公告解读

[申科股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（庞春霖）

解读：庞春霖作为申科滑动轴承股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名自然人股东，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月未受处罚或谴责，担任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年。庞春霖承诺将勤勉履职，保持独立性。

[申科股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（魏锋）

解读：申科滑动轴承股份有限公司董事会提名魏锋为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。声明涵盖被提名人不存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，未受过行政处罚或监管措施，且兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，连续任职未超过六年。

[申科股份|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（庞春霖）

解读：申科滑动轴承股份有限公司董事会提名庞春霖为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，与公司及主要股东无重大业务往来，未受过证券监管机构处罚，且兼任独立董事的上市公司数量未超过三家。

[江顺科技|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：江苏江顺精密科技集团股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等职责。董事会秘书需具备相关专业知识和资格，由董事长提名、董事会聘任或解聘。公司应在聘任后及时公告并向交易所报备。细则还规定了董事会秘书的任职条件、禁止情形、职权范围、法律责任等内容。

[申科股份|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（初宜红）

解读：初宜红作为申科滑动轴承股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。她已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名自然人股东，与公司控股股东、实际控制人无重大业务往来。她未被中国证监会或交易所采取市场禁入或公开认定措施，最近三十六个月内未受处罚或公开谴责，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，连续任职未超过六年。初宜红承诺将勤勉履职，确保独立判断，及时报告不符合任职条件的情况。

[江顺科技|公告解读]标题：对外信息报送和使用管理制度

解读：江苏江顺精密科技集团股份有限公司制定了《对外信息报送和使用管理制度》，旨在规范公司定期报告及临时报告在编制、审议和披露期间的外部信息报送管理，确保公平信息披露，防范内幕信息泄露和内幕交易。制度明确信息报送范围、流程及责任主体，规定证券事务部为管理机构，董事会秘书为第一责任人。对外报送信息须经审批，并要求接收方签署保密提示回执。公司需对内幕信息知情人进行登记备案，强化保密义务。对于违反制度的行为，公司将追究相应责任，涉嫌犯罪的将移送司法机关。

[江顺科技|公告解读]标题：股东会网络投票实施细则

解读：江苏江顺精密科技集团股份有限公司制定股东会网络投票实施细则，明确公司股东会网络投票系统的使用规则，规定公司召开股东会应提供网络投票服务，股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与投票。细则明确了网络投票的准备工作、投票方式、表决规则、计票方法及中小投资者投票结果单独统计等事项，确保股东会表决机制的规范性和透明度。

[江顺科技|公告解读]标题：董事会战略委员会议事规则

解读：江苏江顺精密科技集团股份有限公司制定了董事会战略委员会议事规则，明确战略委员会为董事会下设的专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，其中至少一名独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生。委员会主要职责包括研究公司发展规划、经营战略、重大投资融资方案、资本运作项目等，并对实施情况进行跟踪检查。委员会每年至少召开一次定期会议，会议决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年。

[江顺科技|公告解读]标题：董事、高级管理人员行为准则

解读：江苏江顺精密科技集团股份有限公司发布《董事、高级管理人员行为准则》，明确了公司董事、高级管理人员应遵守的忠实义务和勤勉义务，规范了信息披露、信息保密、股份管理、任职管理等方面的要求。文件强调董事、高管需遵守法律法规及公司章程，履行承诺，不得损害公司和投资者利益，特别规定了独立董事的职责与权利，以及董事长的行为规范。

[江顺科技|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度

解读：江苏江顺精密科技集团股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范离职程序，明确辞职、解任、任期届满等情形下的职责延续、信息披露、手续移交、离任审计、持股管理及忠实义务等内容。制度规定董事辞职需提交书面报告，高级管理人员辞职按劳动合同执行。公司应在收到辞职报告后两个交易日内披露离任公告，并在离职后两个交易日内申报个人信息。离职人员须在五个工作日内完成工作移交，涉及重大事项的可启动离任审计。离职后六个月内不得转让股份，原忠实义务和保密义务持续有效，竞业禁止约定仍需遵守。

[江顺科技|公告解读]标题：累积投票制实施细则

解读：江苏江顺精密科技集团股份有限公司制定了累积投票制实施细则，明确在单一股东及其一致行动人持股比例达30%及以上时，选举两名及以上董事或独立董事应实行累积投票制。细则规定了选举票数计算方式、投票原则、董事当选条件及特别操作程序等内容，并要求在股东会通知中予以说明，确保选举公正有效。

