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠通过一致性评价

解读：聯邦制藥國際控股有限公司自願發出本公告，宣布其全資附屬公司珠海聯邦制藥股份有限公司中山分公司申報的注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉（規格：2.0g）已獲中國國家藥品監督管理局批准，通過仿製藥質量和療效一致性評價。該產品屬第三代頭孢菌素類抗生素，具廣譜抗菌活性，適用於治療由敏感菌引起的多種感染，如呼吸道、泌尿道、腹腔內感染、敗血症、腦膜炎等，現為國家醫保目錄（二零二四年版）乙類藥品。本次通過一致性評價有助於公司進一步鞏固在抗感染領域的市場地位。公司將持續推進新產品研發及一致性評價工作，預期將為公司及其股東帶來更大收益。

[皇马科技|公告解读]标题：皇马科技2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：浙江皇马科技股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年11月26日召开，会议由董事会召集，采取现场与网络投票相结合方式。出席会议股东共411人，代表有表决权股份54,818,402股，占公司有表决权股份总数的16.9520%。会议审议通过《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》，关联股东已回避表决，表决程序和结果合法有效。

[泰和小贷|公告解读]标题：(1) 更换公司秘书及授权代表;及 (2) 更改香港主要营业地点

解读：扬州市广陵区泰和农村小额贷款股份有限公司董事会宣布，自2025年11月26日起，刘国贤先生已辞任公司秘书及授权代表职务，陈骏轩先生获委任为公司秘书及授权代表。董事会确认，刘先生辞任无须提请注意的事项。陈先生具备企业管治、合规、审计、会计及企业融资方面的丰富经验，现任迈力企业服务有限公司财务总监，并担任多家上市公司公司秘书，为香港会计师公会会员，毕业于香港理工大学会计学专业。此外，公司香港主要营业地点自2025年11月26日起变更为香港中环都爹利街11号律敦治中心律敦治大厦18楼1802室。公司股份自2025年4月1日上午九时起暂停于联交所买卖，将继续停牌，直至满足复牌指引为止。公司将适时发布进一步公告。

[裕丰昌控股|公告解读]标题：澄清公布 更换公司秘书

解读：裕豐昌控股有限公司（股份代號：8631）就2025年11月25日有關更換公司秘書的公佈作出澄清。董事會確認，梁倬瑋先生並非本公司授權代表。楊万鋠先生僅獲委任為公司秘書，並未獲委任為授權代表，授權代表並無任何變動。除上述澄清事項外，原公佈其他內容保持不變。董事會由執行董事王新龍先生（主席）、閆磊先生及羅名譯先生，以及獨立非執行董事王俊霞博士、何軍龍先生及梁麗娜女士組成。

[伟工控股|公告解读]标题：截至2025年9月30日止六个月的中期业绩公告

解读：伟工控股有限公司（股份代号：1793）发布截至2025年9月30日止六个月的中期业绩公告。期内收益约为648.0百万港元，同比增长约11.7%；毛利约为23.1百万港元，同比增长约36.7%；毛利率由2.9%上升至3.6%。本公司拥有人应占溢利约为6.3百万港元，同比增长约26.0%。每股基本盈利为0.8港仙。董事会决定不派发中期股息。收益增长主要来自屋宇建造服务收益显著上升，但装修及维修工程服务收益大幅下降。财务状况方面，流动资产净额为235,101千港元，银行借款为2.6百万港元，资本负债比率约为3.7%。集团无重大收购、出售或资本承担，亦无购买、出售或赎回上市证券。中期业绩未经审核，已由德勤·关黄陈方会计师行审阅。

[皇马科技|公告解读]标题：皇马科技2025年第二次临时股东会决议公告

解读：浙江皇马科技股份有限公司于2025年11月26日召开2025年第二次临时股东会，会议审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》以及《关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》。会议采取现场与网络投票结合方式，表决程序符合相关规定。出席会议股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的16.9520%。关联股东对相关议案回避表决。上海市广发律师事务所对本次会议进行了见证并出具了法律意见书。

[神工股份|公告解读]标题：锦州神工半导体股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

解读：锦州神工半导体股份有限公司股东更多亮照明有限公司于2025年11月26日通过集中竞价交易方式减持公司股份1,700,079股，占公司总股本的1.00%。本次权益变动后，持股比例由21.73%减少至20.73%。本次减持为履行此前披露的减持计划，不触及要约收购，未导致公司控股股东或实际控制人发生变化。更多信息详见公司于2025年11月5日披露的减持股份计划公告。

[新百利融资|公告解读]标题：2025/26 中期报告

解读：新百利融资控股有限公司发布截至2025年9月30日止六个月之中期业绩公告。期内集团录得总收益约25,618,000港元，同比增长6.7%；除税前溢利约201,000港元，较去年同期亏损11,707,000港元显著改善。企业融资咨询业务分部实现除税前溢利约2,386,000港元，资产管理业务分部产生除税前亏损约992,000港元。收益增长主要得益于股市复苏带动企业融资活动增加，同时成本优化措施见效，员工福利成本由上年同期26,256,000港元降至18,945,000港元。董事会不建议派发中期股息。集团无银行借款，财务资源足以应付营运所需。

[欧亚集团|公告解读]标题：关于长春欧亚集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：吉林开晟律师事务所出具法律意见书，确认长春欧亚集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议合法有效。

[沪硅产业|公告解读]标题：沪硅产业关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告

解读：上海硅产业集团股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海新昇晶投、新昇晶科、新昇晶睿的少数股权，并募集配套资金。2025年9月26日，公司收到中国证监会同意注册的批复。本次发行股份定价为15.01元/股，向海富半导体创业投资、国家集成电路产业投资基金二期、上海闪芯等六名交易对方合计发行447,405,494股股份。本次交易后，国家集成电路产业投资基金二期将成为持股5%以上股东。本次交易前后公司无控股股东及实际控制人，控制权未发生变化。