公告解读

[金信诺|公告解读]标题：关于公司及子公司向相关业务方申请授信额度的公告

解读：深圳金信诺高新技术股份有限公司于2025年12月3日召开第五届董事会2025年第十二次会议，审议通过公司及子公司向相关业务方申请不超过人民币40亿元的综合授信额度。授信可用于流动资金贷款、中长期项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、保理、外汇衍生产品等。具体融资金额、币种、期限、担保方式等以合同为准。授权董事长或其指定人员签署相关法律文件。该议案尚需提交股东会审议，授信期限自股东会通过之日起至下次股东会审议新授权或合同结束为止。

[金信诺|公告解读]标题：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

解读：深圳金信诺高新技术股份有限公司预计2026年度与赣州发展金信诺供应链管理有限公司发生日常关联交易金额不超过200,000万元，与深圳市金泰诺技术管理有限公司及其子公司发生日常关联交易金额不超过11,000万元。交易内容包括采购及销售原材料、资产、提供服务以及房屋租赁等，定价遵循市场公允原则。相关议案已由董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东会审议。

[宁波能源|公告解读]标题：宁波能源关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

解读：宁波能源集团股份有限公司拟为参股公司舟山市华泰石油有限公司申请低硫燃料油和高硫燃料油期货交割库提供担保，按20%股权比例承担不可撤销的股比内连带保证责任。华泰石油过去十二个月内有公司高管担任董事，构成关联交易。本次担保金额约为12380.00万元，实际担保余额为0元。担保期限覆盖合作协议存续期间及届满后三年。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。截至公告日，对外担保总额为713,531.10万元，占公司最近一期经审计净资产的164.41%。

[宁波能源|公告解读]标题：宁波能源关于2026年度日常关联交易的公告

解读：宁波能源集团股份有限公司预计2026年度日常关联交易总额为72,471.7万元，涉及蒸汽采购、煤炭销售、房屋租赁等多个类别，关联方包括国能浙江北仑第三发电有限公司、宁波开投集团、宁波城建投资集团等。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。关联交易基于公司日常生产经营需要，定价遵循市场价格原则，不影响公司独立性。

[真兰仪表|公告解读]标题：真兰仪表第六届监事会第十三次临时会议决议公告

解读：上海真兰仪表科技股份有限公司第六届监事会第十三次临时会议于2025年12月3日召开，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》和《关于全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流动资金、子公司减资的议案》。监事会认为上述议案符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率和公司长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。两项议案均需提交股东会审议。

[宁波能源|公告解读]标题：宁波能源关于调整2025年度日常性关联交易预计的公告

解读：宁波能源集团股份有限公司因部分下属企业生产经营情况变化，拟对2025年度日常关联交易预计额度进行调整。其中，与宁波天宁物业有限公司的物业、劳务外包等服务关联交易额度由1800万元调整至2200万元；新增与岳西县高传风力发电有限公司运维费关联交易额度1100万元。上述事项已获公司第八届董事会第三十八次会议审议通过，关联董事回避表决。独立董事一致同意该议案。交易定价遵循市场公允原则，不影响公司独立性，不损害公司及中小股东利益。

[湖北广电|公告解读]标题：关于与楚天网络签订《数据专线合作协议（2026）》暨关联交易的公告

解读：湖北省广播电视信息网络股份有限公司拟与湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司签订《数据专线合作协议（2026）》，因楚天网络为公司间接控股股东，本次交易构成关联交易。协议约定自2026年1月1日起，数据专线结算单价在2025年基础上平均下调10%，年度实际支付总额不高于2025年实际支付总额，且不超过4000万元。公司第十届董事会第三十二次会议审议通过该议案，关联董事回避表决，独立董事专门会议同意提交董事会审议。本次关联交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

[湖北广电|公告解读]标题：关于与云广互联签订《互联网出口租用合作协议（2026）》暨关联交易的公告

解读：湖北省广播电视信息网络股份有限公司与云广互联（湖北）网络科技有限公司签订《互联网出口租用合作协议（2026）》，约定自2026年1月1日起，互联网带宽服务费结算单价在2025年基础上平均下调10%，2026年度实际支付总额不高于2025年实际支付总额，且公司将在2026年3月31日前预付服务费，总额不超过7500万元。云广互联为公司间接控股股东楚天网络的全资子公司，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。董事会及独立董事认为交易公平公正，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

