公告解读

[永安行|公告解读]标题：永安行：关于完成工商备案登记的公告

解读：永安行科技股份有限公司于2025年10月30日召开第五届董事会第六次会议，于2025年11月18日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会暨修订的议案》。近日，公司已完成相关工商备案登记手续，并取得常州市政务服务管理办公室出具的《登记通知书》。

[广深铁路股份|公告解读]标题：公司章程

解读：广深铁路股份有限公司于2025年12月4日经临时股东大会特别决议修订公司章程。本次修订涉及公司治理结构、股东权利、董事会职权、利润分配政策等多个方面。章程明确了公司法定代表人由董事长担任，股东会为公司最高权力机构，董事会负责公司经营决策，并设立审核委员会、提名委员会、薪酬委员会等专门委员会。公司坚持党的领导，设立党委，发挥领导作用。利润分配方面，公司优先采用现金分红，现金分红比例不低于当年可分配利润的30%，且三年内累计现金分红不少于年均可分配利润的30%。章程还规定了董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务，以及类别股东表决的特别程序等内容。

[诺诚健华|公告解读]标题：港股公告:证券变动月报表

解读：诺诚健华医药有限公司截至2025年11月30日的证券变动月报表显示，公司法定股本无变动，已发行股份总数保持不变。其中，香港上市普通股已发行股份为1,493,798,235股，库存股为2,486,000股；于上海证券交易所科创板上市的人民币普通股为268,359,717股。报告期内无新增或减少股份。公司存在股权激励计划，包括2023年及2024年人民币股股份激励计划，部分限制性股票已失效，但本月未发生新股发行或库存股转让。

[君实生物|公告解读]标题：君实生物H股公告

解读：上海君实生物医药科技股份有限公司截至2025年11月30日的证券变动月报显示，公司H股和A股的法定/注册股本、已发行股份及库存股份数目均无变动。H股股票期权激励计划项下结存期权数目为13,210,000股，A股股票期权激励计划项下结存期权数目为24,700,000股，较上月减少450,000股，因部分期权注销所致。本月未因行使期权发行新股或转让库存股份，亦无其他股份变动。公司确认相关事项已获董事会批准并符合上市规则要求。

[新大洲A|公告解读]标题：关于仲裁事项进展的公告

解读：新大洲控股股份有限公司于2025年12月3日收到上海国际经济贸易仲裁委员会作出的《裁决书》（上国仲(2024)第216号）。仲裁庭裁决公司向五九集团支付采矿权出让收益30,421,930.70元，向枣矿集团支付律师费350,000元及仲裁费260,385元。公司原申请及对方其他反请求均被驳回。本次仲裁对公司本期及期后利润无重大影响，公司已按会计准则对采矿权进行摊销。

[远大医药|公告解读]标题：关于 2021 年及 2022 年年报之补充公告

解读：遠大醫藥集團有限公司（股份代號：00512）就2021年及2022年年報中董事及僱員酬金資訊發出補充公告。由於周超先生於2021年6月獲晉升為行政總裁，其酬金需按董事規格披露。因此，對2021年及2022年年報中綜合財務報表附註15進行更新。更新內容包括：2022年董事酬金總額為7,630萬港元，其中袍金453萬港元、薪金及津貼7,039萬港元、退休福利計劃供款138萬港元；2021年董事酬金總額為8,060萬港元，其中袍金432萬港元、薪金及津貼7,567萬港元、退休福利計劃供款61萬港元。詳細列出各執行董事、獨立非執行董事及行政總裁個別酬金。此外，披露五名最高薪酬人士中非董事成員的酬金，2022年為23,327萬港元，2021年為8,379萬港元，並列明其薪酬分佈範圍。高級管理人員（非董事）酬金範圍亦予披露。截至2022年及2021年底，集團未向董事、最高薪酬人士或高級管理人員支付任何加入或離職補償。除上述內容外，年報其餘部分保持不變。

