公告解读

[越疆|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会的记录日期

解读：深圳市越疆科技股份有限公司（股份代号：2432）宣布将于2025年12月29日（星期一）召开并举行2025年第三次临时股东会。为确定有权出席临时股东会并投票的H股股东资格，H股的记录日期定为2025年12月19日（星期五）。H股持有人须于2025年12月19日下午4时30分或之前，将已填妥的股份过户文件连同相关股票交回公司H股证券登记处——香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。有关临时股东会的具体详情，包括会议日期、时间和地点，将载于公司后续发布的通函及相关会议通告中。本公告由董事会授权发布，董事长、执行董事兼总经理刘培超先生签署。

[融捷健康|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：融捷健康科技股份有限公司将于2025年12月23日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日10:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月16日。会议审议事项包括续聘会计师事务所、选举第七届董事会非独立董事和独立董事。其中董事会换届采用累积投票制，非独立董事候选人3名，独立董事候选人2名。中小投资者表决将单独计票。

[医渡科技|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：医渡科技有限公司于2025年12月5日提交翌日披露报表，披露当日公司购回280,000股普通股，每股购回价介乎5.15至5.20港元，加权平均价为5.18港元，总代价为1,451,174港元。该等股份拟持作库存股份，未拟注销。本次购回后，已发行股份总数为1,070,634,831股，其中已发行普通股（不包括库存股份）结存1,063,003,231股，库存股结存7,631,600股。此次购回于香港联合交易所进行，属于公司于2025年8月29日获授权的股份购回计划的一部分，该授权允许购回最多106,455,574股。截至本公告日，根据该授权累计已购回4,740,500股，占授权通过当日已发行股份的0.4453%。购回后30日内（即截至2026年1月4日）将暂停发行新股或出售库存股份。

[骏鼎达|公告解读]标题：广东华商律师事务所关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：广东华商律师事务所就深圳市骏鼎达新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由董事会召集，于2025年12月5日以现场与网络投票方式召开，出席会议股东共60名，代表有表决权股份54,419,988股，占公司总股本的69.4133%。会议审议通过了2025年限制性股票激励计划相关议案及补选独立董事议案，表决程序合法，决议合法有效。

[达力集团|公告解读]标题：截至二零二五年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报表

解读：達力集團有限公司提交截至2025年11月30日的證券變動月報表。公司法定/註冊股本維持不變，普通股數目為300,000,000股，每股面值1港元，本月底法定/註冊股本總額為3億港元。已發行股份（不包括庫存股份）數目為237,703,681股，與上月底結存數目一致，無增減變動。庫存股份數目為零。股份期權計劃方面，於股東週年大會採納的認股權計劃中，上月底結存及本月底結存的股份期權數目均為零，本月內無新發行股份或庫存股份轉讓，亦無行使期權所得資金。其他類別如承諾發行股份的權證、可換股票據、其他協議安排及庫存股份變動均不適用。香港預託證券資料亦不適用。

[新天科技|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知

解读：新天科技将于2025年12月22日召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月16日。会议审议包括取消监事会并修订公司章程、选举第六届董事会非独立董事和独立董事、制定未来三年股东回报规划、募投项目结项后节余资金补充流动资金等多项议案。其中，取消监事会为特别决议事项，需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。

[海纳智能|公告解读]标题：重续持续关连交易

解读：海納智能裝備國際控股有限公司（股份代號：1645）於2025年12月5日公布，其全資附屬公司晉江海納與盛榮機械訂立二零二六年盛榮採購協議，為期三年，自2026年1月1日起至2028年12月31日止，以重續向盛榮機械採購機器零件的持續關連交易。盛榮機械由公司執行董事及控股股東蘇承涯先生的表親李榮莊先生全資擁有，構成關連人士。根據協議，每年採購機器零件的建議年度上限為人民幣300萬元，定價基準按正常商業條款經公平磋商釐定，且不遜於市場價格。過去交易金額顯示，2023至2025年期間年度實際採購金額介乎170萬至230萬元人民幣。董事會認為交易條款公平合理，符合公司及股東整體利益。由於相關百分比率超過0.1%但低於5%，交易須遵守上市規則第14A章的申報、公告及年度審閱規定，獲豁免通函及獨立股東批准。

