公告解读

[亚威股份|公告解读]标题：董事离职管理制度

解读：江苏亚威机床股份有限公司制定董事离职管理制度，规范董事因任期届满、辞职、被解任等原因离职的情形。制度明确离职程序、信息披露要求、工作交接、审计安排及离职后责任义务等内容，强调合法合规、公开透明、平稳过渡原则。董事离职后仍须履行未完成承诺，保守商业秘密，持股变动需遵守相关规定。董事会负责解释和修改本制度，高级管理人员参照执行。

[亚威股份|公告解读]标题：董事会战略决策委员会工作细则（2025年12月）

解读：江苏亚威机床股份有限公司制定了董事会战略决策委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由五名董事组成，包括两名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会提案经董事会审议决定，会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过。投资评审小组负责前期材料准备和初审工作，会议记录由董事会秘书保存至少十年。

[富誉控股|公告解读]标题：截至二零二五年十一月三十日止股份发行人的证券变动月报表

解读：富譽控股有限公司（證券代號：08269）提交截至2025年11月30日的證券變動月報表。公司法定/註冊股本維持不變，總額為100,000,000港元，每股面值0.024港元，法定股份數目為4,166,666,666.67股。已發行股份（不包括庫存股份）於本月無變動，上月底結存及本月底結存均為890,722,800股普通股，庫存股份數目為0。公司設有於2021年9月27日採納的購股權計劃，但截至本月，該計劃項下未有任何股份期權授出或行使，亦無因此發行新股或轉讓庫存股份。本月內因行使期權所得資金總額為0港元。所有已發行股份均於香港聯合交易所有限公司上市。公司確認，本月內的證券變動已獲董事會批准，並符合相關上市規則及法律規定。

[和顺科技|公告解读]标题：子公司管理制度

解读：杭州和顺科技股份有限公司为加强全资及控股子公司的管理控制，维护投资者利益，依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程，制定了子公司管理制度。该制度涵盖子公司治理、人事、经营、财务、信息管理、内部审计监督及考核奖惩等方面，明确公司对子公司的股东权利与指导监督义务。子公司需遵循公司统一的财务管理政策和信息披露要求，重大事项须报公司审批。公司派出人员需履行相应职责，确保子公司规范运作。制度自董事会审议通过之日起生效。

[和顺科技|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免事务管理制度

解读：杭州和顺科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露管理，保护投资者合法权益。制度依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及公司章程制定。明确公司可对涉及国家秘密或商业秘密的信息，在符合条件时进行暂缓或豁免披露，并规定了相应的内部审核程序和登记备案要求。公司需在定期报告公告后十日内将相关登记材料报送监管部门。

[天彩控股|公告解读]标题：截至2025年11月30日之股份发行人的证券变动月报表

解读：天彩控股有限公司（于开曼群岛注册成立，证券代码：03882）提交了截至2025年11月30日的证券变动月报表。报告期内，公司法定/注册股本无变动，法定股本维持为2,000,000,000股普通股，每股面值0.01港元，总法定股本为20,000,000港元。已发行股份（不包括库存股）为1,008,587,455股，库存股数量为0，已发行股份总数保持不变。股份期权计划方面，截至本月底结存的股份期权数目为84,000股，行使价为0.94港元，本月无新增或注销股份期权，亦无因行使期权而发行新股，所得资金为0港元。可换股票据方面，存在一项非上市可换股票据，发行货币为港元，上月底及本月底已发行总额均为46,200,000港元，转换价为1.56港元，若全部行使将可发行最多34,321,390股股份。本月内无其他股份发行、购回或库存股变动。

[和顺科技|公告解读]标题：信息披露事务管理制度

解读：杭州和顺科技股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，旨在规范公司信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《证券法》《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《创业板上市规则》等法律法规及公司章程制定。主要内容包括信息披露的基本原则、披露内容与标准、信息披露事务管理部门及职责、信息传递与审核流程、董事监事高级管理人员的职责、内幕信息管理、财务内部控制、责任追究等。公司应披露定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书等文件，并对业绩波动、行业风险、公司治理等事项进行针对性披露。董事会秘书为信息披露直接责任人，负责组织和管理信息披露事务。

[IBI GROUP HLDGS|公告解读]标题：截至二零二五年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表

