公告解读

[旗滨集团|公告解读]标题：旗滨集团关于实施“旗滨转债”赎回暨摘牌的第七次提示性公告

解读：株洲旗滨集团股份有限公司公告，因公司股票在2025年9月30日至11月5日期间满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于转股价格的130%，已触发“旗滨转债”有条件赎回条款。公司决定行使提前赎回权，赎回登记日为2025年12月2日，赎回价格为101.1737元/张，赎回款发放日为2025年12月3日。2025年11月27日为可转债最后一个交易日，2025年12月2日为最后转股日，赎回完成后“旗滨转债”将于2025年12月3日起在上交所摘牌。公司提醒持有人及时转股或卖出。

[中科三环|公告解读]标题：中科三环第九届董事会2025年第六次临时会议决议公告

解读：北京中科三环高技术股份有限公司于2025年11月26日召开第九届董事会第六次临时会议，审议通过聘任张志辉先生为公司副总裁，其任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。张志辉先生曾任公司行政总监、监事会主席，现任公司控股股东北京三环控股有限公司董事，未持有公司股份，符合高管任职资格。会议还审议通过《工资总额管理实施细则》及修订《资产减值准备计提与损失处理的内部控制制度》两项议案，均获全票通过。

[*ST华嵘|公告解读]标题：华嵘控股第九届董事会第七次会议决议公告

解读：湖北华嵘控股股份有限公司于2025年11月26日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于撤销监事会暨修订的议案》等十项议案。会议决定撤销监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》及其他多项内部治理制度。相关议案尚需提交公司股东会审议。会议还审议通过了关于召开2025年第二次临时股东会的议案，会议将于2025年12月18日召开。

[奥精医疗|公告解读]标题：北京市中伦律师事务所关于奥精医疗2025年第三次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市中伦律师事务所出具法律意见书，确认奥精医疗科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。本次股东大会审议通过了取消监事会、增加注册资本并修订公司章程等议案，以及董事会换届选举等事项，所有议案均获通过。

[一鸣食品|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会材料

解读：浙江一鸣食品股份有限公司召开2025年第二次临时股东会，审议修订《公司章程》事项，拟将董事会成员由7名增至9名，其中独立董事3名，相应调整专门委员会组成。同时审议修订《董事会议事规则》及增选第七届董事会非独立董事的议案。提名朱枫为非独立董事候选人，任期至第七届董事会届满。会议以现场和网络投票方式召开，表决结果以出席会议股东所持表决权的二分之一以上通过为准。

[益佰制药|公告解读]标题：贵州益佰制药股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：贵州益佰制药股份有限公司于2025年11月26日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于增补公司独立董事的议案》。会议由董事长窦啟玲主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，出席股东313人，代表有表决权股份总数24.7978%。表决结果显示，议案获得通过，其中A股股东同意票占比99.2827%。北京市君致律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[益佰制药|公告解读]标题：北京市君致律师事务所关于贵州益佰制药股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书

解读：北京市君致律师事务所就贵州益佰制药股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次股东会于2025年11月26日以现场和网络投票方式召开，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》。表决结果显示，同意股份占出席会议有效表决权的99.28%，议案获通过。律师认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

[慧智微|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：广州慧智微电子股份有限公司将于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日上午8点30分在上海市浦东新区碧波路889号S1栋9楼1号会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及互联网平台9:15-15:00。股权登记日为2025年12月5日。本次会议审议《关于变更注册地址、修订并授权办理工商登记的议案》，为特别决议议案。股东可于2025年12月11日通过现场、信函或传真方式登记参会。

[国民技术|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：国民技术股份有限公司将于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月5日。会议审议《关于续聘境内会计师事务所的议案》和《关于修订〈公司章程〉及公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》，其中后者为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票并披露。

[大东方|公告解读]标题：大东方2025年第二次临时股东会会议资料

解读：无锡商业大厦大东方股份有限公司拟通过控股子公司上海均瑶医疗健康科技有限公司，将持有的金华联济医院有限公司80%股权及对金华联济的债权转让给金华市林天生物科技有限公司。其中，80%股权以1元转让，债权约8,999.10万元以580万元转让。本次交易不构成关联交易或重大资产重组，已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议。交易完成后，金华联济将不再纳入公司合并报表范围，预计将减少公司2025年归属于母公司净利润和所有者权益各3,425.05万元。

[大唐发电|公告解读]标题：大唐发电董事会决议公告

解读：大唐国际发电股份有限公司于2025年11月26日召开第十二届七次董事会，审议通过《关于阿拉善左旗公司吸收合并左旗新能源公司的议案》，同意大唐（阿拉善左旗）电力有限责任公司吸收合并阿拉善左旗大唐新能源有限公司。同时审议通过《关于聘用2025年度内部控制审计会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人民币139万元。该事项尚需提交公司股东会审议。

