公告解读

[美利信|公告解读]标题：关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

解读：重庆美利信科技股份有限公司于2025年12月4日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。《2025年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件已于同日在巨潮资讯网披露。本次发行事项尚需经公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

[纳百川|公告解读]标题：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

解读：纳百川新能源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市，发行价格为22.63元/股，对应市盈率为28.70倍。本次发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，发行数量为2,791.74万股，占发行后总股本的25.00%。战略配售数量为418.7610万股，占发行数量的15.00%。网上网下申购日为2025年12月8日，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。网下发行限售比例为10%，战略配售限售期为12个月。

[纳百川|公告解读]标题：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

解读：纳百川新能源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市，发行数量为2,791.74万股，占发行后总股本的25.00%，发行价格为22.63元/股，对应摊薄后市盈率为28.70倍。本次发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，战略配售数量为418.7610万股，占发行数量的15.00%。募集资金总额预计为63,177.08万元，扣除发行费用后预计净额为55,555.22万元。提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价合理性。

[元创股份|公告解读]标题：首次公开发行股票并在主板上市提示公告

解读：元创科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市申请已获深交所审议通过，并经中国证监会同意注册。本次发行采用直接定价方式，发行数量1,960.00万股，全部为网上发行，不进行网下询价和配售。发行价格为24.75元/股，网上申购时间为2025年12月9日（T日），无需缴付资金。中签投资者须在2025年12月11日（T+2日）日终前足额缴款，否则视为放弃认购。若网上投资者累计三次中签未足额缴款，将被限制参与新股等网上申购。承销方式为余额包销。

[元创股份|公告解读]标题：首次公开发行股票并在主板上市招股说明书

解读：元创科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市，发行人民币普通股1960万股，占发行后总股本的25%，每股发行价格24.75元。募集资金将用于生产基地建设、技术中心建设及补充流动资金。公司控股股东、实际控制人为王文杰。本次发行不涉及股东公开发售股份。

[元创股份|公告解读]标题：中国证监会关于同意公司首次公开发行股票注册的批复

解读：中国证券监督管理委员会同意元创科技股份有限公司首次公开发行股票的注册申请。公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。批复自同意注册之日起12个月内有效。自同意注册之日起至本次股票发行结束前，如发生重大事项，需及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。

[元创股份|公告解读]标题：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况

解读：元创科技股份有限公司制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，明确了信息披露原则、程序及投资者沟通渠道，指定董事会秘书负责投资者关系管理，提供了联系人、电话、传真和电子邮箱。公司利润分配政策由董事会拟定，经股东会审议，独立董事和审计委员会出具审核意见，重视中小股东意见。利润分配方案经董事会与独立董事讨论后提交股东会审议，并提供网络投票等方式便利中小股东参与。公司已建立累积投票、中小投资者单独计票、网络投票等股东投票机制，保障股东特别是中小股东的投票权。

[元创股份|公告解读]标题：与投资者保护相关的承诺

解读：元创科技股份有限公司相关股东就首次公开发行股票前持有的股份作出流通限制及自愿锁定承诺。实际控制人、控股股东王文杰及其一致行动人王大元、股东宁波星腾投资管理合伙企业承诺自上市之日起36个月内不转让首发前股份；其他股东承诺锁定期为12个月。若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。控股股东、主要股东还承诺在锁定期满后减持价格不低于发行价，并遵守相关减持规定。

[元创股份|公告解读]标题：发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项

解读：元创科技股份有限公司实际控制人王文杰及其一致行动人王大元就员工社会保险及住房公积金缴纳、瑕疵房产、租赁房产等事项作出承诺。若因社保、公积金补缴或处罚造成公司损失，由其以现金全额承担；对于无证房产被处罚或影响使用的情况，承诺承担全部损失，并负责寻找替代物业；若租赁房产无法继续使用，承诺承担损失并寻找相近商业价值物业，相关额外支出亦由其承担。

[元创股份|公告解读]标题：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

解读：元创科技股份有限公司建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书制度，并规范运行。报告期内召开14次股东大会、19次董事会会议、12次监事会会议，决策程序合规。2025年10月11日，公司股东大会审议通过取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使。独立董事制度和董事会秘书制度有效运行，保障公司治理规范。

[元创股份|公告解读]标题：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

解读：元创科技股份有限公司于2020年10月12日设立战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2024年10月8日完成第四届董事会专门委员会换届改选。2025年10月11日，第三届董事会第八次会议审议通过对战略决策委员会、审计委员会成员重新选举。本届审计委员会成员为杨庆、柳正晞、王永跃，其中杨庆为主任委员、会计专业人士。各委员会在公司治理中发挥积极作用。

