公告解读

[安泰集团|公告解读]标题：安泰集团授权管理制度（2025年11月制定）

解读：山西安泰集团股份有限公司发布《授权管理制度》，明确公司法定代表人、股东会、董事会、总经理等层级的授权原则、分类、程序及管理要求。制度涵盖基本授权与特别授权的范围、期限、变更与终止情形，强调依法合规、审慎授权、权责对等原则。授权由证券管理部门统一管理，审计委员会和内部审计部门负责监督执行。对越权行为、授权失误等明确责任追究机制。

[安泰集团|公告解读]标题：安泰集团对外担保管理制度（2025年11月修订）

解读：山西安泰集团股份有限公司发布对外担保管理制度，明确公司及控股子公司对外担保的审查、审批程序及管理要求。制度规定对外担保需经董事会或股东会审议，特别情形需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保时，相关股东应回避表决。制度还规定了对被担保人资信审查、反担保要求、担保信息披露及日常管理等内容，旨在防范担保风险，保障公司资产安全。

[安泰集团|公告解读]标题：安泰集团董事会审计委员会年报工作规程（2025年11月修订）

解读：山西安泰集团股份有限公司制定了董事会审计委员会在公司年度报告编制和披露过程中的工作规程。审计委员会需监督内部审计制度实施，审核年度财务信息，协调会计师事务所审计时间安排，并对审计工作进行评估。每年结束后，管理层须向审计委员会汇报经营情况。审计委员会应在注册会计师进场前后审阅财务报表，形成书面意见，并在审计完成后提交审核决议。如需改聘会计师事务所，须评估执业质量并提交董事会和股东会审议。审计委员会成员负有保密义务，且在年报披露前不得买卖公司股票。

[安泰集团|公告解读]标题：安泰集团董事和高级管理人员离职管理制度（2025年11月制定）

解读：山西安泰集团股份有限公司制定了董事和高级管理人员离职管理制度，明确了适用范围、离职情形与程序、移交手续、未结事项处理、责任义务及追责机制等内容。制度适用于董事（含独立董事）和高级管理人员因任期届满、辞职、被解职等原因离职的情形，要求离职人员办理工作交接，继续履行未完成的公开承诺，并配合离任审计和后续事项处理。公司对离职人员在任职期间造成的损失保留追偿权利。

[山石网科|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：山石网科通信技术股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的范围、决策权限、审批程序及执行监督等内容。制度适用于公司及其全资子公司和控股子公司的对外投资行为。对外投资包括股权投资、增资扩股、资产投资、股票基金债券投资、委托理财等。重大投资事项达到一定财务指标标准的需提交董事会或股东会审议。委托理财需选择资信良好的机构并签订合同，禁止通过委托理财规避信息披露义务。公司应定期跟踪投资进展，出现异常情况应及时报告。

[安泰集团|公告解读]标题：安泰集团董事会秘书工作制度（2025年11月修订）

解读：山西安泰集团股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的选任、履职、培训和考核要求。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，须取得交易所认可的资格证书。制度规定了任职资格、禁止情形、职责范围，包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、合规监督等。董事会秘书空缺时，应指定代行人员。公司应为董事会秘书履职提供便利，相关人员应予以配合。董事会秘书需参加定期培训和年度考核，违反规定将受到惩戒。

[山石网科|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：山石网科通信技术股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确公司及相关信息披露义务人可对涉及国家秘密或商业秘密的信息依法依规进行暂缓或豁免披露。制度规定了适用范围、具体情形、管理流程及责任追究机制。涉及国家秘密或商业秘密的信息在满足条件时可豁免披露，但需履行内部审核程序并登记备案。若信息已泄露或市场出现传闻，则应及时披露。公司需在定期报告公告后十日内向证监局和交易所报送相关登记材料。

[中光学|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（王占山）

解读：王占山作为中光学集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任公司董事的情形，未在公司及其附属企业任职，与公司主要股东无利益关联，具备五年以上相关工作经验，担任独立董事未超过三年任期限制，且在多家上市公司兼任独立董事未超过三家。本人承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

[中光学|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（荆杰泰）

解读：中光学集团股份有限公司董事会提名荆杰泰先生为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，具备履行独立董事职责所需的经验和能力。

[中光学|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（李晓）

解读：中光学集团股份有限公司董事会提名李晓女士为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，未受过行政处罚或监管措施，且兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，连续任职未超过六年。

[中光学|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（孙高飞）

解读：中光学集团股份有限公司董事会提名孙高飞女士为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。公告声明了被提名人未持有公司股份、不在公司及关联方任职、未从事影响独立性的活动，并承诺其无重大失信记录，具备五年以上相关工作经验，且任职上市公司未超过三家。

[中光学|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（王占山）

解读：中光学集团股份有限公司董事会提名王占山先生为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。公告声明了被提名人未发现存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，且未在公司及其关联方任职或持有重大股份，不存在影响独立性的业务往来或其他关系。

