公告解读

[上海临港|公告解读]标题：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：上海临港控股股份有限公司将于2025年12月11日14:00-15:00通过上海证券报·中国证券网网络平台召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司2025年第三季度报告的相关情况。参会人员包括公司董事、总裁刘德宏，独立董事原清海，执行副总裁、财务总监姚炜，董事会秘书金莹等。投资者可于2025年12月10日15:00前通过公司邮箱ir@shlingang.com提交问题，说明会上将对普遍关注的问题进行回应。

[佳驰科技|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会会议资料

解读：佳驰科技拟将原募投项目‘电磁功能材料与结构研发中心建设项目’的8,483.31万元募集资金全部变更用于‘电磁测控系统生产制造及测试基地建设项目’，实施主体由全资子公司变更为公司自身，实施地点调整为成都市郫都区。新项目总投资12,131.32万元，建设周期2年，旨在满足新一代电波暗室及电磁测控业务的产能需求。公司同时拟使用不超过22亿元闲置自有资金进行委托理财，期限12个月，额度内资金可循环使用。

[凤竹纺织|公告解读]标题：凤竹纺织2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：福建凤竹纺织科技股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》相关条款，并提交股东大会审议。同时，对多项公司治理制度进行修订，包括股东会议事规则、董事会议事规则等。

[苏州高新|公告解读]标题：苏州高新2025年第三次临时股东会会议资料

解读：苏州新区高新技术产业股份有限公司拟向苏州高新区国有资本控股集团有限公司出售苏州医疗器械产业发展集团有限公司47%股权，交易完成后公司持股比例将由51.37%降至4.37%，不再纳入合并报表范围。目前公司为医疗器械产业公司3笔公司债券提供担保，担保余额合计30,000万元，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为债券存续期及到期之日起两年。股权出售完成后，公司将被动形成对外担保。被担保人经营正常，资信良好，具备偿债能力，担保风险可控。

[神州控股|公告解读]标题：海外监管公告

解读：本公告为神州数码控股有限公司根据香港联合交易所证券上市规则第13.10B条发布的海外监管公告。公告内容为公司在台湾证券交易所披露的《台湾存托凭证流通及兑回情形月报表》，涵盖2025年11月份的存托凭证流通情况。截至2025年10月底，台湾存托凭证在外流通余额为33,526,976单位，对应表彰有价证券16,763,488股。2025年11月期间，无新增发行或兑回情形，亦未发生因现金增资、盈余转增、资本公积转增、可转换债券转换或认股权行使等导致的单位数变动。截至2025年11月底，存托凭证余额维持不变，仍为33,526,976单位，对应表彰股份16,763,488股。存托机构为第一商业银行股份有限公司。公告同时列示了公司董事会成员名单及联系方式。

[华钰矿业|公告解读]标题：华钰矿业2025年度第五次临时股东会会议资料

解读：西藏华钰矿业股份有限公司拟将董事会成员人数由8名增加至9名，新增职工代表董事1名，并增加发行可转换公司债券相关条款。同时修订《公司章程》及《董事会议事规则》相关条款，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。该议案已获董事会审议通过，提请股东会审议并授权管理层办理工商变更及章程备案事宜。

[岳阳林纸|公告解读]标题：岳阳林纸股份有限公司2025年第四次临时股东会资料

解读：岳阳林纸股份有限公司将于2025年12月17日召开第四次临时股东会，审议选举第九届董事会董事及独立董事议案。董事候选人包括刘岩、刘立新、吴翀岚，独立董事候选人包括付晓萍、胡海峰、杨艳。候选人简历显示其任职情况及专业背景，均未持有公司股票，与公司实际控制人及持股5%以上股东无关联关系。会议采用现场投票与网络投票相结合方式。

[俊知集团|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：俊知集团有限公司于2025年12月5日提交翌日披露报表，披露公司在2025年11月21日至12月5日期间进行了股份购回。其中，2025年11月21日购回880,000股，每股价格HKD 0.3047；11月24日购回376,000股，每股价格HKD 0.31；12月5日购回378,000股，每股价格HKD 0.31。上述购回股份拟注销，未持作库存股份。截至2025年12月5日，已发行股份总数为1,770,000,000股。公司确认相关购回遵守《主板上市规则》规定，并已获董事会批准。购回授权于2025年5月15日由股东周年大会通过，允许购回不超过当时已发行股份10%的股份。本次购回后30日内不得发行新股或出售库存股份，暂止期至2026年1月5日。

[恒兴新材|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：江苏恒兴新材料科技股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月15日。会议审议《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，包括《董事和高级人员薪酬管理制度》《会计师事务所选聘制度》。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为宜兴市青墩路1号。股东可委托代理人出席。

[亚洲实业集团|公告解读]标题：致非登记持有人之通知信函及申请表格

解读：亞洲實業集團(控股)有限公司（股份代號：1737）通知非登記持有人，其截至2025年的中期報告（「本次公司通訊」）之中英文版本已分別上載於公司網站www.asl.hk及香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk，建議查閱網站版本。如因技術困難無法接收電郵通知或瀏覽線上版本，可填妥並簽署隨附申請表格，透過預付郵資標籤寄回香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，或電郵至1737-ecom@vistra.com，以免費獲取印刷本。非登記持有人若希望以電子形式接收公司通訊，須透過持有股份的銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算（代理人）有限公司等中介機構提交有效電郵地址，否則僅能收到印刷版登載通知。相關請求將持續有效至下一個財政年度結束或另行書面通知為止。查詢可於辦公時間致電(852) 2980 1333聯絡股份過戶登記分處。

