公告解读

[恩华药业|公告解读]标题：董事会专门委员会实施细则

解读：江苏恩华药业股份有限公司发布《董事会专门委员会实施细则》（2025年12月3日修订），涵盖战略、提名、审计、薪酬与考核四个委员会。文件明确了各委员会的人员组成、职责权限、决策程序及议事规则。战略委员会负责研究公司长期发展战略和重大投资决策；提名委员会负责董事和高级管理人员人选的研究与推荐；审计委员会负责财务信息审核、内外部审计监督及内部控制评估；薪酬与考核委员会负责制定董事及高管的考核标准与薪酬方案。各委员会均对董事会负责，提案需提交董事会审议。细则自董事会决议通过之日起施行。

[长信科技|公告解读]标题：关于股东部分股权质押及解除质押的公告

解读：芜湖长信科技股份有限公司股东新疆润丰股权投资企业（有限合伙）将其持有的公司部分股份办理了质押及解除质押手续。本次质押1,900万股，占其所持股份的11.04%，占公司总股本的0.76%，质押用途为资金需求，质权人为中信证券股份有限公司。同时，解除质押2,173万股，占其所持股份的12.62%，占公司总股本的0.87%。截至公告日，新疆润丰累计质押股份9,102万股，占其所持股份的52.88%，占公司总股本的3.64%。

[良品铺子|公告解读]标题：良品铺子关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：良品铺子股份有限公司将于2025年12月11日10:00-11:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司2025年第三季度经营业绩情况。参会人员包括董事、总经理杨红春，董事会秘书、副总经理、财务负责人徐然，独立董事尉安宁。投资者可于2025年12月4日至12月10日16:00前通过上证路演中心提问预征集栏目提交问题，公司将在说明会上对普遍关注的问题进行回应。说明会结束后，投资者可登录该网站查看会议情况。

[华虹公司|公告解读]标题：港股公告：证券变动月报表

解读：華虹半導體有限公司提交截至2025年11月30日的證券變動月報表。公司於香港聯交所上市的普通股（證券代號01347）已發行股份數目因行使股份期權而增加155,728股，總數由1,328,093,768股增至1,328,249,496股。庫存股份數目無變動。本次變動涉及根據2015年購股權計劃行使期權，發行新股155,728股，所得資金總額為2,344,640.77港元。上海證券交易所科創板上市的A股股份數目保持不變。

[谢瑞麟|公告解读]标题：致登记股东之信函及回条

解读：謝瑞麟珠寶（國際）有限公司（股份代號：417）已發布2025/2026年中期報告的公司通訊，提供英文及中文版本，並上載於公司網站www.tslj.com及香港交易所網站www.hkexnews.hk。已選擇收取印刷版通訊的登記股東，隨函附上本次中期報告印刷本。為確保及時接收通訊，公司建議股東提供有效電郵地址，可透過填妥並交回本函附帶的回條予香港股份過戶登記分處——香港中央證券登記有限公司。若未提供有效電郵地址，股東將以郵遞方式收到通訊發布通知，並以印刷形式收取可供採取行動的公司通訊。如欲繼續收取印刷版未來通訊，須提交回條或電郵至tsl.ecom@computershare.com.hk，相關指示自收到之日起一年內有效。如有查詢，可於辦公時間致電(852) 2862 8688聯絡股份過戶分處。

[康冠科技|公告解读]标题：关于证券事务代表辞职的公告

解读：深圳市康冠科技股份有限公司董事会近日收到董秘办主任、证券事务代表范誉舒馨女士的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司董秘办主任、证券事务代表职务，辞职后不再担任公司其他职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。范誉舒馨女士持有已获授但尚未行权的股票期权80,147份，不存在应履行未履行的承诺。公司在公告中对其任职期间的贡献表示感谢，并将依据相关规定尽快聘任新的证券事务代表。

[千味央厨|公告解读]标题：关于首次公开发行股票募集资金专项账户销户的公告

解读：郑州千味央厨食品股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目“总部基地及研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司对该募投项目结项，将节余资金2,880,020.25元（含利息等）全部转入自有资金账户，用于永久性补充流动资金。公司已注销开立于中原银行股份有限公司郑州象湖支行的募集资金专户，专户余额为0元，并通知保荐机构及保荐代表人，相关募集资金监管协议终止。

