公告解读

[西安奕材|公告解读]标题：公司章程

解读：西安奕斯伟材料科技股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币403,780万元，法定代表人由董事长担任。公司于2025年10月28日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行人民币普通股53,780万股。章程规定了股东权利与义务、股东大会职权、董事会构成及职权、独立董事职责、利润分配政策等内容，并明确了公司可因特定情形收购本公司股份。

[爱克股份|公告解读]标题：第六届董事会第十一次会议决议公告

解读：深圳爱克莱特科技股份有限公司于2025年12月2日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过公司发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司100%股权并募集配套资金的议案。本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。标的资产的最终交易价格将以评估值为基础协商确定。发行股份购买资产的发行价格为19.90元/股，不低于定价基准日前60个交易日股票交易均价的80%。募集配套资金总额不超过发行股份方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过公司总股本的30%。本次交易尚需提交公司股东会审议。

[中国能建|公告解读]标题：中国能源建设股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议公告

解读：中国能源建设股份有限公司于2025年12月2日召开第三届董事会第五十三次会议，审议通过《关于修订并撤销监事会的议案》，拟撤销监事会，免除所有监事职务，并修订公司章程及相关议事规则。同时审议通过修订董事会授权管理制度、总经理工作细则、审计与风险委员会工作细则，以及召开2025年第二次临时股东大会及相关类别股东大会的议案。上述事项尚需提交股东大会审议。

[浩洋股份|公告解读]标题：第四届董事会第五次会议决议公告

解读：浩洋股份第四届董事会第五次会议审议通过多项议案，包括继续开展不超过12亿元人民币的外汇套期保值业务；申请2026年度银行授信额度8亿元；使用不超过6亿元闲置自有资金购买理财产品或结构性存款；聘请广东司农会计师事务所为2025年度审计机构；修订《公司章程》及多项公司治理制度；并决定召开2025年第三次临时股东会。

[国能日新|公告解读]标题：第三届董事会第十九次会议决议公告

解读：国能日新科技股份有限公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过取消监事会、增加经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案；修订及制定多项公司治理制度；预计2026年度日常关联交易；申请2026年度综合授信额度不超过6亿元；为子公司提供担保额度预计不超过5.5亿元；提请召开2025年第三次临时股东大会。

[*ST云网|公告解读]标题：第六届董事会2025年第九次（临时）会议决议公告

解读：中科云网科技集团股份有限公司召开第六届董事会2025年第九次（临时）会议，审议通过多项议案。包括向关联方申请借款暨关联交易，借款利率为4.35%/年，关联董事陈继回避表决；放弃控股子公司股权优先购买权；债权转让暨继续提供担保；补充审议为控股子公司银行贷款展期暨继续提供担保；提请召开2025年第五次临时股东会。部分议案尚需提交股东大会审议。

[爱克股份|公告解读]标题：深圳爱克莱特科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

解读：爱克股份拟通过发行股份及支付现金方式，购买严若红等23名交易对方持有的东莞硅翔100%股权，并募集配套资金。标的公司主营业务为电芯信号采集及热管理产品，交易价格暂定为22亿元。本次交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。交易完成后，公司将增强在新能源电池、汽车及数据中心液冷领域的全产业链服务能力。审计、评估工作尚未完成，最终交易价格及发行股份数量待定。

[浩洋股份|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：广州市浩洋电子股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的召集、主持、提案、通知、召开、表决及决议实施等程序。董事会每年召开两次定期会议，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事应亲自出席或委托其他董事代为出席，表决实行一人一票制，决议须经全体董事过半数通过。涉及关联交易的董事应回避表决。董事会决议违反法律法规或公司章程导致公司受损的，参与决议的董事承担赔偿责任。

[中国能建|公告解读]标题：《中国能源建设股份有限公司章程》修订对比表（2025年修订）

解读：中国能源建设股份有限公司对《公司章程》进行了修订，主要涉及公司治理结构、股东会与董事会职权、董事及高级管理人员职责、利润分配政策等方面。修订内容包括将“股东大会”改为“股东会”，统一术语表述，调整股东会职权范围，细化董事会专门委员会职责，完善独立董事制度，强化控股股东及实际控制人义务，并更新公司注册资本、股份结构等基本信息。本次修订依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司上市地监管规则进行。

[浩洋股份|公告解读]标题：关于变更会计师事务所的公告

解读：广州市浩洋电子股份有限公司拟变更2025年度财务报告及内部控制审计机构，原聘任的容诚会计师事务所已连续服务5年，为保证审计独立性与客观性，拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）。司农会计师事务所成立于2020年，具备证券业务资格，拥有注册会计师148人，2024年度审计收入10,500.08万元，上市公司客户36家。公司已与前后任会计师事务所沟通，相关事项尚需提交股东会审议。

