公告解读

[上海莱士|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：上海莱士将于2025年12月15日召开第三次临时股东会，会议由第六届董事会召集，现场会议地点为上海市奉贤区南郊宾馆。股权登记日为2025年12月10日。会议将审议包括《2025年前三季度利润分配方案》《关于修订的议案》等在内的12项议案。其中，修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等需经特别决议通过。部分议案的表决以前述议案通过为前提条件。会议采用现场投票与网络投票相结合方式，中小投资者表决结果将单独计票。

[*ST艾艾|公告解读]标题：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

解读：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司拟变更2025年度财务及内部控制审计机构，原聘任容诚会计师事务所，现拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。本次变更是基于公司业务发展及审计需要，经审慎评估并与前后任会计师事务所充分沟通，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面的分歧。中审亚太具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，2025年度审计费用预计为125万元，较上年增加超过20%，因公司收购子公司导致审计主体增加。该事项尚需提交公司股东会审议通过。

[赛诺医疗|公告解读]标题：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于制定并修改部分公司治理制度的公告

解读：赛诺医疗于2025年11月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过关于修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度的议案，以及制定并修改部分公司治理制度的议案。本次共修订28项制度，新制定2项制度，涉及股东会、董事会、独立董事、关联交易、对外担保、募集资金管理等方面。其中第1至第9项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。

[赛诺医疗|公告解读]标题：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于关于调整董事会成员并确定外部非独立董事津贴的公告

解读：赛诺医疗于2025年11月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过调整董事会成员及外部非独立董事津贴的议案。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1名。为符合董事人数结构要求，免去沈立华、蔡文彬、陈琳的非独立董事职务，提名于长春、王卫为新任非独立董事候选人。上述人员调整后仍在公司担任其他职务。外部非独立董事津贴拟定为每人每年6万元（税前），按季度发放。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

[奥飞数据|公告解读]标题：第四届董事会第二十八次会议决议公告

解读：奥飞数据第四届董事会第二十八次会议审议通过多项议案，包括聘任广东司农会计师事务所为2025年度审计机构，对控股子公司广东奥飞新能源股份有限公司的财务资助延期一年，会计估计变更，以及2025年员工持股计划相关草案、管理办法和授权董事会办理员工持股计划事宜的议案。会议还决定召开2025年第五次临时股东会。部分议案尚需提交股东会审议。

[*ST艾艾|公告解读]标题：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司为控股子公司提供担保额度的公告

解读：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司拟为控股子公司泰州中石信电子有限公司向银行申请不超过6000万元综合授信提供担保，公司按持股比例50.2008%承担连带保证责任，担保金额不超过3012.05万元。本次担保无反担保，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额为1000万元，占最近一期经审计净资产的2.38%，无逾期担保。董事会认为担保风险可控，符合公司整体利益。

[华能国际|公告解读]标题：华能国际独立董事提名人声明及承诺

解读：华能国际电力股份有限公司第十一届董事会提名张羡崇为独立董事候选人，已通过董事会提名委员会资格审查。被提名人具备独立董事任职资格，熟悉相关法律法规，具有履行职责所需工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，无重大失信记录，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分。兼任独立董事的境内上市公司不超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[久日新材|公告解读]标题：天津久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目新增实施地点的公告

解读：天津久日新材料股份有限公司拟对湖南弘润化工科技有限公司8,000吨/年光引发剂H4酮项目新增实施地点，新增地点位于湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区长岭片区内，弘润化工以北、高家垄路以南、砖桥路以西、湖南石化环氧丙烷项目以东。本次调整不涉及实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，无需提交股东大会审议。监事会及保荐机构均认为该事项符合相关规定，未损害股东利益。

[久日新材|公告解读]标题：天津久日新材料股份有限公司续聘会计师事务所公告

解读：天津久日新材料股份有限公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，审计费用为90万元，与2024年度持平。容诚所具备证券服务业务资格，拥有196名合伙人和1,549名注册会计师，2024年度收入总额25.10亿元，承担518家上市公司年报审计业务。项目合伙人郑珊杉、质量控制复核人黄骁近三年无执业处罚记录，签字注册会计师杨七虎曾于2022年被出具警示函。审计委员会和董事会已审议通过续聘议案，尚需提交股东大会审议。

[久日新材|公告解读]标题：天津久日新材料股份有限公司关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》及修订公司部分治理制度的公告

解读：天津久日新材料股份有限公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使；变更经营范围，更新为专用化学产品制造、涂料制造、电子专用材料研发等；修订《公司章程》，调整公司治理结构及相关条款；同时修订股东大会议事规则等多项治理制度，相关事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

[久日新材|公告解读]标题：天津久日新材料股份有限公司关于2026年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的公告

