公告解读

[北化股份|公告解读]标题：关于调整独立董事年度津贴的公告

解读：北方化学工业股份有限公司于2025年11月28日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过《关于调整独立董事年度津贴的议案》。公司拟将独立董事年度津贴由每人每年税前8万元调整为每人每年税前10万元，按月发放。本次调整基于公司所处行业、地区经济发展水平及实际经营状况，符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》相关规定，旨在更好发挥独立董事作用，调动其工作积极性。该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议批准。

[北化股份|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：北方化学工业股份有限公司第五届董事会任期届满，董事会提名蒲加顺、杨和成、马辉、杜兰平、尉伟华为第六届董事会非独立董事候选人，提名吕先锫、崔晓辉、肖忠良为独立董事候选人。独立董事候选人已取得深交所认可的资格证书，其中吕先锫为会计专业人士。上述候选人任职资格需经深交所审核无异议后，提交股东大会采用累积投票制选举。第六届董事会任期三年，职工董事将由职工代表大会选举产生。

[北化股份|公告解读]标题：北方化学工业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（吕先锫）

解读：北方化学工业股份有限公司董事会提名吕先锫为第六届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，并承诺声明真实、准确、完整。被提名人具备五年以上相关工作经验，未发现重大失信等不良记录，且在公司连续任职未超过六年。

[北化股份|公告解读]标题：北方化学工业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（崔晓辉）

解读：崔晓辉作为北方化学工业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系或其他可能影响独立履职的密切关系。声明人承诺具备履行独立董事职责所需的工作经验与知识，并保证声明内容真实、准确、完整。

[北化股份|公告解读]标题：北方化学工业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（肖忠良）

解读：肖忠良作为北方化学工业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系或可能影响独立履职的密切关系。本人具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名自然人股东，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或行政处罚，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

[北化股份|公告解读]标题：北方化学工业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺（吕先锫）

解读：吕先锫作为北方化学工业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系或其他可能影响独立履职的密切关系。本人具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上的股东或前十名股东中的自然人，未在控股股东、实际控制人及其附属企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无相关影响独立性的情形。担任独立董事不会违反公务员法、党纪规定及监管要求，未受过证券市场禁入措施或行政处罚，最近三十六个月内未受到交易所公开谴责，不存在重大失信记录。承诺将勤勉尽责履行职责，并在不符合任职资格时及时辞职。

[北化股份|公告解读]标题：北方化学工业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（肖忠良）

解读：北方化学工业股份有限公司董事会提名肖忠良为第六届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，并承诺声明真实、准确、完整。

[北化股份|公告解读]标题：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告

解读：北方化学工业股份有限公司于2025年11月28日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案。公司拟取消监事会，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》，相关制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。修订后的《公司章程》及相关议事规则已于2025年12月2日披露于巨潮资讯网。股东大会通过后，公司将授权管理层办理工商变更登记手续。

[北化股份|公告解读]标题：北方化学工业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺（崔晓辉）

解读：北方化学工业股份有限公司董事会提名崔晓辉为第六届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，并声明其具备五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验，未发现存在重大失信等不良记录，且在公司及关联方无任职、持股或业务往来，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家。

[岳阳兴长|公告解读]标题：持股5%以上股东减持股份预披露公告

解读：岳阳兴长持股5%以上股东湖南长炼兴长企业服务有限公司（兴长企服）计划自2025年12月23日至2026年3月22日，通过集中竞价方式减持公司股份不超过2,200,000股，占公司总股本比例不超过0.60%。减持原因为自身经营管理需要，股份来源为股权分置改革前股份。减持价格将根据二级市场价格确定。兴长企服目前持有公司股份28,840,987股，占总股本7.81%，非公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权变更。

[纳思达|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

解读：纳思达股份有限公司于2025年12月1日召开董事会，审议通过使用最高额度不超过1.30亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险产品，投资期限不超过12个月，资金可滚动使用。该事项不影响募集资金项目建设和使用，旨在提高资金使用效率。截至2025年9月30日，公司募集资金专户余额合计6,767.52万元，另有1亿元闲置募集资金已用于现金管理未到期。独立财务顾问对此无异议。

