公告解读

[智莱科技|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：深圳市智莱科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的职责权限、议事及决策程序。规则依据《公司法》《证券法》《公司章程》等制定，规范董事会会议的提案、召集、通知、表决、决议执行及会议记录等流程。董事会由股东会选举产生，行使经营决策权，对股东会负责。会议分为定期和临时会议，董事可委托其他董事代为出席，但需遵守关联董事回避、独立董事不得委托非独立董事等规定。董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。规则还明确了决议公告、执行监督及档案保存等内容。

[智莱科技|公告解读]标题：期货套期保值业务管理制度

解读：深圳市智莱科技股份有限公司制定了期货套期保值业务管理制度，明确公司及子公司开展期货套期保值业务的原则、审批权限、授权制度、业务流程、风险控制、信息保密、报告制度等内容。制度规定公司仅限于从事与经营相关的原材料或产品期货品种，禁止投机和套利交易，要求头寸数量和持仓时间与现货交易相匹配，并需以公司或子公司名义设立账户。董事会或股东大会根据资金规模和合约价值决定审批权限，董事长负责授权交易人员。公司设立期货套期保值领导小组，相关部门分工负责操作、资金管理、审计监督等职责。

[绿色动力|公告解读]标题：董事会审计与风险管理委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：绿色动力环保集团股份有限公司修订《董事会审计与风险管理委员会工作细则》，明确委员会为董事会下设专门机构，负责监督外部审计、内部审计、风险管理与内部控制体系、财务信息披露、法治合规管理等工作，履行原监事会职能。委员会由不少于三名非执行董事组成，多数为独立董事，其中至少一名具备会计专业背景。委员会定期召开会议，审议财务报告、审计计划、合规规划等，并向董事会提出建议。

[中国能建|公告解读]标题：《中国能源建设股份有限股东会议事规则》修订对比表（2025年修订）

解读：中国能源建设股份有限公司对《股东会议事规则》进行修订，主要变更包括：将‘股东大会’统一改为‘股东会’；调整会议召集程序，监事会职能由审计与风险委员会替代；提高股东提案权的持股比例门槛，降低临时提案持股要求至1%；完善会议通知、表决程序及信息披露要求；新增股东会决议效力争议处理机制，并优化类别股东表决程序相关内容。

[中国能建|公告解读]标题：《中国能源建设股份有限董事会议事规则》修订对比表（2025年修订）

解读：中国能源建设股份有限公司对《董事会议事规则》进行修订，主要调整包括：将‘股东大会’表述统一修改为‘股东会’；明确董事会实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度；新增董事会成员构成要求，规定独立董事不少于三分之一，外部董事超过半数，并设一名职工董事；设立审计与风险委员会行使监事会职权，以及其他专门委员会；完善董事会会议召集、召开、表决程序，强化决策规范性和透明度。

[中国能建|公告解读]标题：《中国能源建设股份有限董事会议事规则》（2025年修订草案）

解读：中国能源建设股份有限公司发布《董事会议事规则》（2025年修订草案），明确董事会的组成、议事方式和决策程序。董事会由五至十三名董事组成，设董事长、副董事长各一人，独立非执行董事不少于三分之一，外部董事超过半数，并设职工董事一名。董事会下设审计与风险、战略、薪酬与考核、提名等专门委员会。会议分为定期与临时两类，定期会议每年至少召开四次，临时会议可由特定主体提议召开。会议表决实行一人一票制，决议需经全体董事过半数同意，涉及担保事项还需出席会议董事三分之二以上同意。董事应对决议承担责任，回避表决情形及档案保存期限等事项亦有明确规定。

[中国能建|公告解读]标题：《中国能源建设股份有限公司章程》（2025年修订草案）

解读：中国能源建设股份有限公司发布《公司章程（2025年修订草案）》，主要内容包括公司基本信息、经营宗旨与经营范围、股份发行与转让、股东和股东会、党委、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度与利润分配、通知与公告、合并与清算、章程修订等。明确了公司注册资本为416.91亿元，股本结构为A股占比77.78%，H股占比22.22%。规定了股东权利义务、董事会构成及职权、独立董事制度、利润分配政策等重要内容。

[中国能建|公告解读]标题：《中国能源建设股份有限股东会议事规则》（2025年修订草案）

解读：中国能源建设股份有限公司发布《股东会议事规则》（2025年修订草案），明确股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议程序。规则适用于年度股东会和临时股东会，规定了董事会、独立董事、审计与风险委员会及股东召集会议的条件与流程。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。会议召集程序、表决方式及决议内容需符合法律法规和公司章程，股东可依法请求法院撤销违规决议。规则还明确了信息披露、会议记录保存及对董事会授权的相关要求。

[智莱科技|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：深圳市智莱科技股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会负责制定公司董事（非独立董事）和高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，主任委员由独立董事担任。委员会对董事和高级管理人员的薪酬、股权激励计划、员工持股计划等事项提出建议，相关薪酬计划需经董事会审议并提交股东大会批准。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，并遵守保密义务。

