公告解读

[兴业银锡|公告解读]标题：防范大股东及关联方资金占用专项制度（2025年12月）

解读：为防止大股东及关联方资金占用，公司制定专项制度，明确禁止经营性和非经营性资金占用行为，建立‘占用即冻结’机制，规定发现资金占用后需立即报告并启动股份冻结程序，强化董事会、财务部门监督职责，落实责任追究，确保公司资金安全和独立性。

[兴业银锡|公告解读]标题：董事长办公会议制度（2025年12月）

解读：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司制定董事长办公会议制度，明确会议由董事长召集主持，原则上每月召开一次，必要时可临时召开。会议主要听取经理层关于生产经营、重大事项进展等情况的汇报，检查股东会、董事会决议执行情况，讨论经营计划、投资、财务预算等事项，征求意见并研究董事会职责范围内的工作安排。会议出席人员包括董事、高管等，会议记录由董事会秘书负责并形成纪要。会议费用在董事会费用中列支。

[兴业银锡|公告解读]标题：关于全资子公司对外投资的公告

解读：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司全资子公司西藏山南锑金资源有限公司于2025年11月28日与威领新能源股份有限公司股东签署《股份转让协议》，拟以307,755,854.64元收购其20,233,784股股份，占总股本的7.7646%。收购完成后，山南锑金将成为威领股份第一大股东，并通过提名全部5名董事取得控制权。交易尚需深圳证券交易所合规性确认及股份过户登记，且部分标的股份存在质押、冻结情形，存在不确定性。

[长高电新|公告解读]标题：关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

解读：长高电新科技股份公司于2025年9月2日收到深交所关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函。公司已会同相关中介机构完成问询函回复，并结合《2025年半年度报告》对募集说明书等申请文件进行了补充和更新。更新后的文件已于2025年12月2日在巨潮资讯网披露。本次可转债发行尚需通过深交所审核并获得中国证监会注册，最终能否获批及时间存在不确定性。公司将根据进展及时履行信息披露义务，提醒投资者注意风险。

[兴业银锡|公告解读]标题：关于公司为子公司银漫矿业和融冠矿业开展融资租赁业务提供担保的公告

解读：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司拟为全资子公司银漫矿业和融冠矿业开展融资租赁业务提供担保。银漫矿业向青银金租融资不超过30,000万元，向环球租赁融资不超过15,000万元；融冠矿业向环球租赁融资不超过15,000万元，租赁期限均为24个月，用于补充流动资金。公司为上述融资提供连带责任保证担保，担保本金合计不超过60,000万元。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

[兴业银锡|公告解读]标题：关于补选公司独立董事、非独立董事的公告

解读：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司于2025年11月28日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过补选公司非独立董事和独立董事的议案。董事会同意提名张国新先生为非独立董事候选人，程崇刚先生为独立董事候选人。张国新现任公司副总裁，程崇刚已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。上述候选人任期均自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

[兴业银锡|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺-程崇刚

解读：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会提名程崇刚为第十届董事会独立董事候选人，程崇刚已书面同意提名。提名人确认其符合独立董事任职资格及独立性要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取利益，具备五年以上相关工作经验，未受到监管处罚或禁入措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。

[兴业银锡|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺-程崇刚

解读：程崇刚作为内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司董事会提名与治理委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名自然人股东，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无影响独立性的情形。其承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

[兴业银锡|公告解读]标题：关于变更签字注册会计师的公告

解读：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司于2025年12月2日发布公告，因天衡会计师事务所内部工作调整，变更公司2025年度财务报表审计及内控审计的签字注册会计师。原签字注册会计师阚忠生、聂焕变更为张旭、张文杰，质量控制复核人由牛志红变更为吴景亚。相关人员具备专业资质，近三年无不良诚信记录，符合独立性要求，变更不影响审计工作的连续性和稳定性。

[卓翼科技|公告解读]标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

解读：深圳市卓翼科技股份有限公司于2025年12月1日召开2025年第一次临时股东会，选举产生第七届董事会成员，并召开第七届董事会第一次会议，选举陈雍为董事长、李兴舫为副董事长，董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事和3名独立董事。同时，聘任陈雍为总经理，陈亮、杞耀军为副总经理，聂飘云为财务负责人，张富涵为董事会秘书，匡亚琴为证券事务代表。上述人员任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

