公告解读

[纳百川|公告解读]标题：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

解读：纳百川新能源股份有限公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。各委员会成员及召集人名单如下：战略决策委员会委员为陈荣贤、陈超鹏余、贝赛，召集人为陈荣贤；审计委员会委员为宋其敏、贝赛、娄杭，召集人为娄杭；提名委员会委员为宋其敏、贝赛、娄杭，召集人为娄杭；薪酬与考核委员会委员为陈荣贤、贝赛、娄杭，召集人为贝赛。

[纳百川|公告解读]标题：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

解读：纳百川新能源股份有限公司自整体变更为股份有限公司以来，建立了股东会、董事会、专门委员会及高级管理人员在内的治理结构。公司已制定股东会、董事会、独立董事、董事会秘书相关制度，并规范运行。报告期内召开了多次股东会、董事会和监事会会议，决策合法有效。2025年8月2日，公司召开临时股东大会，审议通过取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使。独立董事和董事会秘书履职尽责，促进公司规范运作。

[重庆钢铁股份|公告解读]标题：海外监管公告(重庆钢铁股份有限公司2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会的法律意见书)

解读：重庆钢铁股份有限公司于2025年11月26日召开了2025年第二次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会。会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，现场会议在重庆召开，由董事长王虎祥主持。会议审议了多项议案，包括聘请2025年年审会计师事务所、修订《公司章程》及附件并取消监事会、修订类别股东相关条款等。在各次会议中，《关于修订及附件中类别股东相关条款的议案》在临时股东大会和A股类别股东大会上获通过，但在H股类别股东大会上未获通过。其余议案均获得通过。北京市中伦（重庆）律师事务所对会议的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序及相关事项合法有效。

[纳百川|公告解读]标题：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项

解读：纳百川新能源股份有限公司承诺，公司及股东已向中介机构提供真实、准确、完整的资料，全面配合尽职调查，并在申报文件中真实、准确、完整地披露股东信息。公司现有股东持股真实、合法、有效，权属清晰，不存在委托持股或其他利益输送情形。公司不存在禁止持股主体持股情况，相关中介机构及其人员未直接或间接持有公司股份。公司股东不属于证监会系统离职人员。若承诺存在虚假陈述，公司将承担相应法律责任。

[天津创业环保股份|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会通告

解读：天津创业环保集团股份有限公司（股份代号：1065）发布2025年第二次临时股东会通告，会议将于2025年12月16日下午2时在中国天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦5楼会议室举行。本次会议将审议两项普通决议案：一是修订《募集资金管理制度》；二是同意终止部分募投项目。详情请参阅公司于2025年11月26日发布的相关通函。 有权出席及表决的股东为截至2025年12月11日在册的公司股东。H股股东须于2025年12月10日下午四时三十分前完成股份过户登记手续。股东可书面委任代理人出席并投票，相关委任文件须在会议召开24小时前送达公司H股过户登记处或公司办公地址。出席会议需携带身份证明文件，代理人还需提交委任表格。会议预计耗时半日，交通及食宿费用自理。

[纳百川|公告解读]标题：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况

解读：纳百川新能源股份有限公司制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，明确了信息披露流程和投资者沟通渠道，董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理。公司通过多种方式开展投资者关系管理。利润分配预案由董事会与独立董事讨论后形成，并听取中小股东意见。股东会审议分红方案时需与中小股东沟通。公司建立累积投票制、中小投资者单独计票机制、网络投票方式及投票权征集机制，保障投资者权利。

[纳百川|公告解读]标题：中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复

解读：中国证券监督管理委员会同意纳百川新能源股份有限公司首次公开发行股票的注册申请。公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。批复自同意注册之日起12个月内有效。自同意注册之日起至本次股票发行结束前，如发生重大事项，需及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。

[泸州银行|公告解读]标题：建议委任非执行董事、独立非执行董事辞任及建议委任独立非执行董事及委任董事会委员会成员

解读：泸州银行股份有限公司董事会宣布，建议于即将举行的2025年第一次临时股东会上选举王婕女士为非执行董事。王女士现年44岁，现任泸州市国有资本运营管理有限责任公司专职股权董事，此前长期在泸州市财政局任职。其委任需经国家金融监督管理总局四川监管局批准，任期至第八届董事会任期届满为止，期间不领取薪酬及补助。 同时，独立非执行董事高晋康先生因个人工作调整辞去职务，辞任即时生效。董事会建议委任邱伟先生为新任独立非执行董事。邱先生现年63岁，曾任平安银行党委副书记、纪委书记、监事长等职，现任西安银行及惠升基金独立董事，拥有金融学博士学位及高级经济师职称。其委任亦需监管批准，任期至第八届董事会届满，将领取每年港币35万元津贴及每次参会人民币1,000元补助。 此外，邱伟先生获委任为审计委员会及提名及薪酬委员会委员，韩子荣先生获委任为关联交易控制委员会主任，相关任命待监管批准后生效。

