公告解读

[欣旺达|公告解读]标题：关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

解读：欣旺达电子股份有限公司将于2025年12月25日召开2025年第五次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月17日，现场会议地点位于深圳市宝安区石岩街道石龙社区龙耀路2号公司会议室。会议审议包括《关于为子公司提供担保的议案》《关于修订及其相关议事规则、公司治理制度的议案》等多项议案。股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

[鸿泉技术|公告解读]标题：鸿泉技术：关于独立董事公开征集委托投票权的公告

解读：杭州鸿泉物联网技术股份有限公司独立董事冯远静作为征集人，就公司2025年第二次临时股东会审议的2025年限制性股票激励计划相关议案向全体股东公开征集委托投票权。征集时间为2025年12月15日至12月18日，会议将于2025年12月19日召开。本次征集投票权涉及三项议案，分别为《关于审议公司及其摘要的议案》《关于审议公司的议案》《关于审议提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。征集人对上述议案均投同意票，未持有公司股票，与公司无利益冲突。

[志邦家居|公告解读]标题：关于志邦家居新增为全资子公司提供担保的核查意见

解读：志邦家居拟为全资子公司安徽志邦国际贸易有限公司申请银行授信提供不超过10,000万元的担保，用于流动资金贷款、项目贷款等业务。该担保事项已由董事会审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。被担保方为公司合并报表范围内全资子公司，非失信被执行人，信用状况良好。截至目前，公司对志邦贸易无实际担保余额。本次担保额度占公司最近一期净资产的2.94%，有效期至2026年4月28日。

[诚邦股份|公告解读]标题：诚邦生态环境股份有限公司关于修改公司经营范围及《公司章程》的公告

解读：诚邦生态环境股份有限公司于2025年12月3日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过修改公司经营范围及《公司章程》的议案。本次修改旨在使经营范围与公司战略发展和实际经营相匹配。经营范围调整包括许可项目和一般项目，新增集成电路、软件开发、电子元器件制造等内容。同时对《公司章程》第八条、第十五条、第一百三十九条进行修订，涉及法定代表人产生方式及审计委员会成员选举程序。该事项尚需提交股东大会审议，并授权董事会办理变更登记手续。

[志邦家居|公告解读]标题：关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的公告

解读：志邦家居于2025年12月3日召开董事会，决定对‘清远智能生产基地(一二期)建设项目’和‘数字化升级项目’进行延期。前者达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延至2026年12月31日，后者由2026年6月30日延至2027年12月31日。同时，调整‘清远智能生产基地(一二期)建设项目’内部投资结构，增加建筑工程费用投入，减少设备购置费用，募集资金总额不变。该事项已获董事会审议通过，保荐机构无异议。

[诚邦股份|公告解读]标题：诚邦生态环境股份有限公司关于股东部分股份质押及解除质押的公告

解读：诚邦生态环境股份有限公司控股股东方利强先生于2025年12月3日办理了部分股份解除质押及新质押手续。本次解除质押1300万股，占其所持股份的16.61%；同时新增质押900万股，占其所持股份的11.50%。本次变动后，方利强累计质押4620万股，占其持股的59.02%。其一致行动人李敏女士持股2264.87万股，累计质押1350万股，占其持股的59.61%。双方合计持有公司股份10092.09万股，占总股本的38.19%，累计质押5970万股，占合计持股的59.16%。质押融资用于补充流动资金，未用于重大资产重组等担保。

[志邦家居|公告解读]标题：关于新增为全资子公司提供担保公告

解读：志邦家居股份有限公司拟为全资子公司安徽志邦国际贸易有限公司申请银行授信提供不超过10,000万元的担保，用于流动资金贷款、项目贷款、信用证等业务。本次担保事项已经董事会审议通过，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。被担保方资产负债率为79.21%，信用状况良好，非失信被执行人。公司对合并报表范围内子公司提供担保，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。截至公告日，公司及子公司对外担保总额为150,000万元，占最近一期经审计净资产的44.13%。

[志邦家居|公告解读]标题：关于志邦家居部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的核查意见

解读：志邦家居因房地产市场承压及消费能力减弱，导致定制家居需求放缓，决定将清远智能生产基地建设项目达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日；数字化升级项目由2026年6月30日延期至2027年12月31日。同时，调整清远项目内部投资结构，增加建筑工程投入，减少设备购置费用，优化产能配置，提升智能制造水平。项目实施主体、募集资金用途及总体投资规模不变。

[志邦家居|公告解读]标题：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

解读：志邦家居拟以自有资金及专项贷款通过集中竞价方式回购股份，回购金额不低于8000万元且不超过11000万元，价格不超过14.13元/股，回购期限为董事会审议通过之日起12个月。回购股份将用于股权激励或转换公司发行的可转债。若三年内未转让完毕，未转让部分将注销。公司已获得中信银行不超过9000万元的专项贷款承诺。相关股东未来3至6个月暂无减持计划。

