公告解读

[老百姓|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：老百姓大药房连锁股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事长谢子龙主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，表决程序合法有效。出席会议股东共593人，代表有表决权股份总数的48.9601%。会议审议通过了关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案，以及修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》《募集资金管理制度》《对外捐赠管理制度》等全部议案，所有议案均获通过。湖南启元律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[中富通|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：中富通集团股份有限公司将于2025年12月16日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室。股权登记日为2025年12月9日。会议审议事项包括增加公司经营范围、修订《公司章程》、修订及新增公司部分治理制度、续聘2025年度审计机构等议案。其中部分议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

[南方泵业|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：南方泵业股份有限公司将于2025年12月17日召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月11日。会议审议包括《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》《关于修订的议案》以及多项公司治理制度修订议案。其中部分议案需经特别决议通过，涉及关联交易的议案关联股东需回避表决。中小投资者的表决将单独计票。

[崇达技术|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会的法律意见书

解读：北京市中伦（深圳）律师事务所出具法律意见书，认为崇达技术股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议合法、合规、真实、有效。本次股东会审议通过了董事会换届选举、续聘审计机构、变更注册资本、修订公司章程等多项议案。

[崇达技术|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会决议公告

解读：崇达技术于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东会，审议通过董事会换届选举议案，选举姜雪飞、朱雪花、余忠为非独立董事，王东民、张建军、廖翠萍为独立董事。会议还通过续聘2025年度审计机构、变更注册资本及修订公司章程、为参股子公司提供担保、修订多项公司治理制度、制定未来三年股东回报规划等议案。表决结果均符合法定要求，会议召集与表决程序合法有效。

[桂发祥|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会法律意见书

解读：北京市君合律师事务所就天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次股东会于2025年11月28日以现场和网络投票方式召开，审议通过了《关于增加经营范围、调整公司治理结构并修订的议案》《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》及《关于增补独立董事的议案》。表决结果显示各项议案均获有效通过，其中特别决议议案经出席股东所持表决权三分之二以上通过，普通决议议案经二分之一以上通过。会议程序合法合规，决议合法有效。

[桂发祥|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会决议公告

解读：天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于增加经营范围、调整公司治理结构并修订的议案》，同意增加经营范围、调整公司治理结构、取消监事会，并修订公司章程。同时审议通过多项制度修订、制定及废止议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等。会议还审议通过《关于增补独立董事的议案》，何桢当选为第五届董事会独立董事。本次会议决议合法有效。

[涪陵榨菜|公告解读]标题：北京国枫律师事务所关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京市东城区建国门内大街 26号新闻大厦 7层、8层 电话：010-88004488/66090088传真：010-66090016邮编：100005 北京国枫律师事务所接受委托，指派律师出席并见证重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2025年第二次临时股东会。本次会议于2025年11月28日以现场和网络投票方式召开，审议通过了包括取消监事会及修订公司章程、授权董事会办理工商变更、修订多项内部制度、2025年半年度利润分配方案、续聘会计师事务所等13项议案。各项议案均获得出席会议股东所持有效表决权的过半数或三分之二以上通过。会议召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

[涪陵榨菜|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于取消监事会及修订的议案》《2025年半年度利润分配方案》《关于续聘会计师事务所的议案》等13项议案。会议由董事长高翔主持，出席股东及授权代表共459人，代表有效表决权股份总数的36.7075%。所有议案均获通过，其中第一项为特别决议议案，其余为普通决议议案。北京国枫律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[平安银行|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会文件

解读：平安银行拟修订公司章程，调整公司治理结构，取消监事会，设立董事会专门委员会。同时，提请股东大会选举第十三届董事会非执行董事、执行董事及独立董事。本次修订需经国家金融监督管理总局核准后生效。