[纳百川|公告解读]标题：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书

解读：纳百川新能源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市，公司主营业务为新能源汽车动力电池热管理、燃油汽车动力系统热管理及储能电池热管理相关产品的研发、生产和销售，主要产品包括电池液冷板、电池集成箱体、发动机散热器等。报告期内，公司对宁德时代存在重大依赖，直接及间接销售占比超四成。公司拟募集资金用于年产360万台套水冷板生产项目及补充流动资金。公司已建立现代企业制度，具备持续经营能力，但面临客户集中、技术迭代、原材料价格波动等风险。

[花样年控股|公告解读]标题：有关出售附属公司及债务转让之须予披露交易

解读：于2025年11月26日，花样年控股集团有限公司的全资附属公司卖方A与买方A订立天歌出售协议，有条件出售天歌全部股权，代价为人民币3000万元；同日，另一全资附属公司卖方B与买方B订立花火出售协议，有条件出售花火全部股权，代价为人民币100万元。此外，非全资附属公司卖方C与买方C订立债务转让协议，有条件转让项目公司所欠债务人民币5660.9万元中的人民币4800万元，代价为人民币4800万元。该等出售事项完成后，本集团将不再持有目标集团及花火任何权益。交易构成须予披露交易，符合上市规则第14章规定。董事认为交易条款公平合理，有利于提升集团现金流及营运资金。预期集团将实现净收益约人民币726万元，所得款项将用于一般营运资金。

[天津创业环保股份|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会的代理人委任表格

解读：本文件为天津创业环保集团股份有限公司（股份代号：1065）2025年第二次临时股东会的H股股东代理人委任表格。该会议将于2025年12月16日下午2时在中国天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦五楼会议室举行。本次临时股东会将审议两项普通决议案：第一项为修订《募集资金管理制度》；第二项为终止部分募投项目。股东可委任代理人出席并投票，代理人无需为公司股东，但须亲自出席。代理人委任表格须由股东或其授权人士签署，并于会议召开前24小时送达公司H股过户登记处或公司办公地址。填妥并提交代理人委任表格后，股东仍可亲自出席会议并投票。相关决议案详情见公司于2025年11月26日发布的通函。

[协合新能源|公告解读]标题：于二零二五年十一月二十六日举行之有关采购光伏组件之股东特别大会之投票结果

解读：協合新能源集團有限公司（股份代號：182）於2025年11月26日舉行股東特別大會，審議有關採購光伏組件的普通決議案。會議上，兩項普通決議案均獲股東以投票表決方式通過。第一項決議案為批准、確認、授權及追認供貨協議A及其項下交易（包括發出採購訂單A），第二項決議案為批准、確認、授權及追認供貨協議B及其項下交易（包括發出採購訂單B）。兩項決議案的贊成票數均為3,852,178,627股，佔總投票股份的81.86%，反對票數為853,385,000股，佔18.14%。本次大會投票股份總數為4,705,563,627股。公司已發行股份總數為7,877,679,158股，無股東須就決議案放棄投票，亦無股東於通函中表明反對或放棄投票意向。庫存股數目為零。卓佳證券登記有限公司獲委任為監票人。多名董事出席了會議。

[天津创业环保股份|公告解读]标题：(1)重选董事;及(2)董事薪酬

解读：天津创业环保集团股份有限公司拟进行董事会换届，提名唐福生、聂艳红为执行董事候选人，王永威、李晓广、刘韬为非执行董事候选人，刘飞、王尚敢、薛涛为独立非执行董事候选人。上述候选人任期自2025年12月31日起至2028年12月30日，须经临时股东会批准。现任董事付兴海、安品东将于2025年12月31日退任。独立非执行董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核。董事会建议第十届董事会独立非执行董事薪酬为人民币12万元/年（含税），其他董事不领取董事薪酬。兼任高级管理人员的董事按公司规定领取相应职务薪酬。公司将于2025年12月31日召开临时股东会，审议董事重选及薪酬事项，并将尽快向股东寄发通函及会议通告。

[泸州银行|公告解读]标题：董事名单及其角色与职能

解读：泸州银行股份有限公司董事会成员名单及其在各委员会中的职责如下：执行董事为游江先生（董事长）、刘仕荣先生；非执行董事为潘丽娜女士、熊国铭先生、罗火明先生、陈萍女士；独立非执行董事为钟锦先生、程如龙先生、韩子荣先生、范静东先生。董事会下设六个委员会，包括审计委员会、发展战略委员会、提名及薪酬委员会、关联（连）交易控制委员会、风险管理委员会和消费者权益保护委员会。各董事在不同委员会中担任主任或委员职务。具体任职情况详见表格。该公告发布日期为2025年11月26日。

