公告解读

[博彦科技|公告解读]标题：外汇套期保值业务管理制度（2025年12月）

解读：博彦科技股份有限公司制定了外汇套期保值业务管理制度，旨在规范外汇套期保值业务，防范汇率风险。制度明确业务适用范围为公司及控股子公司，强调交易应以实际经营为基础，禁止投机行为。规定了交易审批权限，单次或连续十二个月内累计金额达净资产10%以上且超1000万元需董事会审批，达50%以上且超5000万元需提交股东会审批。制度还明确了财务部和证券部的职责、内部操作流程、信息隔离措施、风险报告机制及信息披露要求。

[中航光电|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：中航光电科技股份有限公司章程规定了公司的法律地位、组织与行为规范，明确了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，涵盖公司治理结构、股东会与董事会的职权及议事规则、利润分配政策、财务会计制度、内部控制、信息披露等内容。章程还特别规定了军工事项相关条款，包括国家军品科研生产任务的完成、保密制度、国防专利管理等。公司注册资本为211,747.5323万元，法定代表人为董事长。

[华图山鼎|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：华图山鼎设计股份有限公司制定了《信息披露管理制度》（2025年12月修订），明确了公司及控股子公司的信息披露义务。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》制定，规范了定期报告、临时报告及其他重大事项的信息披露内容、程序和责任主体。要求信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。明确董事会、董事、高级管理人员、董事会秘书等在信息披露中的职责，设立信息披露暂缓与豁免机制，强化信息保密、档案管理及责任追究。

[华图山鼎|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：华图山鼎设计股份有限公司发布《总经理工作细则》（2025年12月修订），明确总经理由董事长提名、董事会聘任，副总经理、财务总监由总经理提名、董事会聘任。细则规定了总经理、副总经理、财务总监的任职条件、任期、职权范围及忠实勤勉义务，授权总经理决定一定限额内的交易和关联交易事项，并对总经理办公会议、财务总监职责、总经理解聘与辞职、报告制度等作出详细规定。

[华图山鼎|公告解读]标题：子公司管理制度

解读：华图山鼎设计股份有限公司发布《子公司管理制度》（2025年12月修订），明确对全资及控股子公司的管理原则、治理结构、信息披露、监督管理等内容。公司通过股东会、董事会、监事会行使管理权，委派董事、监事及财务负责人，强化对子公司战略、财务、人事及重大事项的管控。子公司须严格执行公司统一的财务政策和内控制度，定期报送经营和财务报告，并配合内部审计。重大事项须经公司审批，严禁擅自对外担保、投资或借款。

[华图山鼎|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：华图山鼎设计股份有限公司发布《投资者关系管理制度》（2025年12月修订），明确了投资者关系管理的基本原则、职责分工、沟通内容及活动规范。制度强调合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，规定由董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织协调，董事会办公室为职能部门。公司应通过电话、网站、业绩说明会等方式加强与投资者沟通，严禁泄露未公开重大信息，并建立投资者关系活动档案制度。

[华图山鼎|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：华图山鼎设计股份有限公司发布《重大信息内部报告制度》（2025年12月修订），明确公司及子公司重大信息的范围、报告程序及责任主体。重大信息包括重要会议、重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大变更、重大风险等事项。报告义务人涵盖董事、高管、部门及子公司负责人、控股股东等。制度规定，重大信息应在首次触及审议、协商或知悉时立即口头报告，并在24小时内提交书面文件。董事会秘书负责信息披露工作，董事长为信息披露第一责任人。未及时上报或导致披露违规的，将追究相关责任。

[华图山鼎|公告解读]标题：内部审计管理制度

解读：华图山鼎设计股份有限公司发布修订后的《内部审计管理制度》，明确公司内部审计的范围、职责及实施要求。制度规定审计委员会负责指导和监督内部审计工作，内部审计机构需定期提交审计计划和报告，重点检查募集资金使用、关联交易、对外投资等高风险事项。公司应每年出具内部控制评价报告，并对内部控制缺陷进行整改。制度强调内部审计的独立性，要求审计机构不得隶属于财务部门，且须配合外部审计单位工作。

[华图山鼎|公告解读]标题：内幕信息知情人登记制度

解读：华图山鼎设计股份有限公司发布《内幕信息知情人登记制度》（2025年12月修订），明确内幕信息及知情人范围，规范内幕信息的登记、备案、保密管理流程。制度规定董事会秘书负责登记工作，董事长为保密管理主要负责人，要求在重大事项发生时及时填报内幕信息知情人档案，并向深圳证券交易所报备。公司须加强内幕信息知情人教育培训，防止内幕交易等违法行为。

