公告解读

[ST起步|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：起步股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，涵盖公司总则、经营宗旨、股份、股东会、董事会、高级管理人员、财务会计制度、合并分立、章程修改等内容。章程明确了公司注册资本、股份发行与转让、股东权利与义务、股东会及董事会职权与议事规则、独立董事职责、利润分配政策、信息披露等治理结构和运行机制。本次修订涉及公司治理、内部控制、股东权益保护等方面的具体规定。

[ST起步|公告解读]标题：董事会秘书工作制度

解读：起步股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、股权管理、公司治理等工作。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备相关专业知识和资格证书。公司设董事会办公室，由董事会秘书分管。制度还规定了董事会秘书的任职条件、禁止情形、解聘情形、履职保障及培训要求等内容。

[ST起步|公告解读]标题：关联交易决策制度

解读：起步股份有限公司制定了关联交易决策制度，明确了关联方和关联关系的定义，规定了关联交易的决策程序和信息披露要求。公司与关联方之间的交易需遵循公平、公正、公开原则，涉及重大金额的关联交易需经董事会或股东大会批准，并履行相应的信息披露义务。关联董事和关联股东在审议相关交易时应回避表决。对于日常经营相关的关联交易，可进行年度预计并按累计金额披露。

[ST起步|公告解读]标题：审计委员会工作细则

解读：起步股份有限公司发布《董事会审计委员会工作细则》（2025年12月修订），明确审计委员会为董事会下设专门委员会，负责审核公司财务信息及其披露，监督评估内外部审计和内部控制工作。委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数且至少一名为会计专业人士，召集人由具备会计或财务管理经验的独立董事担任。细则规定了委员会在财务报告审核、审计机构聘任、内控评估等方面的职责权限，要求定期召开会议，重大事项须经委员会过半数同意后提交董事会审议，并强化了信息披露要求。

[ST起步|公告解读]标题：信息披露管理办法

解读：为规范起步股份有限公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，制定本办法。办法明确了信息披露的范围、责任主体、管理机制、披露程序、保密要求及违规追责等内容。公司信息披露由董事会统一领导，董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人。重大事件包括经营方针变化、重大投资、重要合同、重大诉讼、对外担保、股东持股变动等，需及时披露。定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告，应按时编制并披露。

[ST起步|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：起步股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后六个月内举行。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议召集程序、表决方式及决议内容需符合法律法规和公司章程规定。公司召开股东会应聘请律师出具法律意见，并按规定进行公告。

[ST起步|公告解读]标题：对外投资管理办法

解读：为规范公司对外投资行为，有效控制风险，提高投资效益，起步股份有限公司依据公司法、证券法、上市规则及公司章程制定了《对外投资管理办法》。办法明确了对外投资的定义、适用范围及审批权限，规定公司及其全资子公司、控股子公司的对外投资行为均需遵守本办法。对外投资包括项目投资、证券投资、股权投资、资产处置等事项，同时构成关联交易的还需执行关联交易决策制度。根据投资规模和影响程度，分别由公司经营管理层、董事会或股东会审议决定。办法还规定了投资决策程序、实施管理、转让回收机制及监督检查措施，强调审计部门定期开展内部控制检查，对违规行为将追责。

[ST起步|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：起步股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审议、董事会提交、股东会决定，禁止控股股东干预。选聘应采用竞争性谈判、招标等方式，评价要素中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。续聘需审计委员会评价执业质量，改聘需说明原因并披露相关信息。制度还规定了审计项目合伙人和签字注册会计师的轮换要求及信息披露义务。

[ST起步|公告解读]标题：董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度

解读：起步股份有限公司制定了《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》，规范公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规及《公司章程》制定，内容涵盖股份申报、转让限制、信息披露、监督处罚等方面。明确董事和高管在买卖股票前需申报计划，禁止在敏感期交易，严格执行减持预披露制度，并对股份锁定、转让比例、内幕信息管理等作出具体规定。

[ST起步|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免业务管理制度

解读：起步股份有限公司发布《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2025年12月修订），明确公司信息披露暂缓与豁免的行为规范。制度依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等制定，适用于临时报告、定期报告中涉及国家秘密或商业秘密的信息披露管理。涉及国家秘密或可能引发不正当竞争的商业秘密，可采用代称、汇总或隐去关键信息方式豁免披露。制度规定了内部审核程序，要求董事会秘书登记并经董事长审批，相关材料需归档10年并向监管部门报备。出现信息泄露或传闻时须及时披露。