[智莱科技|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：智莱科技第三届董事会任期届满，公司启动换届选举程序。第四届董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事。董事会提名干德义、王兴平、陈才玉、干龙琴、夏凌云为非独立董事候选人，邓志明、郝丹、黄晓明为独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2025年第一次临时股东大会审议，选举采用累积投票制。现任董事会成员在新一届董事会就任前继续履职。

[智莱科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（郝丹）

解读：郝丹作为深圳市智莱科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。其已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上履行独立董事职责所需的工作经验，且未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东。其担任独立董事未违反公务员法、纪检监察相关规定及监管机构关于任职资格的禁止性规定，最近三十六个月内未因证券期货犯罪受处罚，未被监管机构采取市场禁入或公开谴责措施。其承诺将勤勉履职，持续符合任职条件。

[智莱科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明（黄晓明）

解读：深圳市智莱科技股份有限公司董事会提名黄晓明为第四届董事会独立董事候选人，黄晓明已书面同意出任。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求。被提名人尚未取得证券交易所认可的独立董事培训证书，但承诺将参加培训并取得证明。提名人保证声明真实、准确、完整。

[智莱科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（邓志明）

解读：邓志明作为深圳市智莱科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。本人未持有公司股份，不在公司及其控股股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。承诺将参加深圳证券交易所组织的独立董事培训。在担任独立董事期间，将勤勉尽责，遵守监管规定，如不再符合任职条件将立即辞职。

[智莱科技|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（黄晓明）

解读：黄晓明作为深圳市智莱科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。本人未持有公司股份，不在公司及其控股股东单位任职，也未在为公司提供服务的机构中任职，不存在不得担任独立董事的情形。本人承诺将参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训，并在任职期间勤勉尽责、保持独立性。

[智莱科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明（邓志明）

解读：深圳市智莱科技股份有限公司董事会提名邓志明为第四届董事会独立董事候选人，邓志明已书面同意出任。提名人确认其符合独立董事任职资格及独立性要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，未在公司及附属企业任职，未为公司提供财务、法律等服务，兼任独立董事的上市公司不超过3家，在公司连续任职未超过六年。被提名人承诺将参加最近一次深圳证券交易所组织的独立董事培训并取得证书。

[启迪环境|公告解读]标题：第十一届监事会第八次会议决议公告

解读：启迪环境科技发展股份有限公司于2025年12月2日召开第十一届监事会第八次会议，审议通过《关于取消监事会并修订及其附件的议案》和《关于续聘公司2025年度审计机构及相关事项的议案》。公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》及相关议事规则，废止《监事会议事规则》。同时，公司拟续聘大信会计师事务所为2025年度财务审计和内控审计机构。上述议案均需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

[津荣天宇|公告解读]标题：关于对外投资产业基金的公告

解读：天津津荣天宇精密机械股份有限公司于2025年12月1日与北京上河动量私募基金管理有限公司及其他有限合伙人签署合伙协议，参与投资嘉兴上河古宗股权投资合伙企业（有限合伙）。该基金目标认缴规模为10,315万元，公司作为有限合伙人以自有资金出资600万元，占认缴出资总额的5.82%。基金将专项投资于本末动力（北京）科技有限公司，主要从事高性能智能设备等相关产品的生产。本次投资不构成关联交易或重大资产重组，无需提交董事会或股东会审议。公司控股股东、实际控制人等未参与认购份额，也未在基金中任职。

[永安林业|公告解读]标题：关于股东收到行政监管措施决定书的公告

解读：近日，福建省永安林业（集团）股份有限公司股东永安市远兴曹远城镇建设有限公司收到福建证监局下发的《行政监管措施决定书》（〔2025〕90号）。因该公司于2025年11月21日与永安市财政局签署协议，提前终止此前作出的股份表决权委托承诺，违反了相关承诺事项，福建证监局决定对其采取责令改正的监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。远兴建设公司需继续履行表决权委托承诺，加强证券法律法规学习，并在30日内提交书面整改报告。本次监管措施不影响公司控股股东及实际控制人稳定，亦未对公司治理和经营造成不利影响。

[*ST三圣|公告解读]标题：西南证券股份有限公司关于重庆三圣实业股份有限公司调整资本公积转增股本除权参考价格计算公式的专项意见

解读：重庆三圣实业股份有限公司因执行经法院裁定批准的《重整计划》，实施资本公积转增股本，以现有总股本432,000,000股为基数，每10股转增5.8356953935股，合计转增252,102,041股。转增股份不向原股东分配，全部用于引进重整投资人及以股抵债。其中160,000,000股由重整投资人受让，92,102,041股用于清偿债务。西南证券作为财务顾问，出具专项意见，认为公司拟调整除权参考价格计算公式符合相关规则，具备合规性和合理性。