公告解读

[上港集团|公告解读]标题：上港集团关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：上海国际港务（集团）股份有限公司将于2025年12月16日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月9日。会议审议包括2025年半年度利润分配方案、取消监事会并修订公司章程、增补董事及独立董事等多项议案。其中，修订公司章程为特别决议议案，部分议案对中小投资者单独计票。

[壹照明|公告解读]标题：中期报告2025/26

解读：壹照明集團控股有限公司（股份代號：8222）發布截至2025年9月30日止六個月之中期報告。報告期內，集團營業額約3,323.9萬港元，同比減少9.5%，主要受香港零售市場持續疲弱影響；毛利約1,680.2萬港元，毛利率約50.5%。銷售及分銷開支、行政及其他開支分別下降14.1%和21.2%。期內溢利約316萬港元，上年同期為326.3萬港元。董事會不建議派發中期股息。集團重續九龍灣及沙田店舖租賃協議，兩項交易均視為資產收購，屬須予披露交易，獲豁免股東批准。於2025年9月30日，集團現金及銀行結餘約684.7萬港元，無銀行借貸，總權益約718.3萬港元。集團並無重大投資、收購、出售或資本承擔，亦無或然負債。主要業務為燈飾及設計師品牌家具零售。

[钢研纳克|公告解读]标题：钢研纳克检测技术股份有限公司股东会议事规则（修订稿）

解读：钢研纳克检测技术股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会职权、召集程序、提案与通知、会议召开、表决与决议、决议执行等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下两个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议或自行召集会议。会议须聘请律师出具法律意见。表决方式包括现场与网络投票，选举董事实行累积投票制。决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。

[钢研纳克|公告解读]标题：钢研纳克检测技术股份有限公司对外投资管理制度（修订稿）

解读：钢研纳克检测技术股份有限公司制定对外投资管理制度，明确对外投资的定义、分类及审批权限。对外投资分为短期投资和长期投资，涉及资产总额、营业收入、净利润等指标达到一定标准的需提交股东会审议，未达标准的由董事会审议，部分事项授权总经理决定。制度规定了投资管理组织机构、投资程序、转让与收回、人事管理、审计与信息披露等内容，适用于公司及子公司。

[钢研纳克|公告解读]标题：钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事制度（修订稿）

解读：钢研纳克检测技术股份有限公司为完善公司治理结构，制定独立董事制度，明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事需保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少一名会计专业人士。独立董事在董事会专门委员会中发挥监督、决策和咨询作用，尤其在审计、提名、薪酬等委员会中占据多数席位并担任召集人。公司应为独立董事履职提供必要条件和支持。

[钢研纳克|公告解读]标题：钢研纳克检测技术股份有限公司累积投票制实施细则（修订稿）

解读：钢研纳克检测技术股份有限公司制定《累积投票制实施细则》，明确股东会在选举董事时采用累积投票制，规定了董事候选人的提名程序、独立董事与非独立董事分别表决、投票方式及当选原则等内容。细则还明确了投票过程中表决权的计算方法、选票有效性规则以及多轮选举的处理机制。本细则自股东会审议通过之日起生效，原制度同时废止。

[钢研纳克|公告解读]标题：钢研纳克检测技术股份有限公司董事会议事规则（修订稿）

解读：钢研纳克检测技术股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会运作。规则涵盖董事会会议的召集、通知、出席、表决、决议形成与执行等内容，设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，明确独立董事职责及回避表决机制。会议由董事长召集，定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知，紧急情况可口头通知。董事会决议需经全体董事过半数同意，担保等事项需出席会议的三分之二以上董事通过。规则还规定了会议记录、决议公告、档案保存及信息披露义务。