[*ST智胜|公告解读]标题：四川川大智胜软件股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告

解读：四川川大智胜软件股份有限公司拟变更会计师事务所，原聘任四川华信（集团）会计师事务所已为其提供17年审计服务，对公司2024年度财务报告及内部控制出具标准无保留意见。现拟聘任北京国府嘉盈会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，具备证券、期货相关业务资格，具有投资者保护能力且无不良诚信记录。该事项已经董事会审计委员会审核及董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

[卡罗特|公告解读]标题：截至二零二五年十一月三十日止之股份发行人的证券变动月报表

解读：卡罗特（商业）有限公司提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，普通股法定/注册股份总数为2,000,000,000股，每股面值0.0005美元，法定/注册股本总额为1,000,000美元。已发行股份（不包括库存股份）数目为550,801,100股，库存股份数目为4,201,500股，已发行股份总数为555,002,600股，上述项目于本月底结存均无增减变动。股份期权、承诺发行股份的权证、可换股票据、其他发行股份协议及库存股份变动等项目均不适用。公司确认所披露资料准确完整。 呈交人为董事会主席及执行董事章国栋。

[安必平|公告解读]标题：股东减持股份计划时间届满暨减持股份结果公告

解读：本次减持计划实施前，南京乾靖持有广州安必平医药科技股份有限公司1,677,265股，占总股本的1.79%。2025年8月14日，公司披露南京乾靖拟减持不超过1,677,265股。截至2025年12月3日，南京乾靖通过集中竞价方式累计减持174,922股，占公司总股本0.19%，减持价格区间为25.90～27.10元/股，减持总金额4,602,759.98元。减持计划时间区间届满，尚未完成减持1,502,343股，当前持股数量为1,502,343股，持股比例降至1.61%。本次减持已实施，与原计划一致，未提前终止。

[鸿盛昌资源|公告解读]标题：截至二零二五年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表

解读：鸿盛昌资源集团有限公司（于开曼群岛注册成立）提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，上月底结存及本月底结存均为4,000,000,000股普通股，每股面值0.01港元，法定/注册股本总额为40,000,000港元。已发行股份（不包括库存股份）数目无变动，上月底结存及本月底结存均为172,800,000股普通股，库存股份数目为0，已发行股份总数维持172,800,000股。报告期内未发生股份期权、权证、可换股票据、其他股份发行协议或安排，以及库存股份变动事项。公司确认本月内所有证券发行或股份转让均已获董事会授权，并符合相关上市规则及法律规定。

[STERLING GP|公告解读]标题：致非登记股东之通知信函及申请表格 - 刊发2025/2026中期报告通知

解读：美臻集團控股有限公司（股份代號：1825）通知非登記持有人，2025/2026年度中期報告（「本次公司通訊」）之中、英文版本已上載至公司網站（www.sterlingapparel.com.hk）及香港交易所網站（www.hkexnews.hk）。公司建議閱覽網站版本。如因技術困難無法接收電郵通知或瀏覽網站內容，可填妥並簽署隨附之申請表格，透過預付郵資標籤寄回香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，或電郵至1825-ecom@vistra.com，以免費獲取本次及未來公司通訊之印刷本。作為非登記持有人，若欲以電子形式接收公司通訊，須聯絡持股之中介機構（包括銀行、經紀、託管商或香港中央結算（代理人）有限公司），並向其提供有效電郵地址。否則，公司僅能以印刷本形式發送登載通知。如有查詢，可於辦公時間致電股份過戶登記分處熱線（852）2980 1333。

[劲嘉股份|公告解读]标题：关于控股股东部分股份被司法拍卖结果的提示性公告

解读：深圳劲嘉集团股份有限公司控股股东劲嘉创投持有的15,000,000股股份于2025年12月2日至3日在淘宝网司法拍卖平台完成拍卖，合计成交金额为57,475,000.00元，占公司总股本的1.03%。拍卖完成后，劲嘉创投持股比例由31.90%降至28.30%，其与一致行动人合计持股比例由34.62%降至31.02%。本次拍卖不会导致公司控制权变更，也不直接影响公司治理结构及持续经营。拍卖结果尚需法院裁定及股权过户登记，存在不确定性。

