公告解读

[黔源电力|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月修订）

解读：贵州黔源电力股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、会议类型、召集程序、通知方式、提案要求、会议召开及表决程序等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后6个月内举行。公司董事会负责组织股东会，确保会议合法合规召开。涉及选举董事、审议财务方案、利润分配、增减注册资本、修改公司章程等事项由股东会决策。会议召集、召开及表决需遵守《公司法》《证券法》及公司章程规定，并聘请律师出具法律意见。

[黔源电力|公告解读]标题：公司章程（2025年12月修订）

解读：贵州黔源电力股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币42,755.8126万元。章程规定了公司经营范围、股东权利与义务、股东会及董事会职权、利润分配政策、股份回购与转让、内部控制与审计等内容。公司设董事会、审计委员会、独立董事及专门委员会，规范公司治理结构。利润分配方面，公司实行持续稳定的现金分红政策，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。

[黔源电力|公告解读]标题：关联交易决策制度（2025年12月修订）

解读：贵州黔源电力股份有限公司制定了关联交易决策制度，明确了关联交易的管理职责和权限，确保关联交易的合法合规性、必要性和公允性。制度规定了关联人和关联交易的定义，区分了关联法人、关联自然人及关联交易的具体事项。根据交易金额和交易对象的不同，设定了股东会、董事会、总经理办公会的决策权限，并对提供担保、财务资助等特殊事项作出特别规定。董事会审议关联交易时，关联董事需回避表决；股东会审议时，关联股东也应回避。制度还要求对关联交易进行充分信息披露。

[珠免集团|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于上海证券交易所《关于对珠海珠免集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易草案的问询函》回复之核查意见

解读：珠海珠免集团股份有限公司拟将其持有的格力房产100%股权出售给投捷控股，交易价格为551,753.65万元，采用现金分期支付方式，首期支付30%，剩余款项在协议生效后1至2年内支付。标的资产交割后，投捷控股将取得控制权，公司丧失对标的资产的控制。本次交易由华发集团提供连带责任保证担保，同时涉及对标的公司现有担保的延续及反担保安排。评估结果显示标的资产减值率1.81%，主要因存货和长期股权投资减值。

[海航控股|公告解读]标题：海航控股：关于补充2025年度日常生产性关联交易预计金额的公告

解读：海南航空控股股份有限公司于2025年12月2日发布公告，因业务需要补充2025年度日常生产性关联交易预计金额。本次调整主要在‘向关联人出租资产’和‘向关联人租赁资产’两类交易中新增预计金额，调整后全年预计分别为12.0494亿元和16.9138亿元。相关议案已获董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表同意意见，尚需提交股东大会审议。交易遵循市场原则及关联交易定价原则，不影响公司独立性。

[象兴国际|公告解读]标题：联合公告(1) 力高证券有限公司为及代表西井控股(香港)有限公司作出附带先决条件的自愿现金部分要约以收购象兴国际控股有限公司371,200,000股股份(要约人及其一致行动人士已拥有及同意收购者除外)(2) 委任独立财务顾问;及(3) 恢复股份买卖

解读：西井控股(香港)有限公司（要约人）拟以每股0.21港元的价格，向象兴国际控股有限公司（股份代号：1732）的合资格股东发起一项附先决条件的自愿现金部分要约，收购371,200,000股股份，占公司已发行股本的29%。要约总价约为77,952,000港元，资金来自要约人内部资源，财务顾问力高企业融资确认其具备足够财务能力。该要约须待证监会执行人员同意后方可实施，且须在首个截止日期或延长期限前获得不少于371,200,000股的有效接纳。公司已暂停股份买卖，并申请于2025年12月2日上午9时恢复。独立董事会委员会已成立，并委任丰盛融资为独立财务顾问，综合文件将在先决条件达成后21日内寄发。

[家乡互动|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：家乡互动科技有限公司于2025年12月1日提交翌日披露报表，披露当日购回156,000股普通股，每股购回价介乎1.52港元至1.54港元，合计总代价为239,080港元。本次购回股份拟全部持作库存股份，未计划注销。购回股份占公司已发行股份（不包括库存股份）的0.01216%。截至2025年12月1日，公司已发行股份总数为1,283,403,500股，其中库存股为1,030,000股。此次购回在联交所进行，依据2025年6月17日通过的购回授权实施，累计已购回股份占授权当日已发行股份的0.08026%。购回后30日内，公司将暂停发行新股或出售库存股份。公司确认本次购回符合《主板上市规则》相关规定。