[纳思达|公告解读]标题：关于2026年度为全资子公司提供担保额度预计的公告

解读：纳思达股份有限公司于2025年12月1日召开董事会，审议通过2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案。预计担保总额不超过420,000万元，其中对资产负债率低于70%的子公司担保不超过308,000万元，对资产负债率超过70%的子公司担保不超过112,000万元。该事项尚需提交股东会审议，有效期为自股东会审议通过之日起12个月内。公司董事会授权管理层在额度内组织实施并签署相关协议。本次担保不涉及合并报表外单位。

[博晖创新|公告解读]标题：北京国枫律师事务所关于北京博晖创新生物技术集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：北京博晖创新生物技术集团股份有限公司于2025年12月1日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长沈治卫主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议的股东共计284人，代表股份432,646,635股，占公司有表决权股份总数的52.9620%。会议审议通过了修订《公司章程》、修订公司部分治理制度、补选非独立董事及续聘2025年度审计机构等议案，表决程序和结果合法有效。

[五洲交通|公告解读]标题：五洲交通2025年第三次临时股东会决议公告

解读：广西五洲交通股份有限公司于2025年12月1日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了修订公司章程、聘请2025年度财务报表和内部控制审计机构、注册5亿元短期融资券三项非累积投票议案。会议同时选举产生了第十一届董事会非独立董事和独立董事，所有候选人全部当选。出席会议股东及代理人共350人，代表股份850,307,840股，占公司有表决权股份总数的52.8255%。本次会议由董事会召集，董事长吴忠杰主持，表决程序和结果合法有效，北京浩天（南宁）律师事务所出具了法律意见书。

[北化股份|公告解读]标题：北方化学工业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：北方化学工业股份有限公司将于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室。股权登记日为2025年12月12日。会议审议事项包括取消监事会并修订公司章程、修订独立董事制度和关联交易管理办法、2025年前三季度利润分配预案、调整独立董事年度津贴，以及选举第六届董事会非独立董事和独立董事。其中选举采用累积投票方式，独立董事候选人需经深交所备案审核无异议后方可表决。公司将对中小股东单独计票。

[南京新百|公告解读]标题：南京新百关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：南京新街口百货商店股份有限公司将于2025年12月17日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月11日。会议审议包括修订《公司章程》并取消监事会、修订多项内部治理制度，以及选举第十一届董事会非独立董事和独立董事等议案。其中，修订《公司章程》为特别决议议案，所有议案对中小投资者单独计票。

[电广传媒|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：湖南电广传媒股份有限公司于2025年12月1日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事长王艳忠主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东共490人，代表股份占公司有表决权股份总数的21.5002%。会议审议通过了三项议案：一是关于公司参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资暨关联交易的议案，关联股东芒果传媒有限公司已回避表决；二是关于拟聘任会计师事务所的议案；三是关于续聘内部控制审计机构的议案。所有议案均获得通过。湖南启元律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[电广传媒|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：湖南启元律师事务所就湖南电广传媒股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果出具法律意见书。本次股东大会于2025年12月1日以现场投票与网络投票方式召开，审议通过了关于公司参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资暨关联交易、拟聘任会计师事务所、续聘内部控制审计机构三项议案。表决程序和结果合法有效。

[博晖创新|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：北京博晖创新生物技术集团股份有限公司于2025年12月1日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于补选非独立董事的议案》及《关于续聘2025年度审计机构的议案》。会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，出席股东及代理人共284人，代表股份占公司有表决权股份总数的52.9620%。所有议案均获通过，其中修订公司章程及部分治理制度为特别决议事项，已获有效表决权股份总数的三分之二以上同意。律师对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[武汉天源|公告解读]标题：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知

解读：武汉天源集团股份有限公司将于2025年12月17日召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月12日。会议审议《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法、提请股东会授权董事会办理相关事项三项议案，均为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，且涉及关联股东回避表决。公司将对中小股东表决情况单独统计并披露。