解读：IBI Group Holdings Limited 提交了截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，普通股法定股份总数为10,000,000,000股，每股面值0.01港元，法定股本总额为1亿港元。已发行股份（不包括库存股份）数目为800,000,000股，库存股份数目为0，已发行股份总数维持在800,000,000股，本月内无增减变动。股份期权计划方面，上月底结存及本月底结存的股份期权数目均为0，本月内无新增或行使期权，亦无因此发行新股或转让库存股份。本月内未发生任何根据股份期权计划、权证、可换股票据或其他协议导致的股份发行或库存股份变动。公司确认，本月内的证券变动均已获董事会批准，并符合相关上市规则及法律规定。

[和顺科技|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：杭州和顺科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司与投资者之间的信息沟通，保护投资者合法权益。制度明确了投资者关系管理的目的、基本原则、工作对象、内容和方式，强调信息披露的合规性、平等性和诚实守信原则。公司通过定期报告、股东会、网站、电话、邮件、路演等多种方式与投资者沟通，并设立董事会办公室负责日常事务，董事长为第一责任人，董事会秘书为主要负责人。制度还规定了档案管理、责任追究等内容。

[飞尚无烟煤|公告解读]标题：截至2025年11月30日之股份发行人的证券变动月报表

解读：飞尚无烟煤资源有限公司（于英属维尔京群岛注册成立）提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司法定/注册股本保持不变，普通股数目为100,000,000,000股，每股面值0.001港元，法定/注册股本总额为100,000,000港元。已发行股份（不包括库存股份）数目为1,380,545,800股，库存股份数目为0，已发行股份总数维持1,380,545,800股，本月无增减变动。股份期权计划方面，上月底结存股份期权数目为0，本月无任何变动，本月底结存股份期权数目仍为0，未因行使期权发行新股或转让库存股份，行使期权所得资金总额为0港元。公司确认本月各项证券发行均获董事会授权，并符合相关上市规则及法律规定。

[和顺科技|公告解读]标题：内部审计制度

解读：杭州和顺科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确审计部在董事会审计委员会指导下独立开展工作，负责对公司及下属子公司的财务管理、内部控制制度的建立与执行情况进行监督。制度规定了内部审计的范围、职责、权限和工作程序，要求审计部定期提交审计计划和报告，对重大事项如对外投资、关联交易、对外担保等进行重点审计，并对内部控制的有效性进行评估。审计部发现问题应及时报告，督促整改，并实行后续审计。公司还建立了审计档案管理和责任追究机制。

[和顺科技|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：杭州和顺科技股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、变更及监督。募集资金应专款专用，用于主营业务及科技创新领域，不得用于财务性投资或高风险投资。公司须设立专户存储，签订三方监管协议，确保资金安全。募集资金使用需经董事会审议，涉及变更用途、超募资金使用等事项须履行信息披露义务。独立董事、保荐机构及会计师事务所参与监督，确保募集资金使用合规透明。

[普达特科技|公告解读]标题：截至2025年11月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表

解读：普达特科技有限公司提交了截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司注册地为百慕达并存续于开曼群岛，股份在香港联合交易所上市，证券代码00650。 一、法定/注册股本变动：公司的普通股和优先股法定股本均无变动。普通股法定股份总数为11,000,000,000股，每股面值0.01港元，法定股本总额为110,000,000港元；优先股法定股份总数为5,000,000,000股，每股面值0.01港元，法定股本总额为50,000,000港元。本月底法定/注册股本总额为160,000,000港元。 二、已发行股份及库存股份变动：已发行普通股股份数目无变动，上月底结存与本月底结存均为7,413,575,552股，无库存股份。优先股未发行。 三、股份期权、权证、可换股票据及其他发行安排：均不适用，无相关变动。 四、香港预托证券及相关确认事项：不适用。

[和顺科技|公告解读]标题：累积投票制度实施细则

解读：杭州和顺科技股份有限公司制定《累积投票制度实施细则》，明确在选举两名及以上董事时采用累积投票制，股东所持股份总数与应选董事人数相乘为投票权总数，可集中或分散投票。独立董事与非独立董事分开选举，分别投票。选举时需遵守投票上限规定，超出视为弃权。董事当选须获得出席股东所持表决权二分之一以上票数，若当选人数不足，公司将重新召开股东会补选。本细则经股东会审议通过后生效。