[平安银行|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知

解读：平安银行股份有限公司将于2025年12月16日召开2025年第一次临时股东会，会议由第十二届董事会召集，现场会议地点为深圳市深南东路5047号六楼多功能会议厅。会议审议《关于修订〈平安银行股份有限公司章程〉的议案》及选举第十三届董事会非执行董事、执行董事、独立董事的三项议案，其中董事选举采用累积投票制。股权登记日为2025年12月9日，股东可通过现场或网络投票方式参会。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。

[瑞普生物|公告解读]标题：关于召开2025年第六次临时股东会的通知

解读：瑞普生物股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第六次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月8日。会议审议事项包括董事会换届选举非独立董事和独立董事、修订公司章程及修改内部控制相关制度。其中，选举董事采用累积投票制，修订公司章程需经特别决议通过。中小投资者表决将单独计票。

[科大智能|公告解读]标题：关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：科大智能科技股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月15日。会议审议包括公司发行H股股票并在香港联合交易所上市、转为境外募集股份有限公司、修订公司章程及相关治理制度、补选独立董事、授权董事会办理H股发行事宜、购买董事及高管责任保险、聘请审计机构、新增2025年度日常关联交易预计等多项议案。部分议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

[中光学|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：中光学集团股份有限公司发布关于召开2025年第三次临时股东会的通知，会议将于2025年12月24日现场召开，并结合网络投票方式进行。会议审议事项包括选举第七届董事会非独立董事和独立董事、续聘会计师事务所、确定独立董事津贴标准等。提案1和提案2采用累积投票制，独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。股权登记日为2025年12月17日，登记时间为12月23日。中小投资者表决将单独计票。

[天能股份|公告解读]标题：天能电池集团股份有限公司会计师事务所选聘制度(2025年修订)

解读：天能电池集团股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘范围包括财务报表审计和内部控制审计业务，须经审计委员会审议后提交董事会和股东会批准。制度规定了会计师事务所需具备的执业质量条件，选聘程序应采用竞争性谈判、公开招标等方式，强调审计质量分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。同时明确了更换会计师事务所的程序、信息披露要求及监督处罚机制。

[天能股份|公告解读]标题：天能电池集团股份有限公司关于取消公司监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

解读：天能电池集团股份有限公司于2025年11月28日召开第三届董事会第五次会议，审议通过取消公司监事会，监事会法定职权由董事会审计委员会承接。同时修订《公司章程》，并对公司部分治理制度进行修订及制定。相关事项尚需提交股东大会审议通过，并授权董事长办理工商备案手续。修订后的《公司章程》及治理制度将同步披露。

[天能股份|公告解读]标题：天能电池集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

解读：2025年11月28日，天能电池集团股份有限公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过聘任韩峰先生为公司副总经理。该任命经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。韩峰先生具备相关任职资格，符合法律法规及公司章程规定。韩峰先生现任公司储能事业部总裁，无持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系。

[跨境通|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会决议公告

解读：跨境通宝电子商务股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》。会议采用现场投票与网络投票相结合方式，出席股东及股东代表共1,867名，代表股份214,327,025股，占公司有表决权股份总数的13.8477%。各项议案均获有效表决权股份的2/3以上通过，中小投资者表决情况已单独计票披露。山西晋商律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开及表决程序合法有效。

[遥望科技|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会决议公告

解读：广东遥望科技集团股份有限公司于2025年11月28日召开2025年第四次临时股东会，审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于回购注销2025年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于为控股孙公司增加担保额度的议案》。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东代表股份占总表决权股份的21.6266%。上述议案已获有效通过，其中特别决议事项均超过三分之二表决权通过。律师对本次会议出具了法律意见书，认为会议合法有效。

[柳 工|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：广西柳工机械股份有限公司将于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东会，会议由公司董事会召集，股权登记日为2025年12月11日。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议《关于子公司不再纳入合并报表范围被动形成财务资助的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。其中，修订公司章程为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过。网络投票通过深圳证券交易所系统进行，现场会议地点为广西柳州市柳太路1号公司106会议室。