公告解读

[国新能源|公告解读]标题：山西省国新能源股份有限公司会计师事务所选聘制度

解读：山西省国新能源股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘会计师事务所需由审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，禁止控股股东干预。选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式，评价标准中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。聘任期内可合理调整审计费用，变更会计师事务所需在被审计年度第四季度结束前完成。制度还规定了监督机制、文件保存期限及信息披露要求。

[荣晖控股|公告解读]标题：截至二零二五年九月三十日止六个月中期报告

解读：榮晖控股有限公司（股份代號：8213）發布截至二零二五年九月三十日止六個月中間報告。期間集團綜合收入約10,933,000港元，較去年同期22,391,000港元減少約51.3%。本公司擁有人應佔虧損為10,345,000港元，較去年同期11,352,000港元虧損收窄。毛利為4,478,000港元，經營虧損為6,668,000港元。融資成本上升至3,516,000港元，主要由於可換股債券利息開支增加。現金及現金等值項目為13,721,000港元，流動負債淨額為117,382,000港元。董事會不建議派發中期股息。報告顯示集團已開展光伏業務，並重新分配供股所得款項用於醫療保健及新能源領域。集團獲主要股東及貸款人支持，包括延長貸款期限，董事認為持續經營基準適當。

[智光电气|公告解读]标题：关于控股股东部分股份质押展期的公告

解读：广州智光电气股份有限公司于2025年12月5日发布公告，公司控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司将其持有的47,410,000股股份在广发证券股份有限公司办理了质押展期，展期后质押到期日为2026年12月3日。本次质押展期占其所持股份比例的31.15%，占公司总股本的6.06%。截至公告披露日，金誉集团累计质押股份60,410,000股，占其持股总数的39.70%，占公司总股本的7.72%。控股股东资信状况良好，具备资金偿还能力，不存在平仓风险，股份质押不会对公司治理造成不利影响。

[环球医疗|公告解读]标题：截至二零二五年十一月三十日止股份发行人的证券变动月报表

解读：通用环球医疗集团有限公司提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司注册地为香港，不适用法定/注册股本概念。于2025年11月，公司已发行股份（不包括库存股份）数目由1,891,539,661股增加至2,014,204,924股，增加122,665,263股，库存股数目维持为0。本次股份增加源于可换股票据的转换。具体而言，Dragonland International Development Limited将本金总额为9,000万美元的可换股债券按每股5.7港元的转换价全部换股，公司已于2025年11月12日发行相应122,665,263股股份。该可换股债券于2021年3月25日发行，转换价为5.7港元，获股东于2021年1月29日批准。股份期权计划项下无新增股份发行，上月底结存股份期权数目为0。公司确认相关证券发行已获董事会批准，并符合上市规则及相关法规。

[国新能源|公告解读]标题：山西省国新能源股份有限公司董事会提案管理制度

解读：山西省国新能源股份有限公司制定了董事会提案管理制度，旨在规范董事会提案管理，提高工作效率，完善内部控制，提升公司治理水平，确保信息披露的真实、准确、完整和及时。制度明确了提案的申请、审核流程及内容规范要求，涵盖对外担保、关联交易、资产交易、对外投资等事项的提案要求，并规定了信息披露及内幕信息知情人管理相关内容。该制度适用于公司各部门、分公司及全级次控股子公司，经董事会审议通过后生效。

[国新能源|公告解读]标题：山西省国新能源股份有限公司董事会战略委员会实施细则

解读：山西省国新能源股份有限公司为完善治理结构，设立董事会战略委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作和资产经营项目等进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，包括董事长和至少一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录及决议由证券事务部保存，保存期不少于十年。本实施细则经董事会审议通过后生效。

[长风药业|公告解读]标题：截至二零二五年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表

解读：长风药业股份有限公司提交了截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司在中华人民共和国注册成立，其注册资本分为两类：H股和内资股。H股为在香港联合交易所上市的普通股，证券代码02652，上月底结存及本月底结存均为302,223,586股，每股面值人民币1元，无库存股份。内资股未在联交所上市，上月底结存及本月底结存均为109,754,801股，每股面值人民币1元，无库存股份。公司总注册资本为人民币411,978,387元。报告期内，公司法定/注册股本、已发行股份及库存股份均无变动。第III部分至第IV部分所列项目（包括股份期权、权证、可换股票据、其他协议安排及香港预托证券）均不适用。公司确认，本月内的证券发行或股份转让均已获董事会授权，并符合相关上市规则及法律规定。