[和顺科技|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：杭州和顺科技股份有限公司为规范对外担保行为，防范担保风险，依据《公司法》《证券法》《民法典》等法律法规及《公司章程》，制定对外担保管理制度。制度明确对外担保定义、审批权限、决策程序、风险控制、信息披露等内容。公司对外担保须经董事会或股东会审议，要求被担保方提供反担保，强调审慎控制担保风险，严禁分支机构及子公司擅自对外担保。公司为关联方提供担保须提交股东会审议，并要求关联方提供反担保。制度同时规定担保合同管理、日常风险监控及信息披露义务。

[三叶草生物-B|公告解读]标题：截至2025年11月30日止月份股份发行人的证券变动月报表

解读：三葉草生物製藥有限公司提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，本月底法定/注册股本总额为200,000美元，每股面值0.0001美元。已发行股份（不包括库存股份）上月底结存为1,297,780,179股，本月增加56,373股，本月底结存为1,297,836,552股。库存股份数目维持为0。股份变动来源于股份期权计划的行使。其中，首次公开发行前购股权限计划项下行使涉及新股7,000股；首次公开发行后购股权限计划项下行使涉及新股49,373股，合计新增股份56,373股。本月因行使期权所得资金总额为450.98港元。公司确认相关发行已获董事会批准，并符合上市规则及相关法规要求。

[和顺科技|公告解读]标题：股东会网络投票管理制度

解读：杭州和顺科技股份有限公司制定了股东会网络投票管理制度，旨在规范网络投票行为，保障股东表决权，确保投票安全、经济、便捷。制度依据公司法、上市公司股东会规则等相关法律法规及公司章程制定。公司提供深交所交易系统和互联网投票系统两种网络投票方式，股东可通过其中任一方式行使表决权，但同一股份多次投票以第一次结果为准。制度明确了网络投票的准备流程、投票方式、表决规则、计票方法及特殊情况处理，包括累积投票制、关联股东回避、中小投资者单独计票等。公司承担网络投票服务费用，董事会负责制度解释，自股东会审议通过之日起实施。

[和顺科技|公告解读]标题：非日常经营交易事项决策制度

解读：杭州和顺科技股份有限公司制定了非日常经营交易事项决策制度，明确了购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、租入或租出资产等事项的决策标准和程序。制度依据交易涉及的资产总额、营业收入、净利润、成交金额等指标占公司最近一期经审计相应数据的比例，规定了董事长审批、董事会审议及股东会审议的不同权限。连续十二个月内同类交易需累计计算，控股子公司交易视同公司自身行为。部分财务资助事项须经董事会审议通过后提交股东会审议。

[亚威股份|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免事务管理制度

解读：江苏亚威机床股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，旨在规范公司信息披露的暂缓与豁免行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。制度依据中国证监会及深圳证券交易所相关规定制定，明确涉及国家秘密或商业秘密的信息在符合条件时可暂缓或豁免披露，并规定了内部审核程序、登记要求及责任追究机制。公司需在定期报告公告后十日内向监管部门报送相关登记材料。

[亚威股份|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年12月）

解读：江苏亚威机床股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事及董事会履职行为，提升董事会运作效率与科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定。董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人，下设审计、战略决策、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等多项职权。会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保等事项须经出席董事2/3以上同意。规则还明确了会议通知、表决、回避、记录及决议执行等程序。

[中国外运|公告解读]标题：截至二零二五年十一月三十日止月份股份发行人的证券变动月报表

解读：中国外运股份有限公司截至2025年11月30日的证券变动月报显示，公司普通股H股的法定/注册股本无变动，H股数量维持在2,016,281,000股。A股方面，法定/注册股份由上月底的5,255,916,875股减少92,564,070股至5,163,352,805股，对应法定/注册股本相应减少。已发行股份变动方面，H股数量保持不变；A股因购回并注销股份减少92,564,070股，该等股份已于2025年11月18日完成注销。此外，公司自2022年起累计购回49,280,000股A股作为股权激励来源，截至2025年11月30日，仍有5,882,578股库存股未使用。期间激励对象多次行权合计43,397,422股，均来源于库存股，未新增发行股份。

