公告解读

[芯成科技|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：芯成科技控股有限公司（股份代号：00365）于2025年12月4日发布董事名单与其角色和职能公告。董事会成员包括执行董事袁以沛先生（主席）和夏源先生（行政总裁），非执行董事孟德庆先生和白钰女士，以及独立非执行董事崔宇直先生、鲍毅先生和平凡先生。董事会下设三个常设附属委员会：审核委员会、薪酬委员会及提名委员会。各董事在委员会中的职务如下：白钰女士、鲍毅先生及崔宇直先生为审核委员会成员，其中崔宇直先生担任该委员会主席；薪酬委员会成员为袁以沛先生、鲍毅先生及平凡先生，由鲍毅先生担任主席；提名委员会成员包括袁以沛先生、白钰女士、崔宇直先生、鲍毅先生和平凡先生，袁以沛先生担任该委员会主席。

[迈信林|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于江苏迈信林航空科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认江苏迈信林航空科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序符合法律、法规和公司章程规定，表决结果合法有效。本次股东会审议了关于与关联方签署意向协议暨关联交易的议案，采取现场与网络投票相结合方式召开，股权登记日为2025年11月27日。

[伟业控股|公告解读]标题：股份发行人的证券变动月报表(截至2025年11月30日)

解读：伟业控股有限公司（在新加坡共和国注册成立）提交了截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司在香港联合交易所上市，证券代码为01570，股份类别为普通股。截至2025年11月30日，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为196,133,152股，与上月底结存数目一致，无增减变动。库存股份数目为0，亦无变动。已发行股份总数维持在196,133,152股。报告期内，公司未发生任何股份期权、权证、可换股票据、其他股份发行协议或安排，以及库存股份的变动。公司秘书文润华确认，本月内无须披露的新证券发行或库存股份出售事项，所有相关授权和合规要求均已遵守。

[迈信林|公告解读]标题：江苏迈信林航空科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

解读：江苏迈信林航空科技股份有限公司于2025年12月4日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长张友志主持。出席会议的股东及代理人共95人，代表有表决权股份总数54,962,282股，占公司总股本的39.3768%。会议采用现场与网络投票结合方式，表决程序符合《公司法》及公司章程。审议通过《关于与关联方签署意向协议暨关联交易的议案》，关联股东未出席。中小投资者对该议案的同意票占比81.5659%。上海市锦天城律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议合法有效。

[港银控股|公告解读]标题：截至二零二五年十一月三十日止月份股份发行人的证券变动月报表

解读：港銀控股有限公司提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司并无法定/注册股本变动，且不设股份面值。已发行股份（不包括库存股份）数目于上月底结存为995,284,800股，本月无增减，本月底结存仍为995,284,800股。库存股数目为零，已发行股份总数维持不变。报告期内，公司未发生涉及股份期权、权证、可换股票据或其他股份发行协议的变动，亦无库存股份或其他已发行股份变动事项。公司确认相关申报内容真实准确。

[佳源服务|公告解读]标题：截至二零二五年十一月三十日止之股份发行人的证券变动月报表

解读：佳源服務控股有限公司提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，普通股法定/注册股份总数为2,000,000,000股，每股面值0.01港元，法定/注册股本总额为20,000,000港元。已发行股份（不包括库存股份）数目无变动，上月底结存及本月底结存均为611,709,000股普通股，库存股份数目为零。已发行股份总数维持在611,709,000股。报告期内未发生股份期权、权证、可换股票据或其他导致股份变动的协议或安排。公司确认，本月内所有证券发行或库存股份出售（如有）均已获董事会授权，并符合相关上市规则及法律规定。

[沧州大化|公告解读]标题：沧州大化股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

解读：沧州大化股份有限公司将于2025年12月11日召开2025年第三次临时股东会，会议将审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》。会议采取现场与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月5日。会议提名王寿根为第九届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会任期届满。

