公告解读

[*ST绿康|公告解读]标题：第五届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

解读：绿康生化召开第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过修订《董事会议事规则》、补选独立董事张鹏东、方吉鑫，补选非独立董事王钻、李聪、黄巧，聘任高国锋为董事会秘书，授权副总经理杨静代行总经理职责，补选董事会各专门委员会委员，并决定召开2025年第五次临时股东会。上述董事补选及规则修订尚需提交股东会审议。

[滨海投资|公告解读]标题：截至2025年11月30日股份发行人的证券变动月报表

解读：滨海投资有限公司截至2025年11月30日的证券变动月报显示，公司法定/注册股本无变动，普通股法定股本为2,280,000,000股，每股面值0.1港元，合计228,000,000港元；优先股包括可换股优先股170,000,000股，每股面值1港元，以及可赎回优先股8,600,000股，每股面值50港元，总法定股本为828,000,000港元。 已发行股份方面，普通股已发行股份（不含库存股）由上月底1,373,595,112股减少至1,373,273,112股，减少322,000股；库存股相应增加322,000股至9,982,000股。优先股已发行数量无变动。 股份变动原因为公司于2025年11月期间多次购回股份并作为库存股持有，合计购回322,000股普通股，交易价格介于1.102至1.134港元之间，相关购回授权来自2025年5月9日股东大会决议。本月无股份期权行使或权证转换事项，亦无新增发行安排。

[震安科技|公告解读]标题：震安科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议

解读：震安科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议于2025年12月2日召开，审议通过两项议案：一是关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就，并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票，该事项符合相关法律法规及公司激励计划规定，程序合法合规；二是审议通过《关于制订公司的议案》，旨在完善公司治理结构，建立有效的激励与约束机制，提升经营管理水平。上述议案均获得全体委员同意，并将提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。

[万保刚集团|公告解读]标题：2025/2026中期报告

解读：萬保剛集團有限公司發布截至2025年9月30日止六個月中期業績。期間收益為13.96億港元，同比減少7.3%；毛利4.02億港元，毛利率上升至28.8%。經營虧損為297.1萬港元，較去年同期5,000萬港元虧損大幅收窄。董事會宣派中期股息每股0.0025港元，合共50萬港元，於2025年12月23日派付予12月12日登記股東。集團資產總值26.75億港元，淨資產16.51億港元，現金結餘淨額2,913萬港元。三大業務中，電子電氣元件買賣業務佔總收益約70%，南非地區收入增長7.7%。董事會成員持股情況顯示，洪劍峯及楊敏儀各自透過M2B Holding Limited實益持有公司45%股份。公司無重大投資、收購或出售事項，並遵守企業管治守則，惟主席及副主席豁免輪值退任。

[震安科技|公告解读]标题：震安科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

解读：震安科技于2025年12月2日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，因第三个归属期条件未成就，同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票；审议通过《关于制订公司的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任吴斐先生为公司副总经理；审议通过《关于提请召开公司2025年第六次临时股东会的议案》，决定召开临时股东会。

[直真科技|公告解读]标题：第六届董事会第五次会议决议公告

解读：北京直真科技股份有限公司于2025年12月2日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于新增关联方及增加日常关联交易预计额度的议案》和《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》。会议以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，关联董事雷涛对关联交易议案回避表决。新增日常关联交易基于市场价格，遵循公平合理原则，未损害公司及股东利益。该关联交易事项尚需提交股东会审议。

[天山铝业|公告解读]标题：第六届董事会第十九次会议决议公告

解读：天山铝业第六届董事会第十九次会议审议通过多项议案：同意公司及下属公司2026年度向金融机构申请融资额度不超过230亿元；同意2026年度公司及全资子公司、孙公司为合并报表范围内企业提供担保，新增担保总额度不超过230亿元；同意将公司住所变更为新疆石河子市开发区北工业园区北二三路1号，并修订《公司章程》；同时决定召开2025年第三次临时股东会审议相关事项。

