公告解读

[澳华内镜|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：上海澳华内镜股份有限公司董事会任期届满，拟进行换届选举。董事会人数拟由9人调整为7人，其中独立董事4人，非独立董事3人。公司已提名顾小舟、钱丞浩为非独立董事候选人，赵俊、董慧、孔非凡、陈宥攸为独立董事候选人。独立董事候选人已通过上海证券交易所资格审核。董事会人数调整及换届选举事项将提交股东大会审议。新一届董事会由股东大会选举的非独立董事、独立董事及职工代表董事共同组成，任期三年。

[澳华内镜|公告解读]标题：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件暨修订、制定公司部分治理制度的公告

解读：上海澳华内镜股份有限公司于2025年11月24日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及其附件，并修订、制定多项公司治理制度。公司将由董事会审计委员会行使监事会职权，取消监事会及其相关制度。同时修订《公司章程》，将“股东大会”改为“股东会”，删除“监事”“监事会”等表述，并调整法定代表人、股东权利、董事会职权等内容。部分治理制度新增或修订，其中涉及股东大会审议的事项将提交股东大会审议。

[澳华内镜|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（陈宥攸）

解读：上海澳华内镜股份有限公司董事会提名陈宥攸女士为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意出任，具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计等相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未在公司或其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，无重大业务往来或提供中介服务，最近36个月未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

[澳华内镜|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）

解读：上海澳华内镜股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人的范围、保密义务、登记备案程序及相关责任。制度适用于公司及控股子公司，规定内幕信息在公开前的传递、审核、披露流程，要求及时登记知情人档案和重大事项进程备忘录，并按规定报送证券交易所。董事、高级管理人员及知情人员须履行保密义务，禁止内幕交易。

[澳华内镜|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：上海澳华内镜股份有限公司章程于二〇二五年十一月修订，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东与股东会、董事与董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、审计、通知与公告、合并分立、解散清算及章程修改等内容。章程明确了公司注册资本、股份发行与转让、股东权利与义务、董事会及监事会职责、利润分配政策、信息披露等核心治理规则。

[澳华内镜|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年11月）

解读：上海澳华内镜股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，明确公司在符合特定条件下可自行审慎判断暂缓或豁免披露信息的情形。制度适用于涉及商业秘密或国家秘密的信息披露管理，规定了信息披露暂缓与豁免的适用范围、标准及内部审批流程。公司需对相关信息进行登记并保存记录不少于十年，出现信息泄露或传闻等情况应及时披露。制度还明确了责任追究机制，确保信息披露合法合规。

[澳华内镜|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（董慧）

解读：上海澳华内镜股份有限公司董事会提名董慧女士为第三届董事会独立董事候选人。董慧女士已书面同意出任，具备独立董事任职资格，拥有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未发现有重大失信等不良记录，且兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。提名已通过董事会提名委员会资格审查。

[澳华内镜|公告解读]标题：防范大股东及其关联方资金占用制度（2025年11月）

解读：上海澳华内镜股份有限公司为防止大股东及关联方资金占用，依据相关法律法规及公司章程，制定了防范大股东及其关联方资金占用制度。该制度明确禁止通过垫付费用、拆借资金、委托投资、无真实交易背景开具票据等方式将资金提供给关联方使用，规定了关联交易审批流程、财务监督机制及责任追究措施。若发生资金占用情形，公司将采取清欠方案、法律诉讼及申请冻结股东股份等措施维护权益。对于违规行为，公司将对责任人进行行政和经济处罚，并依法追究法律责任。本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。

[澳华内镜|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月）

解读：上海澳华内镜股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事履职行为，提升董事会运作效率。规则涵盖董事会职权、会议召开程序、提案审议、表决机制、决议执行及会议记录等内容。董事会由7名董事组成，含4名独立董事，会议须有过半数董事出席方可举行。涉及关联交易、对外担保、重大投资等事项时，董事需审慎评估并履行回避表决义务。规则自股东会审议通过之日起生效。

[澳华内镜|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年11月）

解读：上海澳华内镜股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确募集资金的存储、使用、投向变更及监督管理要求。募集资金须存放于专项账户，实行三方监管协议，确保专户专用。公司应按发行文件承诺使用资金，不得用于财务性投资或变相改变用途。募投项目出现重大变化或搁置超一年的，需重新论证并披露。超募资金使用需经董事会和股东大会审议。变更募集资金用途须经董事会和股东会批准并公告。公司应定期披露募集资金存放与使用情况，接受会计师事务所鉴证和保荐机构核查。