[泛远国际|公告解读]标题：非执行董事变更

解读：泛遠國際控股集團有限公司（股份代號：2516）宣布非執行董事變更。魏冉先生因其他工作安排辭任非執行董事，自2025年11月26日起生效。魏先生確認與董事會無意見分歧，亦無須提請股東或聯交所垂注的事宜。董事會對其貢獻表示感謝。 同時，董事會宣佈委任裔韻女士為非執行董事，自2025年11月26日起生效。裔女士現年54歲，持有西澳大利亞大學物流工程與管理碩士學位，在國際快遞、空運、海運、物流及供應鏈領域擁有逾27年經驗，曾於聯邦快遞、澳門航空、優特埃物流、菜鳥網絡、亞馬遜全球物流、馬士基及阿里國際數字商業集團等企業擔任要職。 裔女士已與公司訂立服務合約，初始任期三年，屆滿後自動續期一年，須按章程輪值退任及重選。她不會從公司收取薪酬。截至公告日，裔女士在公司及其相聯法團中無需披露的權益或淡倉，與其他董事、高管或主要股東無關聯，亦無在過去三年於其他上市公司擔任董事職務。董事會對其加入表示歡迎。 董事會成員現包括執行董事王泉、楊志龍、張光陽、朱炯；非執行董事姚沈杰、裔韻；獨立非執行董事葉星月、任天干、汪姣飛。

[钢研纳克|公告解读]标题：钢研纳克检测技术股份有限公司关联交易管理制度（修订稿）

解读：钢研纳克检测技术股份有限公司发布关联交易管理制度，明确关联方范围、关联交易决策程序及信息披露要求。制度规定关联交易应遵循公开、公平、公正原则，定价公允，审议合规。关联董事、股东在审议相关事项时需回避表决。重大关联交易需经股东会批准，并及时披露。公司不得直接或通过子公司向关联人提供财务资助。日常关联交易可按类别预计，超预计金额需重新履行程序。

[中国北大荒|公告解读]标题：二零二五年中期业绩公布及恢复买卖

解读：中国北大荒产业集团控股有限公司发布截至2025年6月30日止六个月的未经审核中期业绩。期内收入约1.58亿港元，同比增长61.98%；销售成本上升至1.53亿港元，毛利为583.8万港元，较去年同期下降。持续经营业务亏损4233.7万港元，较上年同期扩大。行政开支大幅增加至4227.4万港元，主要由于确认购股权开支及投资物业公允值亏损。流动负债净额为7.03亿港元，资产净值为2.67亿港元。董事会认为公司具备足够营运资金维持持续经营。公司披露多项业务动态，包括收购湖南天裕生态农业发展有限公司51%股权、签订休闲食品供应及加工协议，并推进老挝磨丁口岸BOT项目收购事项。另披露涉及多项诉讼及董事合规问题，已于2025年10月委任两名独立非执行董事以符合上市规则要求。公司股份将于2025年11月27日恢复买卖。

[钢研纳克|公告解读]标题：钢研纳克检测技术股份有限公司股东会网络投票实施细则（修订稿）

解读：钢研纳克检测技术股份有限公司制定了股东会网络投票实施细则，明确公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。细则规定了网络投票的准备工作、投票方式、表决规则及计票方法等内容，要求公司在股东会通知中明确网络投票代码、时间、议案等信息，并确保投票信息真实准确。股东通过多个账户持有相同类别股份的，以首次有效投票结果为准。对中小投资者利益有重大影响的事项，需单独统计其投票结果。本细则自股东会审议通过之日起生效。

[钢研纳克|公告解读]标题：钢研纳克检测技术股份有限公司章程（修订稿）

解读：钢研纳克检测技术股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司注册资本为人民币38,278.38万元，股份总数为38,278.38万股，每股面值1元。公司设立党委，发挥领导作用，董事会由9名董事组成，含职工董事1人、独立董事3人。公司利润分配政策强调连续性和稳定性，优先采用现金分红方式。章程还规定了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，以及公司治理结构、财务会计制度、利润分配、内部审计等内容。

[钢研纳克|公告解读]标题：钢研纳克检测技术股份有限公司募集资金管理制度（修订稿）

解读：钢研纳克检测技术股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用、管理与监督。募集资金应专户存储，用于主营业务，不得用于财务性投资或高风险投资。公司须真实披露募集资金使用情况，董事会每半年核查项目进展，会计师事务所每年对募集资金存放与使用情况进行鉴证。超募资金、闲置资金使用及用途变更需履行相应审批程序并披露。

[国富量子(二千)|公告解读]标题：(I) 关连交易-贷款资本化(涉及根据特别授权发行新股份)及(II) 股东特别大会通告

解读：国富量子创新有限公司（股份代号：290）发布关于关连交易——贷款资本化的公告，涉及根据特别授权发行458,769,789股新股份以资本化偿还主要股东柳志伟博士的股东贷款约5.87亿港元。贷款资本化协议于2025年4月29日订立，发行价为每股1.28港元，较协议日期收市价溢价约4.92%。该交易构成关连交易，须经独立股东批准。公司将于2025年12月17日召开特别股东大会审议相关决议案。独立财务顾问珑盛资本认为交易条款属公平合理，符合公司及股东整体利益。完成贷款资本化后，公司资本负债比率预计将由10.97%降至1.41%。