[澳能建设|公告解读]标题：截至2025年11月30日的股份发行人的证券变动月报表

解读：澳能建設控股有限公司提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，普通股数目为5,000,000,000股，每股面值0.01港元，法定股本总额为50,000,000港元。已发行股份（不包括库存股份）数目为3,980,719,188股，库存股数目为0，已发行股份总数为3,980,719,188股，与上月底结存一致，无增减变动。股份类别为于香港联合交易所上市的普通股，证券代号01183。第三部分至第四部分涉及股份期权、权证、可换股票据及其他协议安排，均不适用。公司秘书谭詠儀确认，本月内无未披露的证券发行或库存股出售，所有相关事项均已获董事会批准并符合上市规则及相关法规要求。

[万科海外|公告解读]标题：股东特别大会通告

解读：萬科海外投資控股有限公司（股份代號：01036）謹訂於二零二五年十二月十九日上午十一時三十分在香港金鐘道95號統一中心10樓舉行股東特別大會。會議目的為考慮並酌情批准以下事項：確認及批准由Vanke Best Company Limited、Vanke US Management LLC、萬科控股(香港)有限公司、萬科置業(香港)有限公司及Vanke Holdings USA LLC於二零二五年十月二十八日訂立的新管理服務框架協議，以及其項下擬進行的交易，並確認該等交易自先決條件達成之日起至二零二八年十二月三十一日止三個年度內的建議年度上限。大會亦將授權公司任何一名執行董事或公司秘書簽署與協議相關的補充文件及採取一切必要行動以使交易生效。為確定出席資格，公司將於二零二五年十二月十六日至十九日暫停股份過戶登記，股份過戶文件須於十二月十五日下午四時三十分前送達香港中央證券登記有限公司。所有表決將以投票方式進行。

[巨涛海洋石油服务|公告解读]标题：截至2025年11月30日股份发行人的证券变动月报表

解读：巨濤海洋石油服務有限公司提交截至2025年11月30日的證券變動月報表。公司法定/註冊股本維持不變，普通股數目為4,000,000,000股，每股面值0.01港元，法定/註冊股本總額為40,000,000港元。已發行股份（不包括庫存股份）數目為2,131,598,389股，庫存股份數目為0，已發行股份總數維持不變。股份期權計劃方面，截至本月底結存的股份期權包括：2018年1月9日授出的30,200,000股（行使價2.14港元）、2020年4月24日授出的1,689,000股（行使價0.48港元）及2023年11月9日授出的119,200,000股（行使價0.52港元）。所有股份期權計劃均依據2016年6月8日股東大會通過的方案執行。本月內無新增發行股份或庫存股份變動，亦無行使股份期權產生的新股發行。確認所有相關事項已獲董事會批准並符合上市規則要求。

[瑞科生物-B|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则

解读：江苏瑞科生物技术股份有限公司制定了《董事会审计委员会工作细则》，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责强化董事会决策功能，完善内部控制体系及法人治理结构。审计委员会由三名及以上非执行董事组成，其中独立非执行董事占多数，主席须由具备适当专业资格或财务管理专长的独立非执行董事担任。委员会主要职责包括：监督外部审计机构的独立性与审计工作，审核财务报表及定期报告的真实性、完整性；评估公司财务政策、内部控制及风险管理机制；协调内部审计与外部审计工作；审查会计政策变更、财务信息披露；处理与财务、审计相关的员工举报与投诉；并向董事会汇报相关事项。审计委员会每年至少召开两次会议审阅中期及年度财务报表，会议决议需经全体委员过半数通过，并就重大事项提交董事会审议。

[万科海外|公告解读]标题：代表委任表格

解读：萬科海外投資控股有限公司（股份代號：01036）將於2025年12月19日上午11時3十分在香港金鐘道95號統一中心10樓舉行股東特別大會。本次會議將審議一項普通決議案，內容為批准及確認日期為2025年10月28日的新管理服務框架協議，並授權公司任何一名執行董事及／或公司秘書簽署與該協議相關的所有文件、補充協議及契據，並處理相關事宜。股東可委任大會主席或指定代表作為受委代表出席會議並投票。代表委任表格須至少於大會舉行前48小時送達公司股份過戶登記處。填妥及交回代表委任表格不影響股東親自出席會議及投票的權利。

[中国健康科技集团|公告解读]标题：(1) 执行董事辞任 (2) 更换行政总裁 (3) 提名委员会组成变动

解读：中国健康科技集团控股有限公司（股份代号：1069）于2025年12月1日发布公告，宣布以下事项： 执行董事王义斌先生因需处理其他业务，已辞任公司执行董事及行政总裁职务，自2025年12月1日起生效。王义斌确认与董事会无意见分歧，亦无须提请股东或联交所关注的事项。 毕雪女士获委任为公司行政总裁，自2025年12月1日起生效。毕雪女士现为执行董事，拥有工商管理学士学位及会计从业、税务师资格证书，在市场营销及业务发展方面拥有逾10年经验。其年薪总额为96,000港元，由薪酬委员会参考市场水平及职责后建议确定。 因王义斌辞任，其不再担任董事会提名委员会成员。独立非执行董事周颖楠先生获委任为提名委员会成员，自2025年12月1日起生效。 董事会感谢王义斌过往的贡献，并欢迎毕雪女士出任行政总裁。