[豫能控股|公告解读]标题：关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：河南豫能控股股份有限公司将于2025年12月23日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年12月17日。会议审议事项包括调整2025年度日常关联交易预计、延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期等议案。其中，关联交易议案涉及关联股东回避表决，发行股票相关议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小股东单独计票。

[耀才证券金融|公告解读]标题：根据《收购守则》规则22作出的交易披露

解读：根據香港《公司收購及合併守則》規則22，執行人員接獲Morgan Stanley & Co. International plc提交的證券交易披露。該公司於2025年12月4日進行三項衍生工具交易，均屬客戶主動並由其利便客戶買入或賣出。第一項為買入6,000份衍生工具，到期日為2026年1月30日，參考價為每股7.6343港元，已支付總金額為45,806.00港元。第二項為賣出10,000份衍生工具，到期日為2030年6月20日，參考價為每股7.6260港元，已收取總金額為76,260.00港元。第三項為賣出58,000份衍生工具，到期日為2030年6月28日，參考價為每股7.6246港元，已收取總金額為442,226.00港元。所有交易後的權益數額均為零。Morgan Stanley & Co. International plc為與要約人有關連的第(5)類別聯繫人，且交易為本身帳戶進行。該公司最終由摩根士丹利擁有。

[胜利精密|公告解读]标题：第六届监事会第十六次会议决议公告

解读：苏州胜利精密制造科技股份有限公司于2025年12月5日召开第六届监事会第十六次会议，审议通过《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》，同意将该次发行股票的股东会决议有效期延长12个月，即从2026年1月15日至2027年1月14日，其余发行内容保持不变。本次会议应到监事3名，实到3名，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。

[南方精工|公告解读]标题：第六届监事会第二十次会议决议公告

解读：江苏南方精工股份有限公司于2025年12月5日召开第六届监事会第二十次会议，审议通过《关于变更注册资本、修订的议案》。公司因向特定对象发行股票5,409,639股，注册资本由348,000,000元变更为353,409,639元。募集资金已到位，并经苏亚金诚会计师事务所审验出具验资报告。根据修订后的公司章程，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，现任监事及监事会主席职务将终止，《监事会议事规则》同时废止。

[耀才证券金融|公告解读]标题：根据《收购守则》规则22作出的交易披露

解读：2025年12月5日，执行人员接获摩根士丹利国际有限公司依据香港《公司收购及合并守则》规则22提交的证券交易披露。该公司于2025年12月4日因客户主动发出并由客户需求驱动的买卖盘所产生的Delta 1产品对冲活动，买入耀才证券金融集团有限公司普通股68,000股，总金额518,486.00港元，最高价每股7.7000港元，最低价7.5300港元；同日卖出该等股份6,000股，总金额45,806.00港元，最高价7.6500港元，最低价7.6230港元。相关交易为该公司以自身账户进行。摩根士丹利国际有限公司被列为与要约人有关连的第(5)类别联系人，且为最终由摩根士丹利拥有之公司。

[*ST沪科|公告解读]标题：*ST沪科2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：上海宽频科技股份有限公司拟召开2025年第二次临时股东大会，审议聘任中审亚太会计师事务所为2025年度审计机构，审议修订《公司章程》取消监事会并将监事会职权移交审计委员会，同时修订多项公司管理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等，并新增董事、高管薪酬管理制度及关联交易管理制度。

[耀才证券金融|公告解读]标题：根据《收购守则》规则22作出的交易披露

解读：2025年12月5日，执行人员接获Morgan Stanley Capital Services LLC依据香港《公司收购及合并守则》规则22就耀才证券金融集团有限公司股份相关的衍生工具交易披露。该公司于2025年12月4日进行了多笔客户主动的衍生工具交易，涉及卖出和买入操作，产品类别为其他类别产品，参照证券为耀才证券金融集团有限公司的股份。交易包括：6,000份衍生工具，到期日为2026年1月30日，参考价为每股7.6343港元；10,000份衍生工具，到期日为2030年6月20日，参考价为每股7.6260港元；58,000份衍生工具，到期日为2030年6月28日，参考价为每股7.6246港元。所有交易均为为客户便利而进行，交易后持有数额为零。Morgan Stanley Capital Services LLC为与要约人有关连的第(5)类别联系人，交易为其自身账户进行，最终由摩根士丹利拥有。