[卓翼科技|公告解读]标题：关于公司高级管理人员薪酬方案的公告

解读：深圳市卓翼科技股份有限公司于2025年12月1日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。薪酬方案适用对象为公司第七届董事会高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书。薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，至第七届董事会届满为止。高级管理人员薪酬按月发放，依据公司薪酬与绩效考核管理制度执行，税前金额由公司统一代扣代缴个人所得税。因职务变动或离任的，按实际任期和绩效结算薪酬。公司可根据行业及经营情况对薪酬进行调整。

[兴业银锡|公告解读]标题：关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的公告

解读：内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司拟为全资子公司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司向银团申请不超过人民币10亿元的流动资金贷款提供连带责任保证担保。公司全资子公司融冠矿业拟以其持有的采矿权为上述贷款提供抵押担保，并承担连带责任保证担保。担保本金不超过10亿元，担保期限为主合同届满之日起三年。该事项已通过公司第十届董事会第二十四次会议审议，尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

[海航控股|公告解读]标题：海南航空控股股份有限公司董事会秘书工作制度

解读：海南航空控股股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管等工作。董事会秘书由董事会聘任或解聘，须具备财务、管理、法律等专业知识，且不得存在不得任职的情形。公司应设立证券部协助董事会秘书履职。董事会秘书空缺期间，由董事或高管代行职责，超过三个月由董事长代行。制度还规定了履职保障、保密义务及解聘情形等内容。

[欣天科技|公告解读]标题：深圳市欣天科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案

解读：欣天科技拟向不超过35名特定对象发行股票，募集资金总额不超过29,076.06万元，用于华南精密制造基地、华南研发中心建设及补充流动资金。本次发行不会导致公司控制权变化，尚需股东会审议通过、深交所审核通过及中国证监会注册。发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行对象认购股份限售期为6个月。

[美迪凯|公告解读]标题：杭州美迪凯光电科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案

解读：杭州美迪凯光电科技股份有限公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过7亿元，用于MEMS器件光学系统制造、半导体工艺键合棱镜产业化及补充流动资金。本次发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过122,577,359股。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

[合力泰|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

解读：合力泰科技股份有限公司发布《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年12月修订）》，对董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的申报、披露、锁定、解锁、转让比例、禁止交易期间等事项作出规定。明确股份变动需在两个交易日内报告并披露，减持需提前15个交易日披露计划，禁止在年报、季报披露前敏感期交易，禁止离职后半年内减持等。同时规定了增持计划的披露要求及违规买卖的处理。

[合力泰|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职制度

解读：合力泰科技股份有限公司发布《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月修订）》，规范董事和高级管理人员离职管理程序。制度明确离职情形包括任期届满、辞职、被解任等，规定董事辞职自公司收到通知生效，高管辞职自董事会收到报告生效。离职后需在2个交易日内披露相关信息，5日内完成工作交接。离职人员须继续履行未完成的承诺，遵守股份限售规定，离职后6个月内不得转让所持股份。制度还规定了离职审计、责任追究及保密义务等内容。

[海航控股|公告解读]标题：海南航空控股股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度

解读：为规范海南航空控股股份有限公司与关联方的资金往来，防止关联方占用公司资金，保护公司及股东合法权益，依据相关法律法规及公司章程，制定本制度。明确关联方范围及资金占用定义，禁止通过垫支费用、拆借资金、委托投资等方式将资金提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用。公司应严格控制对关联方的担保行为，关联交易须履行决策程序并披露。财务部门应定期检查非经营性资金往来，防范资金占用。如发生关联方侵占公司资产情形，董事会应采取措施制止并追责。注册会计师需对年度报告中关联方资金占用情况出具专项说明。

[海航控股|公告解读]标题：海南航空控股股份有限公司董事会提名委员会实施细则

解读：海南航空控股股份有限公司设立董事会提名委员会，制定董事会提名委员会实施细则。该委员会由三名或以上董事组成，独立董事占多数，负责研究和提出董事及高级管理人员的选择标准、程序及人选建议，履行提名、任免等相关职责，并对独立董事候选人任职资格进行审查。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录及决议由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。本细则自董事会审议通过之日起生效。

[海航控股|公告解读]标题：海南航空控股股份有限公司内部审计制度

解读：海南航空控股股份有限公司制定内部审计制度，旨在加强公司及控股子公司内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益。该制度依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定，适用于公司各内部机构及控股子公司的内部审计活动。内部审计机构对董事会审计与风险委员会负责，履行对公司内部控制、财务信息、重大事项实施情况的审计监督职责，并定期报告工作。制度明确了审计程序、信息披露要求及奖惩机制。