[国恩控股|公告解读]标题：公司资料报表

解读：公司名称：国恩控股有限公司（Guoen Holdings Limited），股份代号：8121，于香港联合交易所GEM上市，上市日期为2015年5月29日。注册成立地点为开曼群岛，财政年度结算日为每年3月31日。公司主要从事综合数字营销服务，通过社交媒体平台、应用程序、移动站点及网站为客户策划和实施营销活动。公司已发行普通股数目为30,008,000股，每股面值0.01港元，每手买卖单位为10,000股。公司无已发行的认股权证或其他证券。董事包括尹迪（主席、行政总裁兼执行董事）、刘立平、尹玮婷（均为执行董事）、伍致丰（非执行董事）、付宏志、边文成、温泽锋（均为独立非执行董事）。核数师为信永中和（香港）会计师事务所有限公司。公司秘书为袁陞瑋。公司总办事处位于香港观塘伟业街180号Two Harbour Square 12楼1201及16室。股份过户登记处为Ocorian Trust (Cayman) Limited（总处）及卓佳证券登记有限公司（香港分处）。

[乾照光电|公告解读]标题：关于股票交易异常波动的公告

解读：厦门乾照光电股份有限公司股票于2025年11月28日、12月1日连续两个交易日收盘价格涨幅累计偏离30.10%，构成股票交易异常波动。公司经核查确认，前期披露信息无需要更正或补充之处，未发现近期公共传媒报道可能对公司股价产生较大影响的未公开重大信息，经营情况及内外部环境未发生重大变化，控股股东无应披露未披露事项，且在异常波动期间未买卖公司股票。公司董事会确认目前无应披露而未披露的重大事项，不存在违反信息公平披露的情形。

[万科海外|公告解读]标题：持续关连交易订立新管理服务框架协议及股东特别大会通告

解读：万科海外投资控股有限公司拟与万科创订新的管理服务框架协议，由VOI订约各方为万科香港订约各方及其附属公司在英国、美国及香港的房地产发展及投资项目的管理提供服务。协议自2026年1月1日起生效，至2028年12月31日止。管理费按投资资本计算，美国及英国项目为每年1.25%，香港项目为每年1.80%。涉及第三方权益的项目将额外收取基于建筑成本及销售款项的管理费。新年度上限分别为2026年至2028年每年1.7亿港元。该交易构成持续关连交易，须经独立股东于2025年12月19日召开的股东特别大会上批准。独立董事委员会及独立财务顾问认为交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益。

[联动科技|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会决议公告

解读：佛山市联动科技股份有限公司于2025年12月1日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事长张赤梅主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东共59人，代表有表决权股份总数的64.3068%。会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订相关条款的议案》，同意票占出席会议有效表决权股份总数的99.9939%，反对和弃权比例极低。北京市君合（深圳）律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、表决结果合法有效。

[联动科技|公告解读]标题：北京市君合（深圳）律师事务所关于佛山市联动科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书

解读：北京市君合（深圳）律师事务所就佛山市联动科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。会议于2025年12月1日召开，采用现场与网络投票方式，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订相关条款的议案》。表决结果显示，该议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，会议决议合法有效。

[航新科技|公告解读]标题：关于2025年第三次临时股东会决议的公告

解读：广州航新航空科技股份有限公司于2025年12月1日召开2025年第三次临时股东会，会议审议通过了《关于修订的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。议案包括修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度、会计师事务所选聘制度、内幕信息知情人登记制度、信息披露管理制度、股东大会累积投票制实施细则，以及制定董事、高级管理人员薪酬管理制度。会议表决程序和结果合法有效。

[航新科技|公告解读]标题：关于航新科技2025年第三次临时股东会的法律意见

解读：国浩律师(广州)事务所就广州航新航空科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事项出具法律意见。本次股东会于2025年12月1日以现场和网络投票方式召开，审议通过了修订《公司章程》及多项公司治理制度的议案，各项议案均获通过。表决结果显示，各项议案同意比例均超过99%，其中《关于制定的议案》同意率达99.76%。出席本次会议的股东及代理人共3名，代表股份36,897,523股，网络投票股东188人，代表股份1,844,124股。