[中光学|公告解读]标题：关于选举职工董事的公告

解读：中光学集团股份有限公司于2025年11月25日召开职工代表大会，选举张东阳先生为第七届董事会职工董事，任期至第七届董事会任期届满。张东阳先生现任公司党委副书记、工会主席，曾任公司副总经理等职务，持有公司股票6,600股，符合相关法律法规及公司章程规定的董事任职条件。

[华软科技|公告解读]标题：2025-050 关于公司及相关人员收到北京证监局警示函的公告

解读：金陵华软科技股份有限公司因资产减值核算不准确、收入财务处理不规范、公允价值变动损益及投资收益核算不准确、个别其他应收款未按单项计提坏账准备等财务核算问题，以及股东会等“三会”记录存在瑕疵、规范运作待提升等问题，导致年度报告财务信息披露不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》相关规定。北京证监局对公司及董事长兼总裁翟辉、财务总监张林采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。公司已承诺整改并提交书面报告。

[众业达|公告解读]标题：关于董事辞职及选举职工代表董事的公告

解读：众业达电气股份有限公司董事会收到非独立董事黄海鹏先生的辞职申请，因内部工作调整辞去第六届董事会非独立董事及审计委员会委员职务，辞职后仍担任公司其他职务。同日，公司召开职工代表大会，选举黄海鹏先生为第六届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。黄海鹏先生符合董事任职资格，未持有公司股票，与控股股东、实际控制人无关联关系，不属于失信被执行人。

[*ST美谷|公告解读]标题：奥园美谷科技股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案

解读：奥园美谷科技股份有限公司因无法清偿到期债务，拟实施重整计划草案，进行出资人权益调整。以总股本762,979,719股为基数，按每10股转增13.4278股的比例实施资本公积金转增，共计转增1,024,512,974股，总股本增至1,787,492,693股。转增股票中，334,098,698股涉及现任及前任控股股东及其一致行动人，部分用于解决关联担保事项，部分用于引进重整投资人及以股抵债；690,414,276股涉及其他股东，其中少量按持股比例分配，其余用于引进投资人及偿债。重整投资人包括九州产投公司、信美通成及多家财务投资人，合计认购861,696,863股，部分股份专项用于关联担保清偿。股票设置锁定期，财务顾问将对除权（息）参考价进行调整。

[*ST美谷|公告解读]标题：关于召开第一次债权人会议通知暨重整进展的公告

解读：2025年11月14日，湖北省襄阳市中级人民法院裁定受理奥园美谷科技股份有限公司重整案，并指定清算组担任管理人。法院定于2025年12月15日9时30分以网络会议方式召开第一次债权人会议，会议将核查债权表、表决财产管理及变价方案、审议重整计划（草案）。公司已收到管理人发出的会议通知，债权人可通过‘e破通网络会议系统’参会并表决。公司股票已被实施退市风险警示，若重整失败，存在被宣告破产及终止上市的风险。

[*ST美谷|公告解读]标题：奥园美谷科技股份有限公司重整计划（草案）之经营方案

解读：奥园美谷科技股份有限公司发布重整计划（草案）之经营方案，拟引入九州产投公司、信美通成及多家财务投资人为重整投资人。九州产投公司为九州通全资子公司，信美通成由中国信达广东省分公司参与出资。公司将通过剥离低效资产、优化人才团队、修复融资功能、并购优质资产等方式改善经营，聚焦美丽健康服务主业，拓展大健康产业链布局。重整后将强化公司治理，完善信息披露、财务风控、法律合规及内控制度，提升运营效率与规范性。

[*ST美谷|公告解读]标题：奥园美谷科技股份有限公司重整计划（草案）

解读：奥园美谷科技股份有限公司拟定重整计划（草案），通过资本公积转增股本1,024,512,974股，用于引入重整投资人、清偿债务及解决关联担保事项。职工债权、税款债权将获一次性现金清偿；有财产担保债权在担保财产价值范围内优先受偿；普通债权分段清偿，300万元以下部分以现金和股票清偿，300万元以上部分以股票和信托受益权份额清偿。设立服务信托管理剥离资产，以信托受益权抵债。重整计划由债务人执行，管理人监督。

[*ST美谷|公告解读]标题：奥园美谷科技股份有限公司重整案财产管理及变价方案

解读：奥园美谷科技股份有限公司因重整需要，拟处置低效亏损资产，包括持有的1家全资子公司湖北金环新材料科技有限公司100%股权，以及对多家企业享有的债权类资产。资产将通过京东拍卖平台进行网络拍卖，起拍价以评估清算价值或账面原值为基础确定。拍卖所得款项将优先清偿担保债权或补充公司流动资金。方案由管理人监督执行，并接受法院和债权人会议监督。