公告解读

[富一国际控股|公告解读]标题：截至二零二五年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表

解读：富一國際控股有限公司提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，普通股法定股份总数为10,000,000,000股，每股面值0.01港元，法定/注册股本总额为100,000,000港元。已发行股份（不包括库存股份）数目为800,000,000股，库存股份数目为0，已发行股份总数维持在800,000,000股。本月内无股份期权、权证、可换股票据或其他发行股份协议安排。公司确认所有证券发行或库存股份出售均已获董事会授权，并符合相关上市规则及法律规定。

[中化岩土|公告解读]标题：第五届董事会第二十二次临时会议决议公告

解读：中化岩土集团股份有限公司于2025年12月3日召开第五届董事会第二十二次临时会议，审议通过聘任张赟先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。原总经理熊欢因个人原因辞职。同时，董事会同意补选张赟先生为第五届董事会非独立董事，将提交股东会审议，任期自股东会通过之日起至本届董事会届满。

[奥飞娱乐|公告解读]标题：第七届董事会第三次会议决议公告

解读：奥飞娱乐股份有限公司于2025年12月3日召开第七届董事会第三次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长蔡东青主持，表决程序合法有效。会议审议通过了《关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的议案》和《关于开展2026年度远期外汇套期保值业务的议案》，两项议案均获得7票同意，0票反对，0票弃权。相关内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的公告。

[卓能(集团)|公告解读]标题：截至二零二五年十一月三十日止股份发行人的证券变动月报表

解读：卓能(集團)有限公司提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司已发行股份（不包括库存股份）数目于上月底结存为652,676,781股，本月无增减变动，本月底结存仍为652,676,781股。库存股数目为0，已发行股份总数维持652,676,781股。股份类别为普通股，证券代号00131，于香港联合交易所上市。报告期内，公司未发生股份期权、承诺发行股份的权证、可换股票据、其他发行股份协议或安排，以及已发行股份或库存股份的其他变动事项。公司确认，本月内各项证券发行或库存股份出售或转让均已获董事会正式授权，并符合相关上市规则及法律规定。

[陇神戎发|公告解读]标题：第五届董事会第二十五次会议决议公告

解读：甘肃陇神戎发药业股份有限公司于2025年12月3日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过续聘希格玛会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，审计费用合计53.00万元（含税）。会议还审议通过修订《子公司管理办法》《对外投资管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告和保密制度》等议案，并决定召开2025年第六次临时股东会。上述议案均获全票通过，其中续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议。

[第七大道|公告解读]标题：截至二零二五年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表

解读：第七大道控股有限公司提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，普通股法定/注册股份总数为10,000,000,000股，每股面值0.000005美元，本月底法定/注册股本总额为50,000美元。已发行股份（不包括库存股份）数目无变动，上月底结存及本月底结存均为2,753,200,000股普通股，库存股份数目为零。已发行股份总数维持在2,753,200,000股。报告期内未发生股份期权、权证、可换股票据、其他股份发行协议或安排，以及库存股份的其他变动。公司确认无须就相关项目作出额外披露。

[贵绳股份|公告解读]标题：贵州钢绳股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

解读：贵州钢绳股份有限公司第九届监事会第四次会议于2025年12月3日以通讯方式召开，应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席陈杰主持。会议审议通过了关于签订《异地技改整体搬迁项目货币补偿协议（一）》暨关联交易的议案。监事会认为该协议的签订有利于解决搬迁补偿问题，符合全体股东利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形，相关审批程序合法合规。

[普冉股份|公告解读]标题：普冉半导体（上海）股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

解读：普冉半导体（上海）股份有限公司于2025年12月3日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了关于取消监事会、修订《公司章程》的议案，关于制定及修订公司部分治理制度的议案，以及关于增加董事会人数并增选第二届董事会独立董事的议案。会议采用现场与网络投票结合方式，表决结果均获通过，无被否决议案。出席会议股东所持表决权占公司总表决权的42.3328%。上海贤云律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[广发证券|公告解读]标题：2025年第二次H股类别股东大会代表委任表格

解读：本文件为广发证券股份有限公司2025年第二次H股类别股东大会的代表委任表格，适用于将于2025年12月23日在广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室举行的会议及其任何续会。本次会议将审议一项特别决议案：关于修订《广发证券股份有限公司章程》及其附件的议案。股东可委任大会主席或指定其他人士作为代表出席并投票。投票指示需在“赞成”、“反对”或“弃权”栏内划“”号。代表委任表格须由股东签署，并于大会举行前24小时送达公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司。填妥并提交代表委任表格不影响股东亲自出席大会并投票的权利。

[华创云信|公告解读]标题：华创云信2025年第二次临时股东会会议资料

解读：华创云信数字技术股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并设置职工董事。根据《公司法》及证监会相关规定，对公司章程进行修订，主要内容包括删除监事会相关条款、调整董事会审计委员会职能、完善独立董事制度、将“股东大会”统一改为“股东会”等。同时修订公司部分管理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理办法等。相关议案已提交董事会审议通过，尚需股东大会审议。

[天津银行|公告解读]标题：审议及批准建议委任韩良先生为独立非执行董事的议案及2025年第二次临时股东会通告

解读：天津银行股份有限公司将于2025年12月24日上午10时在中国天津市河西区友谊路15号召开2025年第二次临时股东会，审议及批准委任韩良先生为第八届董事会独立非执行董事的议案。韩良先生现为南开大学法学院教授、资本市场研究中心主任，具备民商法博士学位及丰富的法律、经管和资本市场经验。其独立性已根据香港上市规则第3.13条确认，无任何影响独立性的关系或权益。韩良先生将担任董事会发展战略委员会、审计委员会及关联交易控制委员会委员，任期自天津金融监管局核准其任职资格起至第八届董事会任期届满为止，董事津贴为每年人民币25万元（税前）。H股股份过户登记将于2025年12月18日至12月24日暂停办理，有权出席股东会的H股持有人须于12月17日下午四时三十分前完成登记。董事会建议股东投票赞成该议案。