[浩森金融科技|公告解读]标题：截至2025年11月30日之股份发行人的证券变动月报表

解读：浩森金融科技集團有限公司提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，普通股法定股份总数为20,000,000,000股，每股面值0.01港元，法定股本总额为2亿港元。已发行股份（不包括库存股份）数目为156,417,000股，库存股份数目为0，已发行股份总数维持不变。股份期权方面，截至本月底，2017年购股权计划项下仍有2,725,000份期权未行使，行使价为5.93港元；2023年购股权计划项下15,000,000份期权未行使，行使价为2.20港元。根据2023年新股份奖励计划，本月底可能发行的奖励股份为15,658,300股。本月内无新增发行股份或库存股转让，亦无行使期权所得资金。

[国盾量子|公告解读]标题：2025年第六次临时股东大会会议资料

解读：科大国盾量子技术股份有限公司拟与关联方中国科学技术大学续签5份专利实施许可合同，涉及7项专利及5项专有技术，许可期限均为3年，无入门费，按销售净利润的一定比例支付提成。交易构成关联交易，已提交股东大会审议。

[浙江沪杭甬|公告解读]标题：临时股东大会通告

解读：浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（股份代號：0576）謹訂於2025年12月19日上午10時在中國浙江省杭州市舉行臨時股東大會，審議以下決議案：一、委任天健會計師事務所為公司境內審計師，並授權董事會釐定其酬金；二、選舉趙西龍先生為公司非執行董事；三、授權董事會批准擬任董事的服務合約及相關文件，並授權執行董事簽署有關文件；四、審議並批准公司與寧波舟山港集團有限公司按85%：15%比例，對浙江甬舟複線二期高速公路有限公司融資本金不超過50億元、期限不超過25年的保險債權投資計劃，提供本息全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保，可分批分期實施，於借款提款時生效；五、審議並批准修訂公司章程及相關授權。本次會議為特別決議案及普通決議案並行。H股暫停過戶日期為2025年12月16日至12月19日，股權記錄日為12月19日。

[华特气体|公告解读]标题：广东信达律师事务所关于广东华特气体股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：广东信达律师事务所出具法律意见书，确认广东华特气体股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序合法，出席人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。本次股东会审议通过了关于变更回购股份用途并注销、减少注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案。

[首都信息|公告解读]标题：截至二零二五年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表

解读：首都信息發展股份有限公司提交截至2025年11月30日的证券变动月报表。公司股份分为H股和内资股两类。H股于香港联合交易所上市，证券代码01075，每股面值人民币1元。截至2025年11月30日，H股的法定/注册股份数目为77,449,800股，较上月无增减，法定/注册股本为人民币77,449,800元。内资股未在联交所上市，法定/注册股份数目为212,358,809股，较上月无增减，法定/注册股本为人民币212,358,809元。本月底法定/注册股本总额为人民币289,808,609元。已发行股份方面，H股已发行股份（不包括库存股份）数目为77,449,800股，库存股为0，已发行股份总数为77,449,800股，与上月持平。内资股已发行股份（不包括库存股份）数目为212,358,809股，库存股为0，已发行股份总数为212,358,809股，与上月持平。报告期内无股份期权、可换股票据、权证或其他股份发行协议安排。

[华特气体|公告解读]标题：广东华特气体股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：广东华特气体股份有限公司于2025年12月4日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。会议由董事长石思慧女士主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，出席股东及代理人共105人，代表表决权股份51,382,885股，占公司总股本的42.9589%。议案获同意票51,319,166股，占出席会议有效表决权的99.8760%，已获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者对该议案的同意票占比91.3407%。广东信达律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[芯成科技|公告解读]标题：委任提名委员会成员

解读：芯成科技控股有限公司（股份代号：00365）宣布，自2025年12月4日起，公司执行董事白钰女士及独立非执行董事鲍毅先生获委任为提名委员会成员。此次委任后，提名委员会由五名成员组成，包括主席袁以沛先生（执行董事）、非执行董事白钰女士、独立非执行董事崔宇直先生、鲍毅先生及平凡先生。委员会成员中包含一名不同性别董事，且独立非执行董事占多数。本次调整是根据自2025年7月1日起生效的《香港联合交易所证券上市规则》及企业管治守则修订要求作出。董事会认为，此次委任有助于提升董事会效率、多元化及企业管治水平。本公告日期，公司董事包括执行董事袁以沛、夏源，非执行董事孟德庆、白钰，以及独立非执行董事崔宇直、鲍毅、平凡。