解读：天津久日新材料股份有限公司拟在2026年度向金融机构申请不超过等值人民币240,000.00万元的综合授信额度，并为全资子公司及全资孙公司提供合计不超过200,000.00万元的担保额度。被担保对象包括山东久日、湖南久日、久瑞翔和、久源技术、内蒙古久日和怀化泰通，均为公司合并报表范围内的全资子公司或全资孙公司。本次担保无反担保，尚需提交股东大会审议。

[久日新材|公告解读]标题：天津久日新材料股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

解读：天津久日新材料股份有限公司预计2026年度与关联方张家界久瑞生物科技有限公司及其合并报表范围内公司发生日常关联交易，总额为4,300.00万元人民币，其中向关联方购买原材料预计2,500.00万元，向关联方销售产品、商品预计1,800.00万元。该事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事专门会议认可，并需提交股东大会审议。关联交易以市场价格为定价依据，不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

[赛诺医疗|公告解读]标题：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于增加注册资本并修改《公司章程》的公告

解读：赛诺医疗科学技术股份有限公司于2025年11月28日召开董事会及监事会会议，审议通过增加注册资本并修改公司章程的议案。公司注册资本拟由41,345.60万元变更为41,604.80万元，系因2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期股份登记完成所致。同时，为落实新《公司法》要求，公司拟删除监事会相关条款，增设审计委员会行使监事会职权，并增加控股股东、实际控制人、独立董事及董事会专门委员会相关内容。本次修订尚需提交股东大会审议通过，并授权管理层办理工商变更登记。

[华北制药|公告解读]标题：第十一届董事会第二十四次会议决议公告

解读：华北制药股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议于2025年11月28日以通讯方式召开，审议通过多项议案。会议决定取消监事会，监事职权由董事会审计委员会承接，并全面修订公司章程。同时审议通过修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项治理制度，其中董事会战略（投资决策）委员会更名为战略（投资决策）与可持续发展委员会。会议提名张民为董事候选人，聘任其为公司总经理，聘任常志山为副总经理。会议还决定召开2025年第一次临时股东大会。

[宏创控股|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：山东宏创铝业控股股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订的议案》《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》以及逐项审议《关于修订公司内部治理制度的议案》中的八项子议案。所有议案均已获得通过，其中部分为特别决议事项，获得出席股东所持表决权的三分之二以上同意。会议由董事会召集，采用现场与网络投票结合方式召开，出席股东及授权代表共302人，代表股份占公司有表决权总股份的39.0313%。北京市天元律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[*ST三圣|公告解读]标题：关于控股股东所持公司部分股份将被二次司法拍卖的提示性公告

解读：重庆三圣实业股份有限公司控股股东潘先文持有的280万股公司股份将于2025年12月15日至16日在淘宝网司法拍卖平台进行第二次拍卖，占公司总股本的0.6481%。该部分股份此前第一次拍卖已流拍。截至公告日，潘先文累计被司法冻结股份占其所持股份的100%，累计已被拍卖97,511,311股。本次拍卖不会导致公司控制权变更，对公司生产经营及司法重整无重大影响。拍卖结果存在不确定性，公司将持续披露进展。

[*ST艾艾|公告解读]标题：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

解读：艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司于2025年11月28日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》《关于新增向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于为控股子公司提供担保额度的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。上述部分议案需提交公司股东会审议。会议表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票。会议召集、召开和表决程序合法有效。

[华能国际|公告解读]标题：华能国际第十一届董事会第十六次会议决议公告

解读：华能国际电力股份有限公司于2025年11月28日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过增补董事议案，提名寇尧洲女士为非独立董事候选人，张羡崇先生为独立董事候选人。同时审议通过修订公司信息披露管理规定、内幕信息知情人管理规定及投资者关系管理规定三项议案。其中董事增补事项将提交公司股东会审议，独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会。寇尧洲女士现任大连市国有资本管理运营有限公司首席财务专家，张羡崇先生曾任职国家电网公司副总工程师等职，二人均符合相关任职资格，且未持有公司股份。

[赛诺医疗|公告解读]标题：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于第三届董事会第八次会议决议的公告

解读：赛诺医疗第三届董事会第八次会议审议通过多项议案，包括增加注册资本至41,604.80万元并修改公司章程；调整董事会成员，解除沈立华、蔡文彬、陈琳非独立董事职务，提名于长春、王卫为非独立董事候选人；确定外部非独立董事津贴为每人每年6万元（税前）；修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理制度；制定《内部问责管理制度》等多项制度；并决定召开2025年第一次临时股东大会。

[沃森生物|公告解读]标题：关于拟聘请会计师事务所的公告

解读：云南沃森生物技术股份有限公司于2025年11月28日召开董事会及监事会会议，审议通过聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案。大信会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具有上市公司审计经验，曾为公司2024年度财务报告提供审计服务，坚持独立、客观、公正原则，勤勉尽责。项目签字合伙人为姚翠玲，签字注册会计师为丁诗嘉，质量控制复核人为汤艳群，均符合独立性要求。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。