[四川成渝高速公路|公告解读]标题：I.非常重大的收购及关连交易-有关成雅高速扩容项目之工程合同;II.持续关连交易-施工工程及相关服务框架协议;III.建议变更本公司二〇二五年度境内审计师;IV.建议委任独立非执行董事及其建议董事薪酬;及 V.临时股东会通告

解读：四川成渝高速公路股份有限公司发布公告，主要内容包括：一、就G5京昆高速公路成都至雅安段扩容项目，公司附属成雅高速公司分别与中国华西、交建集团、路桥集团及高路信息签订四项工程总承包合同，合同总价合计约199.7亿元，构成非常重大的收购及关连交易，须经股东批准。二、公司与控股股东蜀道投资续签《施工工程及相关服务框架协议》，预计2026年度交易上限为28.25亿元，构成持续关连交易。三、建议将2025年度境内审计师由立信会计师事务所变更为信永中和会计师事务所。四、建议委任罗宏先生为第八届董事会独立非执行董事，建议薪酬为每年8万元人民币。公司将召开临时股东大会审议上述事项。

[和顺科技|公告解读]标题：经理工作细则

解读：杭州和顺科技股份有限公司发布经理工作细则，明确经理、副经理、财务总监等人员的职责权限、工作内容及管理机制。细则规定经理由董事会聘任，每届任期三年，连聘可连任。经理负责主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，拟订内部管理机构设置和基本管理制度，提请聘任或解聘副经理、财务总监等。公司设立经理办公会议制度，包括公司办公会、工作例会和临时会议，规范决策流程。细则还明确了经理在资金资产运用、合同签订等方面的审批权限，以及向董事会和审计委员会报告的事项。高级管理人员绩效评价由董事会或薪酬与考核委员会负责。

[亿华通|公告解读]标题：亿华通H股公告-截至二零二五年十一月三十日止股份发行人的证券变动月报表

解读：北京億華通科技股份有限公司截至2025年11月30日的证券变动月报表显示，公司A股和H股的法定/注册股本、已发行股份及库存股份数目均无变动。A股于上海证券交易所科创板上市，H股于香港联交所上市。本月内，公司未发生股份增减、购回、转换或发行等事项，已发行股份总数维持不变。董事会确认，所有证券发行或股份出售均获正式授权并符合相关法规。

[和顺科技|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：杭州和顺科技股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及工作保障等内容。独立董事应具备独立性，不得与公司存在利害关系，且需具备五年以上相关工作经验。公司董事会设三名独立董事，其中至少一名为会计专业人士。独立董事需对关联交易、对外担保、高管薪酬等重大事项发表独立意见，并可独立聘请中介机构进行审计或咨询。公司应为独立董事履职提供必要条件和经费支持。

[亚威股份|公告解读]标题：独立董事工作细则（2025年12月）

解读：江苏亚威机床股份有限公司发布《独立董事工作细则》，明确独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举及更换程序。独立董事应具备法律、会计或经济工作经验，且不得与公司存在利害关系。独立董事占比不低于董事会成员三分之一，至少含一名会计专业人士。细则规定独立董事在董事会专门委员会中的职责、特别职权行使机制、履职保障措施及津贴安排等内容。

[中国能源建设|公告解读]标题：代表委任表格适用于2025年12月23日(星期二)举行之2025年第二次临时股东大会及其任何续会(H股股东适用)

解读：中国能源建设股份有限公司（股份代号：3996）发布关于2025年第二次临时股东大会的H股股东代表委任表格。本次会议将于2025年12月23日上午九时在中国北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼2702室举行，会议将审议一项特别决议案及一项普通决议案。特别决议案为关于修订《中国能源建设股份有限公司章程》并撤销监事会的议案。普通决议案为关于本公司控股股东不竞争承诺限时完成事项延期的议案。H股股东可委任一名或多名代表出席会议并投票，委任表格须由股东或其书面授权人士签署，并最迟于2025年12月22日上午九时正前送达公司H股股份过户登记处（香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼）。填妥并提交代表委任表格不影响股东亲自出席及投票的权利。