[永升服务|公告解读]标题：于2025年12月29日(星期一)举行之股东特别大会适用的代表委任表格

解读：本文件为永升服務集團有限公司（股份代號：1995）就2025年12月29日舉行的股東特別大會所發出的代表委任表格。該大會將於中國上海市閔行區申虹路1088弄恒基旭輝中心39號樓9樓2號會議室以現場會議方式舉行。本次股東特別大會將審議一項普通決議案，即批准採納2025年購股權計劃及計劃上限。股東可委任代表出席大會並就決議案進行投票。若股東擬贊成或反對決議案，需在相應方格內打勾；未打勾者，其代表有權自行投票。委任表格須於大會舉行前48小時送達公司香港證券登記處，方為有效。填妥並交回委任表格後，股東仍可親身出席大會並投票，此時委任表格視為撤銷。

[中国能源建设|公告解读]标题：建议修订公司章程并撤销监事会;本公司控股股东不竞争承诺限时完成事项延期;2025年第二次临时股东大会通告;及2025年第二次H股类别股东大会通告

解读：中国能源建设股份有限公司将于2025年12月23日召开2025年第二次临时股东大会及H股类别股东会，审议两项主要议案。一是建议修订公司章程并撤销监事会，废止《监事会议事规则》，所有监事职务自然免除，并设立审计与风险委员会等董事会专门委员会，相关职权由董事会下设委员会行使。二是关于控股股东中国能建集团不竞争承诺中限时完成事项的延期，因北京电建业务重合问题尚未解决，拟将原承诺完成时限再延期3年。该事项需经股东大会审议批准。修订后的公司章程及议事规则已获董事会审议通过，尚待股东会表决通过。

[柳 工|公告解读]标题：关于2025年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

解读：广西柳工机械股份有限公司董事会公告，因控股股东柳工集团提议增加临时提案，将《关于子公司发行优先股暨对子公司进行担保的议案》和《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》提交2025年第三次临时股东会审议。会议召开时间、地点及股权登记日不变，仍为2025年12月16日现场与网络投票相结合方式召开，股权登记日为2025年12月11日。董事会认为提案程序合法合规，同意提交股东会审议。

[凤凰光学|公告解读]标题：上海市方达律师事务所关于凤凰光学股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：上海市方达律师事务所出具法律意见书，确认凤凰光学股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合中国法律法规和公司章程的规定，会议合法有效。本次会议采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了选举杨超为第九届董事会非独立董事候选人及调整2025年度日常关联交易预计的议案。

[凤凰光学|公告解读]标题：凤凰光学股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

解读：凤凰光学于2025年12月4日召开第二次临时股东会，审议通过选举杨超先生为第九届董事会非独立董事的议案，以及调整2025年度日常关联交易预计的议案。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东所持表决权股份占公司总股本的48.6773%。两项议案均获通过，其中非独立董事选举议案同意票占比99.6894%，日常关联交易调整议案关联股东中电海康集团有限公司回避表决。上海市方达律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

[澳亚集团|公告解读]标题：截至二零二五年十一月三十日止之股份发行人的证券变动月报表

解读：澳亞集團有限公司（證券代號：02425）提交截至2025年11月30日的證券變動月報表。公司為新加坡註冊成立企業，無法定股本及股份面值。截至2025年11月30日，已發行股份（不包括庫存股份）總數為980,648,356股普通股，庫存股份數目為0，與上月底結存數目一致，本月內無增減變動。根據股份期權計劃（AAG購股權計劃），上月底及本月底結存的股份期權數目均為0，本月內無新發行股份或庫存股份轉讓。根據AAG績效股份計劃（2020年7月3日採納，2022年12月5日修訂），本月底因此可能發行或自庫存轉讓的股份數目為69,985,711股，本月內無新增發行或轉讓。股份期權計劃及績效股份計劃的授權上限分別為70,046,311股與69,985,711股。本月內無其他導致已發行股份或庫存股份變動的協議或安排。