公告解读

[洋河股份|公告解读]标题：募集资金管理办法（2025年11月）

解读：江苏洋河酒厂股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金的存放、使用、变更及监督管理。募集资金应专款专用，存放于专项账户，实行三方监管协议机制。使用上严禁用于证券投资、财务性投资等。募投项目变更需经董事会和股东大会审议，并及时披露。公司须定期检查募集资金存放与使用情况，会计师事务所每年进行专项审核，保荐机构定期出具核查报告。

[洋河股份|公告解读]标题：管理团队成员薪酬与考核管理办法（2025年11月）

解读：江苏洋河酒厂股份有限公司发布《管理团队成员薪酬与考核管理办法》，经公司2025年第三次临时股东大会审议通过。办法适用于公司董事（不含外部董事）和高级管理人员，明确薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励构成，基本年薪与绩效年薪基数比例为6:4。绩效年薪与年度考核结果挂钩，考核系数上限不超过1.5；任期激励不超过任期内基本年薪和绩效年薪总和的30%。公司同时建立追索扣回机制，对因履职不当造成损失的成员追溯调整考核结果并扣回收入。办法还规定了福利待遇、兼职取酬限制及薪酬与考核委员会职责等内容。

[深深房Ａ|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会决议公告

解读：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司于2025年11月26日召开2025年第一次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》以及《关于续聘会计师事务所的议案》。各项议案均获得出席会议股东所持表决权的相应多数通过，其中多项议案获三分之二以上表决权通过。股东出席比例达62.6232%，会议召集及表决程序合法有效。

[深深房Ａ|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会法律意见书

解读：广东法制盛邦（深圳）律师事务所对公司2025年第一次临时股东会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等出具法律意见。本次股东会于2025年11月26日召开，采用现场投票与网络投票相结合方式，审议并通过了修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、会计师事务所选聘办法及续聘会计师事务所等六项议案。出席会议股东及代理人共106人，代表有表决权股份62.6232%。表决程序合法有效。

[启迪药业|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会的通知

解读：启迪药业集团股份公司将于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号古汉中药有限公司一楼会议室。股权登记日为2025年12月11日。会议将审议关于拟变更公司名称并修订《公司章程》的议案、修订《股东会议事规则》的议案及修订《董事会议事规则》的议案。其中，变更公司名称并修订章程的议案为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。

[启迪药业|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会会议资料

解读：启迪药业集团股份公司拟将公司名称变更为“古汉医药集团股份公司”，并修订《公司章程》相关条款。同时，根据最新法律法规修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，主要内容包括：统一“股东大会”表述为“股东会”；降低临时提案股东持股比例要求至1%；调整董事、高级管理人员列席会议规定；新增监管措施及争议解决机制；完善董事会专门委员会设置及重大事项表决机制。最终名称以工商主管部门核准为准。

[洋河股份|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年11月）

解读：江苏洋河酒厂股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、提名、选举、更换程序及职责。独立董事应保持独立性，不得在公司或其关联企业任职，且需满足相关法律法规规定的条件。公司董事会中独立董事比例不低于三分之一，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须对关联交易、财务报告、高管薪酬等事项发表独立意见，并向股东大会提交年度述职报告。

[直真科技|公告解读]标题：2025年第六次临时股东会决议公告

解读：北京直真科技股份有限公司于2025年11月26日召开2025年第六次临时股东会，审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》和《关于减少注册资本并修订的议案》。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及股东代表共155人，代表股份64,146,619股，占公司有表决权股份总数的63.0000%。两项议案均为特别决议议案，均已获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过。北京植德律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[诺邦股份|公告解读]标题：诺邦股份2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：杭州诺邦无纺股份有限公司于2025年11月26日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订的议案》及多项公司治理制度修订与制定议案。会议以现场和网络投票方式举行，出席股东代表股份占总表决权股份的71.9006%。所有议案均获通过，包括董事会换届选举，任建华、任富佳等5人为非独立董事候选人，董静、汪泓、颜亮为独立董事候选人，全部当选。北京国枫律师事务所对会议出具法律意见书，确认会议合法有效。

[万凯新材|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：万凯新材于2025年11月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本并修订公司章程的议案，以及多项内部治理制度修订议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。同时审议通过了投资建设公用热电联产项目的议案。会议由董事会召集，现场与网络投票结合，表决程序合法有效。律师出具法律意见认为本次股东大会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。