[东方明珠|公告解读]标题：东方明珠关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：东方明珠新媒体股份有限公司将于2025年12月22日召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月16日。会议审议包括拟任董事薪酬、不再设立监事会、修订公司章程及多项内部治理制度的议案，并采用累积投票方式提名选举第十一届董事会非独立董事和独立董事。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为上海国际会议中心。中小投资者对部分议案单独计票。

[霸王集团|公告解读]标题：薪酬委员会职权范围

解读：霸王國際（集團）控股有限公司董事會設立薪酬委員會，並制定其職權範圍。薪酬委員會由至少三名成員組成， majority須為獨立非執行董事，主席由獨立非執行董事擔任。委員會每年至少召開一次會議，可應成員要求召開。會議通知須提前14天發出，議程及文件須提前3天送達。委員會成員如涉及利益衝突須避席及放棄表決權。公司秘書擔任會議秘書，決議以簡單多數通過，主席有決定性一票。委員會可通過書面決議。主席須出席股東周年大會回應提問。委員會獲授權審視董事及高級管理人員薪酬政策、建議薪酬架構、評估表現、批准服務合約條款、檢討賠償安排，並確保董事不參與自身薪酬釐定。委員會亦負責檢討股份計劃事項，向董事會提供意見，並每年在年報中報告活動。此職權範圍須經董事會批准，並刊登於公司及聯交所網站。

[近岸蛋白|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会会议资料

解读：苏州近岸蛋白质科技股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承担监事会职责，并修订《公司章程》及相关治理制度。本次修订包括调整股东会表述、完善股东会职权、删除监事会相关内容、明确董事会专门委员会职责等。同时提请股东大会审议修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理制度。上述议案已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

[安能物流|公告解读]标题：根据《收购守则》规则22作出的交易披露

解读：2025年12月5日，安能物流集团有限公司发布关于通过协议安排进行私有化的证券交易披露。根据香港《公司收购及合并守则》规则22，J.P. Morgan Securities PLC作为与要约人有关连的第(5)类别联系人，于2025年12月4日进行了多项衍生工具交易。其中包括：清结两笔衍生工具合约，分别涉及参照证券186,000股和1,250股，参考价分别为每股$11.8154和$11.8114；另发行一笔新的衍生工具，涉及参照证券3,500股，参考价为每股$11.8156。所有交易均为本身账户进行。交易后，相关方及其一致行动人士合计持有参照证券总数为7,237,194股。J.P. Morgan Securities PLC最终由JPMorgan Chase & Co.拥有。

[山东高速|公告解读]标题：山东高速股份有限公司2025年第四次临时股东会会议材料

解读：山东高速股份有限公司将于2025年12月15日召开第四次临时股东会，审议两项议案：一是全资子公司山东高速投资发展有限公司拟通过非公开协议方式，向控股股东下属企业山东通汇资本投资集团有限公司转让所持粤高速A 202,429,927股股份（占总股本9.68%），交易金额为24.35亿元；二是制定《山东高速股份有限公司董事、高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法（试行）》，调整基本薪酬、绩效薪酬、任期激励及中长期激励等内容。

[粤运交通|公告解读]标题：现有持续关连交易续期

解读：广东粤运交通股份有限公司宣布续签两项持续关连交易协议。鉴于太平立交总协议现有期限将于2025年12月31日届满，订约方同意续订该协议，期限为2026年1月1日至2027年6月30日，并可根据实际业务需要延长不超过70日。信息系统服务总协议亦将续期，期限为2026年1月1日至2028年12月31日。两项交易的建议年度上限已根据过往交易金额、项目规模及未来业务需求厘定。太平立交维修服务的建议年度上限分别为2026年度6,765万元、2027年度4,702万元；信息系统服务的建议年度上限分别为2026年度18,400万元、2027年度12,200万元、2028年度11,100万元。交易定价遵循一般定价原则，包括公开招标或参考独立第三方价格。董事会认为交易属日常业务所需，条款公平合理，符合公司及股东整体利益。由于控股股东交通集团持有公司约74.12%股份，相关交易构成持续关连交易，须遵守上市规则申报、公告及年度审核规定，但获豁免独立股东批准。