[蜜雪集团|公告解读]标题：董事会审计委员会议事规则

解读：蜜雪冰城股份有限公司制定了《董事会审计委员会议事规则》，明确审计委员会为董事会下设的专门工作机构，负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会由至少三名非执行董事组成，其中多数为独立非执行董事，且至少一名具备会计专业资格并符合《香港上市规则》相关要求。委员会成员由董事长或董事联合提名，经董事会选举产生，任期与董事一致。审计委员会主要职责包括：监督内外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构，审核财务报告及披露事项，评估公司内部控制、风险管理及财务政策，审查关联交易，协调内部审计与外部审计关系，并就公司治理、合规、培训等事项向董事会提出建议。委员会每年至少召开两次定期会议，会议决议须经全体委员过半数通过，并报送董事会审议。委员会应每年与外部审计机构会面至少两次，并确保在管理层不在场的情况下与其沟通。本议事规则自公司H股上市之日起生效，由董事会负责解释。

[国新能源|公告解读]标题：山西省国新能源股份有限公司总经理工作细则

解读：山西省国新能源股份有限公司制定了总经理工作细则，明确了总经理及其他高级管理人员的任职资格、任免程序、职权范围、职责要求、报告制度及总经理办公会议机制等内容。细则规定了总经理主持公司生产经营管理、组织实施董事会决议等职权，并强调高级管理人员应遵守法律法规和公司章程，履行忠实勤勉义务。同时建立了绩效评价与激励约束机制，细则自董事会审议通过后生效。

[国新能源|公告解读]标题：山西省国新能源股份有限公司投资者关系工作制度

解读：为进一步完善公司治理结构，规范投资者关系工作，加强公司与投资者之间的沟通，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，公司制定投资者关系工作制度。该制度依据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及《公司章程》制定，明确了投资者关系工作的原则、内容、方式、组织与实施等要求。

[国新能源|公告解读]标题：山西省国新能源股份有限公司对外担保管理制度

解读：山西省国新能源股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确了对外担保的定义、管理原则、审批程序、风险控制及信息披露要求。公司及控股子公司的对外担保行为需经董事会或股东会批准，严禁未经授权签署担保文件。为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应当要求提供反担保。对外担保须进行资信审查、风险评估，并履行相应的审议和披露义务。

[国新能源|公告解读]标题：山西省国新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则

解读：山西省国新能源股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人，委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会任命。委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。委员会提出的董事薪酬计划需经董事会同意后提交股东大会审议通过，高级管理人员薪酬方案由董事会批准。

[讯智海|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：訊智海國際控股有限公司（股份代號：8051）於開曼群島註冊成立，董事會成員包括執行董事陳靜淘女士（行政總裁）及張以德先生；非執行董事林文娟女士、張傳旺先生（主席）、夏克平先生及林偉儒先生；獨立非執行董事李傑靈先生及張以德先生。董事會下設審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。各董事在委員會中職務如下：李傑靈先生為審核委員會主席，並兼任薪酬委員會及提名委員會成員；張以德先生為提名委員會主席，並為審核委員會及薪酬委員會成員；林文娟女士為審核委員會及提名委員會成員，並為薪酬委員會主席；陳靜淘女士為薪酬委員會及提名委員會成員；張傳旺先生為審核委員會成員。夏克平先生及林偉儒先生未參與任何委員會。公告日期為二零二五年十二月四日。

[国新能源|公告解读]标题：山西省国新能源股份有限公司规章制度管理办法

解读：山西省国新能源股份有限公司发布《规章制度管理办法》，规范公司规章制度的制定、修改、废止、审核、发布和备案等工作。制度体系分为基本制度、管理办法、规范与细则、具体方案四个层级，明确各类制度的审批程序和效力等级。法务审计部为制度管理归口部门，负责统筹协调、合规审查和备案归档。制度起草由职能部门负责，涉及多部门的联合起草。制度发布前须经内部审核、会签、合规审查及党委会、总经理办公会等审议。实行年度评审和后评价机制，确保制度适用性和有效性。

