公告解读

[恒银科技|公告解读]标题：恒银金融科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范

解读：恒银金融科技股份有限公司发布《控股股东、实际控制人行为规范》，明确控股股东、实际控制人应遵守法律法规及公司章程，维护公司独立性，不得滥用控制权损害公司及其他股东利益。规范涵盖公司治理、信息披露、股份交易与控制权转移等内容，要求控股股东、实际控制人依法行使权利，履行信息披露义务，不得占用公司资金、违规提供担保、从事内幕交易等，并在发生重大事项时及时告知公司。该规范经公司股东会审议通过，自2025年12月起生效。

[恒银科技|公告解读]标题：恒银金融科技股份有限公司募集资金管理制度

解读：恒银金融科技股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、变更及监督。募集资金应专款专用，存放于专项账户，实行三方或四方监管协议。使用募集资金需履行内部审批程序，不得用于财务性投资或变相改变用途。募投项目变更、超募资金使用、节余资金处理等需履行董事会或股东大会审议程序，并及时披露。公司董事会每半年核查募集资金使用情况，审计委员会、独立董事有权聘请会计师事务所出具鉴证报告。

[恒银科技|公告解读]标题：恒银金融科技股份有限公司融资与对外担保管理制度

解读：恒银金融科技股份有限公司制定了融资与对外担保管理制度，明确融资指公司向银行等金融机构的间接融资行为，不包括直接融资。对外担保包括公司为他人提供的保证、抵押、质押等，涵盖对控股子公司的担保。制度规定了融资和担保事项的审批权限，分别由总裁、董事会或股东会审批。对外担保需经董事会或股东会批准，特别情形如为关联方担保、资产负债率超70%对象担保等须提交股东会审议。公司计划财务部负责日常管理，审计监察部负责事后审计。制度强调风险控制、信息披露及责任追究。

[恒银科技|公告解读]标题：恒银金融科技股份有限公司子公司管理制度

解读：恒银金融科技股份有限公司制定了子公司管理制度，明确对全资及控股子公司的管理机制，涵盖法人治理、人事、财务、投资、信息披露及内部审计等方面。公司通过委派董事、高级管理人员等方式实施控制，要求子公司规范运作，重大事项需报公司审批，定期报送财务和经营信息，并接受公司审计监督。制度还规定了收益上缴、绩效考核及对参股公司的管理原则。

[恒银科技|公告解读]标题：恒银金融科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

解读：恒银金融科技股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人范围，要求在内幕信息依法披露前，真实、准确、完整地登记知情人档案和重大事项进程备忘录，并按规定报送上海证券交易所。公司董事会负责管理，董事长为第一责任人，董事会秘书负责登记报送。内幕信息知情人须履行保密义务，严禁内幕交易。公司应加强对知情人的教育和监督，对违规行为追究责任。

[华润双鹤|公告解读]标题：华润双鹤《投资者关系管理制度》(经2025年12月2日第十届董事会第十五次会议修订通过)

解读：华润双鹤药业股份有限公司修订了《投资者关系管理制度》，明确了公司与投资者沟通的内容，包括发展战略、信息披露、经营管理、股东权利行使等。公司通过官网、上证e互动平台、电话、邮件等多种渠道开展投资者关系管理活动，强调合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。制度还规定了投资者说明会、接受调研、网络平台互动等活动的组织要求，强化信息披露管理和相关人员责任。

[恒银科技|公告解读]标题：恒银金融科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则

解读：恒银金融科技股份有限公司为完善治理结构和内控制度，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则》。该细则明确了战略委员会的人员组成、职责权限、决策程序、会议召开与表决规则、回避制度等内容。战略委员会由五名董事组成，主任委员由董事长担任，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会每年至少召开一次会议，决议需经全体委员过半数通过。相关决议须报董事会批准，会议记录及决议文件由董事会办公室保存，有效期不少于10年。

[恒银科技|公告解读]标题：恒银金融科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度

解读：恒银金融科技股份有限公司制定《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》，明确关联方范围及资金占用定义，禁止通过拆借资金、委托贷款、代偿债务等方式将资金提供给关联方使用。公司计划财务部和审计监察部定期检查非经营性资金往来，杜绝非经营性资金占用。董事会、高级管理人员负有防范资金占用责任，发现侵占行为应采取措施并及时报告。对违规行为将追究经济与法律责任。

[华润双鹤|公告解读]标题：华润双鹤《董事、高级管理人员离职管理制度》(经2025年12月2日第十届董事会第十五次会议审议通过)

解读：华润双鹤药业股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务、退休等原因离职的行为。制度明确离职程序、信息披露要求、工作交接义务、责任延续及持股管理等内容，强调合法合规、公开透明、平稳过渡和股东权益保护原则。董事辞职需提交书面报告，公司应在两个交易日内披露相关信息，并在六十日内完成补选。离职人员须办理工作移交，继续履行未完成的公开承诺，保密义务持续有效，且不因离职免除任职期间的责任。

[华润双鹤|公告解读]标题：华润双鹤《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》(经2025年12月2日第十届董事会第十五次会议修订通过)

解读：华润双鹤药业股份有限公司发布《董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，明确董事、高级管理人员所持公司股份的管理规则。办法依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，规定了股份变动申报、信息披露、禁止交易期间、减持限制等内容。董事、高级管理人员需在任职、信息变更或离任后两个交易日内申报个人信息，股份变动须当日报告，公司于两个交易日内公告。禁止在年报、季报披露前敏感期交易，离职后六个月内不得转让股份。减持需提前报备计划，每年减持不得超过持股总数的25%。严禁短线交易，违规所得将被收回。