[新疆交建|公告解读]标题：第四届董事会第二十八次临时会议决议公告

解读：新疆交通建设集团股份有限公司于2025年12月2日召开第四届董事会第二十八次临时会议，审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》。公司拟使用不超过26,410.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会批准之日起计算，到期归还至募集资金专用账户。该事项符合相关监管规定，未变相改变募集资金投向，有利于提高资金使用效率，维护公司及股东利益。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

[山东墨龙|公告解读]标题：股份发行人的证券变动月报表

解读：山东墨龙石油机械股份有限公司提交了截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司在本月内法定/注册股本无变动。H股类别为在香港联合交易所上市的普通海外上市外资股，每股面值人民币1.00元，证券代码00568，上月底结存和本月底结存均为256,126,400股，对应法定/注册股本为人民币256,126,400元。A股类别为在深圳证券交易所上市的普通内资股，每股面值人民币1.00元，证券代码002490，上月底结存和本月底结存均为541,722,000股，对应法定/注册股本为人民币541,722,000元。本月已发行股份总数未发生变化，H股和A股均无库存股份。本月底法定/注册股本总额为人民币797,848,400元。公司确认，本月各项证券发行或股份转让均已获董事会授权，并符合相关上市规则及法律要求。

[金岭矿业|公告解读]标题：第十届董事会第十三次会议（临时）决议公告

解读：山东金岭矿业股份有限公司于2025年12月2日召开第十届董事会第十三次会议（临时），审议通过《董事、高级管理人员离职管理办法》的议案，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。同时审议通过修订《关于在山东钢铁集团财务有限公司存款的风险应急处置预案》的议案，关联董事回避表决，独立董事专门会议审议通过该议案。会议召集及召开程序符合相关规定，决议合法有效。

[新锐医药|公告解读]标题：截至2025年11月30日之股份发行人的证券变动月报表

解读：新銳醫藥國際控股有限公司提交截至2025年11月30日的證券變動月報表。公司法定/註冊股本維持不變，普通股數目為15,000,000,000股，每股面值0.01港元，法定股本總額為150,000,000港元。已發行股份（不包括庫存股份）數目為167,184,665股，庫存股份數目為0，已發行股份總數維持不變。於股份期權計劃方面，截至2025年11月30日，根據2013年10月25日採納的購股權計劃，未行使股份期權數目為12,820,000股，本月內無新增或行使股份期權，亦無因此發行新股或轉讓庫存股份。本月內無承諾發行股份的權證、可換股票據或其他發行股份的協議安排。公司確認所有證券發行均已獲董事會批准，並符合上市規則及相關法規要求。

[安奈儿|公告解读]标题：第四届董事会第二十四次会议决议公告

解读：深圳市安奈儿股份有限公司于2025年12月2日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案，赔偿限额5000万元，保险费不超过35万元/年，因涉及利益相关方回避表决，该议案将提交股东会审议。会议还审议通过修订《总经理工作细则》等六项治理制度，以及制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》等多项制度，并决定召开2025年第三次临时股东会。

[华菱钢铁|公告解读]标题：湖南华菱钢铁股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

解读：湖南华菱钢铁股份有限公司于2025年1月20日召开董事会及监事会会议，2025年2月14日召开临时股东大会，审议通过回购股份方案。公司拟使用自有或自筹资金20,000万元至40,000万元，以不超过5.80元/股的价格通过集中竞价方式回购股份3,448.28万股至6,896.55万股，占总股本0.50%至1.00%，用于注销并减少注册资本，实施期限为股东大会审议通过后12个月内。截至2025年11月30日，已累计回购43,481,479股，占总股本0.6294%，最高成交价5.60元/股，最低成交价4.41元/股，成交总金额209,143,503.95元（不含交易费用）。回购符合相关规定，后续将继续推进。