[万凯新材|公告解读]标题：北京金杜（杭州）律师事务所关于万凯新材2025年第一次临时股东会之法律意见书

解读：北京金杜（杭州）律师事务所出具法律意见书，确认万凯新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序，出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。本次股东会审议通过了取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订公司章程等议案，以及修订多项公司治理制度的议案，并通过投资建设公用热电联产项目的议案。

[中利集团|公告解读]标题：江苏中利集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：江苏中利集团股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号公司八楼会议室。股权登记日为2025年12月9日。会议将审议《关于2026年度预计日常关联交易的议案》《关于2026年度公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》及《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。其中，为子公司提供担保的议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。

[*ST华嵘|公告解读]标题：华嵘控股关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：湖北华嵘控股股份有限公司将于2025年12月18日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月15日。会议审议包括撤销监事会暨修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》及《独立董事工作制度》等五项议案，其中第一项为特别决议议案，所有议案均对中小投资者单独计票。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点位于武汉市洪山区神墩一路恺德中心3号楼1101室。

[旭升集团|公告解读]标题：宁波旭升集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：宁波旭升集团股份有限公司将于2025年12月12日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月8日。会议审议《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要、管理办法，以及提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案。上述议案已于2025年11月26日经第四届董事会第十四次会议审议通过，对中小投资者单独计票，关联股东需回避表决。

[中科三环|公告解读]标题：中科三环2025年第二次临时股东会决议公告

解读：北京中科三环高技术股份有限公司于2025年11月26日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《2024年度董事、监事薪酬分配方案》、修订《公司章程》及多项内部制度的议案，并通过了废止《监事会议事规则》及取消监事会的议案。会议采用现场与网络投票结合方式召开，表决结果均获通过，律师出具法律意见认为会议程序合法有效。

[直真科技|公告解读]标题：北京植德律师事务所关于北京直真科技股份有限公司2025年第六次临时股东会的法律意见书

解读：北京植德律师事务所出具法律意见书，认为北京直真科技股份有限公司2025年第六次临时股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。会议审议通过了变更回购股份用途并注销、减少注册资本并修订公司章程两项议案，均获得出席股东所持表决权三分之二以上通过。

[洋河股份|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年11月）

解读：江苏洋河酒厂股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审核、董事会审议及股东会决定。选聘会计师事务所需满足执业资格、质量记录等条件，采用竞争性谈判、公开招标等方式进行。制度规定了审计项目合伙人和签字注册会计师的服务年限限制及轮换要求，连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况最长不超过10年。改聘会计师事务所需说明原因并履行相应程序，同时对审计费用调整、文件保存及监督处罚等作出规定。

[国民技术|公告解读]标题：关于续聘境内会计师事务所的公告

解读：国民技术股份有限公司于2025年11月26日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度境内A股财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。审计费用不超过95万元，其中财务报告审计费用不超过85万元，内部控制审计费用不超过10万元。该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。中兴财光华具备证券业务从业经验，注册会计师人数、业务收入等信息已披露，项目合伙人、签字会计师及质量控制复核人均具备相应资质且诚信记录良好，符合独立性要求。

[慧智微|公告解读]标题：关于变更注册地址、修订《公司章程》并授权办理工商登记的公告

解读：广州慧智微电子股份有限公司拟将注册地址由广州市高新技术产业开发区科学城科学大道182号创新大厦C2第三层307单元变更为广州市黄埔区开创大道1565号1101房。同时，公司修订《公司章程》相应条款，并提请股东会授权董事会及授权人士办理工商变更登记事宜。上述事项尚需提交公司股东会审议，最终以市场监督管理部门核准为准。

[奥来德|公告解读]标题：未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划

解读：吉林奥来德光电材料股份有限公司制定未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划，明确在符合利润分配条件的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于母公司股东可供分配利润的10%，或连续三年累计现金分红不低于年均可供分配利润的30%。公司优先采用现金分红方式，具体分红比例将结合盈利状况、资金需求等因素由董事会提出预案。现金分红比例将根据公司发展阶段和重大资金支出安排进行差异化调整。利润分配预案需经董事会、审计委员会审议通过后提交股东大会审议，并提供网络投票等方式便利中小股东参与。