[华润双鹤|公告解读]标题：华润双鹤《董事会议事规则》(经2025年12月2日第十届董事会第十五次会议修订，待报股东会审议批准)

解读：华润双鹤药业股份有限公司修订了董事会议事规则，明确了董事会的职权、会议召开方式、表决程序、专门委员会设置等内容。规则强调董事会需规范运作，提升决策效率，并对董事会议事流程、信息披露、决议执行及档案保存等作出具体规定。该规则尚需提交股东会审议批准后生效。

[华润双鹤|公告解读]标题：华润双鹤《关联交易管理制度》(经2025年12月2日第十届董事会第十五次会议修订，待报股东会审议批准)

解读：华润双鹤药业股份有限公司修订《关联交易管理制度》，明确了关联人及关联交易的范围，规定了关联交易的定价原则、决策程序和信息披露要求。制度强调关联交易需遵循公平、公允原则，关联董事和股东应回避表决。重大关联交易需经独立董事过半数同意，并提交董事会或股东会审议。日常关联交易可合理预计金额并履行相应审议程序。制度还明确了关联交易协议管理、监督机制及豁免情形。

[华润双鹤|公告解读]标题：华润双鹤《董事会秘书工作细则》(经2025年12月2日第十届董事会第十五次会议修订通过)

解读：华润双鹤药业股份有限公司修订了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、职责、任免程序及法律责任等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等，并须遵守相关法律法规和公司规定。公司应在董事会秘书空缺后三个月内完成聘任，空缺期间由董事长代行职责。

[华润双鹤|公告解读]标题：华润双鹤《总裁工作细则》(经2025年12月2日第十届董事会第十五次会议修订通过)

解读：华润双鹤药业股份有限公司发布《总裁工作细则》，经2025年12月2日第十届董事会第十五次会议修订通过。细则明确总裁由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连聘连任。总裁主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。细则规定了总裁的任职资格、任免程序、职权范围、报告制度、会议制度、薪酬考核、义务及责任等内容。总裁可在授权范围内决定资产收购出售、对外投资、关联交易、对外捐赠等事项，并设立总裁特别奖励基金。细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

[恒银科技|公告解读]标题：恒银金融科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：恒银金融科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确适用对象为公司董事及高级管理人员。独立董事实行津贴制，津贴按月发放，履职费用由公司承担。在公司任职的董事及高级管理人员薪酬由基本工资和绩效奖励构成，基本工资按月发放，绩效奖励根据年度考核结果发放。薪酬调整依据公司盈利状况、个人绩效、市场薪酬水平等因素进行。相关薪酬事项由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，董事会或股东会审议决定。

[华润双鹤|公告解读]标题：华润双鹤《对外捐赠管理办法》(经2025年12月2日第十届董事会第十五次会议修订通过)

解读：华润双鹤药业股份有限公司发布《对外捐赠管理办法》，经2025年12月2日第十届董事会第十五次会议修订通过。办法明确对外捐赠适用范围、原则及管理机制，涵盖公司总部及下属单位。对外捐赠包括向受灾地区、扶贫地区、社会公益事业等的捐赠。遵循一致性、统一性、量力而行、诚实守信、有效性原则。总部办公室统筹管理，财务部门负责支付及账务处理。年度捐赠总额不超过上年净利润的1%，预算需报批。重大捐赠项目需提交执行报告和审计报告备案。

[华润双鹤|公告解读]标题：华润双鹤《重大信息内部报告制度》(经2025年12月2日第十届董事会第十五次会议修订通过)

解读：华润双鹤药业股份有限公司发布《重大信息内部报告制度》，明确公司总部及下属单位在发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项时，须及时向证券事务管理部门报告。制度涵盖重大信息范围，包括行业经营信息、重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险及变更事项等，并规定了报告流程、责任主体、保密义务及责任追究机制。该制度经公司第十届董事会第十五次会议修订通过，自发布之日起执行。

[华润双鹤|公告解读]标题：华润双鹤《募集资金管理制度》(经2025年12月2日第十届董事会第十五次会议修订通过)

解读：华润双鹤药业股份有限公司修订了募集资金管理制度，明确了募集资金的存放、使用、变更和监督管理要求。募集资金必须用于特定用途，不得擅自改变，超募资金也需专户管理。公司需定期披露募集资金使用情况，出现重大变化应及时公告。募集资金投资项目实施主体变更或实施方式改变需经董事会和股东大会审议。

[华润双鹤|公告解读]标题：华润双鹤公司《章程》(经2025年12月2日第十届董事会第十五次会议修订，待报股东会审议批准)

解读：华润双鹤药业股份有限公司修订公司章程，经2025年12月2日第十届董事会第十五次会议审议通过，待提交股东会审议批准。章程明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、利润分配政策、股份回购与转让、内部控制机制等内容。修订内容涉及法定代表人职责、股份回购情形、董事选举累积投票制、独立董事专门会议机制等。公司章程自股东会审议通过后生效。

[华润双鹤|公告解读]标题：华润双鹤《年报信息披露重大差错责任追究制度》(经2025年12月2日第十届董事会第十五次会议修订通过)

解读：华润双鹤药业股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确在年报信息披露中因未履行职责或个人原因导致重大差错的追责机制。适用对象包括公司董事、高级管理人员、下属单位负责人、控股股东、实际控制人及其他相关人员。重大差错指年报中存在瞒报、错报、漏报，导致虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对责任人可采取责令改正、通报批评、调离岗位、降职、解除劳动合同及经济处罚等措施。制度经2025年12月2日第十届董事会第十五次会议修订通过，由董事会负责解释。