公告解读

[华钰矿业|公告解读]标题：华钰矿业关于增加董事会人数暨修订《公司章程》及其附件的公告

解读：西藏华钰矿业股份有限公司董事会于2025年12月3日召开会议，审议通过增加董事会人数及修订《公司章程》及其附件的议案。拟将董事会成员由8名增至9名，新增1名职工代表董事，并明确职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。同时增加公司发行可转换公司债券的相关条款。修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》尚需提交股东大会以特别决议审议，并授权管理层办理工商变更等事宜。

[尤夫股份|公告解读]标题：关于公司股东股权及保证金被冻结的公告

解读：浙江尤夫高新纤维股份有限公司近日收到管理人通知，因哈尔滨市南岗区人民法院送达民事裁定书及财产保全通知书，继续冻结上海垚阔企业管理中心（有限合伙）在公司管理人账户的存款41,577,741.86元及公积金转增股18,757,572股。冻结期限为一年，自2025年8月7日起至2026年8月6日止。本次冻结不会对公司生产经营造成重大影响，公司经营正常。上海垚阔所持公司股份已全部质押，其保证金和待分配股票亦全部被冻结。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网。

[华源控股|公告解读]标题：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

解读：苏州华源控股股份有限公司于2025年3月31日召开董事会及监事会，审议通过使用最高不超过30,000万元自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，授权期限为12个月，可滚动使用。截至公告日，公司此前于2025年8月25日使用2,000万元自有资金购买的交通银行理财产品已到期，本金及收益共计2,008.05万元已全部收回。公告同时列示了前十二个月内使用自有资金购买理财产品的具体情况，包括各产品受托人、金额、期限、收益率及收益实现情况。

[恩华药业|公告解读]标题：江苏恩华药业股份有限公司章程修正案

解读：江苏恩华药业股份有限公司于2025年12月3日召开第七届董事会第五次会议，审议通过取消监事会、变更经营范围、增加董事会人数及修订公司章程等议案。公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使。同时对法定代表人、股东权利、董事高管责任、股东会召开程序等内容进行修订，并提交2025年第二次临时股东大会审议。

[法拉电子|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会议事规则

解读：厦门法拉电子股份有限公司董事会发布薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会由三名委员组成，其中两名为独立董事，负责制定非独立董事和高级管理人员的薪酬制度、股权激励计划及绩效考评等工作。委员会定期会议每年至少召开一次，临时会议可由董事长或两名以上委员提议召开。会议决议需经全体委员过半数通过，涉及利害关系时实行回避制度。委员会行使职权需符合法律法规及公司章程规定。

[法拉电子|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：厦门法拉电子股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。规则包括董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由相关人员提议召开。会议由董事长召集和主持，通知需提前发出。董事会决议须经全体董事过半数同意，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对关联交易等情形回避表决。会议记录、决议执行及档案保存等事项也予以规定。

[法拉电子|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：厦门法拉电子股份有限公司股东会议事规则共六章五十六条，明确了股东会的召集、提案、召开、表决、决议执行及公告等程序。规定年度股东会每年召开一次，临时股东会应在符合条件后2个月内召开。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会及持股10%以上股东在特定情况下可自行召集。股东会提案需属职权范围，单独或合计持股1%以上股东可在会前10日提出临时提案。会议采用现场与网络相结合方式，表决遵循逐项表决原则，选举董事可实行累积投票制。决议需及时公告，律师应对会议合法性出具法律意见。

[法拉电子|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：厦门法拉电子股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及公司章程制定，明确了信息披露暂缓与豁免的适用范围、条件和内部管理程序。对于涉及国家秘密或商业秘密的信息，公司在满足特定条件下可暂缓或豁免披露，并需履行内部审核、登记及报备程序。制度还规定了豁免披露的具体情形、后续披露要求及档案管理等内容。

[法拉电子|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：厦门法拉电子股份有限公司为规范信息披露行为，保护投资者合法权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》，制定信息披露管理制度。该制度明确信息披露应遵循真实性、准确性、完整性原则，确保对所有股东一视同仁。信息披露范围包括定期报告和临时报告，重大事件需及时报告并公告。董事会秘书负责组织和协调信息披露工作，公司相关部门须配合提供信息。制度还规定了内幕信息知情人的保密义务及信息披露事务的管理流程。

[法拉电子|公告解读]标题：董事会审计委员会议事规则

解读：厦门法拉电子股份有限公司董事会审议通过《董事会审计委员会议事规则》，明确了审计委员会的组成、职责权限、会议运作机制及信息披露要求。审计委员会由三名委员组成，其中独立董事占多数，且召集人须为会计专业人士。委员会主要负责监督外部审计、指导内部审计、审阅财务报告、评估内部控制有效性、协调审计沟通、聘任财务负责人及会计师事务所等事项，并有权提议召开董事会或股东会会议。会议分为定期与临时会议，决议需经全体委员过半数通过。公司需披露审计委员会人员情况及年度履职情况。

[建成控股|公告解读]标题：截至2025年11月30日之股份发行人的证券变动月报表

解读：建成控股有限公司（於開曼群島註冊成立之有限公司）提交截至2025年11月30日的證券變動月報表。公司法定/註冊股本無變動，上月底結存與本月底結存均為3,120,000,000股普通股，每股面值0.01港元，合計法定/註冊股本為31,200,000港元。已發行股份（不包括庫存股份）數目於上月底及本月底結存均為1,500,000,000股，庫存股份數目為零，已發行股份總數維持不變。報告期間內，公司未進行股份期權、承諾發行權證、可換股票據或其他協議導致的股份變動。股份過戶登記分處為卓佳證券登記有限公司。

