公告解读

[东方明珠|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（许多奇）

解读：东方明珠新媒体股份有限公司董事会提名许多奇为第十一届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，已取得上海证券交易所独立董事资格证书。提名人确认其与公司无影响独立性的关系，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等缺乏独立性的情形，且无受行政处罚、刑事处罚、被立案调查、公开谴责等不良记录。被提名人兼任上市公司独立董事未超过3家，在公司连续任职未满六年，具备教授职称及博士学位，通过公司董事会独立董事专门会议资格审查。

[东方明珠|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（许多奇）

解读：许多奇声明具备东方明珠新媒体股份有限公司独立董事任职资格，具备5年以上相关工作经验，已取得独立董事资格证书，不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，未在控股股东关联单位任职，未为公司提供财务或法律服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过6年，具备教授职称及博士学位，承诺将依法依规履行独立董事职责。

[华塑控股|公告解读]标题：关于为控股子公司提供担保的进展公告

解读：华塑控股于2025年12月5日与交通银行黄石分行签署《保证合同》，为控股子公司天玑智谷提供1,000万元连带责任保证担保，用于其流动资金贷款。本次担保在公司2025年第三次临时股东会审议通过的担保额度范围内。担保后，公司对天玑智谷的担保余额为5,000万元，合计对外担保余额1.55亿元，占公司2024年度经审计净资产的115.56%。被担保方资产负债率为77.22%，本次担保非关联担保。公司及子公司无逾期担保。

[卓翼科技|公告解读]标题：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

解读：深圳市卓翼科技股份有限公司已完成工商变更登记，并换发营业执照。本次变更涉及法定代表人变更为陈雍，公司名称、统一社会信用代码、成立日期、住所等信息保持不变。相关变更基于公司第六届董事会第二十三次会议及2025年第一次临时股东会审议通过的议案，以及第七届董事会第一次会议关于选举董事长和变更法定代表人的决议。公司已在深圳市市场监督管理局完成登记手续，并取得《登记通知书》。

[ST未名|公告解读]标题：关于拟对控股孙公司新增财务资助的公告

解读：山东未名生物医药股份有限公司于2025年12月4日召开第六届董事会第十次会议，审议通过向控股孙公司四川固康药业有限责任公司提供不超过4,500万元人民币的财务资助，年利率1.3%，期限为自董事会审议通过之日起12个月内。资助资金来源于公司闲置自有资金，用于支持固康药业经营发展。固康药业其他股东未同比例提供资助，公司能对其实施有效控制，风险可控。本次资助不构成关联交易，无需提交股东大会审议。

[巨化股份|公告解读]标题：巨化股份董事会关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

解读：浙江巨化股份有限公司于2025年12月5日召开董事会九届二十一次会议，审议通过聘任刘云华为公司副总经理，任期至第九届董事会任期届满；聘任王笑明为公司董事会秘书，任期同上。王笑明尚未取得上交所董事会秘书任职培训证明，已报名参加培训，待取得证明并经上交所备案无异议后正式履职。刘云华现任公司董事，持有公司股份58,500股；王笑明现任公司董事、财务负责人，持有公司股份21,320股。

[巨化股份|公告解读]标题：巨化股份日常关联交易2026年计划的公告

解读：浙江巨化股份有限公司发布关于2026年日常关联交易计划的公告，预计全年日常关联交易总额为61.86亿元，主要涉及向关联方采购原材料、燃料动力，销售产品、商品，接受劳务及在财务公司存贷款等。交易对方包括巨化集团有限公司及其下属子公司，关联交易基于市场化原则定价，旨在保障生产经营稳定，降低运营成本。该事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

[华远控股|公告解读]标题：华远控股关于全资子公司拟与关联方签署服务合同的关联交易公告

解读：北京华远新航控股股份有限公司全资子公司北京华远好天地智慧物业服务有限公司北京第四分公司拟与关联方北京贯通经贸集团有限责任公司签订《专项服务合同》，由华远智慧物业配合完成贯通经贸指定的专项服务。合同首期款为7,719,673.55元，后续费用按月结算。本次交易构成关联交易，已获公司董事会审议通过，关联董事回避表决，无需提交股东会审议。过去12个月内，公司与控股股东及其控制企业新增关联交易累计金额为199.88万元。

[渤海化学|公告解读]标题：天津渤海化学股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及附件的公告

解读：天津渤海化学股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》。公司对《公司章程》及相关议事规则进行修订，主要内容包括：将“股东大会”统一修订为“股东会”，“监事会”修订为“审计委员会”，并删除“监事”相关内容。此外，对股东会、董事会职权、独立董事职责、财务资助、关联交易、对外担保等条款进行调整。该议案尚需提交公司股东大会审议。

[渤海化学|公告解读]标题：天津渤海化学股份有限公司关于筹划重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌公告