[ST联合|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（杨翼飞）

解读：江西省旅游集团股份有限公司提名杨翼飞为国旅文化投资集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，熟悉相关法律法规，具有履行职责所需的工作经验，已通过公司董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人与公司之间不存在影响其独立性的关系，未发现有重大失信等不良记录，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

[诚邦股份|公告解读]标题：诚邦生态环境股份有限公司关于为控股子公司提供担保及反担保公告

解读：诚邦生态环境股份有限公司为控股子公司东莞市芯存诚邦科技有限公司向东莞银行申请1,000万元借款提供连带责任保证，并为芯存诚邦向建行深圳分行申请不超过3,000万元借款授信事项向深圳市朗华供应链服务有限公司提供反担保，保证期间三年。本次担保金额合计4,000万元，实际担保余额为4,000万元，已履行董事会审议程序，尚需股东会审议反担保事项。对外担保总额为94,573.89万元，占公司最近一期经审计净资产的145.72%，无逾期担保。

[鸿泉技术|公告解读]标题：鸿泉技术：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：杭州鸿泉物联网技术股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月15日。会议审议包括《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法、提请股东大会授权董事会办理相关事宜、制定修订公司部分治理制度、修订公司章程及办理工商变更登记等议案。其中议案1、2、3、5为特别决议议案，涉及中小投资者单独计票及关联股东回避表决。

[灿瑞科技|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：上海灿瑞科技股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于当日14:00在上海市静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月12日。会议审议包括续聘2025年度审计机构、取消监事会及修订公司章程等八项议案。其中议案2为特别决议议案，议案1对中小投资者单独计票。

[ST通葡|公告解读]标题：通化葡萄酒股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

解读：通化葡萄酒股份有限公司将于2025年12月19日召开第三次临时股东会，审议续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构，2026年度日常关联交易预计额度为24,000万元，以及修订《独立董事工作制度》三项议案。会议采用现场与网络投票相结合方式表决。北京德皓会计师事务所2024年审计收入29,244.86万元，执业团队具备相应资质，近三年未因执业行为承担民事责任。日常关联交易涉及九润源向前海保理开展保理融资，前海保理为公司关联方。

[灿瑞科技|公告解读]标题：第四届监事会第十五次会议决议公告

解读：上海灿瑞科技股份有限公司于2025年12月3日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于取消监事会及修订公司章程的议案》。监事会同意公司不再设置监事会，取消监事设置，其职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度予以废止，并同步修订《公司章程》相关内容。在股东大会审议通过前，本届监事会将继续履行监督职责。该议案尚需提交股东大会审议。

[碧兴物联|公告解读]标题：第二届监事会第十三次会议决议公告

解读：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司于2025年12月3日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于修改及相关议事规则的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。公司拟取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使，并修订公司章程，废止监事会议事规则。同意续聘立信会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构。预计2026年度日常关联交易系公司正常经营需要，定价公允，不影响公司独立性。上述议案均需提交公司股东会审议。

[欣旺达|公告解读]标题：第六届监事会第二十一次会议决议公告

解读：欣旺达电子股份有限公司于2025年12月2日召开第六届监事会第二十一次会议，审议通过《关于注销2022年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，同意注销25万份已到期未行权的股票期权。同时审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资深向科技股份有限公司暨关联交易的议案》，监事会认为该关联交易符合公司长期发展战略，定价公允，决策程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

[诚邦股份|公告解读]标题：诚邦生态环境股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：诚邦生态环境股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月12日。会议审议《关于预计向子公司提供担保额度的补充议案》和《关于修改公司经营范围及〈公司章程〉的议案》，其中第二项为特别决议议案。现场会议于当日下午14点45分在杭州市之江路599号公司会议室召开。股东可通过现场或网络方式参会，相关登记手续需在会议当日14点前完成。

[志邦家居|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：志邦家居股份有限公司将于2025年12月23日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月17日。会议审议包括新增为全资子公司提供担保、制定董事及高管薪酬管理制度、利润分配管理制度、股东会网络投票管理制度及累积投票制实施细则等五项非累积投票议案。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议于当日下午13时30分在合肥公司行政楼召开。中小投资者可收到智能短信提醒参会。

[西藏城投|公告解读]标题：西藏城市发展投资股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：西藏城市发展投资股份有限公司于2025年12月3日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事长陈卫东主持，出席会议的股东及代理人共257人，代表有表决权股份总数的42.1114%。会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、修订多项内部治理制度的议案，以及补选第十届董事会独立董事的议案。所有议案均获通过，其中特别决议议案已获得出席股东所持表决权三分之二以上同意。国浩律师（上海）事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议程序合法，决议有效。