[中国抗体-B|公告解读]标题：截至二零二五年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表

解读：中国抗体制药有限公司提交了截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司为在香港注册成立的公司，不适用法定/注册股本概念。已发行股份（不包括库存股份）数目在上月底结存、本月底结存均为1,386,638,336股普通股，无增减变动。库存股数目为0，亦无变动。股份期权计划方面，截至本月底，2022年购股权计划项下尚有69,009,462份期权未行使，本月内无新增发行股份或库存股份转让，亦无因行使期权获得资金。本月内无承諾發行股份的權證、可換股票據或其他協議安排導致的股份變動。公司确认所有证券发行均已获董事会批准，并符合相关上市规则及法律规定。

[国新能源|公告解读]标题：山西省国新能源股份有限公司章程(2025.12.4)

解读：山西省国新能源股份有限公司章程于2025年12月4日修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币1,929,191,776元，法定代表人为总经理。公司设立党的基层委员会，规范股东会、董事会、监事会职权，完善董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务，并对股份发行、转让、回购，利润分配，财务会计，合并分立等事项作出规定。

[滇池水务|公告解读]标题：(1) 主要交易-融资租赁补充协议II 项下之交易;(2) 建议调整部分独立非执行董事之薪酬;(3) 建议委任独立非执行董事;及(4) 2025 年第二次临时股东会

解读：昆明滇池水务股份有限公司将于2025年12月23日召开2025年第二次临时股东会，审议三项议案：一是批准与兴业金融租赁签订的《融资租赁补充协议II》，将融资租赁期限由71个月延长至107个月，到期日延至2030年11月26日，并调整租金支付安排；二是建议将独立非执行董事查贵良先生的薪酬由每年15万元调整为9.6万元（税前）；三是建议委任付继芳女士为独立非执行董事，其薪酬为每年9.6万元（税前）。该公司认为补充协议II有助于优化还款节奏，增强资金使用灵活性，交易构成主要交易，须经股东批准。付继芳女士具备财务专业背景，符合独立性要求。

[国新能源|公告解读]标题：山西省国新能源股份有限公司重大信息内部报告制度

解读：山西省国新能源股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部报告工作，确保信息披露的及时、准确、完整。制度明确了公司各部门、子公司、参股公司及相关人员在发生可能对公司股价产生较大影响的事项时，需及时向公司董事长、董事会秘书和证券事务部报告。涵盖的重大信息包括重大项目投资、对外投资、提供担保、资产买卖、银行贷款、诉讼仲裁、关联交易、政府补贴等事项。对于达到一定金额或比例标准的交易或风险事项，要求在一个工作日内上报。公司控股股东及持股5%以上股东在持股情况发生重大变化时也需及时报告。制度还规定了报告程序、责任主体及未按规定报告的责任追究机制。

[腾讯控股|公告解读]标题：截至二零二五年十一月三十日止之股份发行人的证券变动月报表

解读：腾讯控股有限公司提交了截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，普通股法定股本仍为50,000,000,000股，每股面值0.00002港元，总法定股本为1,000,000港元。已发行股份由上月底的9,144,770,041股增至9,144,870,002股，增加99,961股，全部来自股份期权计划下的期权行使，涉及新股发行，未动用库存股。相关资金总额为33,077,563.81港元。此外，公司在2025年11月18日至28日期间购回9,232,000股普通股，拟注销但截至月底尚未注销。库存股数量保持为零。

[国新能源|公告解读]标题：山西省国新能源股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法

解读：为建立防止控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，根据相关法律法规及公司章程，制定本办法。明确禁止通过垫付费用、拆借资金、委托投资、无真实交易背景开具票据等方式将资金提供给关联方使用。公司与关联方的关联交易须履行审议程序，资金往来需严格执行相关规定。设立防范资金占用领导小组，由董事长任组长，财务总监任副组长，负责日常监督。资金占用原则上应以现金清偿，严格控制非现金资产抵债。对违规行为将追究责任并给予处分。