公告解读

[石化油服|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会会议资料

解读：中石化石油工程技术服务股份有限公司拟修订公司章程，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并调整董事会结构，增加职工董事。同时，公司拟使用公积金弥补母公司累计亏损182,077.9万元，其中盈余公积20,038.3万元，资本公积162,039.6万元。此外，提名王敏生为第十一届董事会非执行董事。

[学大教育|公告解读]标题：关于为子公司申请授信额度提供担保的进展公告

解读：学大教育于2025年12月3日公告，公司为全资子公司北京学大信息技术集团有限公司向平安银行郑州分行获得7,000万元综合授信额度提供连带责任担保。本次担保后，公司对子公司的实际担保余额为66,000万元，占公司最近一期经审计净资产的79.95%。被担保方学大信息2025年9月30日资产负债率为77.98%。公司累计审批担保额度10亿元，均为对合并报表范围内子公司的担保，无逾期担保。

[科恒股份|公告解读]标题：关于召开2025年第七次临时股东会的通知

解读：江门市科恒实业股份有限公司将于2025年12月18日14:30召开2025年第七次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会议室。股权登记日为2025年12月11日。会议审议事项包括追认公司与子公司历史资金往来被动形成财务资助暨关联交易、放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易、2026年度向金融机构申请综合授信额度等议案。其中，前两项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决，并对中小投资者单独计票。

[初灵信息|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：杭州初灵信息技术股份有限公司第五届董事会任期届满，公司于2025年12月1日召开董事会会议，提名洪爱金、程涛木、王力成为第六届董事会非独立董事候选人，提名方建中、万晓榆、董智为独立董事候选人，其中董智为会计专业人士。上述候选人需经股东大会审议，独立董事任职资格需深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会。职工代表董事将由职工代表大会选举产生。第六届董事会共7名董事，任期三年。现任董事会成员在新一届董事会就任前继续履行职责。

[中国东航|公告解读]标题：中国东方航空股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

解读：中国东方航空股份有限公司于2025年12月2日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长王志清主持，采用现场记名投票与网络投票相结合方式表决。出席会议的股东及代理人共938人，代表有表决权股份总数15,041,281,338股，占公司有表决权股份总数的68.0979%。会议审议通过《关于选举高飞为公司第十届董事会董事的议案》，表决结果为同意票占出席会议股东所持表决权的99.9172%。北京市通商律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法合规，决议合法有效。

[初灵信息|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（万晓榆）

解读：杭州初灵信息技术股份有限公司董事会提名万晓榆为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。提名人声明其与被提名人无利害关系，被提名人未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取利益，且未有重大失信记录。提名人承诺声明真实、准确、完整。

[中海油服|公告解读]标题：中海油服2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：中海油田服务股份有限公司于2025年12月2日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于2026-2028年持续关联交易、修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易决策制度》以及取消监事会并修订《公司章程》的议案。表决结果显示各项议案均获通过，无否决议案。出席会议的股东及代理人共445人，代表有表决权股份总数的69.165727%。北京市天元律师事务所对本次会议进行了见证并出具了法律意见书，认为会议的召集、召开及表决程序合法有效。

[荃银高科|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：安徽荃银高科种业股份有限公司将于2025年12月18日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月11日。会议审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于拟变更会计师事务所的议案》。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。现场会议地点为合肥市高新区创新大道98号荃银高科319会议室。

[广东明珠|公告解读]标题：广东明珠集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：广东明珠集团股份有限公司将于2025年12月18日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月10日。本次会议审议《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》及补选第十一届董事会非独立董事的议案，其中董事候选人为陈亦文。中小投资者对上述议案将单独计票。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点位于广东省兴宁市官汕路99号公司技术中心大楼二楼会议室。

[初灵信息|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（万晓榆）

解读：万晓榆作为杭州初灵信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响其独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，具备五年以上相关工作经验，且未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，亦未在主要股东单位任职或为公司提供中介服务。其承诺将勤勉履职，保持独立性，并接受监管。

[初灵信息|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（董智）

解读：董智作为杭州初灵信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名自然人股东，亦未在主要股东单位任职，且未为公司提供财务、法律等服务。承诺将勤勉履职，保持独立性。

[*ST交投|公告解读]标题：2025年第六次临时股东会决议公告

解读：云南交投生态科技股份有限公司于2025年12月2日召开2025年第六次临时股东会，会议由董事会召集，董事长马福斌主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东及授权代表共77人，代表股份20,334,014股，占公司有表决权股份总数的11.0431%。会议审议通过了《关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》，同意股份占出席会议有效表决权的95.6319%，反对占4.2944%，弃权占0.0738%。北京市炜衡（昆明）律师事务所出具法律意见，认为本次股东会的召集召开程序、表决结果等合法有效。

[初灵信息|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（方建中）

解读：方建中作为杭州初灵信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，声明与承诺其具备独立董事任职资格和独立性，不存在影响独立性的关系或情形，符合相关法律法规及交易所规则要求，未持有公司股份，未在公司及关联方任职，未为公司提供中介服务，无重大业务往来，最近三年未受处罚或谴责，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

[*ST交投|公告解读]标题：北京市炜衡（昆明）律师事务所关于公司2025年第六次临时股东会的法律意见书

解读：北京市炜衡（昆明）律师事务所出具法律意见书，确认云南交投生态科技股份有限公司2025年第六次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。会议于2025年12月2日召开，审议并通过《公司关于与关联方签订合同暨关联交易的议案》，中小投资者表决结果已单独计票。

[钛能化学|公告解读]标题：2025年第六次临时股东会决议公告

解读：钛能化学于2025年12月2日召开第六次临时股东会，审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》及《关于制订的议案》。会议由董事会召集，董事长袁秋丽主持，出席股东代表股份占公司有表决权股份总数的36.8056%。所有议案均获通过，其中第三项为特别决议事项，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。北京市嘉源律师事务所对会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

[初灵信息|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（方建中）

解读：杭州初灵信息技术股份有限公司董事会提名方建中为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取报酬，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，任职未超过六年。

[钛能化学|公告解读]标题：北京市嘉源律师事务所关于钛能化学股份有限公司2025年第六次临时股东会的法律意见书

解读：北京市嘉源律师事务所就钛能化学股份有限公司2025年第六次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2025年12月2日以现场和网络投票方式召开，审议通过了使用自有资金购买理财产品、开展外汇套期保值业务、申请综合授信并提供担保、续聘会计师事务所、制订2026年度董事及高管薪酬考核办法等议案。表决结果合法有效，会议程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[初灵信息|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（董智）

解读：杭州初灵信息技术股份有限公司董事会提名董智为第六届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取利益，且未有重大失信记录。提名人承诺声明真实、准确、完整。

[高澜股份|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会决议公告

解读：广州高澜节能技术股份有限公司于2025年12月2日召开2025年第一次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。出席会议股东共376人，代表股份46,149,731股，占公司有表决权股份总数的15.1187%。议案获得通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数的99.4318%。北京市金杜（广州）律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法合规，表决结果合法有效。

[初灵信息|公告解读]标题：关于修订《公司章程》的公告

解读：杭州初灵信息技术股份有限公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，拟修订公司章程。主要修订内容包括：取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使；将‘股东大会’更名为‘股东会’；调整法定代表人相关规定；完善股东权利、董事提名、独立董事职责、股东会召集与表决程序等内容。本次修订尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。