[湖北广电|公告解读]标题：关于与楚天视讯签订《房屋租赁合同》暨关联交易的公告

解读：湖北省广播电视信息网络股份有限公司为落实审计整改要求，拟与股东楚天视讯签订《房屋租赁合同》，租赁其位于黄冈、襄阳、宜昌、荆门、咸宁、随州的99处房屋，建筑面积合计36949.52㎡，土地面积5909.2㎡，租期5年，总租金2981.80万元，年均596.36万元。交易依据评估报告定价，价格公允，不损害公司利益。董事会已审议通过，独立董事发表同意意见。2025年初至公告日，公司与楚天视讯累计发生关联交易20805.67万元。

[湖北广电|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

解读：湖北广电于2025年12月3日召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度的议案。本次修订主要包括完善总则、法定代表人、股份发行、股东会制度、董事会专门委员会及独立董事相关规定，并根据新《公司法》调整资本公积金弥补亏损、审计机构聘任程序等内容。同时修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度。相关修订尚需提交股东会审议，修订后的文件已披露于巨潮资讯网。

[湖北广电|公告解读]标题：《公司章程》修订对照表

解读：湖北省广播电视信息网络股份有限公司对《公司章程》进行了修订，主要涉及法定代表人职责、股东权利、董事会与股东会职权调整、监事会职能由董事会审计委员会承接等内容。修订还包含股份回购、对外担保、股东会召开条件、董事及高级管理人员义务等方面的更新，并援引最新公司法及上市公司章程指引进行文字调整。

[湖北广电|公告解读]标题：关于拟续聘会计师事务所的公告

解读：湖北省广播电视信息网络股份有限公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构。该事项已经公司第十届董事会第三十二次会议及审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。天健会计师事务所具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，近三年诚信记录良好，未因执业行为受到刑事处罚。本期审计服务费用为85.5万元，较上期略有下降。

[蜀道装备|公告解读]标题：关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告

解读：四川蜀道装备科技股份有限公司于2025年12月3日召开第五届董事会第八次会议，审议通过变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的议案。公司注册资本由16,069.1993万元变更为22,955.9110万元。本次修订取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会行使。同时对《股东会议事规则》等18项制度进行修订，新制定2项制度。相关事项尚需提交股东大会审议。

[海德股份|公告解读]标题：2025-057 关于召开2025年第二次临时股东会的通知（1）

解读：海南海德资本管理股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室。会议审议事项包括取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《募集资金管理办法》《对外投资活动管理制度》；以及拟变更会计师事务所。其中，取消监事会及修订章程等事项需经出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过。网络投票将通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。

[东望时代|公告解读]标题：浙江东望时代科技股份有限公司财务管理制度（2025年12月修订）

解读：浙江东望时代科技股份有限公司制定了财务管理制度，涵盖财务管理目标、体系、会计政策、资金管理、预算管理、发票及税务管理、会计工作交接、会计档案管理、财务报告制度、财务信息系统管理及内部财务稽核等内容。制度适用于公司及下属分、子公司，明确财务负责人职责、财务管理部职能及各级岗位责任，强调资金安全、预算控制、会计核算规范性、财务监督和内部控制。制度由董事会负责修订与解释，自审议通过之日起实施。

[东望时代|公告解读]标题：浙江东望时代科技股份有限公司内部控制制度

解读：浙江东望时代科技股份有限公司制定了内部控制制度，涵盖内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内容。制度明确了董事会、经营层、内部审计部门等在内部控制中的职责，强调对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的控制要求，并规定了内部控制自我评价和审计机制，确保公司合规运营、资产安全及财务报告的真实性。

[王府井|公告解读]标题：王府井关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：王府井集团股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月16日。会议审议《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》及董事会换届选举非独立董事和独立董事的累积投票议案。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为北京市东城区王府井大街253号王府井大厦11层。登记时间为2025年12月18日，股东可现场或以信函、传真方式登记。

[安阳钢铁|公告解读]标题：安阳钢铁股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：安阳钢铁股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第五次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月15日，登记时间为12月17日。会议审议两项对外担保议案，分别为公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司银行授信提供担保，以及为河南安钢周口钢铁有限责任公司信托借款提供担保。两项议案均对中小投资者单独计票。

[实达集团|公告解读]标题：福建实达集团股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：福建实达集团股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第五次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月12日。会议审议包括续聘2025年会计师事务所、全资孙公司应收账款以物抵债、2026年度日常关联交易、担保事项、综合授信额度及多项议事规则修订等八项议案。其中，日常关联交易议案涉及关联股东回避表决，所有议案对中小投资者单独计票。

[海阳科技|公告解读]标题：海阳科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：海阳科技股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于当日下午14:00在江苏省泰州市海陵区海阳西路122号公司东四楼大会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及互联网平台投票时间。股权登记日为2025年12月12日。会议审议《关于取消监事会、修订并办理工商变更登记的议案》及多项治理制度修订议案，其中第一项为特别决议议案。