公告解读

[乐凯胶片|公告解读]标题：乐凯胶片股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

解读：乐凯胶片股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于2026年日常关联交易、与航天科技财务有限责任公司开展金融服务及申请集团授信额度、续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构等相关议案。会议表决方式符合《公司法》及公司章程规定，由董事长主持，出席会议股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的46.3097%。关联股东中国乐凯集团有限公司对关联交易议案回避表决，所有议案均对中小投资者单独计票。北京市兰台律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[乐凯胶片|公告解读]标题：北京市兰台律师事务所关于乐凯胶片股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：北京市兰台律师事务所出具法律意见书，确认乐凯胶片股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。会议于2025年11月28日召开，审议通过了关于2026年日常关联交易、与航天科技财务公司开展金融服务、申请集团授信额度、续聘立信会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构等五项议案，各项议案均获通过。

[五矿资本|公告解读]标题：五矿资本股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：五矿资本股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于控股子公司五矿信托与关联方共同投资的议案》，该议案涉及关联交易，关联股东需回避表决，对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年12月8日，登记时间为2025年12月8日至12月12日。现场会议地点为北京市东城区东直门南大街14号保利大厦酒店。

[新美星|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知

解读：江苏新美星包装机械股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月10日。会议审议《关于修订的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》等共11项非累积投票提案，其中部分为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。所有议案对中小投资者单独计票。

[航天信息|公告解读]标题：航天信息股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议会议决议

解读：航天信息股份有限公司独立董事对公司2026年度日常关联交易预计事项进行了审查，认为该等交易属于公司及下属子公司日常生产经营所需，遵循市场价格和公平、公开、合理原则，未损害公司及股东特别是中小股东利益。独立董事同意该议案，相关程序符合法律法规及公司章程规定，议案将提交董事会及股东大会审议。

[深圳能源|公告解读]标题：关于公开发行公司债券预案的公告

解读：深圳能源集团股份有限公司于2025年11月28日召开董事会八届四十一次会议，审议通过公开发行公司债券相关议案。公司拟面向专业投资者公开发行总额不超过200亿元的公司债券，包括一般公司债券、绿色债券、可续期公司债券等品种，期限不超过30年，募集资金用于补充流动资金、项目建设、偿还债务等合法合规用途。本次发行不设担保，不向股东优先配售，决议有效期为三十六个月。该事项尚需提交股东会审议，并经深交所审核及证监会注册后实施。

[申万宏源|公告解读]标题：关于申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）在深圳证券交易所上市的公告

解读：申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行规模为人民币45亿元，其中品种一发行27亿元，期限2年，票面利率1.81%；品种二发行18亿元，期限30个月，票面利率1.85%。本期债券已于2025年11月27日起在深圳证券交易所上市，面向专业投资者中的机构投资者交易。品种一债券简称为“25申证11”，代码“524551”；品种二债券简称为“25申证12”，代码“524552”。

[申万宏源|公告解读]标题：关于申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）发行结果的公告

解读：申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第三期）于2025年11月27日完成发行。本期债券发行规模为人民币30亿元，其中品种一发行规模19亿元，期限97天，票面利率1.64%；品种二发行规模11亿元，期限335天，票面利率1.70%。本期债券登记完成后拟在深圳证券交易所上市交易。

[森远股份|公告解读]标题：外部单位报送信息管理制度（2025年11月）

解读：鞍山森远路桥股份有限公司制定了外部单位报送信息管理制度，旨在规范公司向外部单位报送信息的行为，加强定期报告及重大事项期间的信息管理。制度明确董事会为管理机构，董事会秘书为第一责任人，要求对外报送信息须经审批，并附保密提示函，接收方需签署回执。公司须对报送信息的情况进行记录归档，防止内幕信息泄露。如因外部单位泄密造成影响，公司将依法追责。

[森远股份|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年11月）

解读：鞍山森远路桥股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举程序及权利义务等内容。独立董事应具备法律、会计或经济等方面的专业经验，且不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会、审计委员会或持股1%以上的股东可提名独立董事候选人，经股东大会选举产生。独立董事需每年自查独立性，董事会须进行评估并披露。独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，其中至少一名会计专业人士。

[森远股份|公告解读]标题：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（2025年11月）

解读：鞍山森远路桥股份有限公司为防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用，制定了相关制度。该制度依据《公司法》《创业板股票上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确禁止通过垫付费用、拆借资金、委托贷款、代偿债务等方式将资金提供给关联方使用。公司要求关联交易须履行审批程序和信息披露义务，董事会负责监督执行，财务部和审计部定期检查资金往来情况。会计师事务所需在年报审计中对资金占用情况出具专项说明。若发生资金占用情形，公司应要求归还并采取法律措施。对违规责任人将进行处分，严重者将被追究法律责任。

[奥浦迈|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（上会稿）

解读：国泰海通证券作为独立财务顾问，对上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项出具独立财务顾问报告。本次交易拟购买澎立生物100%股权，交易作价145,050.07万元，以发行股份及支付现金方式支付。报告对本次交易的合规性、资产定价、评估方法、财务影响等进行了核查，认为交易符合重组管理办法相关规定，有利于增强上市公司持续经营能力，不存在损害股东合法权益的情形。

[奥浦迈|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函回复之核查意见（三次修订稿）

解读：国泰海通证券就上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，对审核问询函进行了回复。文件详细阐述了交易目的、协同效应、交易方案设计、整合管控措施、标的公司经营与评估情况、收入与客户、成本费用、存货、配套募集资金、商誉及前次申报差异等内容。独立财务顾问和评估师认为本次评估公允、独立，交易方案有利于上市公司和中小股东权益保护。