[澳华内镜|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年11月）

解读：上海澳华内镜股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的信息沟通，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。明确公司董事长为投资者关系管理第一责任人，董事会秘书为具体事务负责人。制度涵盖投资者关系管理的基本原则、沟通内容、渠道方式、职责分工及禁止行为等内容，强调信息披露的合规性、公平性和真实性。

[澳华内镜|公告解读]标题：融资与对外担保制度（2025年11月）

解读：上海澳华内镜股份有限公司发布融资与对外担保制度，明确融资及对外担保的审批权限、程序和风险管理要求。融资事项由财务部统一管理，根据金额大小分别报总经理办公会、董事会或股东会审批。对外担保需经董事会或股东会审议，特定情形须提交股东会审议并披露。公司为子公司提供担保适用豁免条款，但需在定期报告中汇总披露。所有担保合同须书面订立并办理登记，财务部负责日常风险监控。

[澳华内镜|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）

解读：上海澳华内镜股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，明确董事辞任需提交书面辞职报告，自公司收到通知之日起生效；高级管理人员辞职自董事会收到辞职报告时生效。董事任期届满未及时改选或辞任导致董事会成员低于法定人数的，在改选前原董事应继续履职。股东会可决议解任董事，决议作出之日生效。离职人员须在5个工作日内完成工作移交，离职后6个月内不得转让所持公司股份，且仍需履行忠实义务和保密义务两年。公司有权对未履行公开承诺的离职人员追责。

[澳华内镜|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年11月）

解读：上海澳华内镜股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的范围、原则及审批权限。制度规定，公司及控股子公司的对外投资包括长期股权投资、风险类投资、不动产投资和委托理财等。投资事项根据资产总额、成交金额、营业收入、净利润等指标分别由总经理、董事会或股东会审批。重大投资需进行可行性研究，并履行信息披露义务。公司对控股子公司投资实行严格管理和报告制度，确保投资行为合规、安全、有效。

[澳华内镜|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年11月）

解读：上海澳华内镜股份有限公司发布关联交易管理制度，明确关联人范围及关联交易类型，规定关联交易决策权限与程序。关联交易需遵循诚实信用、公平公允原则，关联董事、股东在表决时应回避。重大关联交易需经董事会或股东会审议，并及时披露。日常关联交易可合理预计并履行相应审议程序。公司与关联人签订书面协议，明确定价依据、交易价格等内容，并按规定披露。

[天奇股份|公告解读]标题：天奇股份第九届监事会第七次（临时）会议决议公告

解读：天奇自动化工程股份有限公司于2025年11月24日召开第九届监事会第七次（临时）会议，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》。为落实最新法律法规要求，公司拟取消监事会，并对《公司章程》相关条款进行修订，《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过前，现任监事会仍履行职责；审议通过后，监事会主席杨玲燕、监事孙兰英、职工代表监事王良的职务将自然免除。该议案尚需提交股东会以特别决议审议，具体召开时间另行通知。

[澳华内镜|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（孔非凡）

解读：上海澳华内镜股份有限公司董事会提名孔非凡先生为第三届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人与公司不存在影响独立性的关系，未在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律、咨询等服务，无重大失信记录，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分。被提名人兼任独立董事的上市公司未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。

[日播时尚|公告解读]标题：华泰联合证券有限责任公司关于日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（三次修订稿）

解读：日播时尚拟通过发行股份及支付现金方式购买茵地乐71%股权，并向控股股东梁丰及其控制的上海阔元发行股份募集配套资金。交易价格为14.2亿元，募集配套资金1.558亿元，用于支付现金对价及中介机构费用。本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。标的公司主要从事锂电池粘结剂研发生产，2023年、2024年净利润分别为1.81亿元、2.04亿元。交易完成后上市公司盈利能力将提升。

[天奇股份|公告解读]标题：天奇股份第九届董事会第九次（临时）会议决议公告

解读：天奇股份第九届董事会第九次（临时）会议审议通过多项议案。公司拟以13,013万元转让所持优奇智能7%股权，交易后公司及子公司合计持股22.4910%，预计影响当期收益11,515.27万元。同意注销参股公司上饶青奇，该事项不影响合并报表范围及当期损益。会议通过取消监事会、修订《公司章程》的议案，董事会下设审计委员会将行使监事会职权，该议案尚需提交股东会特别决议审议。同时审议通过修订及制定多项公司治理制度的议案，部分制度修订需提交股东会审议。

[澳华内镜|公告解读]标题：第二届监事会第二十一次会议决议公告

解读：上海澳华内镜股份有限公司于2025年11月24日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于取消监事会及废止的议案》。公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，第二届监事会监事职务自然免除，《监事会议事规则》相应废止。在股东大会审议通过前，监事会仍正常履职。该事项尚需提交公司股东大会审议。