[亚威股份|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年12月）

解读：江苏亚威机床股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。股东会分为年度和临时会议，年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行。董事会负责召集会议，独立董事、审计委员会或持股10%以上股东在特定条件下可自行召集。会议提案需属于股东会职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提出临时提案。会议表决遵循相关规定，涉及关联关系的股东应回避表决。公司应按规定披露会议决议并保存会议记录。

[中国环境资源|公告解读]标题：二零二五年十二月四日举行之股东周年大会投票表决结果

解读：中国环境资源集团有限公司于2025年12月4日举行股东周年大会，会上提呈的决议案投票结果已公布。所有普通决议案及特别决议案均获通过。普通决议案包括：省览及采纳截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；重选梁广才先生、戚道斌先生为执行董事，重选香志恒先生为独立非执行董事；授权董事会厘定截至2026年6月30日止年度的董事酬金；续聘中汇安达会计师事务所有限公司为核数师；授予董事会发行新普通股及购回本公司普通股的一般授权；扩大发行新普通股的授权。特别决议案为修订公司现行组织章程大纲及细则，并采纳新修订及重述版本。赞成票占总表决股份的99.9271%，反对票占0.0729%。本公司已发行股份共562,869,147股，有权参与表决的股份共488,769,147股。联合证券登记有限公司担任投票监票人。所有董事均出席了会议。

[索辰科技|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买实施情况之独立财务顾问核查意见

解读：国泰海通证券作为独立财务顾问，对上海索辰信息科技股份有限公司通过全资子公司收购北京力控元通科技有限公司60%股权的实施情况进行核查。本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易或重组上市。截至2025年12月4日，标的资产已完成工商变更登记，交易对价已部分支付，相关协议正在履行中，未发现重大差异或资金占用情形。

[数字王国|公告解读]标题：截至2025年11月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表

解读：数字王国集团有限公司提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，上月底结存及本月底结存均为75,000,000,000股普通股，每股面值0.01港元，法定/注册股本总额为750,000,000港元。已发行股份（不包括库存股份）数目无变动，上月底结存及本月底结存均为7,979,248,625股普通股，库存股份数目为零。股份期权计划方面，两项购股权计划于2012年4月27日及2022年6月16日获股东大会通过，本月内未有行使股份期权，未发行新股，未发生库存股份转让，行使期权所得资金总额为零。确认所有证券发行已获董事会批准，并符合相关上市规则及法律规定。

[索辰科技|公告解读]标题：北京市中伦律师事务所关于上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买之实施情况的法律意见书

解读：上海索辰信息科技股份有限公司通过全资子公司数字科技以现金方式收购力控元通60%股权，交易金额为19,200万元。截至法律意见书出具日，交易对方已收到第一期款项2,880万元，标的资产已完成工商变更登记，力控元通成为索辰科技二级控股子公司。本次交易不涉及债权债务转移，相关各方正在履行协议约定，未发现违反承诺情形。后续需继续支付交易对价并履行信息披露义务。

[超大现代|公告解读]标题：关于根据一般授权配售新股之澄清公告

解读：兹提述超大现代农业(控股)有限公司（「本公司」）日期为二零二五年十二月一日关于根据一般授权配售新股之公告（「公告」）。本公司注意到英文版公告第一页中出现笔误，并谨此作出澄清：本公司拟将配售事项之所得款项净额用作本集团之一般营运资金。中文版公告无上述错误，所有资讯及内容均保持不变。上述澄清不影响该公告所载之任何其他资料，除上文所披露者外，该公告所载之全部其他资料维持不变。承董事会命，主席郭浩。于本公告日，本公司董事包括执行董事郭浩先生及况巧先生，非执行董事叶志明先生，独立非执行董事冯志坚先生、谭政豪先生及李英女士。

[华翔股份|公告解读]标题：国泰君安证券股份有限公司关于山西华翔集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

解读：山西华翔集团股份有限公司拟继续使用不超过5,500.00万元（含）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、保本型理财产品，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月。该事项已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，保荐机构国泰海通证券认为该行为符合相关规定，不影响募集资金投资计划正常进行。