[法拉电子|公告解读]标题：法拉电子第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告

解读：厦门法拉电子股份有限公司于2025年12月3日召开第九届董事会2025年第一次临时会议，审议通过《关于取消监事会、修改及部分公司治理制度的议案》，决定取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》及多项公司治理制度。该议案尚需提交公司股东会审议通过。会议还审议通过《关于制定公司的议案》和《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

[华钰矿业|公告解读]标题：华钰矿业第五届董事会第八次会议决议公告

解读：西藏华钰矿业股份有限公司于2025年12月3日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》，同意制定董事、高管离职管理制度及商誉减值测试内部控制制度；审议通过《关于增加董事会人数暨修订及其附件的议案》，拟修订公司章程及相关议事规则，该议案将提交股东大会审议；审议通过《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案》，定于2025年12月19日召开临时股东会。会议召集程序合法合规。

[联康生物科技集团|公告解读]标题：股份发行人的证券变动月报表(截至2025年11月30日)

解读：联康生物科技集团有限公司（于开曼群岛注册成立）提交了截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，普通股法定股份总数为500,000,000,000股，每股面值0.01港元，本月底法定股本总额为5,000,000,000港元。已发行股份（不包括库存股份）数目为5,971,228,147股，库存股份数目为0，已发行股份总数维持不变。股份期权方面，公司设有2006年及2016年股份期权计划，截至本月底，共有10项未行使股份期权，涉及总股份数目合计406,459,000股，行使价介于港币0.066至0.172之间，本月内无新增或行使期权，亦无库存股份转让。公司确认本月内的证券变动已获董事会授权，并符合相关上市规则及法律规定。

[恩华药业|公告解读]标题：第七届董事会第五次会议决议公告

解读：江苏恩华药业股份有限公司于2025年12月3日召开第七届董事会第五次会议，审议通过取消监事会、由董事会审计委员会行使监事会职权，变更经营范围增加第一类医疗器械生产销售，董事会人数由8人增至10人，补选孔徐生为独立董事，并修订公司章程及相关治理制度。上述部分议案尚需提交股东大会审议。公司决定召开2025年第二次临时股东大会。

[ST云动|公告解读]标题：第七届董事会第十六次会议决议公告

解读：昆明云内动力股份有限公司于2025年12月3日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司拟为全资子公司昆明云内动力智能装备有限公司在华夏银行昆明大观支行办理的授信提供连带责任保证担保，担保总额不超过2,800万元人民币，担保期限为主债务履行期届满之日起三年。该事项已由董事会审计委员会审议通过，并将刊登相关公告于指定信息披露媒体。

[信利国际|公告解读]标题：(经修正)翌日披露报表

解读：信利國際有限公司於2025年11月27日提交翌日披露報表，報告公司股份購回的最新進展。截至2025年11月27日，公司已發行股份總數為3,028,103,398股，庫存股份為0股。公司在2025年11月3日至11月27日期間，連續多日於香港聯交所購回股份，合共購回15,948,000股，每股購回價介乎1.04至1.149港元。其中，2025年11月27日當日購回1,000,000股，每股購回價為1.06港元，總付出金額為1,060,000港元。所有購回股份均擬註銷。公司根據2025年5月12日股東批准的股份購回授權進行購回，可購回股份總數為316,110,539股，截至目前已使用授權購回104,832,000股，佔授權當日已發行股份的3.316%。購回期間遵守相關上市規則，且購回後30天內不會發行新股或出售庫存股份。

[恩华药业|公告解读]标题：第七届监事会第五次会议决议公告

解读：江苏恩华药业股份有限公司于2025年12月3日召开第七届监事会第五次会议，审议通过关于取消监事会、变更经营范围、增加董事会人数及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。公司拟取消监事会，不设监事，由董事会审计委员会行使监事会职权；经营范围拟增加“第一类医疗器械生产、销售”；董事会人数拟由8人增至10人，新增1名独立董事和1名职工代表董事。该议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。修订后的《公司章程》已披露于巨潮资讯网。