[华图山鼎|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：华图山鼎设计股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确在年报编制和披露过程中，因相关人员不履行职责或出现重大差错，导致财务报告或信息披露存在重大会计差错、重大遗漏或与实际业绩存在重大差异等情况时的责任认定与追究机制。制度适用范围包括公司控股股东、董事、高级管理人员、各部门及子公司相关责任人。责任追究形式包括通报批评、警告、调岗、降职、经济处分及解除劳动合同等，并强调对主观故意、阻挠调查、多次出错等情形从重处理。该制度自董事会批准之日起实施，季度报告和半年报参照执行。

[华图山鼎|公告解读]标题：控股股东、实际控制人、董事、高管对外发布信息行为规范制度

解读：华图山鼎设计股份有限公司发布《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范制度》（2025年12月修订），旨在规范相关主体对外信息发布行为，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，防范内幕交易和信息披露违规。制度明确控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员在重大事项发生时的报告与披露义务，强调未公开信息的保密责任，并对投资者关系活动中的信息发布行为作出限制。

[华图山鼎|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：华图山鼎设计股份有限公司发布《募集资金管理制度》（2025年12月修订），明确募集资金专户存储、使用、投向变更及监督管理要求。募集资金须专款专用，存放于董事会批准的专户，不得用于财务性投资或高风险投资。公司使用募集资金需履行相应审批程序，涉及变更用途、补充流动资金、现金管理等事项须经董事会或股东大会审议通过，并由保荐机构发表意见。公司应定期披露募集资金存放与使用情况，接受保荐机构和会计师事务所监督。

[华图山鼎|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：华图山鼎设计股份有限公司发布修订后的《股东会议事规则》，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序等内容。规则适用于年度股东会和临时股东会，规定了会议召集主体、提案权限、通知时限及参会资格等事项。公司召开股东会需聘请律师出具法律意见。股东会决议由董事会执行，相关争议可依法向法院提起诉讼。规则自股东会通过之日起生效。

[华图山鼎|公告解读]标题：公司章程

解读：华图山鼎设计股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币196,681,058元，股份总数为普通股196,681,058股。公司经营范围包括建筑工程及园林设计、货物进出口、技术进出口、工程项目管理等。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的任职资格与职责、利润分配政策、股份回购与转让条件、财务会计制度及信息披露等内容。法定代表人由总经理担任。

[安道麦A|公告解读]标题：第十届董事会第十六次会议决议公告

解读：安道麦股份有限公司于2025年12月1日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过关于2026短期激励政策变更相关事宜的议案。会议应出席董事7人，实际出席6人，其中董事长覃衡德委托安礼如代为出席并表决，钮利民因工作原因缺席。会议表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，议案获通过。本次会议的召集和表决程序符合相关规定。

[中绿电|公告解读]标题：关于续聘2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告

解读：天津中绿电投资股份有限公司于2025年12月1日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。立信事务所具备专业胜任能力、独立性和投资者保护能力，审计费用合计130万元，其中财务决算审计费用70万元，内部控制审计费用60万元。该事项尚需提交公司股东会审议。

[华工科技|公告解读]标题：第九届董事会第十九次会议决议公告

解读：华工科技第九届董事会第十九次会议审议通过多项议案，包括取消监事会并修订公司章程，监事会职权由董事会审计委员会行使；修订多项公司治理制度；将董事会战略委员会调整为战略与ESG委员会；为25家控股子公司提供总额不超过86.70亿元的担保；向银行申请198.31亿元综合授信额度；授权开展外汇衍生品套期保值业务，保证金和权利金上限1600万元，合约价值不超过3亿元；决定召开2025年第四次临时股东大会。

[南京新百|公告解读]标题：南京新百第十届监事会第七次会议决议公告

解读：南京新街口百货商店股份有限公司第十届监事会第七次会议于2025年11月28日以通讯方式召开，应参会监事3人，实际参会3人。会议审议通过《关于修订并取消监事会的议案》。根据《公司法》及相关法规，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》。该议案尚需提交股东大会审议。

[南京新百|公告解读]标题：南京新百独立董事提名人和候选人声明公告（贺伊琦）

解读：南京新街口百货商店股份有限公司董事会提名贺伊琦为第十一届董事会独立董事候选人。贺伊琦已同意出任，并具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，拥有ACCA和会计学专业副教授资格。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未发现不良记录，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在公司连续任职未超过六年。贺伊琦本人亦声明具备独立性，承诺将依法履行职责。

[南京新百|公告解读]标题：南京新百关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

解读：南京新百拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关治理制度。此次修订涉及公司治理结构优化、股东会与董事会职权调整、独立董事制度完善等内容。相关议案尚需提交股东大会审议，同时授权管理层办理工商变更等事宜。