[兰生股份|公告解读]标题：东浩兰生会展集团股份有限公司投资者关系管理制度

解读：东浩兰生会展集团股份有限公司发布《投资者关系管理制度》，自2025年11月26日起施行。该制度旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，促进良性互动，提升公司治理水平和透明度。主要内容包括投资者关系管理的基本原则、沟通内容、方式与渠道、组织与实施机制等。公司通过官网、电话、电子邮箱、投资者说明会、业绩说明会等方式开展投资者关系活动，确保信息披露的真实、准确、完整。董事会秘书为投资者关系管理事务主管，董事会办公室为职能部门。制度还明确了相关人员禁止行为及档案管理要求。

[兰生股份|公告解读]标题：东浩兰生会展集团股份有限公司董事会授权管理制度

解读：东浩兰生会展集团股份有限公司发布董事会授权管理制度，明确董事会可在法律法规及公司章程规定范围内，将部分职权授权给董事长、总裁等授权对象行使。授权分为常规性授权和临时性授权，授权事项不得涉及董事会法定职权、需提交股东会决策事项及法律法规禁止授权的内容。授权对象须在授权范围内忠实勤勉行权，严禁越权决策，并按规定报告执行情况。董事会对授权事项实施动态管理，有权根据环境变化或行权效果收回授权。制度强调授权不免责，明确授权对象在决策失误、越权或未正确行权等情况下的责任追究机制。

[兰生股份|公告解读]标题：东浩兰生会展集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：东浩兰生会展集团股份有限公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确在年报信息披露工作中因未履行职责导致重大差错的责任追究范围、原则、形式及处理程序。适用对象包括公司董事、高级管理人员、控股子公司负责人等相关人员。对造成重大差错的行为将视情节采取责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等处理措施，并可附加经济处罚。制度强调实事求是、过错与责任相适应的原则，同时规定了从轻、减轻或免予处理的情形。

[兰生股份|公告解读]标题：东浩兰生会展集团股份有限公司内部审计管理制度

解读：东浩兰生会展集团股份有限公司发布《内部审计管理制度》，明确内部审计工作的职责、权限、程序及管理要求。制度规定内审部门对董事会负责，向审计委员会报告工作，覆盖公司及全资子公司、控股子公司、分公司的审计监督。内审部门有权审查财务收支、内部控制、风险管理，并提出整改建议。制度还明确了审计计划制定、审计实施、报告出具、整改落实及后续审计等程序，强调审计档案管理和审计结果运用。内部审计人员需具备专业能力，遵守职业道德，公司对表现突出者予以奖励，对违规者进行处理。

[阳光油砂|公告解读]标题：更改公司位于加拿大总部地址

解读：陽光油砂有限公司（香港聯交所：2012）董事會宣佈，自二零二五年十一月二十六日起，公司位於加拿大的總部地址將變更為：270, 333 24th Avenue SW, Calgary, AB T2S 3E6。本次地址變更僅涉及公司加拿大總部辦公地點的遷移，不影響公司在香港的聯繫方式及業務運營。公告日期為二零二五年十一月二十六日，發布地點為香港及卡爾加里。於公告發布之日，董事會成員包括執行董事孫國平先生及何沛恩女士；非執行董事Michael John Hibberd先生、蔣喜娟女士及陳永嵐先生；以及獨立非執行董事賀弋先生、邢廣忠先生及龐珏女士。

[兰生股份|公告解读]标题：东浩兰生会展集团股份有限公司投资管理办法

解读：东浩兰生会展集团股份有限公司发布《投资管理办法》，明确公司投资管理的总则、组织架构、审批权限、决策流程、实施监管及退出机制。投资类型包括股权投资、固定资产投资和金融投资等。根据资产总额、净资产、营业收入、净利润等财务指标设定股东会、董事会和总裁办公会的审批权限。重大投资项目需经尽职调查、可行性论证，并履行党委会、董事会战略及ESG委员会等审议程序。投资实施后由证券事务中心牵头开展投后管理和投资后评估。