公告解读

[英杰电气|公告解读]标题：公司章程（2025年12月）

解读：四川英杰电气股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为22,225.3008万元。公司经营范围涵盖新能源原动设备制造、储能技术服务、光伏设备及元器件销售、电力电子元器件制造等。股东会为公司权力机构，董事会由9名董事组成，设董事长一名。公司设总经理及高级管理人员，财务会计制度规定年度报告在会计年度结束后4个月内披露。利润分配政策强调现金分红不低于当年可分配利润的10%。

[英杰电气|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年12月）

解读：四川英杰电气股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联人及关联交易的认定标准，规定了关联交易的披露和决策程序。公司与关联自然人或法人发生的交易，达到一定金额需经董事会或股东会审议并及时披露。关联交易应签订书面协议，定价公允，遵循政府定价、市场价格或合理成本加利润等原则。对于日常关联交易，公司可进行年度预计并履行相应审议程序。审计委员会负责关联交易的审查与监督。

[英杰电气|公告解读]标题：内部审计制度（2025年12月）

解读：四川英杰电气股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计部门在董事会审计委员会领导下开展工作，负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行监督和评价。制度规定了内部审计部门的职责、权限、工作程序及对募集资金、对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的审计要求。审计部门需定期提交审计报告，至少每季度向审计委员会报告一次，并对内部控制有效性进行年度评估。公司还明确了审计人员的职业要求、回避原则及奖惩机制。

[英杰电气|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年12月）

解读：四川英杰电气股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究。制度明确募集资金应存放于专户集中管理，使用须按承诺投向执行，不得用于财务性投资或变相改变用途。募投项目变更、超募资金使用、节余资金处理等需履行董事会或股东大会审议程序，并及时披露。公司董事会每半年度核查募投项目进展，出具募集资金专项报告，独立董事、审计委员会可聘请会计师事务所进行鉴证。

[英杰电气|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年12月）

解读：四川英杰电气股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘执行会计报告审计业务的会计师事务所需遵循的原则和程序。公司选聘会计师事务所须经审计委员会审核，并由董事会、股东会审议决定。选聘的会计师事务所应具备相应执业资格、良好执业记录和社会声誉，且近三年未受与证券期货业务相关的行政处罚。选聘程序包括提出议案、资质审查、评价打分、形成审核意见并提交董事会和股东会审议。评价要素中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。续聘时需对会计师事务所执业质量进行全面评价，改聘情形包括执业质量缺陷、人员安排不足等。制度还规定了审计项目合伙人及签字注册会计师的服务年限限制。

[英杰电气|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年12月）

解读：四川英杰电气股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，完善公司法人治理结构。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括充分披露、合规披露、公平对待投资者、诚实守信、高效低耗及互动沟通。公司通过信息披露、分析师会议、业绩说明会、路演等方式开展投资者关系活动，并设立专门咨询电话、传真和电子邮箱，保障沟通渠道畅通。董事会办公室为职能部门，董事会秘书负责具体实施。

[英杰电气|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年12月）

解读：四川英杰电气股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，明确了重大信息的范围、报告责任人、报告流程及保密义务等内容。制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门及子公司负责人等信息报告义务人，涵盖重大经营信息、关联交易、重大风险、重要变化及其他可能影响股价的事项。报告人需在知悉信息后24小时内提交书面报告，董事会办公室负责管理并督促信息披露。制度还规定了对未履行报告或保密义务行为的责任追究。

[英杰电气|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年12月）

解读：四川英杰电气股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《创业板上市规则》等法律法规及公司章程制定。信息披露内容包括定期报告、临时报告、公开承诺等，信息披露义务人包括公司董事、高级管理人员、股东、实际控制人等。董事会统一领导信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人。公司须在规定时间内通过指定媒体披露信息，并抄送监管机构。

[英杰电气|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年12月）

解读：四川英杰电气股份有限公司制定了总经理工作细则，明确总经理由董事会聘任，每届任期3年，连聘可连任。总经理主持公司日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议，拟订公司发展规划、财务预决算方案、内部机构设置等，并提请董事会聘任或解聘副总经理、财务总监。细则还规定了副总经理、财务总监等高级管理人员的任免程序，以及总经理办公会议、报告制度、投资、人事、财务、工程项目管理等工作程序。该细则经公司董事会审议通过后生效。

[英杰电气|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）

解读：四川英杰电气股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，明确了内幕信息及知情人的范围、登记备案流程、保密责任及违规处理措施。制度适用于公司及控股子公司，要求在内幕信息产生后及时登记知情人信息，并在信息披露后五个交易日内报送交易所。董事会为管理机构，董事长和董事会秘书对档案真实性负责，审计委员会进行监督。

