公告解读

[复旦张江|公告解读]标题：复旦张江董事会战略委员会议事规则

解读：上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会审议通过《董事会战略委员会议事规则》，该规则依据《公司法》《公司章程》及境内外上市规则制定，明确战略委员会为董事会下设专门委员会，由不少于3名董事组成，委员由董事会委任，设主席1名。委员会任期与董事会一致，主要职责包括研究公司发展战略、资本运作、重大投资、业务重组等事项并提出建议，履行董事会授予的其他职权。会议可由召集人或两名以上委员提议召开，决议须经全体委员过半数通过。委员连续两次缺席会议或一年内出席不足四分之三的，视为不能履职。规则还明确了会议召集、表决、回避、记录及信息披露等程序要求。

[菱电电控|公告解读]标题：薪酬与考核委员会关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期、预留授予部分第三个归属期及2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见

解读：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2021年及2023年限制性股票激励计划的部分限制性股票作废及归属事项进行了核查。因32名激励对象离职，作废其已获授但尚未归属的限制性股票108,140股；因公司层面业绩考核未达标，作废不得归属的限制性股票120,859股，合计作废228,999股。本次共有230名激励对象可归属限制性股票483,470股，归属条件已成就，相关安排符合法律法规及公司规定。

[菱电电控|公告解读]标题：菱电电控关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期、预留授予部分第三个归属期及2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告

解读：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司公告，2021年及2023年限制性股票激励计划多个归属期符合归属条件。本次拟归属股票数量为483,470股，涉及231名激励对象。其中2021年激励计划首次授予部分第四个归属期归属200,858股，预留授予部分第三个归属期归属40,320股；2023年激励计划首次授予部分第二个归属期归属163,892股，预留授予部分第一个归属期归属78,400股。公司层面业绩考核达标，归属系数为80%。股票来源为定向发行，授予价格分别为35.32元/股和39.98元/股。

[菱电电控|公告解读]标题：菱电电控关于调整2021年及2023年限制性股票激励计划授予价格的公告

解读：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司于2025年11月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了关于调整2021年及2023年限制性股票激励计划授予价格的议案。因公司实施2024年年度权益分派，每股派发现金红利0.09923元（含税），根据激励计划相关规定，对授予价格进行相应调整。调整后，2021年激励计划授予价格由35.415元/股调整为35.32元/股，2023年激励计划授予价格由40.075元/股调整为39.98元/股。本次调整不涉及资本公积转增股本或送红股，对公司财务状况和经营成果无实质影响。

[风神股份|公告解读]标题：风神轮胎股份有限公司关于2025年度向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告

解读：风神轮胎股份有限公司于2025年11月26日收到上海证券交易所出具的审核意见，公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，上交所审核通过并将提交中国证监会注册。本次发行尚需获得中国证监会同意注册的决定，最终能否获批及时间存在不确定性。公司后续将根据进展履行信息披露义务，提示投资者注意风险。

[宏和科技|公告解读]标题：宏和科技关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告

解读：宏和电子材料科技股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏和电子材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2545号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。批复自同意注册之日起12个月内有效。公司需严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施发行，并在发生重大事项时及时报告。

[杭汽轮Ｂ|公告解读]标题：浙江天册律师事务所关于杭州汽轮动力集团股份有限公司终止上市的法律意见书

解读：浙江天册律师事务所出具法律意见书，认为杭州汽轮动力集团股份有限公司因杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并而终止上市，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的主动终止上市情形。本次交易已获得双方董事会、监事会、股东会审议通过，并取得浙江省国资委、深交所并购重组审核委员会及中国证监会的相关批复。本次终止上市尚需取得深交所批准。

[杭汽轮Ｂ|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于杭州汽轮动力集团股份有限公司主动终止上市之财务顾问意见

解读：杭州汽轮动力集团股份有限公司因被杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并，符合主动终止上市情形。本次交易已获中国证监会注册批复，杭汽轮已召开董事会及股东大会审议通过相关方案，并履行信息披露义务。异议股东可行使现金选择权，行权价格为7.54港元/股，提供方为杭州资本。申报期间无异议股东申报行使权利。终止上市尚需深交所批准。

[沪硅产业|公告解读]标题：中国国际金融股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见

解读：上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易已完成。标的资产新昇晶投、新昇晶科、新昇晶睿的股权已过户至上市公司名下，新增股份登记于2025年11月25日完成，验资工作已由立信会计师事务所出具报告。本次交易不涉及董事、高管更换，未发生资金被占用或违规担保情形。相关协议及承诺正在履行中，后续事项包括支付现金对价、募集配套资金及信息披露等。

[思特威|公告解读]标题：北京市汉坤律师事务所上海分所关于思特威（上海）电子科技股份有限公司差异化权益分派事项的法律意见书

解读：思特威(上海)电子科技股份有限公司因实施股份回购，回购专用账户中的536,872股不参与利润分配，导致权益分派存在差异化。公司2025年前三季度利润分配预案为：以股权登记日总股本扣减回购专户股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。本次差异化权益分派对除权除息参考价格的影响低于1%，符合相关法律法规及公司章程规定。

