公告解读

[沃森生物|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年11月）

解读：云南沃森生物技术股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审核、董事会审议、股东会决定。选聘应采用竞争性谈判、招标等方式，评价要素包括审计费用、资质、质量控制、人员配备等。改聘会计师事务所需充分说明原因，并披露前任会计师所意见、审计意见类型、沟通情况等。审计项目合伙人及签字注册会计师服务满5年需轮换。制度适用于财务报告审计及其他法定审计业务。

[瑞普生物|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年11月）

解读：瑞普生物股份有限公司为规范对外担保行为，防范担保风险，保护投资者权益，依据《公司法》《公司章程》及相关法律法规制定了对外担保管理制度。制度明确了对外担保的定义、原则、对象、审批权限、决策程序、反担保要求、合同订立、风险管理及信息披露等内容。公司对外担保实行统一管理，须经董事会或股东会审议批准，严禁越权签署担保合同。对控股子公司、参股公司提供担保需遵循同等比例反担保原则。独立董事应在年度报告中对担保情况进行专项说明。制度还规定了担保信息披露义务及责任人责任。

[瑞普生物|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年11月）

解读：瑞普生物股份有限公司发布对外投资管理制度，明确公司对外投资的决策权限、管理机构及职责、投资决策流程、投后管理、投资处置、人事管理、财务审计及信息披露等内容。制度适用于公司及下属全资、控股子公司，强调投资需符合发展战略，遵循合法合规、风险控制、效益最大化原则。重大投资事项需经董事会或股东会审批，涉及关联交易的还需遵守相关规定。

[瑞普生物|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年11月）

解读：瑞普生物股份有限公司发布董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。细则规定了董事会秘书的任职资格、禁止情形、任免程序及考核奖惩机制。董事会秘书须具备财务、管理、法律专业知识，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司应在原任秘书离职后三个月内完成新任聘任。细则还明确了空缺期间的代行安排及秘书的知情权和履职保障。

[瑞普生物|公告解读]标题：风险投资管理制度（2025年11月）

解读：瑞普生物股份有限公司制定了风险投资管理制度，明确了风险投资的范围，包括证券投资、衍生品交易等，并规定了决策权限、信息披露要求及组织管理职责。制度强调风险投资需使用自有资金，禁止在特定期间进行风险投资，并要求董事会或股东大会根据投资金额履行审批程序。同时，公司需定期披露风险投资情况，加强内部审计与风险控制，确保投资行为合规、可控。

[瑞普生物|公告解读]标题：关联交易决策制度（2025年11月）

解读：瑞普生物股份有限公司制定了关联交易决策制度，明确了关联人范围、关联交易类型及决策程序。公司与关联自然人或法人发生交易时，根据金额大小履行董事会或股东会审议程序，并及时披露。独立董事需对重大关联交易发表意见。公司为关联人提供担保的，须经董事会审议通过后提交股东会审议。日常关联交易需分类汇总披露，部分情形可豁免审计或评估。

[瑞普生物|公告解读]标题：控股子公司管理制度（2025年11月）

解读：瑞普生物股份有限公司为规范控股子公司管理，制定控股子公司管理制度，涵盖人事、财务、经营决策、信息管理及检查考核等方面。母公司通过股东权利对子公司章程、人事任免、财务监督、重大事项决策等实施管控。子公司需定期报送财务报表和年度报告，并对重大事项如资产交易、对外投资、担保、诉讼等及时向母公司报告。子公司董事、监事及高管须履行忠实勤勉义务，接受母公司考核。

[瑞普生物|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年11月）

解读：瑞普生物股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确募集资金的专户存储、使用、用途变更及监督管理要求。公司募集资金应集中存放于专项账户，签订三方监管协议，确保专款专用。募集资金使用须符合发行文件承诺，不得用于财务性投资或变相改变用途。变更募集资金用途需经董事会、股东大会审议并披露。公司需定期检查募集资金存放与使用情况，出具专项报告并接受保荐机构和会计师的监督。

[瑞普生物|公告解读]标题：内部审计制度（2025年11月）

解读：瑞普生物股份有限公司制定了内部审计制度，明确审计部门在董事会审计委员会领导下独立行使审计监督权，负责对公司及下属单位的内部控制、财务收支、风险管理等进行审计监督。制度规定了审计部门的职责、权限、审计程序及档案管理等内容，并要求定期对募集资金、大额资金往来等高风险事项进行检查，每年提交内部控制评价报告。审计部需至少每季度向审计委员会报告工作，发现重大问题应及时上报。

[瑞普生物|公告解读]标题：内部问责制度（2025年11月）

解读：瑞普生物股份有限公司为完善法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规，制定内部问责制度。该制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司高管及内幕信息知情人等。问责事项包括不履行职责、决策失误、违规资金使用、信息披露违规、内幕交易、安全生产事故等情形。公司设立内部问责委员会，负责问责的发起、调查、认定和处理方案提出。问责程序包括启动、调查、审议、决定及申诉复核机制。问责措施包括责令改正、通报批评、扣罚奖金、调岗、降职、罢免、解除劳动合同等。制度自股东会审议通过之日起生效。