[ST起步|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：起步股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益。制度明确了投资者关系管理的目的、基本原则、对象、工作内容及方式，规定了由董事会秘书负责相关工作，董事会办公室为职能部门。公司应通过公告、股东会、网站、路演等方式与投资者沟通，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，避免选择性披露或泄露未公开重大信息。制度还要求建立投资者关系管理档案，保存时间不少于三年。

[ST起步|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：起步股份有限公司发布《总经理工作细则》（2025年12月修订），明确公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的任职条件、职责权限及工作程序。细则规定总经理主持公司日常经营管理，组织实施董事会决议，对董事会负责，并细化了总经理在经营计划、机构设置、人事任免、交易决策等方面的职权范围。同时明确了高级管理人员的忠实与勤勉义务、总经理办公会议制度及总经理向董事会定期报告工作的机制。

[ST起步|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度

解读：起步股份有限公司修订了内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人的范围，规定内幕信息在各环节的登记、备案和保密要求。公司董事会负责管理内幕信息，董事会秘书负责登记事宜，董事长与董事会秘书需对档案真实性签署确认意见。涉及重大事项如重组、发行证券等，还需制作重大事项进程备忘录并由相关人员签字确认。制度适用于公司及控股子公司，旨在防范内幕交易，保障信息披露公平。

[海南矿业|公告解读]标题：海南矿业股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）

解读：海南矿业股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确董事会由13名董事组成，其中独立董事占比超三分之一，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任、利润分配方案等职权，并对对外投资、资产处置、关联交易、担保等事项的决策权限作出具体规定。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件的股东、董事或审计委员会提议召开。会议表决需过半数董事出席，决议须经全体董事过半数同意，涉及担保等事项需出席会议的三分之二以上董事同意。

[ST起步|公告解读]标题：战略发展委员会工作细则

解读：起步股份有限公司为完善治理结构、提高重大投资决策水平，依据相关法律法规及公司章程，设立董事会战略发展委员会，并制定《董事会战略发展委员会工作细则》。该细则明确了委员会的职责权限、人员组成、工作程序及议事规则等内容。委员会主要负责对公司中长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项进行研究并提出建议，对董事会授权事项进行审议，并将提案提交董事会。委员会由5名董事组成，其中设召集人1名，由董事长担任。委员会下设战略与投资评审工作小组，由总经理负责，董事会办公室提供日常支持服务。

[海南矿业|公告解读]标题：海南矿业股份有限公司章程（2025年11月修订）

解读：海南矿业股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币1,998,248,251元，股份总数为1,998,248,251股，均为普通股。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的职责、利润分配政策、股份回购与转让条件、对外担保权限等内容。公司设董事会，由十三名董事组成，独立董事占比不低于三分之一。公司利润分配重视对投资者的稳定回报，优先采用现金分红方式。

[新致软件|公告解读]标题：募集资金管理办法

解读：上海新致软件股份有限公司制定募集资金管理办法，明确募集资金专户存储、使用、投向变更及监督管理要求。募集资金应专款专用，用于主营业务及科技创新领域，不得用于财务性投资或变相改变用途。募投项目实施主体变更、对外转让等情形需履行董事会或股东大会审议程序，并及时披露。公司需定期披露募集资金存放与使用情况，保荐机构应持续督导。

[新致软件|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：上海新致软件股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后6个月内举行。涉及重大事项如修改公司章程、增减注册资本、公司合并或解散等需经特别决议通过。公司召开股东会应由董事会组织，并聘请律师出具法律意见。

[新致软件|公告解读]标题：内部审计管理制度

解读：上海新致软件股份有限公司制定了内部审计管理制度，明确内部审计机构和人员的职责，规范内部审计工作。制度依据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《科创板上市规则》等法律法规及公司章程制定，旨在提升内部控制、财务信息真实性及经营管理水平。内部审计部门独立运作，向审计委员会负责，定期报告审计计划执行情况及发现的问题。制度涵盖审计范围、方式、程序、责任追究等内容，并要求披露内部控制评价报告。

[新致软件|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：上海新致软件股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事需具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司设三名独立董事，其中至少一名为会计专业人士。独立董事可行使包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等特别职权。制度还规定了独立董事参与专门委员会、履职方式、年度述职及工作记录保存等要求。