[英杰电气|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）

解读：四川英杰电气股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬与公司经营业绩、个人绩效挂钩，独立董事津贴按年确定、按月发放，相关薪酬方案由董事会或股东会审议批准。

[英杰电气|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年12月）

解读：四川英杰电气股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确了审计委员会的职责权限、人员组成、决策程序和会议规则等内容。审计委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，至少一名为会计专业人士，负责监督公司内部审计、外部审计、财务信息披露、内部控制及重大关联交易等事项。审计委员会需定期审议内部审计计划和报告，对财务会计报告的真实性、准确性、完整性提出意见，并就聘请或更换外部审计机构提出建议。公司董事会应尊重审计委员会的建议，相关履职情况需在年度报告中披露。

[英杰电气|公告解读]标题：董事和高级管理人员持股变动管理制度（2025年12月）

解读：四川英杰电气股份有限公司制定了董事和高级管理人员持股变动管理制度，规范相关人员所持公司股份及其变动的管理。制度明确了信息申报、股份买卖程序、持股变动限制及信息披露要求等内容。董事和高级管理人员需在规定时间内申报个人信息及其近亲属信息，并在股份变动后两个交易日内报告并公告。禁止在定期报告披露前敏感期内买卖股票，且须遵守每年转让股份不超过25%等限制。违反规定买卖股票所得收益归公司所有，公司董事会负责收回。

[英杰电气|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年12月）

解读：四川英杰电气股份有限公司为规范高级管理人员选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，设立董事会提名委员会，并制定工作细则。该细则明确了提名委员会的组成、职责权限、工作程序和议事规则等内容。提名委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，主要负责研究董事和高级管理人员的选择标准与程序，对候选人进行遴选、审核并提出建议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。本细则自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

[英杰电气|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2025年12月）

解读：四川英杰电气股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。制度规定了董事会秘书的任职资格、禁止任职情形、解聘条件及空缺期间的代行安排。董事会秘书主要职责包括信息披露管理、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东大会、保密义务等，并有权列席相关会议、查阅文件资料。公司应为其履职提供便利，董事会负责考核其工作并决定报酬与奖惩。

[英杰电气|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月）

解读：四川英杰电气股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的职责权限、组织和行为规范，确保董事会工作效率和科学决策。董事会对股东会负责，执行决议，决定公司经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任及薪酬等事项。涉及对外投资、关联交易、资产抵押、对外担保等事项的决策权限均有明确规定。董事会会议分为定期和临时会议，由董事长召集，会议应有过半数董事出席方可举行。会议决议需经全体董事过半数同意，担保事项须出席会议的三分之二以上董事同意。

[英杰电气|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：四川英杰电气股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序等内容。股东会分为年度和临时会议，年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会应在符合条件后2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。会议召集、召开程序及表决结果需合法合规，公司应聘请律师出具法律意见。股东会决议应及时公告，并遵守相关信息披露规定。

[英杰电气|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月）

解读：四川英杰电气股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。委员会下设工作组负责提供相关资料、筹备会议及执行决议。涉及董事和高管薪酬、股权激励计划、员工持股计划等事项需向董事会提出建议，董事会未采纳建议时需披露具体理由。

[英杰电气|公告解读]标题：国浩律师（成都）事务所关于公司2023年限制性股票激励计划授予价格调整、部分限制性股票作废、第一类限制性股票第二期解除限售条件成就、首次授予第二类限制性股票第二期归属条件成就及预留授予第二类限制性股票第一期归属条件成就事项之法律意见书

解读：四川英杰电气股份有限公司于2025年12月3日召开董事会及监事会，审议通过2023年限制性股票激励计划相关事项。首次及预留授予第二类限制性股票授予价格调整为32.07元/股。第一类限制性股票第二期解除限售条件已成就，解除限售期为2025年9月30日至2026年9月25日。首次授予第二类限制性股票第二期及预留授予第二类限制性股票第一期归属条件均已成就。同时，作废92,600股已授予但尚未归属的第二类限制性股票。

[英杰电气|公告解读]标题：防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2025年12月）

解读：为防止控股股东及关联方占用公司资金，维护股东和债权人权益，四川英杰电气股份有限公司制定本制度。明确禁止控股股东及关联方通过非经营性方式占用公司资金，包括垫付费用、代偿债务、拆借资金等。公司与关联方应保持人员、资产、财务独立，关联交易须按规定决策并及时结算，不得形成非经营性资金占用。公司不得为控股股东及关联方提供担保或委托贷款。若发生资金占用，应以现金清偿，无法清偿的可通过红利抵债、以股抵债等方式解决。董事长为第一责任人，财务部负责落实，审计部负责监督。