[天津创业环保股份|公告解读]标题：关连交易咸阳路污水处理厂迁建二期工程咨询服务合同

解读：天津创业环保集团股份有限公司（股份代号：1065）于2025年11月26日宣布，董事会审议通过与天津城投建设工程管理咨询有限公司（简称“城投咨询”）签订《工程咨询服务合同》。根据合同，公司委托城投咨询就咸阳路污水处理厂迁建提标二期工程提供全过程工程咨询服务，服务内容包括工程报批报建、造价咨询、招标采购代理及多项专项咨询服务，如可行性研究报告编制、环境影响评价、安全评价、水土保持方案、施工图审查、工程质量检测等。服务期限自合同签订日起至项目竣工决算完成，预计不晚于2029年12月31日。合同总价为人民币9,395,750元（含税），价格基于项目预算及市场价经公平协商确定。由于城投咨询为公司最终控股公司天津城投的间接全资附属公司，本次交易构成关连交易。根据上市规则第14A章，相关适用百分比率超过0.1%但低于5%，仅需履行申报及公告义务，获豁免独立股东批准。执行董事唐福生、非执行董事王永威及安品东因关联关系就该决议放弃表决。

[天津创业环保股份|公告解读]标题：海外监管公告 - 天津创业环保集团股份有限公司第九届董事会第七十一次会议决议公告

解读：天津创业环保集团股份有限公司于2025年11月26日召开第九届董事会第七十一次会议，审议通过多项议案。会议审议并通过了2024年职业经理人及高级管理人员经营业绩考核结果及绩效年薪兑现情况。公司拟与关联方天津城投建设工程管理咨询有限公司签订《咸阳路污水处理厂迁建二期工程工程建设全过程咨询服务合同》，关联董事已回避表决。董事会提名唐福生、聂艳红、王永威、李晓广、刘韬为第十届董事会董事候选人，刘飞、王尚敢、薛涛为独立董事候选人，相关提名尚需股东大会选举及上交所审核。会议建议第十届董事会独立董事津贴为12万元/年，其他董事不领取董事薪酬。董事会决定召开2025年第三次临时股东会，审议上述董事选举及薪酬议案。

[协合新能源|公告解读]标题：于二零二五年十一月二十六日举行之有关采购及建设协议之股东特别大会之投票结果

解读：協合新能源集團有限公司（股份代號：182）於2025年11月26日舉行股東特別大會，審議有關採購及建設協議的普通決議案。該決議案獲股東以投票表決方式通過。決議案內容為批准、確認、授權及追認採購及建設協議及其項下擬進行之交易。投票結果顯示，贊成票為3,702,281,127股，佔81.27%；反對票為853,385,000股，佔18.73%；投票股份總數為4,555,666,127股。於會議日期，公司已發行股份總數為7,877,679,158股，庫存股數目為零。無股東須根據上市規則放棄投票，亦無股東事先表明反對或放棄投票意向。監票人由卓佳證券登記有限公司擔任。多名董事出席了本次會議。

[创业集团控股|公告解读]标题：有关收购目标公司12%股权的须予披露交易

解读：創業集團（控股）有限公司（股份代號：2221）於2025年11月26日宣布，其間接全資附屬公司買方宜升（天津）環境技術有限公司與賣方廈門諾鴻盛貿易有限公司、廈門建發物產有限公司及目標公司廣西融合生物能源科技有限公司訂立股權轉讓協議，有條件同意收購目標公司12%股權，總代價為人民幣24,000,000元。代價將分兩部分支付：人民幣3,000,000元支付予目標公司，用以清償賣方及其聯屬實體的債務；人民幣21,000,000元支付予廈門建發，同樣用於清償相關債務。付款將分兩期進行，首期於協議簽署後五個營業日內支付，第二期於工商登記完成後一個月內支付。 完成後，本集團將持有目標公司12%股權，目標公司將作為投資入賬。目標公司主要從事工業用油、生物柴油及生物塑化劑的加工與銷售，旗下南寧項目具備年產20萬噸生物柴油的生產能力。根據上市規則第14.07條，此次收購構成須予披露交易，須遵守通告及公告規定，但獲豁免股東批准要求。 董事會認為，此次收購符合集團發展策略，有利於拓展生物柴油業務，提升市場競爭力，且交易條款屬公平合理，符合公司及股東整體利益。

[金杯电工|公告解读]标题：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知

解读：金杯电工股份有限公司将于2025年12月12日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月9日。会议审议《关于关联自然人参与公司债务重组的关联交易议案》，关联股东需回避表决。会议采取现场投票与网络投票相结合方式，中小投资者将单独计票。登记时间为2025年12月11日，地点为公司证券投资部。

[纳百川|公告解读]标题：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

解读：纳百川新能源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请已获深交所审议通过及中国证监会注册。本次发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，发行股数为2,791.74万股，全部为新股。网上网下申购日为2025年12月8日，无需缴付申购资金。初步询价时间为2025年12月2日，网下投资者需满足市值要求并提交定价依据。发行价格将由初步询价直接确定，网下发行存在限售期安排。