[天智航|公告解读]标题：中信建投证券股份有限公司关于北京天智航医疗科技股份有限公司与关联人共同投资的核查意见

解读：北京天智航医疗科技股份有限公司拟与安徽东南医学、启江智能、邦泰天玑、安徽邦泰共同出资1000万元设立东南医疗装备产业发展有限公司，其中天智航以自有资金出资200万元，持股20%。因公司董事张送根担任邦泰天玑董事，本次交易构成关联交易。本次投资不构成重大资产重组，已通过董事会及独立董事专门会议审议，无需提交股东大会审议。东南医疗将致力于打造医疗机器人产业学院，促进产学研医融合。交易尚需市场监督管理部门核准。

[广西能源|公告解读]标题：广西广投桥巩能源发展有限公司来宾新能源数据中心一期土建工程投资完成情况审计报告（编号：XYZH2025NNAA1B0335）

解读：信永中和会计师事务所对广西广投桥巩能源发展有限公司来宾新能源数据中心一期土建工程项目截至2025年8月31日的投资完成情况进行了专项审计。审计报告显示，项目累计完成投资金额（含税）24,610,857.51元，其中土地使用权投资3,682,763.87元，工程费19,854,264.57元，其他建设费用1,073,829.07元。项目采用EPC模式，总承包合同金额为76,033,100.00元，截至审计日已支付24,411,236.51元。

[广西能源|公告解读]标题：广西广投桥巩能源发展有限公司拟转让位于广西来宾市桥巩水电站厂区内的来宾新能源数据中心1号楼在建工程及其土地使用权资产评估报告（编号：中通评报字[2025]32109号）

解读：广西广投桥巩能源发展有限公司拟转让位于广西来宾市桥巩水电站厂区内的来宾新能源数据中心1号楼在建工程及其土地使用权，评估基准日为2025年8月31日。经中通诚资产评估有限公司评估，采用假设开发法，评估价值为2,676.33万元，账面价值2,461.09万元，增值率8.75%。评估报告使用有效期一年。

[铸帝控股|公告解读]标题：截至二零二五年九月三十日止六个月之中期业绩公告

解读：铸帝控股集团有限公司发布截至2025年9月30日止六个月之中期业绩公告。报告期内，集团持续经营业务收益约为8300万港元，较去年同期约2.989亿港元减少72.2%，主要由于承接的大额建筑项目及装修项目数量减少。销售成本同比下降67.1%至约9390万港元，整体毛损约1090万港元，毛利率由去年同期的4.5%转为(13.1%)。行政开支上升9.8%至约1790万港元，融资成本下降82.1%至约14.3万港元。期内亏损及全面亏损总额约为2490万港元，上年同期为约483万港元。集团于2025年9月26日完成配售2亿股新股，募集资金净额约1210万港元，用于一般营运资金。董事会决议不派发中期股息。此外，公司建议更换核数师，并召开特别股东大会审议包括核数师变更、股份合并及买卖单位调整事项。

[广和通|公告解读]标题：临时股东大会通告

解读：深圳市廣和通無線股份有限公司（股份代碼：00638）謹訂於北京時間2025年12月22日（星期一）下午二時三十分，在中國廣東省深圳市南山區西麗街道西麗社區打石一路深圳國際創新谷六棟A座10樓公司會議室舉行2025年第四次臨時股東大會。本次會議將審議以下決議案：特別決議案包括變更註冊資本、取消監事會、修訂《公司章程》及其附件並進行工商登記變更；普通決議案包括續聘2025年度審計機構，以及修訂多項公司治理制度，涵蓋《獨立董事工作制度》《董事、高級管理人員薪酬制度》《對外擔保管理制度》《對外投資管理制度》《會計師事務所選聘制度》《關聯交易管理制度》《募集資金管理制度》《累積投票制度實施細則》及《防範控股股東、實際控制人及其他關聯方佔用公司資金管理制度》。股東有權委任受委代理人出席及投票，相關委任文件須於2025年12月21日下午二時三十分前送達H股股份過戶登記處。

[安徽皖通高速公路|公告解读]标题：董事会工作条例

解读：安徽皖通高速公路股份有限公司发布《董事会工作条例》，明确公司董事会的职权、组织结构及运作程序。董事会由9名董事组成，其中包括1名职工董事和不少于三分之一的独立董事。董事任期三年，可连选连任。董事会负责发展战略、财务管理、人事任免等决策事项，并设立战略发展及投资委员会、审计委员会、人力资源及薪酬委员会等专门机构。董事长为法定代表人，主持董事会会议并监督决议执行。独立董事享有特别职权，包括关联交易认可、提议召开董事会、聘请中介机构等。公司设董事会秘书及董事会秘书室，负责信息披露、会议筹备及投资者关系管理。条例还规定了董事任职资格、职责义务、薪酬津贴、会议召开与表决程序、董事会专项费用等内容，确保董事会规范高效运作。

[亚太金融投资|公告解读]标题：截至2025年9月30日止六个月的中期业绩公告

解读：亞太金融投資有限公司（股份代號：8193）於2025年11月28日公布截至2025年9月30日止六個月的未經審核中期業績。期內，本公司擁有人應佔溢利為27,242,000港元，去年同期為虧損1,133,000港元。收益總額為11,993,000港元，較去年同期的10,864,000港元增加10.1%，主要由於資產顧問服務及資產評估服務收入上升。銷售成本由去年同期的4,943,000港元下降至4,088,000港元，市場推廣及行政開支則由7,164,000港元增至10,695,000港元。按公允價值計入損益的金融資產公允價值收益為28,588,000港元，出售該等資產收益為980,000港元。於2025年9月30日，流動資產淨值為53,049,000港元，權益總值為51,029,000港元。董事會不建議派發中期股息。