[江顺科技|公告解读]标题：舆情管理制度

解读：江苏江顺精密科技集团股份有限公司为应对各类舆情，制定舆情管理制度，明确舆情信息分类及处理流程，设立舆情处理工作小组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，负责统一领导、快速反应、协同应对重大舆情。公司证券事务部负责舆情监控、信息上报及档案管理，各职能部门及子公司需配合信息采集与报告。对重大舆情需及时调查、信息披露、媒体沟通，必要时采取法律措施。制度还规定了责任追究机制，确保信息保密，防止内幕交易。

[江顺科技|公告解读]标题：募集资金管理办法

解读：江苏江顺精密科技集团股份有限公司制定了募集资金管理办法，规范募集资金的存放、管理与使用。募集资金需存放于专户，实行三方监管协议，确保专款专用，不得用于证券投资、质押或变相改变用途。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金须经董事会审议并披露。募集资金投资项目出现重大变化或延期时，需重新论证并披露。公司需定期检查募集资金存放与使用情况，出具专项报告并接受会计师事务所鉴证。

[江顺科技|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：江苏江顺精密科技集团股份有限公司发布独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事需具备独立性，不得在公司及关联方任职或存在重大利益关系。董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少一名会计专业人士。独立董事可在审计、提名、薪酬等委员会中过半数并担任召集人。制度规定了独立董事的特别职权、会议机制、年报履职要求及工作记录保存等事项。

[江顺科技|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：江苏江顺精密科技集团股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确在年报信息披露中若出现重大会计差错、重大遗漏或业绩预告、业绩快报与实际数据存在重大差异等情况，将追究相关责任人责任。制度适用于公司董事、高级管理人员、控股股东及相关人员，责任形式包括警告、通报批评、调离岗位、降职、赔偿损失直至解除劳动合同等，并纳入年度绩效考核。该制度经公司董事会审议通过后生效。

[江顺科技|公告解读]标题：江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程

解读：江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程于二〇二五年十二月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、治理结构及财务管理等内容。公司注册资本为人民币6,000万元，注册地址位于江阴市周庄镇玉门西路19号。公司于2025年4月24日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股1,500万股。章程规定了股东会、董事会、监事会（审计委员会）的职权与议事规则，明确了董事、高级管理人员的任职资格与责任，并对利润分配、股份回购、对外担保等事项作出具体规定。

[江顺科技|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：江苏江顺精密科技集团股份有限公司发布关联交易管理制度，明确关联交易的定义、关联人范围及审批权限。公司与关联人之间的交易需遵循公平、公开、公允原则，根据交易金额分级审批，重大关联交易需经董事会、独立董事及股东会审议。制度规定了关联董事和关联股东的回避表决机制，并明确了日常关联交易、共同投资、放弃权利等情形的审议和披露要求。

[江顺科技|公告解读]标题：接待和推广及信息披露备查登记管理制度

解读：江苏江顺精密科技集团股份有限公司制定了接待和推广管理及信息披露备查登记制度，旨在规范公司对特定对象的接待与推广行为，提升信息披露的透明度与公平性。制度明确了由董事长为第一责任人，董事会秘书负责组织实施，证券事务部为具体执行部门。公司通过业绩说明会、路演、投资者调研等形式与投资者沟通，但不得透露未公开重大信息。接待活动需签署承诺书，形成书面记录并存档，保存期限不少于三年。公司应在定期报告中披露接待和推广活动的备查登记情况。

[江顺科技|公告解读]标题：互动易平台信息发布及回复内部审核制度

解读：江苏江顺精密科技集团股份有限公司制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，旨在规范公司通过深圳证券交易所互动易平台与投资者的交流行为。制度明确公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应遵循真实、准确、完整的原则，不得披露未公开的重大信息，不得选择性回复或使用误导性语言。公司需平等对待所有投资者，不得泄露商业秘密或违反保密义务，并应对市场热点问题谨慎回应。董事会秘书负责信息发布前的审核，未经审核不得对外发布。该制度自董事会审议通过之日起生效。

[江顺科技|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：江苏江顺精密科技集团股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确了选聘的条件、程序及监督要求。选聘需经审计委员会审核后提交董事会审议，并由股东会决定。会计师事务所需具备相应执业资格和良好执业记录，选聘过程应采用竞争性谈判、公开招标等方式，确保公平公正。审计费用报价得分按基准价计算，质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。续聘需审计委员会评估并提交审议。公司应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息，并对改聘情形作出说明。