解读：天津渤海化学股份有限公司正在筹划出售天津渤海石化有限公司100%股权，并通过发行股份及支付现金方式购买安徽泰达新材料股份有限公司的控制权。本次交易构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市。公司股票（证券简称：渤海化学，证券代码：600800）自2025年12月8日起停牌，预计停牌不超过10个交易日。目前交易各方尚未签署正式协议，事项尚存不确定性。

[东方明珠|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（刘功润）

解读：东方明珠新媒体股份有限公司董事会提名刘功润为第十一届董事会独立董事候选人。被提名人已同意任职，具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，并已取得上海证券交易所独立董事资格证书。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未发现有重大失信等不良记录，且兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在公司连续任职未超过六年。该提名已通过公司第十届董事会独立董事专门会议资格审查。

[茂业商业|公告解读]标题：茂业商业股东会议事规则（2025年12月）

解读：茂业商业股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、会议召集程序、提案与通知、会议召开及表决和决议等内容。股东会为公司最高权力机构，负责决定经营方针、投资计划、选举董事、审议财务预算、利润分配等重大事项。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时会议。会议召集、召开及表决程序须符合法律法规及公司章程规定，并由律师出具法律意见。

[豫能控股|公告解读]标题：关于调整2025年度日常关联交易预计的公告

解读：河南豫能控股股份有限公司于2025年12月5日召开董事会，审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》。2025年度日常关联交易预计总额由110,300.00万元调整为110,280.00万元，调减20.00万元。主要调整包括：新增采购碳排放配额3,000.00万元，调减销售煤炭12,000.00万元、销售热力1,900.00万元、采购配件150.00万元、电量代理服务费70.00万元、租赁办公楼400.00万元，同时增加提供技术及代理服务500.00万元，接受人才集团服务增加4,000.00万元，接受运输及运维等服务增加7,000.00万元。该事项尚需提交股东大会审议。

[韶能股份|公告解读]标题：关于对控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司增加注册资本的对外投资公告

解读：广东韶能集团股份有限公司决定对控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司增资18,667.356万元人民币，其中注册资本增加6,222.452万元，增资后宏大公司注册资本由11,777.548万元增至18,000万元，韶能股份持股比例由94.44%上升至96.36%。本次增资旨在把握新能源行业发展机遇，拓展新业务，降低资产负债率，优化债务结构。此次增资已经公司第十一届董事会第三十一次临时会议审议通过，不构成重大资产重组，也不构成关联交易。

[居然智家|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（赵英明）

解读：赵英明作为居然智家新零售集团股份有限公司第12届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求。其已通过公司第11届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且在过去十二个月内无相关利益关联情形。同时承诺将勤勉履职，遵守监管规定，若不再符合任职条件将主动辞职。

[居然智家|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（王跃堂）

解读：王跃堂作为居然智家新零售集团股份有限公司第12届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第11届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系；未持有公司股份，不在公司及其控股股东单位任职，亦未为公司提供各类中介服务。本人具备五年以上相关工作经验，担任独立董事不会违反公务员法、党纪规定及监管要求，且在最近三十六个月内未受过证券期货相关处罚或纪律处分。王跃堂承诺将勤勉履职，持续符合任职条件。

[居然智家|公告解读]标题：关于董事会换届选举的公告

解读：居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会任期即将届满，公司于2025年12月4日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过董事会换届议案。第十二届董事会由15名成员组成，其中非独立董事10名，独立董事5名。会议提名王宁、杨芳、李杰等9人为非独立董事候选人，董皞、王跃堂、赵英明等5人为独立董事候选人，独立董事任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会选举。选举将采用累积投票制，非独立董事、独立董事分开进行。职工代表董事由职工代表大会选举产生。董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

[鸿合科技|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及其附件的公告

解读：鸿合科技股份有限公司于2025年12月5日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订及其附件的议案》。因公司控股股东、实际控制人发生变更，拟将董事会成员人数由9名调整至7名，其中非独立董事由6名调整至4名，独立董事保持3名。相应修订《公司章程》第五十条、第一百一十条及《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款。修订内容尚需提交股东大会以特别决议审议通过，并授权公司管理层办理工商变更手续。最终修订以深圳市市场监督管理部门核准为准。

[鸿合科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（宋利国）

解读：安徽省瑞丞鸿图股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名宋利国为鸿合科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经公司董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，未在公司及其关联方任职或获取报酬，未受过行政处罚或监管措施，具备五年以上相关工作经验，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。

[鸿合科技|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（黄福平）

解读：鸿达成有限公司、邢正作为提名人，提名黄福平为鸿合科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并通过公司董事会提名委员会资格审查。提名人声明与承诺事项包括：被提名人符合独立董事任职资格及独立性要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及其关联方任职或获取利益，且未有重大失信记录。提名人承诺声明真实、准确、完整。