[瑞普生物|公告解读]标题：内幕信息知情人登记备案制度（2025年11月）

解读：瑞普生物股份有限公司制定了内幕信息知情人登记备案制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公平性，保护投资者合法权益。制度明确了内幕信息的范围，包括公司经营、财务及重大事项等尚未公开的信息。同时规定了内幕信息知情人的范围，涵盖公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其关联方等。公司董事会负责登记备案工作，董事会秘书组织实施，证券部为日常管理部门。在内幕信息依法披露前，需填写内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，并向深圳证券交易所报备。公司对内幕信息知情人的保密责任作出规定，严禁内幕交易、泄露信息或建议他人买卖股票，违者将受到处罚。

[瑞普生物|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年11月）

解读：瑞普生物股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的沟通，保护投资者权益，完善公司治理结构。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信。公司通过公告、股东会、业绩说明会、路演、网站等多种方式与投资者沟通，并规定了信息披露、诉求处理、档案管理等内容。董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券部为职能部门，负责组织相关活动并保障股东权利行使。

[瑞普生物|公告解读]标题：突发事件处理制度（2025年11月）

解读：瑞普生物股份有限公司制定突发事件处理制度，旨在提高应对突发事件的能力，减少其对公司经营、声誉及股价的负面影响。制度明确了突发事件的范围，包括治理类、经营类、政策环境类和信息类四大类，并规定了处理原则、组织体系、预警预防机制、应急处置措施及事后评估等内容。公司设立应急小组，由董事长任组长，董事会秘书任常务副组长，负责统一指挥与协调。制度强调及时信息披露，保障投资者利益，并明确责任追究与奖惩机制。

[瑞普生物|公告解读]标题：委托理财管理制度（2025年11月）

解读：瑞普生物股份有限公司制定了委托理财管理制度，明确公司及控股子公司在确保资金安全的前提下，可使用闲置资金进行委托理财，包括商业银行理财、信托理财、资产管理计划等。理财资金不得影响正常经营和募集资金项目使用，投资期限不得超过十二个月。制度规定了理财审批权限，根据金额和利润占比分别由股东会、董事会或董事长决策，并要求履行信息披露义务。公司财务部负责具体实施，审计部进行监督，独立董事和审计委员会有权检查。

[瑞普生物|公告解读]标题：独立董事制度（2025年11月）

解读：瑞普生物股份有限公司制定了独立董事制度，明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名与选举程序、职责与履职方式等内容。独立董事应具备相关资格和独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司设三名独立董事，其中至少一名为会计专业人士。独立董事需履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，并在董事会专门委员会中发挥主导作用。制度还规定了独立董事的履职保障、年度述职及工作记录保存等要求。

[瑞普生物|公告解读]标题：对外提供财务资助管理制度（2025年11月）

解读：瑞普生物股份有限公司制定对外提供财务资助管理制度，规范公司及控股子公司对外提供资金、委托贷款等行为。制度明确财务资助的审批权限、程序及信息披露要求，规定董事会审议需经三分之二以上董事同意，特定情形需提交股东大会审议。公司不得为关联方提供财务资助，特殊情况需经非关联董事审议通过并提交股东会审议。制度还明确了风险防范、信息披露、职责分工及责任追究等内容。

[沃森生物|公告解读]标题：关联交易决策制度（2025年11月）

解读：云南沃森生物技术股份有限公司制定了关联交易决策制度，明确了关联交易的定义、关联方的范围及关联交易的基本原则。制度规定了关联交易的报告、回避、决策权限和披露要求，强调关联交易应遵循诚实信用、公平、公正原则，关联董事和股东需回避表决。重大关联交易需提交股东会审议，并按规定披露。

[沃森生物|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年11月）

解读：云南沃森生物技术股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、会议召开、表决与决议等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情况下召开。公司董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会及符合条件的股东也可提议或自行召集。会议须聘请律师出具法律意见，确保程序合法有效。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。规则还规定了会议记录、决议执行及信息披露要求。

[沃森生物|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：云南沃森生物技术股份有限公司章程于二〇二五年十一月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、股东会与董事会职权及议事规则、董事与高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、内部控制与审计、通知与公告方式等内容。章程规定公司注册资本为159,934.8541万元，股份全部为普通股，公司设董事会、审计委员会及独立董事制度，明确利润分配以现金分红为主，并规范了股东会特别决议事项及对外担保、财务资助的审批权限。

[中富通|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：中富通集团股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》（2025年11月修订），明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或解聘。细则规定了董事会秘书的任职资格、职责范围、任免程序及履职保障等内容。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，取得深交所认可的资格证书，并负责公司信息披露、投资者关系管理、会议组织筹备、保密工作及合规监督等职责。公司应为其履职提供必要支持。