[普冉股份|公告解读]标题：上海贤云律师事务所关于普冉半导体（上海）股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书

解读：上海贤云律师事务所就普冉半导体（上海）股份有限公司2025年第四次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由董事会召集，于2025年12月3日以现场和网络投票方式召开，审议通过了关于取消监事会、修订公司章程、制定及修订公司部分治理制度、增加董事会人数并增选独立董事等议案。表决程序合法，表决结果有效。

[新琪安|公告解读]标题：截至2025年11月30日止月份之股份发行人的证劵变动月报表

解读：新琪安集團股份有限公司提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司法定/注册股本分为两类：H股和内资股。H股为在香港联合交易所上市的普通股，证券代码02573，每股面值人民币1元。截至2025年11月30日，H股的法定/注册股份数目为55,148,894股，较上月无变化，对应法定/注册股本为人民币55,148,894元。内资股未在联交所上市，每股面值同样为人民币1元，法定/注册股份数目为41,082,340股，与上月持平，对应法定/注册股本为人民币41,082,340元。本月底法定/注册股本总额为人民币96,231,234元。已发行股份方面，H股和内资股的已发行股份（不包括库存股份）数目分别为55,148,894股和41,082,340股，均无增减，库存股数量为零。本月无股份期权、权证、可换股票据或其他股份发行协议安排。公司秘书郑莫确认，本月无证券发行或库存股出售，所有披露事项符合上市规则及相关法规。

[大全能源|公告解读]标题：大全能源2025年第二次临时股东会会议资料

解读：新疆大全新能源股份有限公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。该事务所在2024年度审计工作中表现认真、严谨，符合中国注册会计师审计准则要求。审计费用将由董事会提请股东大会授权管理层根据2025年实际业务和市场情况与审计机构协商确定，并签署相关服务协议。本议案已由公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

[贵绳股份|公告解读]标题：贵州钢绳股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：贵州钢绳股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月11日，登记时间为2025年12月18日。会议审议包括签订《异地技改整体搬迁项目货币补偿协议（一）》暨关联交易、取消监事会并修订《公司章程》等八项议案，其中议案2为特别决议议案，需对中小投资者单独计票。

[齐屹科技|公告解读]标题：截至2025年11月30日止股份发行人的证券变动月报表

解读：齊屹科技(開曼)有限公司提交截至2025年11月30日的證券變動月報表。公司法定/註冊股本無變動，普通股數目維持2,000,000,000股，每股面值0.0001美元，法定股本總額為200,000美元。已發行股份（不包括庫存股份）數目為1,145,011,090股，庫存股份為0股，本月內無增減變動。根據2021年受限制股份單位計劃，先前授出共35,759,761股股份（分為28,522,540股及7,237,221股），但本月內未因該等計劃發行新股或轉讓庫存股份。本月合共增加或減少已發行股份及庫存股份總額為零。發行人確認所有證券發行均已獲董事會批准，並符合上市規則及相關法律要求。

[旭升集团|公告解读]标题：宁波旭升集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：宁波旭升集团股份有限公司于2025年12月3日召开2025年第二次临时股东会，出席会议的股东及代理人共788人，代表有表决权股份总数576,256,402股，占公司有表决权股份总数的50.2709%。会议由董事长徐旭东主持，表决方式符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案，该议案为特别表决事项，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。上海国瓴律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集召开程序、表决结果等合法有效。

[东方甄选|公告解读]标题：截至2025年11月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表

解读：东方甄选控股有限公司提交了截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司的法定/注册股本无变动，本月底法定/注册股本总额为100,000美元，对应5,000,000,000股普通股，每股面值0.00002美元。已发行股份（不包括库存股份）上月底结存为1,053,793,538股，本月因股份激励计划增加10,000股，本月底结存为1,053,803,538股。库存股份数目无变化，仍为0股。已发行股份总数相应增加至1,053,803,538股。本次新增股份来自2023年股份计划，于2023年3月9日经股东大会通过，本月内因此发行新股10,000股，无库存股份转让。发行人确认相关发行已获董事会批准，并符合上市规则及相关法规要求。

[亚联机械|公告解读]标题：独立董事专门会议工作细则（2025年12月修订）

解读：亚联机械股份有限公司制定了独立董事专门会议工作细则，明确了独立董事专门会议的职责和议事规则。独立董事行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会、提议召开董事会等特别职权，需经专门会议审议并获全体独立董事过半数同意。涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项，也须经该会议审议通过后提交董事会。会议由过半数独立董事推举召集人主持，会议记录及材料需保存至少十年。

[博泰车联|公告解读]标题：截至2025年11月30日止之股份发行人的证券变动月报表

解读：博泰车联网科技（上海）股份有限公司提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司注册资本分为H股和内资股两类，均无变动。H股于香港联交所上市，证券代码02889，上月底结存及本月底结存均为70,997,847股，每股面值人民币1元。内资股未在联交所上市，上月底结存及本月底结存均为78,993,402股，每股面值人民币1元。公司注册股本总额为人民币149,991,249元。已发行股份总数无变化，H股为70,997,847股，内资股为78,993,402股，无库存股份。股份期权方面，首次公开发行前购股权计划项下上月底结存股份期权为13,955,434份，本月无变动，亦无因行使期权而发行新股。本月内已发行股份及库存股份合计无增减。