[元创股份|公告解读]标题：募集资金具体运用情况

解读：元创科技股份有限公司拟公开发行不超过1,960.00万股，募集资金将用于生产基地建设、技术中心建设和补充流动资金。生产基地建设项目总投资71,142.44万元，拟使用募集资金40,000.00万元，达产后可年产55万条橡胶履带及160万块履带板。技术中心建设项目拟投入募集资金2,513.17万元，用于研发设备购置及研发能力提升。补充流动资金项目拟使用募集资金6,000.00万元。若实际募集资金超出项目需求，多余资金将用于主营业务相关安排。

[元创股份|公告解读]标题：经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表

解读：中汇会计师事务所对元创科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益明细表进行了鉴证，出具了鉴证报告。报告显示，公司2022年至2025年6月的非经常性损益主要包括政府补助、非流动性资产处置损益、金融资产公允价值变动损益等。经审核，该非经常性损益明细表在所有重大方面符合中国证监会相关规定，公允反映了公司非经常性损益情况。

[元创股份|公告解读]标题：内部控制鉴证报告

解读：中汇会计师事务所对元创科技股份有限公司截至2025年6月30日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。审计意见认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

[元创股份|公告解读]标题：公司财务报表及审阅报告（2025年7月-9月）

解读：元创科技股份有限公司发布了截至2025年9月30日的审阅报告，涵盖资产负债表、利润表、现金流量表及所有者权益变动表。报告显示公司财务报表按照企业会计准则编制，公允反映了公司的财务状况和经营成果。审阅意见指出未发现财务报表存在重大错报。报告还包括公司历史沿革、主要会计政策、税项及财务报表附注等内容。

[元创股份|公告解读]标题：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司首次公开发行股票并在主板上市的财务报表及审计报告

解读：元创科技股份有限公司财务报表附注涵盖2022年度至2025年1-6月，披露公司基本情况、历史沿革、财务报表编制基础、主要会计政策与估计、财务报表项目注释等内容。公司注册资本为5,880.00万元，法定代表人为王文杰，主营橡胶履带、输送带等产品的研发制造销售。文件详细列示了资产、负债、权益、收入、成本、费用等财务数据，并说明了政府补助、股份变动、诉讼事项等情况。

[元创股份|公告解读]标题：浙江天册律师事务所关于公司首次公开发行股票并在主板上市的法律意见书及补充法律意见书

解读：浙江天册律师事务所就元创科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市出具法律意见书，对发行人主体资格、发行上市条件、历史沿革、关联交易、公司治理、土地房产瑕疵、诉讼仲裁等事项发表专业意见。发行人前身为集体所有制企业，实际为自然人出资，历史沿革清晰，股权结构明确。报告期内存在轻微行政处罚，已整改完毕，不构成重大违法。公司治理健全，关联交易履行审议程序，独立董事勤勉尽责。

[派林生物|公告解读]标题：印章及证照管理办法

解读：为规范印章及证照管理，确保其合法性、严肃性和安全性，派斯双林生物制药股份有限公司制定了印章及证照管理办法。该办法适用于公司及子公司，涵盖印章的刻制、保管、审批与使用，以及证照的登记、保管和使用管理。明确各类印章和证照的保管授权人，建立使用台账和交接登记制度，并规定印章停用、证照补发等处理流程。

[元创股份|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在主板上市的上市保荐书

解读：元创科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市，主营业务为橡胶履带类产品的研发、生产与销售。报告期内公司营业收入整体增长，净利润稳定。本次发行1960万股，发行价格24.75元/股，募集资金用于生产基地建设、技术中心建设及补充流动资金。保荐机构国泰海通证券认为公司符合主板上市条件，推荐其上市。

[纳百川|公告解读]标题：广东华商律师事务所关于参与战略配售投资者核查事项的法律意见书

解读：广东华商律师事务所对纳百川新能源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市参与战略配售的投资者进行专项核查。参与战略配售的投资者包括北京安鹏科创基金、工控资本、越秀产业投资、厦门产投、阳光电源（三亚）和浙商证券投资有限公司。上述投资者分别属于与发行人具有战略合作关系的大型企业下属企业或保荐人相关子公司，均以自有资金认购，不存在关联关系及利益输送情形。限售期分别为12个月或24个月。律师认为本次战略配售符合相关法规规定，不存在禁止性情形。