[法拉电子|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：厦门法拉电子股份有限公司制定重大信息内部报告制度，明确公司重大信息的内部收集和管理要求，确保信息披露及时、真实、准确、完整。制度规定了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、重大变更、对外担保及其他可能影响证券价格的事项。公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东等为信息报告义务人，须在获知信息后24小时内向董事会秘书报告。办公室为日常管理部门，董事会秘书负责信息披露事务。制度还明确了信息报告流程、责任划分及保密义务。

[STERLING GP|公告解读]标题：截至二零二五年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表

解读：美臻集团控股有限公司提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，普通股数目维持2,500,000,000股，每股面值0.04港元，法定/注册股本总额为100,000,000港元。已发行股份（不包括库存股份）数目为345,600,000股，库存股份数目为0，已发行股份总数维持345,600,000股，本月无增减变动。根据股份期权计划，于2018年9月21日采纳的认股权计划项下，上月底结存及本月底结存的股份期权数目均为0，本月内无已授出、已注销、已失效或已行使的股份期权，亦无因此发行新股或转让库存股份。本月内因行使期权所得资金总额为0港元。公司确认，本月内的证券变动已获董事会授权，并符合相关上市规则及法律规定。

[法拉电子|公告解读]标题：法拉电子公司章程

解读：厦门法拉电子股份有限公司章程于二○二五年十二月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币22500万元，股份总数为22500万股，均为普通股。公司经营范围包括薄膜电容器及其金属化镀膜材料的制造、高新科技电子基础元器件的研发与转让、机电产品进出口等。章程规定股东会为公司权力机构，董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。公司利润分配政策优先采用现金分红，在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的10%。公司指定《中国证券报》和上海证券交易所网站为信息披露媒体。

[恒伟集团控股|公告解读]标题：截至2025年11月30日之股份发行人的证券变动月报表

解读：恒伟集团控股有限公司（于开曼群岛注册成立）提交了截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，上月底结存及本月底结存的法定股份总数均为1,000,000,000股普通股，每股面值0.1港元，法定/注册股本总额为1亿港元。已发行股份（不包括库存股份）数目在本月无变动，上月底及本月底结存均为247,500,000股普通股，库存股份数目为零。公司设有2018年6月20日采纳的购股权计划，但本月内没有新增或注销的股份期权，未因行使期权发行新股，亦无库存股份转让，期权计划下可发行股份上限为10,000,000股。本月内无其他证券变动事项，包括权证、可换股票据或其他协议安排。发行人确认本月内的证券变动已获董事会批准，并符合相关上市规则及法律规定。

[华钰矿业|公告解读]标题：西藏华钰矿业股份有限公司章程（2025年12月修订）

解读：西藏华钰矿业股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、利润分配政策、股份回购条件、董事及高管任职要求等内容。章程明确公司注册资本为819,964,698元，经营范围包括矿产资源开采、金属冶炼、货物进出口等。规定股东会为公司权力机构，董事会由9名董事组成，设董事长1人。利润分配重视现金分红，具备条件时优先采用现金方式。公司可因减少注册资本、员工持股计划等情形回购股份。

[鹰美|公告解读]标题：截至2025年11月30日之股份发行人的证券变动月报表

解读：鹰美(国际)控股有限公司（于开曼群岛注册成立之有限公司）提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，上月底结存及本月底结存的法定/注册股份总数均为10,000,000,000股普通股，每股面值0.01港元，法定/注册股本总额为100,000,000港元。已发行股份（不包括库存股份）数目无变动，上月底结存及本月底结存均为574,180,000股普通股，库存股份数目为零。已发行股份总数维持在574,180,000股。报告期内未发生股份期权、可换股票据、权证或其他股份发行协议等变动事项。公司秘书胡敏芝呈交该报表。

[兴业控股|公告解读]标题：股份发行人的证券变动月报表截至二零二五年十一月三十日

解读：興業控股有限公司提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，普通股法定股份总数为3,000,000,000股，每股面值0.1港元，法定注册资本总额为3亿港元。已发行股份（不包括库存股份）数目为1,712,329,142股，库存股数目为0，已发行股份总数维持不变。本月内无新增或减少已发行股份，亦无库存股份变动。可换股票据方面，现有可换股票据为债券/票据，上月底及本月底已发行总额均为166,232,000港元，转换价为每股0.76港元，相关股东大会通过日期为2024年9月26日。本月内未因可换股票据转换而发行新股或转让库存股份。其他股份期权、权证、协议安排及库存股份变动均不适用。

[华钰矿业|公告解读]标题：西藏华钰矿业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月）

解读：西藏华钰矿业股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务等原因离职的情形。制度明确离职程序、信息披露要求、工作交接义务及离职后责任延续等内容，强调合法合规、公开透明、平稳过渡原则。董事、高级管理人员辞职需提交书面报告，离职后12个月内仍负有忠实义务，保密义务持续至信息公知为止。公司应及时披露离任时间、原因、职务及对经营影响等信息。

[华钰矿业|公告解读]标题：西藏华钰矿业股份有限公司董事会议事规则（2025年12月修订）

解读：西藏华钰矿业股份有限公司发布修订后的董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与表决程序等内容。董事会由9名董事组成，包括职工代表董事1名、独立董事3名。董事会负责公司经营计划、投资方案、财务预算、利润分配、高管聘任等重大事项决策。会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件的主体提议召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。决议执行情况需及时报告并披露。