[智莱科技|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：深圳市智莱科技股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确对外投资的决策权限、组织机构、决策程序、后续管理、转让与回收、监督检查及信息披露等内容。制度规定公司对外投资需符合国家法律法规和公司发展战略，股东会和董事会为决策机构，依据投资规模划分审批权限，并对子公司对外投资实行严格审批程序。同时明确了投资过程中的审计、评估、财务管理、内部审计及责任追究机制。

[智莱科技|公告解读]标题：独立董事专门会议工作制度

解读：深圳市智莱科技股份有限公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，明确了独立董事专门会议的职责权限、议事规则、履职保障等内容。该制度规定，涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经独立董事专门会议讨论并获过半数同意后方可提交董事会审议。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会等，也需经专门会议审议并通过。会议可采取现场或通讯方式召开，须形成书面记录并保存至少十年。公司应为独立董事履职提供必要支持和费用保障。

[智莱科技|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

解读：深圳市智莱科技股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确了股份管理、禁止买卖期间、转让限制、信息披露等内容。制度依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定，规定了董事和高级管理人员在任职期间每年可转让股份不超过其所持股份的25%，离职后六个月内不得转让股份，并明确了在年报、季报披露前等敏感期间禁止买卖股票。相关人员股份变动需在两个交易日内申报并公告，违反短线交易规定的收益由董事会收回。

[智莱科技|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：深圳市智莱科技股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，明确了公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东权利与义务、董事会及股东会职权、利润分配政策、财务审计制度等内容。公司注册资本为人民币24,000万元，注册地址位于深圳市光明区。章程规定了股东会、董事会的议事规则和决策程序，明确了董事、高级管理人员的职责与义务，并对利润分配、股份回购、对外担保、关联交易等事项作出具体规定。

[智莱科技|公告解读]标题：内幕信息知情人登记制度

解读：深圳市智莱科技股份有限公司制定了内幕信息知情人登记制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公平性。制度明确了内幕信息及知情人的范围，规定了登记备案流程、信息流转审批程序及保密责任。董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记入档。内幕信息知情人包括公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其关联方、中介机构等。公司进行重大事项时需制作重大事项进程备忘录，并在信息披露后5个交易日内向监管机构报送知情人档案。对违反规定的行为将追究相应责任。

[智莱科技|公告解读]标题：关联交易公允决策制度

解读：深圳市智莱科技股份有限公司制定了关联交易公允决策制度，旨在规范公司与关联人之间的关联交易行为，确保交易的公允性，维护公司和股东利益。制度明确了关联交易的定义、关联人范围、决策程序、信息披露要求及内部控制措施。根据交易金额和性质，规定了总经理、董事会、股东会的审批权限，明确了关联董事和关联股东的回避表决机制，并对日常关联交易、担保、资产评估等事项作出具体规定。

[智莱科技|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：深圳市智莱科技股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司对外担保行为须经董事会或股东会批准，规定了对外担保的审批权限、申请受理与审核程序、合同订立、日常风险管理、信息披露及责任人责任等内容。制度强调对被担保人资信评估、反担保要求、信息披露义务，并规定违规担保的责任追究机制。

[智莱科技|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：深圳市智莱科技股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，旨在提高年报信息披露的质量和透明度，确保财务报告的真实性、准确性、完整性和及时性。制度明确了年度财务报告重大会计差错、其他年报信息披露重大错误或遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形的认定标准。对于发生重大差错的情况，公司将追究相关责任人的责任，采取包括责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等在内的责任追究措施，并可附加经济处罚。该制度自董事会审议通过之日起生效。

[珠海港|公告解读]标题：关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的公告

解读：珠海港股份有限公司拟使用自有闲置资金开展委托理财业务，投资金额在任何时点不超过人民币8亿元，可滚动使用，连续12个月内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。投资范围为商业银行、银行理财子公司、证券公司等金融机构发行的风险可控、安全性高的理财产品，包括承诺保兑的理财产品。资金来源为合法合规的自有闲置资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日。该事项已获公司第十一届董事局第二十次会议审议通过，不构成关联交易，无需提交股东会审议。

[龙元建设|公告解读]标题：龙元建设2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：龙元建设集团股份有限公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，吴鸣明、尤旭琳、陈海英不再担任监事。公司拟修订《公司章程》，将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关表述，并相应调整其他条款。同时修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，并选举赖朝辉、王初琛、吴鸣明为第十一届董事会董事，王文烈、谢雅芳、何万篷为独立董事。

[西安奕材|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：西安奕斯伟材料科技股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月12日。会议审议包括修订《公司章程》、取消监事会、2026年度日常关联交易预计额度、武汉硅材料基地项目投资合作及对外新设子公司等议案。其中议案1为特别决议，议案3涉及关联股东回避表决并对中小投资者单独计票。网络投票通过上交所系统进行，现场会议地点位于西安高新区。