[兆新股份|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月）

解读：深圳市兆新能源股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025年11月修订），旨在提高年报信息披露的质量和透明度，确保财务报告的真实、准确、完整和及时。制度明确了年度财务报告重大会计差错、其他年报信息披露重大错误或遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形的认定标准。对于发生重大差错的情况，公司将追究相关责任人责任，包括董事、高级管理人员及其他相关人员，并规定了责任追究的原则、形式及处理程序。审计中心负责调查并提交处理意见，董事会最终决议并对外披露。

[科达制造|公告解读]标题：科达制造股份有限公司投资管理制度

解读：科达制造股份有限公司发布《投资管理制度》，明确公司及子公司投资行为的管理机制。制度规定投资审批权限，根据资产总额、净资产、成交金额、利润、营业收入等指标划分董事会和股东会审批标准，并对关联交易、与专业投资机构共同投资等情况提出披露和审议要求。公司设立投资决策委员会，负责未达董事会审议标准的投资事项审批。战略投资部牵头组织项目尽职调查、方案制定及投后管理，法务部、财务部、审计部等按职责参与投资管理流程。制度涵盖投资立项、决策、协议签署、执行及投后管理全流程，并明确派出管理人员、财务管理、审计监督及责任追究机制。

[复旦张江|公告解读]标题：复旦张江董事会提名委员会议事规则

解读：上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会审议通过《董事会提名委员会议事规则》，该规则明确了提名委员会的组成、职权范围及议事规则。提名委员会由不少于3名董事组成，其中独立非执行董事过半数，设主席1名，由独立非执行董事担任。委员会负责物色董事人选，审查董事及高级管理人员任职资格，评估独立非执行董事独立性，提出继任计划建议，并协助董事会评估多元化政策执行情况。会议由召集人主持，决议需经全体委员过半数通过。委员会应向董事会汇报履职情况，并在年度股东大会回应股东提问。

[复旦张江|公告解读]标题：复旦张江股东会议事规则

解读：上海复旦张江生物医药股份有限公司股东会议事规则于2025年11月26日经股东会审议通过。该规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》制定，旨在规范股东会的议事方式和决策程序。规则明确了股东会的职权、会议召集程序、提案与通知要求、会议召开方式、表决与决议机制、类别股东表决程序、会议记录保存及决议执行等内容。股东会分为年度会议和临时会议，董事会负责召集，特定情况下独立董事、审核委员会或符合条件的股东可自行召集。会议表决分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。规则还规定了网络投票、累积投票制、中小投资者单独计票等机制。

[天士力|公告解读]标题：天士力关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：天士力医药集团股份有限公司将于2025年12月4日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司2025年第三季度经营成果及财务状况。参会人员包括董事兼总经理蔡金勇、董事会秘书于杰、财务总监魏洁及独立董事韩秀桃。投资者可于2025年11月27日至12月3日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱stock@tasly.com提交问题。说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容。

[远东股份|公告解读]标题：关于为子公司、孙公司提供担保的公告

解读：远东智慧能源股份有限公司为子公司江西远东锂电有限公司和孙公司安徽电缆股份有限公司分别提供3,143.87万元和3,000.00万元担保。江西远东锂电为公司间接持股97.71%的控股孙公司，安缆为公司持股72.70%的控股子公司。本次担保已履行董事会及股东大会审议程序，在前期预计额度内。担保方式均为连带责任保证，无逾期担保。截至公告日，公司对外担保总额为1,066,354.03万元，占最近一期经审计净资产的249.41%。

[复旦张江|公告解读]标题：复旦张江募集资金使用管理办法

解读：上海复旦张江生物医药股份有限公司制定募集资金使用管理办法，规范募集资金的存储、使用、变更及监督。募集资金需存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专款专用。募投项目变更、超募资金使用、节余资金处理等均需履行相应决策程序并披露。公司董事会每半年核查募投项目进展，会计师事务所每年对募集资金存放与使用出具鉴证报告。

[复旦张江|公告解读]标题：复旦张江内部审计制度

解读：上海复旦张江生物医药股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计机构为风险管理与内审内控部，向董事会负责并接受审核委员会监督。制度规定了内部审计的范围、职责、权限及工作程序，包括对公司财务、内部控制、重大投资项目等方面的审计监督，并要求定期向审核委员会报告审计情况。同时明确了审计档案管理、违规责任追究等内容。

[奥精医疗|公告解读]标题：奥精医疗：2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：奥精医疗科技股份有限公司于2025年11月26日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会、增加注册资本并修订《公司章程》的议案，以及多项公司治理制度的修订议案。会议还审议通过了董事会换届选举议案，选举黄晚兰、仇志烨、宋天喜、田国峰、刘洋为第三届董事会非独立董事，苏剑、李晓明、赵凌云为独立董事。本次会议表决结果合法有效，无被否决议案。

[云南能投|公告解读]标题：云南能源投资股份有限公司关于全资子公司完成工商登记变更的公告

解读：2025年10月15日，云南能源投资股份有限公司董事会审议通过对全资子公司安宁云能投储能科技有限公司增资及收购并增资全资孙公司会泽云能清洁能源有限公司的议案。近日，两家公司已完成工商登记变更。安宁云能投储能科技有限公司注册资本由100万元增至37,300万元，会泽云能清洁能源有限公司注册资本由100万元增至8,210万元，均已完成相关登记手续并取得新营业执照。