公告解读

[钧达股份|公告解读]标题：截至二零二五年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表

解读：海南钧达新能源科技股份有限公司提交了截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司注册资本无变动，H股和A股的法定股本分别为人民币63,432,300元和229,151,752元，总注册资本为人民币292,584,052元。已发行股份方面，H股为63,432,300股，A股为229,151,752股，其中A股包含1,736,176股库存股。股份期权计划中，2021年及2022年雇员激励计划的股份期权已全部注销，2023年A类计划维持919,039份期权，2023年B类计划期权数量由1,418,490减少至321,900。本月无新增发行股份或库存股变动。所有证券变动均已获董事会批准，并符合相关上市规则及法律规定。

[红四方|公告解读]标题：利润分配管理制度

解读：中盐安徽红四方肥业股份有限公司制定利润分配管理制度，明确公司应优先采用现金分红方式分配利润，每年以现金方式分配的利润不低于当年归属于母公司所有者净利润的30%。公司可采取现金或现金与股票相结合的方式进行利润分配，并根据发展阶段和重大资金支出安排，确定差异化现金分红比例。董事会负责拟定利润分配方案，提交股东会审议，审计委员会对利润分配政策执行情况进行监督。公司应在年度报告中详细披露现金分红政策执行情况，未进行现金分红的需说明原因及资金用途。

[红四方|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

解读：中盐安徽红四方肥业股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确了相关人员股份转让的禁止情形、买卖窗口期限制、减持比例要求及信息披露义务。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，涵盖股份申报、内幕信息管理、违规责任等内容，并规定了离职、承诺期等情形下的股份转让限制。

[永利澳门|公告解读]标题：授出奖励

解读：永利澳門有限公司（「本公司」）於2025年12月4日根據其僱員股份擁有計劃向集團內五名僱員（「選定參與者」）授出合共971,308股普通股的獎勵，佔已發行股本約0.018%。股份每股面值0.001港元，購買價為零，授出當日收市價為6.45港元。獎勵設有歸屬期：其中三名參與者的獎勵於2026至2029年僱傭合約續訂週年日每年歸屬25%；其餘兩名參與者的獎勵於2026至2028年每年歸屬三分之一。整體歸屬期自授出日起至2028年或2029年，符合僱員股份擁有計劃要求。獎勵不設績效目標。若選定參與者因辭任、失當行為或違反協議等原因終止服務，獎勵將自動失效。本次授出不涉及財務資助，將透過發行新股份償付。完成後，計劃尚餘494,297,813股及10,423,664股可供未來授出。據董事所知，選定參與者均非董事、主要行政人員、主要股東或其聯繫人，亦未超出個人或關連實體授出限額。

[金杯汽车|公告解读]标题：金杯汽车股份有限公司董事会审计委员会工作细则

解读：金杯汽车股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计和内部控制，行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由五名董事组成，独立董事过半数，且由会计专业人士担任召集人。细则规定了委员会的职责、议事规则、信息披露等内容，强调其独立性和专业性，并要求定期向董事会报告工作。

[鄂尔多斯|公告解读]标题：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

解读：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》。根据《公司法》等法规要求，对公司章程进行修订，主要内容包括：取消监事会及监事相关条款；将“股东大会”改为“股东会”；调整董事会审计委员会职责；完善法定代表人、股东权利、控股股东和实际控制人义务等内容。修订后的章程尚需提交股东大会审议。

[红四方|公告解读]标题：红四方关于预计公司2026年度日常关联交易的公告

解读：中盐安徽红四方肥业股份有限公司预计2026年度日常关联交易总额为74,789.00万元（不含税），涉及向关联方采购商品、接受劳务、销售货物及提供劳务、关联租赁等。关联交易定价以市场公允价为基础，部分采用成本加成方式，遵循公平、公开、公正原则。该事项尚需提交公司股东会审议，关联董事及股东将回避表决。公司与关联方保持独立，不会对关联人形成依赖。

[鄂尔多斯|公告解读]标题：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于对2026年度日常关联交易进行预计的公告

解读：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司发布关于对2026年度日常关联交易进行预计的公告。公司预计2026年与关联方发生的日常关联交易总额不超过237,357万元，主要包括向关联人购买原材料、燃料、动力及接受劳务，以及向关联人销售产品、商品及提供劳务。关联交易涉及羊绒集团、投资控股集团、鄂尔多斯永煤、联化公司、长蒙天然气等关联方。交易遵循平等、自愿、等价有偿原则，价格参照市场价格或成本加合理利润确定。该事项需提交股东大会审议，独立董事及审计委员会已发表同意意见。

[三环集团|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（黄斯颖）

解读：黄斯颖作为潮州三环（集团）股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名股东中的自然人，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无影响独立性的情形。承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