[复旦张江|公告解读]标题：复旦张江董事会审核委员会议事规则

解读：上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会审议通过《董事会审核委员会议事规则》，该规则明确了审核委员会的组成、职权范围、议事程序等内容。审核委员会由不少于三名独立非执行董事或非执行董事组成，负责监督财务报告、审计事务、内部控制、风险管理及与内外部审计机构的沟通协调。委员会需审阅财务报表、评估会计政策、监督外聘核数师独立性，并就聘任、解聘会计师事务所等事项提出建议。会议每季度至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过。公司应披露审核委员会人员构成及年度履职情况。

[启迪药业|公告解读]标题：第十届董事会临时会议决议公告

解读：启迪药业集团股份公司于2025年11月25日召开第十届董事会临时会议，审议通过补选罗怀青先生为董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案，其中提名委员会由罗怀青任主任委员。会议审议通过拟将公司名称变更为“古汉医药集团股份公司”，并修订《公司章程》，证券代码保持不变，该事项尚需提交股东大会审议。同时审议通过修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的议案，上述两项议案亦需提交股东大会审议。董事会决定于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东大会。

[诺邦股份|公告解读]标题：诺邦股份第七届董事会第一次会议决议公告

解读：杭州诺邦无纺股份有限公司于2025年11月26日召开第七届董事会第一次会议，选举任建华为公司董事长，任期至第七届董事会届满。会议审议通过了选举各专门委员会成员及召集人、聘任高级管理人员及证券事务代表的议案。龚金瑞被聘任为公司总经理，任建永、林德胜、顾超为副总经理，朱力伟为董事会秘书，张长春为财务总监，沈婷婷为证券事务代表。各专门委员会包括审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，成员及召集人已确定。所有议案均获全票通过。

[欧亚集团|公告解读]标题：长春欧亚集团股份有限公司十一届三次董事会决议公告

解读：长春欧亚集团股份有限公司于2025年11月26日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》和《关于聘任副总经理的议案》。董事会同意调整战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员；聘任黄永超为公司副总经理，任期至第十一届董事会任期届满。黄永超曾任长春市国资委主任、公司监事会主席，具备任职资格。

[菱电电控|公告解读]标题：菱电电控第四届董事会第六次会议决议公告

解读：武汉菱电电控系统股份有限公司于2025年11月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过关于调整2021年及2023年限制性股票激励计划授予价格的议案，因实施2024年年度权益分派，每股派发现金红利0.09923元，故将2021年激励计划授予价格由35.415元/股调整为35.32元/股，2023年激励计划授予价格由40.075元/股调整为39.98元/股。同时，会议审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案，因激励对象离职及公司层面业绩考核未达标，合计作废228,999股。此外，会议确认2021年及2023年激励计划相关归属期归属条件已达成，同意为231名激励对象办理合计483,470股的归属事宜。

[中利集团|公告解读]标题：第七届董事会2025年第五次临时会议决议公告

解读：江苏中利集团股份有限公司于2025年11月26日召开第七届董事会2025年第五次临时会议，审议通过多项议案：2026年度预计日常关联交易总额不超过30亿元；开展商品衍生品交易，保证金不超过5亿元；开展外汇套期保值业务，总额不超过10亿元；申请银行综合授信额度不超过30亿元；为子公司提供担保额度不超过88亿元；使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理；提请召开2025年第四次临时股东会。部分议案尚需提交股东大会审议。

[*ST绿康|公告解读]标题：第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

解读：绿康生化股份有限公司于2025年11月26日召开第五届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。该议案已由董事会审计委员会全票通过，尚需提交股东大会审议。会议召集、召开及表决程序符合相关规定，决议合法有效。

[旭升集团|公告解读]标题：宁波旭升集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

解读：宁波旭升集团股份有限公司于2025年11月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》及《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。上述员工持股计划相关议案尚需提交公司股东会审议。会议表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权。

[复旦张江|公告解读]标题：复旦张江董事会议事规则

解读：上海复旦张江生物医药股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议制度及议事表决程序。董事会由5-11名董事组成，外部董事占比超半数，独立董事不少于3名且占董事会成员三分之一以上。董事会行使包括经营决策、投资方案审议、高管聘任、利润分配方案制定等职权。董事会每年至少召开4次定期会议，临时会议可根据特定情形召集。会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过。涉及关联交易时，关联董事应回避表决。