[中策橡胶|公告解读]标题：中策橡胶：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：中策橡胶集团股份有限公司将于2025年12月23日召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议事项包括取消监事会并修订《公司章程》、修订多项公司治理制度、预计2026年度担保额度、申请综合授信额度，以及选举一名非独立董事和一名独立董事。股权登记日为2025年12月16日，股东可于2025年12月22日办理登记。本次会议不涉及关联股东回避表决。

[四川路桥|公告解读]标题：四川路桥2025年第六次临时股东会会议资料

解读：四川路桥建设集团股份有限公司拟调整2025年度日常性关联交易预计金额，原预计总额为1,135.03亿元，因业务实际推进需要，对部分关联交易类别进行调整，其中‘出售商品’调减0.78亿元，‘接受劳务’调减8.14亿元，‘采购商品’调增8.18亿元，‘提供劳务’调减1.75亿元，合计调减2.49亿元，调整后预计总额为1,132.54亿元。该事项构成关联交易，相关关联股东需回避表决。

[亚洲实业集团|公告解读]标题：致登记股东之通知信函及回条

解读：亞洲實業集團(控股)有限公司（股份代號：1737）於2025年12月5日發出通知，告知登記股東其截至2025年的中期報告（「本次公司通訊」）之中、英文版本已分別上載於公司網站（www.asl.hk）及香港聯合交易所有限公司網站（www.hkexnews.hk）。公司鼓勵股東查閱網站版本之公司通訊。已選擇收取印刷本的股東，隨函附上本次公司通訊。若股東未能接收電郵通知或無法瀏覽網站版本，並希望未來以印刷形式收取公司通訊，須填妥並簽署隨附回條，透過郵寄或電郵（ir@brightcommns.com）提交至公司位於香港赤鱲角駿裕路8號2樓辦公室。公司亦提醒登記股東有責任提供有效電郵地址，否則將僅以印刷本收取登載通知及可供採取行動的公司通訊。如有查詢，可於辦公時間致電(852) 3611 7839聯絡公司。

[中国海诚|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

解读：中国海诚工程科技股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月17日。会议审议事项包括修订《公司章程》《公司股东会议事规则》等制度、续聘会计师事务所等议案。其中部分议案需特别决议通过，中小投资者表决将单独计票。

[焦作万方|公告解读]标题：焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司2025年第六次临时股东会的提示性公告

解读：焦作万方铝业股份有限公司将于2025年12月12日召开2025年第六次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式召开。股权登记日为2025年12月4日，现场会议地点位于河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。会议审议两项议案：一是关于聘任公司2025年度审计机构并决定其审计费用的议案；二是关于公司拟投资建设年产40万吨再生铝项目的议案。上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。网络投票通过深交所系统和互联网投票系统进行。

[亚洲实业集团|公告解读]标题：中期报告2025

解读：亚洲实业集团（控股）有限公司发布截至2025年9月30日止六个月的未经审核中期简明综合财务报表及相关附注。期内，公司实现收益约2.28亿港元，较上年同期约3.11亿港元减少约26.6%；毛利约为1360万港元，同比下降约47.4%。经营亏损为1012万港元，除税前亏损为1163万港元，本公司拥有人应占期内亏损为1152万港元，每股基本及摊薄亏损为0.12港仙。流动资产净值为1.21亿港元，现金及银行结余为5843万港元。董事会不建议派发中期股息。管理层指出业绩下滑主要由于航空货运市场需求疲软及劳动力成本相对刚性所致，并表示将优化资源配置、加强成本控制。公司确认无重大资本承担或或然负债。

[必易微|公告解读]标题：必易微2025年第三次临时股东会会议资料

解读：深圳市必易微电子股份有限公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告和内部控制审计机构。该事务所成立于2013年12月10日，具备相应执业资质和投资者保护能力，近三年未因执业行为受到刑事处罚，部分从业人员受到监督管理措施及纪律处分。项目合伙人、签字会计师及质量控制复核人近三年无不良执业记录，且具备独立性。2024年审计费用为73万元，2025年审计费用将根据业务规模、行业特点及工作量等与审计机构协商确定。

[银都股份|公告解读]标题：银都餐饮设备股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告

解读：银都餐饮设备股份有限公司为减少原材料价格及海运费波动对生产经营的影响，拟开展套期保值业务，交易品种包括不锈钢、铜、能化类商品及集运指数等，与公司主营业务相关。预计动用交易保证金和权利金上限为10,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过100,000万元，资金来源为自有资金，交易期限自2025年12月5日起12个月。该事项已获董事会审议通过，不需提交股东大会审议。公司强调不以投机为目的，存在市场、交割、操作、技术及政策等风险，并已制定相应风控措施。

[思特威|公告解读]标题：关于董事调整、选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告

解读：思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会近日收到周崇远先生、路峰先生的书面辞职报告，因工作调整及公司治理结构调整原因，二人申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会下设委员会相关职务。公司于2025年12月5日召开董事会会议，提名梁智昊先生为非独立董事候选人；同时召开职工代表大会，选举赵颂恩女士为职工代表董事。董事会还增补赵颂恩女士为审计委员会委员，梁智昊先生为战略委员会委员。

[罗普特|公告解读]标题：罗普特科技集团股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

解读：罗普特科技集团股份有限公司于2025年12月5日召开董事会，同意将募投项目“市场拓展及运维服务网点建设项目”结项，并将节余募集资金8,774.17万元永久补充流动资金。该项目承诺使用募集资金20,917.11万元，实际使用13,254.00万元，节余资金主要因市场环境变化、成本管控优化及理财收益所致。该事项已履行董事会审批程序，保荐机构国金证券无异议，无需提交股东大会审议。项目结项后，公司首次公开发行股票募投项目全部完成。