[老板电器|公告解读]标题：审计委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：杭州老板电器股份有限公司董事会审计委员会工作细则，明确了审计委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则等内容。审计委员会负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制，行使监事会职权。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士。审计委员会对董事会负责，定期召开会议，审议财务报告、聘任审计机构、评估内控有效性等事项，并向董事会提出建议。

[老板电器|公告解读]标题：内部审计制度（2025年12月修订）

解读：杭州老板电器股份有限公司制定了内部审计制度，明确了内部审计的职责、权限和工作程序。该制度旨在规范内部审计工作，提升审计质量，保护投资者权益，促进公司持续健康发展。审计部独立运作，向董事会负责，接受审计委员会监督。审计内容涵盖内部控制、财务信息、经营活动等方面。公司需定期披露内部控制评价报告及审计报告。

[老板电器|公告解读]标题：独立董事专门会议制度（2025年12月修订）

解读：杭州老板电器股份有限公司制定了独立董事专门会议制度，明确独立董事的职责和会议召开规则。制度规定公司应定期或不定期召开仅由独立董事参加的会议，每年至少召开一次。涉及关联交易、承诺变更、收购事项等重大议题需经独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意后提交董事会。会议由过半数独立董事推举召集人主持，表决实行一人一票。会议记录及档案须保存至少十年，公司应提供必要工作条件并承担相关费用。

[老板电器|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2025年12月修订）

解读：杭州老板电器股份有限公司发布《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，明确了公司董事和高级管理人员所持本公司股份的管理规则。办法依据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规制定，规定了股份变动的禁止期间、转让限制、信息申报与披露要求等内容。董事和高级管理人员在年报、半年报公告前15日内，季报、业绩预告等公告前5日内不得买卖公司股票。每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%。买卖股票需提前书面通知董事会秘书，相关变动须在两个交易日内公告。

[老板电器|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月修订）

解读：杭州老板电器股份有限公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定，制定了《股东会议事规则》。该规则明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决与决议、决议执行与信息披露等程序。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议召集、提案提交、表决方式、决议通过条件及法律效力等内容均作了详细规定，并强调股东会决议需依法披露。

[老板电器|公告解读]标题：对外投资管理办法（2025年12月修订）

解读：杭州老板电器股份有限公司制定了对外投资管理办法，明确了对外投资的范围、基本原则、授权批准权限及决策程序。公司对外投资包括长期股权投资、风险类投资、不动产投资等，需遵循合法合规、审慎安全的原则。重大投资事项需经董事会或股东会审议，子公司对外投资须经公司批准并履行信息披露义务。办法还规定了投资实施、管理、处置及信息披露的相关要求。

[老板电器|公告解读]标题：薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：杭州老板电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会由三名成员组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，拟定股权激励及员工持股计划。相关薪酬方案需经董事会同意后提交股东大会审议。委员会每年至少召开一次定期会议，会议决议须经全体委员过半数通过，并保存会议记录至少十年。

[老板电器|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年12月修订）

解读：杭州老板电器股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名与选举程序、职责与履职方式等内容。独立董事应具备法律、会计或经济等方面的专业经验，且不得与公司存在利益关联。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，至少有一名会计专业人士。独立董事需对关联交易、财务报告、董事高管任免等事项进行监督，并发表独立意见。公司应为独立董事履职提供必要保障。

[老板电器|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月修订）

解读：杭州老板电器股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序，旨在提升董事会运作效率和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》及公司章程制定，规定了董事会的组成、会议类型、召集程序、提案要求、会议通知、表决机制、决议形成及会议记录等内容。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，独立董事在部分委员会中占多数并任召集人。规则还明确了董事回避表决、利润分配审议程序、决议执行及会议档案保存等事项。

[老板电器|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年12月制定）

解读：杭州老板电器股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了离职情形与程序、责任及义务、责任追究机制等内容。制度适用于董事（含独立董事）和高级管理人员的辞任、任期届满、被解除职务等离职情形，要求离职需提交书面报告，并在规定时间内完成补选或交接。离职人员须继续履行忠实义务和保密义务，且对未履行完毕的公开承诺应提交书面说明。公司将在2个交易日内披露高级管理人员辞职情况，并对其离职后的行为进行约束。

[老板电器|公告解读]标题：提名委员会工作细则（2025年12月修订）

解读：杭州老板电器股份有限公司董事会提名委员会工作细则，明确了委员会的设立目的、人员组成、职责权限、决策程序及会议制度等内容。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，负责研究董事和高级管理人员的选择标准和程序，遴选并审核人选，向董事会提出建议。委员会每年可根据需要召开会议，会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。相关会议记录由董事会秘书保存，至少保存十年。