[三联虹普|公告解读]标题：关于公司第五届监事会第十次会议决议的公告

解读：北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司于2025年12月2日召开第五届监事会第十次会议，审议通过《关于修订的议案》和《关于废止的议案》。两项议案均获得3名监事全票同意，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。会议通知于2025年11月27日发出，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

[凯莱英|公告解读]标题：截至2025年11月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表

解读：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司注册资本未发生变动，H股和A股的法定/注册股本保持不变，分别为27,553,260股和333,040,460股，总注册资本为人民币360,593,720元。已发行股份方面，H股数量无变化，仍为27,553,260股，库存股为0。A股已发行股份（不含库存股）由上月底的331,597,760股增加291,400股至331,889,160股，库存股相应减少291,400股至1,151,300股。变动原因为根据2025年4月3日通过的2025年A股股权激励计划，本月自库存股转让291,400股用于股权激励，未新增发行股份。H股限制性股票计划项下可能自库存转让的股份额度为1,465,000股。其他股份期权、权证、可换股票据及协议安排均不适用。

[富信科技|公告解读]标题：广东富信科技股份有限公司股东询价转让计划书

解读：广东富信科技股份有限公司股东绰丰投资有限公司拟通过询价转让方式，转让其所持有的1,785,960股首发前股份，占公司总股本的2.02%。本次转让由中信证券组织实施，受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。转让股份权属清晰，不存在限制或禁止转让情形，且出让方非公司控股股东、实际控制人、董事或高级管理人员。受让方受让股份后6个月内不得转让。本次转让价格下限不低于发送认购邀请书前20个交易日股票交易均价的70%，最终价格按价格优先、数量优先、时间优先原则确定。

[中裕能源|公告解读]标题：股份发行人的证券变动月报表

解读：中裕能源控股有限公司提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，普通股法定股份总数为10,000,000,000股，每股面值0.01港元，本月底法定股本总额为1亿港元。已发行股份（不包括库存股份）数目为2,748,305,157股，库存股份数目为0，已发行股份总数维持不变。股份期权计划（2013年5月3日获股东批准）项下，上月底结存股份期权数目为15,589,900股，本月内无变动，本月底结存仍为15,589,900股，本月无因行使期权而发行新股，亦无自库存转让股份，行使期权所得资金总额为0港元。承諾發行股份之權證、可換股票據及其他協議或安排均不適用。已發行股份及庫存股份無其他變動。

[有研新材|公告解读]标题：有研新材料股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

解读：有研新材料股份有限公司将于2025年12月18日召开2025年第四次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月10日，A股股东均可参会。会议审议关于修订公司章程、撤销公司监事会和监事、向三级子公司提供财务资助三项议案。其中修订公司章程为特别决议议案，所有议案均对中小投资者单独计票。

[山高控股|公告解读]标题：截至二零二五年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表

解读：山高控股集团有限公司提交了截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司的法定/注册股本未发生变动，普通股的法定股份总数为500,000,000,000股，每股面值0.001港元，法定股本总额为5亿港元。已发行股份（不包括库存股份）数目为6,015,731,109股，库存股份数目为3,700,000股，已发行股份总数为6,019,431,109股，上述数目在本月内无增减变动。股份期权、承诺发行股份的权证、可换股票据及其他协议安排均不适用。公司确认，本月内的证券发行或库存股份出售（如有）均已获得董事会正式授权，并符合相关上市规则及法律规定。

[航天宏图|公告解读]标题：关于2025年第五次临时股东大会取消议案的公告

解读：航天宏图信息技术股份有限公司宣布取消原定于2025年12月8日召开的第五次临时股东大会中的《关于聘任2025年年度会计师事务所的议案》。取消原因是鉴于近期公开信息，结合公司业务发展与审计需求，经董事会综合考量决定。本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日及其他议案均保持不变。会议仍将审议《关于修订及附件的议案》和《关于修订公司部分管理制度的议案》等相关事项。